Singapore, điểm đến phổ biến cho các dự án quốc tế, đã có những dự án tiền mã hóa nổi tiếng nào đặt chân đến?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Singapore, điểm đến phổ biến cho các dự án quốc tế, đã có những dự án tiền mã hóa nổi tiếng nào đặt chân đến?
Bài viết này tổng hợp một số dự án Web3 tiêu biểu tại Singapore để tham khảo.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Từ Duyệt Văn, Iris, Văn phòng Luật sư Man Kun
Từ năm 2019, một loạt chính sách tiên phong đã liên tục được ban hành, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công nghệ Web3. Ví dụ như việc thành lập "Liên minh Kinh tế Số" vào năm 2019 nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái kinh tế số; "Liên minh Thanh toán Số" được thành lập vào năm 2020 để tích cực thúc đẩy đổi mới và phát triển trong lĩnh vực thanh toán số; cùng với đó là việc ra mắt "Phòng thí nghiệm Tiền tệ Số", đi sâu khám phá tiềm năng và ứng dụng của tiền kỹ thuật số.
Những chính sách này đã thúc đẩy hàng loạt dự án Web3 đổ về Singapore, sinh sôi và phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, Singapore đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực Web3, sản sinh ra nhiều dự án nổi tiếng. Văn phòng luật sư Man Kun tổng hợp một số dự án Web3 tiêu biểu tại Singapore để bạn tham khảo.
*Dưới đây không phân biệt thứ tự, chỉ sắp xếp theo năm thành lập
Merlin Chain
#Cơ sở hạ tầng #Layer2
-
Năm thành lập: 2023
-
Hệ sinh thái: Bitcoin
-
Vốn huy động: 800 triệu USD
-
Giới thiệu dự án: MerlinChain là lớp thứ hai (Layer 2) trên nền tảng Bitcoin do Bitmap hỗ trợ, tận dụng tài sản, giao thức và sản phẩm gốc từ lớp đầu tiên (Layer 1) của Bitcoin để khiến Bitcoin trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Mục tiêu của MerlinChain là thông qua việc triển khai các tài sản, giao thức và hệ sinh thái người dùng từ Layer 1 lên Layer 2, ví dụ như xây dựng vũ trụ ảo (metaverse) dễ tiếp cận cho người dùng dựa trên Bitmap, hay xây dựng các giao thức DeFi dựa trên BRC-420 để tối đa hóa tiềm năng kép của đồng xu hình ảnh, từ đó khuếch đại tiềm năng tài sản toàn diện của hệ sinh thái Bitcoin. Đây là giải pháp BTCLayer2 hoàn toàn mới được OKX hỗ trợ. Dự án thu hút sự chú ý vì trực tiếp giải quyết vấn đề cốt lõi của mạng Bitcoin — khả năng mở rộng.
Đội ngũ phát triển đằng sau Merlin Chain - Bitmap Tech - đã đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn tại bang Texas, Hoa Kỳ vào năm 2021, trụ sở chính đặt tại Dallas. Theo dữ liệu Github, Merlin Chian đã ủy thác cho ScaleBit thực hiện báo cáo kiểm toán hợp đồng thông minh, bao gồm rà soát mã bằng tay và phân tích tĩnh để xác định các lỗ hổng và vấn đề bảo mật tiềm tàng. Trong quá trình kiểm toán, ScaleBit đã phát hiện 4 vấn đề ở các mức độ khác nhau: thiếu sự kiện xảy ra, tham số không sử dụng, kiểm tra không cần thiết và mã lỗi không chính xác.
AltLayer
#Cơ sở hạ tầng #Mô-đun hóa #Re-staking
-
Năm thành lập: 2022
-
Hệ sinh thái: Ethereum
-
Vốn huy động: 21,6 triệu USD, hoàn tất vòng hạt giống 7,2 triệu USD vào tháng 7 năm 2022, hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược 14,4 triệu USD vào tháng 2 năm 2024.
-
Giới thiệu dự án: AltLayer là một giao thức Rollups mở và phi tập trung, tập hợp khái niệm mới mẻ về Restaked rollup, tận dụng các rollup hiện có (từ bất kỳ stack rollup nào như OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKStack, Polygon CDK, v.v.) và cung cấp thêm tính bảo mật, phi tập trung, khả năng tương tác và kết thúc nhanh chóng về mặt mã hóa học.
Tệp airdrop của AltLayer nêu rõ một số điều khoản pháp lý cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu nghiêm ngặt người dùng phải hoàn tất xác minh KYC (Biết khách hàng của bạn), đặc biệt là trong hợp tác với Binance Launchpool, tất cả người tham gia khi stake BNB hoặc FDUSD để nhận phần thưởng token ALT đều phải hoàn tất xác minh danh tính; đồng thời, không thực hiện airdrop đối với các khu vực hoặc quốc gia bị trừng phạt cũng như cấm người dùng tham gia đào coin mới ALT, bao gồm Canada, Cuba, Crimea, Iran, Nhật Bản, New Zealand, Hà Lan, Triều Tiên, Syria, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ, cũng như các khu vực không thuộc chính phủ kiểm soát tại Ukraine; ngoài ra, tài liệu cũng nêu rõ các vấn đề quy định và thuế liên quan đến ALT, và khẳng định thỏa thuận chịu sự quản lý bởi luật pháp Quần đảo Virgin thuộc Anh; bên cạnh đó, tệp airdrop cũng đề cập đến các yêu cầu tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, ví dụ như tuân thủ GDPR và các quy định về quyền riêng tư dữ liệu khác.
DWF Labs
#CeFi #OTC #Nhà tạo lập thị trường
-
Năm thành lập: 2022
-
Giới thiệu dự án: DWFLabs là một công ty đầu tư mạo hiểm Web3 và nhà tạo lập thị trường. DWFLabs cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường, đầu tư thị trường thứ cấp, đầu tư sớm, giao dịch OTC (Over-The-Counter), niêm yết token và tư vấn cho các công ty Web3. DWFLabs là một phần của DigitalWaveFinance (DWF), DWF là một trong những nhà giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, giao dịch giao ngay và phái sinh trên hơn 40 sàn giao dịch hàng đầu. DWF đặt trụ sở chính tại Thụy Sĩ và trụ sở khu vực châu Á tại Singapore. Công ty cũng có văn phòng tại Dubai, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.
DWF Labs có trụ sở chính tại Thụy Sĩ nhưng có văn phòng tại Singapore. Theo tài liệu chính sách bảo mật mà DWF Labs công bố chính thức, DWF Labs thu thập và chia sẻ dữ liệu dựa trên các quy định pháp luật và bảo lưu quyền dữ liệu của người dùng. Đặc biệt đối với người dùng cư trú tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), DWF Labs tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR). Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi, xóa và hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, công ty dựa vào cơ sở xử lý hợp pháp khi xử lý dữ liệu người dùng, bao gồm thực hiện hợp đồng, tuân thủ pháp luật và sự đồng ý của người dùng.
DWF Labs trên nền tảng Liquid Markets yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh KYC (Biết khách hàng), bao gồm thu thập và xác minh thông tin danh tính, bằng chứng địa chỉ và xác minh sinh trắc học (như nhận dạng khuôn mặt). Các quy trình này nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như đánh cắp danh tính, rửa tiền. Quy trình KYC có hai loại: cơ bản và nâng cao, phiên bản nâng cao dành cho người dùng có mức giao dịch cao hơn, ví dụ như tài khoản rút tiền hàng ngày vượt quá 1 triệu USD.
Bên cạnh đó, DWF Labs hợp tác với Sumsub để thực hiện xác minh KYC và KYB, Sumsub cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm xác minh giấy tờ tùy thân toàn cầu, xác minh địa chỉ và kiểm tra cơ sở dữ liệu. Đồng thời, nền tảng này tích hợp nhiều biện pháp an ninh và tuân thủ phức tạp, bao gồm yêu cầu chống rửa tiền (AML) và tuân thủ Quy tắc Di chuyển (Travel Rule), nhằm đảm bảo hoạt động toàn cầu phù hợp với các tiêu chuẩn quy định địa phương.
Aethir
#Cơ sở hạ tầng #DePIN #Điện toán đám mây #Trí tuệ nhân tạo
-
Năm thành lập: 2022
-
Hệ sinh thái: Ethereum, Arbitrum
-
Vốn huy động: 9 triệu USD, hoàn tất vòng Pre-A vào tháng 7 năm 2023
-
Giới thiệu dự án: Aethir là một mạng lưới render thời gian thực phi tập trung, giúp mở khóa khả năng truy cập nội dung trong metaverse. Aethir xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây phi tập trung (DCI) có thể mở rộng, mạng lưới này giúp các công ty trò chơi và trí tuệ nhân tạo (AI), dù lớn hay nhỏ, có thể đưa sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng, bất kể họ ở đâu hay sở hữu phần cứng gì.
Aethir đã đăng ký Quỹ Aethir Foundation tại Singapore, mục đích chính là hỗ trợ mở rộng tính toán phi tập trung và hệ sinh thái Web3. Để đảm bảo tuân thủ dự án, Aethir Foundation đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động phù hợp với yêu cầu pháp lý quốc tế và Singapore. Ví dụ, trong quá trình thưởng và rút tiền từ Checker Node, Aethir yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính KYC để đáp ứng yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền (AML); trong quá trình bán và vận hành node, các nhà điều hành node cũng phải hoàn tất KYC. Đồng thời, điều khoản của Aethir rõ ràng hạn chế hành vi người dùng để phù hợp với luật pháp và quy định áp dụng, ví dụ như không sử dụng phần mềm chưa được phép hoặc tham gia phát hành nội dung bất hợp pháp. Điều khoản cũng bao gồm quyền sở hữu về sở hữu trí tuệ và phản hồi, đảm bảo hoạt động hợp pháp của nền tảng. Ngoài ra, tại một số khu vực nhất định, nền tảng Aethir hạn chế sự tham gia của một số người dùng, ví dụ như người dùng từ Mỹ, các quốc gia bị trừng phạt chủ quyền. Những biện pháp này phù hợp với luật pháp địa phương và yêu cầu trừng phạt quốc tế, đảm bảo tuân thủ luật pháp toàn cầu khi triển khai kinh doanh.
Cointime
#Truyền thông mã hóa
-
Năm thành lập: 2022
-
Giới thiệu dự án: Cointime là một nền tảng tổng hợp tin tức mã hóa, do QUANTBASE PTE. LTD. vận hành. Cointime cung cấp cho độc giả các tin tức mã hóa mới nhất, sự kiện, dữ liệu và chỉ số. Dù là tin tức xu hướng tiền mã hóa, biến động giá thời gian thực, phân tích ngành chuyên sâu hay công nghệ tiên tiến, người đọc đều có thể tìm thấy trên Cointime.
zkLink
#Cơ sở hạ tầng #Layer2
-
Năm thành lập: 2021
-
Hệ sinh thái: Ethereum, Polygon, BNBChain, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Base, StarkNet, ZkSync, Linea, PolygonzkEVM, Manta, opBNB
-
Vốn huy động: hoàn tất vòng hạt giống 8,5 triệu USD vào tháng 10 năm 2021, hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược 10 triệu USD vào tháng 5 năm 2023, hoàn tất vòng gọi vốn công chúng 4,68 triệu USD vào tháng 1 năm 2024, hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược vào tháng 7 năm 2024.
-
Giới thiệu dự án: zkLink là một mạng L2 đa chuỗi tập trung vào giao dịch, với tính thanh khoản thống nhất được bảo vệ bởi ZK-Rollups. Các dApp xây dựng trên mạng zkLinkL2 tận dụng tính thanh khoản đa chuỗi liền mạch, cung cấp giải pháp triển khai nhanh chóng cho sổ lệnh phi tập trung và không lưu ký, AMM, sàn giao dịch phái sinh và NFT. zkLink hoạt động như một giao thức tương tác đáng tin cậy, không cần giấy phép và không lưu ký, nhằm kết nối các blockchain khác nhau, xóa bỏ sự khác biệt giữa các token khác nhau và giải quyết vấn đề các hòn đảo thanh khoản cô lập hình thành trên các chuỗi riêng biệt.
Hiện tại theo dữ liệu công khai, trong quá trình bán và đăng ký token $ZKL của zkLink, công ty đã thực hiện một loạt biện pháp tuân thủ, ví dụ như yêu cầu người tham gia hoàn tất xác minh danh tính KYC (Biết khách hàng của bạn), đồng thời cư dân Mỹ, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số khu vực hạn chế bị loại trừ để phù hợp với yêu cầu quy định liên quan của các quốc gia. Đồng thời, nền tảng zkLink hạn chế truy cập từ một số khu vực bị trừng phạt kinh tế, đảm bảo việc sử dụng dịch vụ phù hợp với quy định địa phương và quốc tế, như danh sách trừng phạt kinh tế của châu Âu và Hoa Kỳ. Biện pháp này đảm bảo tính tuân thủ toàn cầu của zkLink và tránh rủi ro pháp lý.
zkLink cung cấp tài liệu chính sách bảo mật chi tiết, đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu như GDPR. Chính sách này quy định thu thập và xử lý địa chỉ IP, dữ liệu truy cập và thông tin nhật ký của người dùng, chủ yếu nhằm đảm bảo tính ổn định của dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, zkLink thực hiện theo dõi hành vi người dùng ẩn danh để thu thập dữ liệu không có định danh cá nhân phục vụ cải tiến sản phẩm. Bên cạnh đó, tài liệu chính sách nêu rõ trách nhiệm người dùng, bao gồm đảm bảo an toàn khóa ví và cụm khôi phục.
ZkLink đã ủy thác cho ABDK Consulting kiểm tra toàn diện hợp đồng thông minh và giao thức của mình. Phạm vi kiểm tra bao gồm sự khác biệt giữa zkLinkProtocol và hợp đồng Era, bao gồm các tệp .sol cụ thể, tài liệu liên quan đến tối ưu hóa chi phí đồng bộ hóa và các giao diện. Kiểm toán phát hiện một số vấn đề ở mức trung bình, chủ yếu tập trung vào thiết kế mã không tối ưu như truyền tham số, hiệu quả gọi mã hóa, tính toán địa chỉ lưu trữ, đồng thời cũng bao gồm một số vấn đề tràn và lỗi đã được khắc phục, đồng thời đưa ra các đề xuất tương ứng.
SkyArk Chronicles
#GameFi
-
Năm thành lập: 2021
-
Hệ sinh thái: BNB Chain
-
Vốn huy động: 15 triệu USD
-
Giới thiệu dự án: SkyArk Chronicles là một trò chơi JRPG kỳ ảo Triple A với NFT có thể tương tác. SkyArk Chronicles là bộ ba gồm 2 GameFi ("House of Heroes" và "Legends Arise") và 1 Metaverse SocialFi ("Mirrorverse").
SkyArk Studio, nhà phát triển của SkyArk Chronicles, là một công ty game blockchain tại Singapore, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái ươm tạo các dự án mã hóa và sử dụng nguồn lực độc quyền của SkyArk Studio để bắt chước thành công của Animoca, kỳ lân Hồng Kông.
Hệ thống token của SkyArk Chronicles bao gồm hai loại token là $SAR và $REO, hai loại token này sẽ được sử dụng trong nhiều tình huống trong trò chơi và metaverse, cung cấp cho người chơi cách tham gia vào nền kinh tế trò chơi, mua vật phẩm trong trò chơi và nhận phần thưởng. Hiện tại, SkyArk chưa chính thức khởi động bán token.
SkyArk Chronicles đã giải thích các vấn đề tuân thủ liên quan đến tiền ảo trong điều khoản trên trang web chính thức.
Thứ nhất, phân biệt rõ ràng giữa tiền ảo và hàng hóa, nêu rõ tiền ảo có thể đóng vai trò như tiền mã hóa nhưng không đại diện cho các công cụ đầu tư như chứng khoán, chưa đăng ký với cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý, người nắm giữ chỉ có quyền sử dụng hạn chế.
Thứ hai, thiết lập nghiêm ngặt các giới hạn mua, không phải ai cũng có thể tham gia mua, cần lưu ý quy định quốc gia/vùng lãnh thổ cư trú, chỉ mở cửa cho người mua giàu kinh nghiệm về công nghệ mã hóa và blockchain, đồng thời rõ ràng chỉ tiếp thị, cung cấp và bán cho những người có thể hợp pháp bán và sử dụng trong khu vực tư pháp cụ thể, khi thực hiện tại khu vực tư pháp được phép sẽ không cấu thành sản phẩm đầu tư hoặc tài chính được quản lý.
Thứ ba, quy định về khu vực tư pháp bị cấm, một số khu vực rõ ràng cấm hoặc hạn chế giao dịch liên quan đến tiền mã hóa, các khu vực khác có thể yêu cầu giấy phép quản lý, SkyArk có thể tự quyết định cấm bán tiền ảo tại các khu vực để đảm bảo trò chơi hoạt động trong khuôn khổ tuân thủ.
Nansen
#Công cụ #Dữ liệu & Phân tích #Dữ liệu trên chuỗi
-
Năm thành lập: 2019
-
Vốn huy động: 88,2 triệu USD, hoàn tất vòng hạt giống 1,2 triệu USD vào tháng 10 năm 2020, hoàn tất vòng A 12 triệu USD vào năm 2021, hoàn tất vòng B 75 triệu USD vào năm 2021.
-
Giới thiệu dự án: Nansen là một nền tảng phân tích blockchain, có thể làm phong phú dữ liệu trên chuỗi thông qua hàng triệu nhãn ví. Các nhà đầu tư mã hóa sử dụng Nansen để phát hiện cơ hội, thực hiện thẩm định và bảo vệ danh mục đầu tư của họ thông qua bảng điều khiển thời gian thực và cảnh báo.
Nansen là một nền tảng phân tích, không trực tiếp hướng đến người dùng cuối để giao dịch tiền mã hóa, mà tập trung hơn vào công việc phân tích và khai thác dữ liệu. Ngoài ra, thông qua hợp tác với Kaiko, tận dụng dữ liệu thị trường của Kaiko và dữ liệu blockchain của Nansen, cung cấp giá tham chiếu tuân thủ quy định cho tài sản kỹ thuật số trên sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
Nansen không hoàn toàn miễn phí. Nền tảng cung cấp các chức năng miễn phí giới hạn, nhưng dịch vụ phân tích và truy cập dữ liệu nâng cao thường yêu cầu đăng ký. Người dùng có thể chọn các gói trả phí khác nhau để mở khóa nhiều công cụ nâng cao hơn và phân tích dữ liệu trên chuỗi sâu hơn. Tương ứng, nền tảng dữ liệu trên chuỗi Nansen sử dụng thỏa thuận tiêu chuẩn (MSA) cho khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ theo hình thức đơn đặt hàng để tuân thủ. MSA làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa các bên giao dịch, ví dụ như quy định về thời gian, phương thức, tiêu chuẩn chất lượng giao hàng sản phẩm, đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm và dịch vụ đúng như mong đợi. Đồng thời, có các điều khoản tương ứng về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán của khách hàng cũng như hoàn tiền, đổi hàng nếu có. Những quy định này giúp đảm bảo công bằng và minh bạch trong giao dịch, tránh tình trạng không có cơ sở pháp lý khi tranh chấp xảy ra trong quá trình giao dịch, từ đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả nền tảng và khách hàng, giúp hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực ngành nghề liên quan.
Mask Network
#SocialFi
-
Năm thành lập: 2018
-
Hệ sinh thái: Ethereum, Polygon, BNB Chain, Solana, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Fantom, Gnosis Chain, Scroll, Harmony, Aurora, Conflux, Flow, Astar
-
Vốn huy động: gần 200 triệu USD
-
Giới thiệu dự án: Mask Network là một cổng Web3, nhằm kết nối người dùng Web2 với Web3. Bằng cách mang hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung vào các mạng xã hội truyền thống, Mask Network cung cấp các lựa chọn phi tập trung cho các tính năng quen thuộc với người dùng Web 2.0. Người dùng không cần rời khỏi các mạng xã hội phổ biến để tận hưởng tin nhắn xã hội an toàn, mạng thanh toán, lưu trữ và chia sẻ tệp tin phi tập trung. Phiên bản 2.0 mà Mask Network phát hành bao gồm ví Mask đa chuỗi, hệ thống đăng nhập MaskID tích hợp tài khoản mạng xã hội và địa chỉ Web 3.0 của người dùng, và một thị trường dApp tên là D.Market.
Đội ngũ Mask Network có văn phòng tại Singapore và thực hiện một số hoạt động quản lý và vận hành tại địa phương, pháp nhân liên quan "Mask Network Pte. Ltd." đã bị hủy bỏ. Do đó, Mask Network chủ yếu vận hành thông qua các công ty liên kết và đối tác: Mask Network đã thành lập quỹ với các đối tác như Bonfire Union có trụ sở tại Singapore để thúc đẩy sự phát triển liên quan đến Web3 và mạng xã hội phi tập trung. Ngoài các hoạt động thương mại, Mask Network còn thành lập tổ chức phi lợi nhuận Mask Academy, thông qua hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu toàn cầu, hỗ trợ nghiên cứu và giáo dục Web3.
Các biện pháp tuân thủ quyền riêng tư của Mask Network dựa trên chính sách quyền riêng tư của người dùng, bao gồm quản lý dữ liệu, kiểm soát tự chủ của người dùng và tích hợp dApp bên thứ ba. Nền tảng trong chính sách quyền riêng tư nêu rõ, nó chỉ chịu trách nhiệm đối với các dApp do chính nó phát triển, trong khi các dịch vụ dApp do bên thứ ba cung cấp không nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của nó, do đó người dùng phải chịu một phần rủi ro khi sử dụng các dịch vụ này.
Bên cạnh đó, Mask Network làm rõ nguyên tắc mã hóa dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo thông tin xã hội và dữ liệu của người dùng được bảo vệ thích đáng khi sử dụng các ứng dụng Web3 phi tập trung. Đồng thời, nền tảng áp dụng cơ chế kiểm soát chủ quyền tự trị, người dùng có quyền kiểm soát ví, khóa riêng và các thông tin khác, nền tảng sẽ không lưu trữ các dữ liệu nhạy cảm này.
Về quyền sử dụng dữ liệu, Mask Network cũng yêu cầu người dùng phối hợp xác minh danh tính cần thiết để đảm bảo an toàn giao dịch.
Bitget
#CeFi #CEX
-
Năm thành lập: 2018
-
Vốn huy động: 30 triệu USD
-
Giới thiệu dự án: Bitget được thành lập vào năm 2018, là một sàn giao dịch tiền mã hóa và công ty Web3. Tính đến đầu năm 2024, Bitget cung cấp dịch vụ cho hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn cầu, thông qua các giải pháp giao dịch tiên phong như sao chép giao dịch, giúp hơn 25 triệu người dùng thực hiện "biến đổi thông minh" trong giao dịch.
Bitget đã đăng ký là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP), đặc biệt tại Ba Lan và Lithuania. Việc đăng ký này cho phép Bitget hợp pháp cung cấp các dịch vụ giao dịch tiền mã hóa và liên quan tại các khu vực này, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quản lý tài chính địa phương và quốc tế.
Về mặt KYC, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bitget đã thực hiện xác minh KYC bắt buộc. Tất cả người dùng mới phải hoàn tất xác minh KYC để sử dụng các dịch vụ của nền tảng như giao dịch giao ngay, giao dịch phái sinh và các chức năng khác. Người dùng chưa hoàn tất KYC sau ngày 1 tháng 10 sẽ chỉ có thể thực hiện các thao tác hạn chế như rút tiền, hủy lệnh, không thể tạo giao dịch mới. Biện pháp này nhằm nâng cao độ an toàn của nền tảng và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu toàn cầu và khu vực về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Về kiểm toán, Bitget đã công bố báo cáo Chứng minh Dự trữ (PoR) hàng tháng, thể hiện tình trạng sức khỏe dự trữ tài sản của mình nhằm đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng. Năm 2023, các báo cáo này cho thấy tỷ lệ dự trữ của họ duy trì khoảng 200%, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn ngành 100%.
Bên cạnh đó, Bitget đã ra mắt Quỹ Bảo vệ Có thể Kiểm toán trị giá 300 triệu USD vào năm 2023 để tăng cường tính tuân thủ và minh bạch. Quỹ bảo vệ của nền tảng chủ yếu bao gồm BTC cùng một lượng nhỏ ETH và USDT. Các khoản tiền này được dùng để bảo vệ tài sản lưu trữ trên nền tảng khỏi các cuộc tấn công tin tặc, trộm cắp và các mối đe dọa khác, Bitget cam kết sẽ không sử dụng các khoản tiền này ít nhất ba năm và duy trì địa chỉ ví có thể truy cập công khai. Quỹ này gần đây được bổ sung hỗ trợ, hiện tổng số tiền là 300 triệu USD và được lưu trữ trong bảy địa chỉ ví công khai để tăng tính minh bạch.
Tập đoàn tiền mã hóa BGX đã thực hiện đầu tư chiến lược vào OSL, sàn giao dịch tài sản ảo được cấp phép tại Hồng Kông, mẹ của tập đoàn công nghệ BC (HKG: 0863) niêm yết tại Hồng Kông, góp vốn 710 triệu đô la Hồng Kông.
Paradigm
#CeFi
-
Năm thành lập: 2018
-
Vốn huy động: hoàn tất vòng A 35 triệu USD vào tháng 12 năm 2021.
-
Giới thiệu dự án: Paradigm là mạng lưới thanh khoản cho các nhà giao dịch phái sinh mã hóa xuyên suốt CeFi và DeFi. Nền tảng cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập theo yêu cầu vào thanh khoản đa tài sản, đa giao thức mà không ảnh hưởng đến giá cả, quy mô, chi phí và tính tức thì. Sứ mệnh của công ty là tạo ra một nền tảng nơi các nhà giao dịch có thể giao dịch với bất kỳ ai và thanh toán ở bất cứ đâu. Paradigm sở hữu mạng lưới đối tác tổ chức mã hóa lớn nhất, mỗi tháng có hơn 1.000 khách hàng tổ chức giao dịch trên 10 tỷ USD, bao gồm các quỹ phòng hộ, bàn OTC, nhà cho vay, nhà phát hành sản phẩm cấu trúc, nhà tạo lập thị trường và các văn phòng gia đình nổi tiếng.
Tại Singapore, pháp nhân đứng sau Paradigm là Paradigm Pte. Ltd., tập trung vào việc cung cấp thanh khoản và đổi mới trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Paradigm cũng vừa ươm tạo một chuỗi ứng dụng phi tập trung về phái sinh vĩnh viễn mang tên "Paradex", nhằm tích hợp thanh khoản của mình và cung cấp môi trường giao dịch minh bạch hơn.
Các điều khoản và thỏa thuận liên quan trên trang web chính thức đã nỗ lực rất nhiều về tuân thủ: rõ ràng hạn chế cung cấp dịch vụ cho các cá nhân bị hạn chế (bao gồm công dân cụ thể và cá nhân bị trừng phạt); có quy định nghiêm ngặt về cấp phép sử dụng hệ thống và phần mềm, bao gồm quản lý người dùng được ủy quyền; nhấn mạnh người dùng phải sử dụng đúng cách, không được thao tác trái phép; liên quan đến phí, thời hạn và điều khoản chấm dứt; quy định chi tiết về bảo mật, sở hữu trí tuệ; làm rõ trách nhiệm các bên, bao gồm trách nhiệm bồi thường của người dùng và trường hợp miễn trừ trách nhiệm của Paradigm; quy định luật pháp Singapore áp dụng và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ.
KuCoin
#CeFi #CEX
-
Năm thành lập: 2017
-
Vốn huy động: 180 triệu USD, hoàn tất vòng A 20 triệu USD vào tháng 11 năm 2018, hoàn tất gọi vốn 150 triệu USD vào năm 2022, hoàn tất gọi vốn chiến lược 10 triệu USD vào năm 2022.
-
Giới thiệu dự án: KuCoin được thành lập vào tháng 9 năm 2017, là một sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu cung cấp các dịch vụ như giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, giao dịch pháp định P2P, giao dịch phái sinh, staking và cho vay.
Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, KuCoin đã thực hiện xác minh KYC bắt buộc. Tất cả người dùng mới phải hoàn tất xác minh KYC để truy cập đầy đủ các dịch vụ nền tảng, bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch phái sinh, giao dịch đòn bẩy và các sản phẩm tài chính khác. Đối với người dùng đăng ký trước ngày này nhưng chưa hoàn tất KYC, chức năng tài khoản của họ sẽ bị hạn chế, chỉ có thể thực hiện các thao tác giới hạn như bán lệnh giao ngay và rút tiền, nhưng không thể gửi tiền mới.
Khi triển khai KYC, KuCoin cũng tăng cường quản lý an toàn dữ liệu người dùng. Nền tảng cam kết sử dụng mã hóa và lưu trữ an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân người dùng, đảm bảo an toàn dữ liệu khi người dùng gửi thông tin xác minh danh tính. Ngoài ra, KuCoin tiếp tục cung cấp chức năng rút tiền, ngay cả khi người dùng chưa qua KYC, họ vẫn có thể rút tiền từ tài khoản bất cứ lúc nào.
Paxos
#CeFi #Ủy thác #Nhà phát hành stablecoin
-
Năm thành lập: 2013
-
Vốn huy động: khoảng 535 triệu USD, hoàn tất 3,25 triệu USD vào năm 2013, hoàn tất vòng A 25 triệu USD vào năm 2015, hoàn tất vòng B 65 triệu USD vào năm 2018, hoàn tất vòng C 142 triệu USD vào năm 2020, hoàn tất vòng D 300 triệu USD vào năm 2021.
Paxos là một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên về lĩnh vực blockchain và tài sản kỹ thuật số. Công ty phát hành stablecoin Pax Dollar (USDP) được neo 1:1 với đô la Mỹ, và cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số an toàn, giúp khách hàng tổ chức quản lý tài sản tiền mã hóa. Ngoài ra, Paxos phát triển cơ sở hạ tầng blockchain hỗ trợ vận hành các sản phẩm tài chính của mình, nỗ lực thúc đẩy sự hội tụ giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số, xây dựng các giải pháp blockchain doanh nghiệp cho các tổ chức như PayPal, Interactive Brokers, Mastercard, Bank of America, Credit Suisse và Société Générale.
Paxos cung cấp nhiều dịch vụ tài sản kỹ thuật số thông qua giấy phép công ty tín thác được phê duyệt bởi Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS), bao gồm stablecoin (như Pax Dollar, USDP và PayPal USD, PYUSD hợp tác với PayPal) và token vàng (PAXG). Nhờ có giấy phép công ty tín thác, Paxos có thể cung cấp các dịch vụ tài chính được quản lý bao gồm lưu ký, giao dịch, thanh toán, mức độ quản lý của nó cao hơn các sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc tổ chức thanh toán thông thường.
Paxos đã thông báo vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 rằng pháp nhân tại Singapore của mình, Paxos Digital Singapore Pte. Ltd., đã nhận được sự chấp thuận chính thức từ Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), nhận được giấy phép VASP, trở thành tổ chức thanh toán chính, cho phép phát hành stablecoin tại Singapore. Các công ty sở hữu giấy phép VASP phải tuân thủ các quy định pháp luật cụ thể để đảm bảo hoạt động tuân thủ: công ty tuân thủ các biện pháp tuân thủ như chống rửa tiền (AML), biết khách hàng của bạn (KYC), nhằm giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính; cần nộp báo cáo định kỳ và chịu kiểm toán; chịu sự giám sát của cơ quan quản lý tài chính.
Bên cạnh đó, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số, Paxos công bố trên trang web chính thức rằng họ thực hiện cách ly phá sản. Nếu Paxos Trust gặp phá sản (trường hợp này khó xảy ra), tài sản khách hàng sẽ được bảo vệ. Và cho biết cách vận hành của họ khác với ngân hàng, đặc biệt là không giữ dự trữ một phần, Paxos giữ tất cả tài sản khách hàng theo tỷ lệ 1:1, đảm bảo tiền của khách hàng luôn sẵn sàng để chuộc lại, tuyệt đối không cho vay tài sản khách hàng.
Tổng kết của Luật sư Man Kun
Xét từ các dự án trên, mặc dù chính quyền Singapore đã bắt đầu thúc đẩy quản lý mã hóa và thiết lập giấy phép VA mã hóa, nhưng trong thực tiễn tạm thời vẫn đang ở trạng thái quản lý khá cởi mở và mơ hồ. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại thuận lợi cho ngành mã hóa và các dự án đặt chân đến Singapore – trong số các địa điểm khởi nghiệp phổ biến toàn cầu, Singapore luôn giữ vị trí cao.
Tuy nhiên, đối với các dự án Web3, tuân thủ chắc chắn là xu hướng trong tương lai. Vì vậy, song song với phát triển, các nhà sáng lập cũng nên phối hợp hoàn thành việc tuân thủ pháp lý, ví dụ như các dự án tài chính cần lấy giấy phép liên quan, các dự án dApp cần đảm bảo tuân thủ dữ liệu, quyền riêng tư, cũng như theo dõi sát các thay đổi quy định tại Singapore, để tránh bị ảnh hưởng bởi quản lý trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
