Singapore vướng vào vụ lừa đảo "đóng heo" ở Campuchia, "thiên đường tránh thuế" lại bị chất vấn
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Singapore vướng vào vụ lừa đảo "đóng heo" ở Campuchia, "thiên đường tránh thuế" lại bị chất vấn
Các cáo buộc lần này một lần nữa làm dấy lên sự quan tâm của bên ngoài về vai trò của Singapore trong các hoạt động tội phạm khu vực Đông Nam Á.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg
Biên dịch: Saoirse, Foresight News
Điểm chính
-
Tổng giám đốc tập đoàn tội phạm Campuchia, Chen Zhi và các bên liên quan đã thành lập một văn phòng gia đình tại Singapore, được cho là hưởng ưu đãi về thuế.
-
Chen Zhi và các bên liên quan bị chính quyền Mỹ trừng phạt do bị tình nghi rửa hàng tỷ USD tiền lừa đảo đầu tư trực tuyến thông qua tiền mã hóa.
-
Vụ việc hiện đang thúc đẩy các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Singapore rà soát lại các giao dịch tài chính giữa nhóm này với trung tâm thương mại này, bao gồm cả mối liên hệ với các công ty được hỗ trợ bởi Temasek Holdings, nhà đầu tư có chủ quyền.
Một thủ lĩnh của nhóm tội phạm Campuchia và các bên liên quan đã thành lập một văn phòng gia đình tại Singapore, được cho là hưởng ưu đãi thuế, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi Temasek Holdings, và chi hàng triệu USD để mua bất động sản tại Singapore.
Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group của Campuchia, bị các công tố viên Mỹ xác định là đứng đầu một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Vào ngày 14 tháng 10, Chen Zhi cùng nhiều cá nhân liên quan (bao gồm 3 công dân Singapore) đã bị chính quyền Mỹ trừng phạt vì bị tình nghi rửa hàng tỷ USD tiền lừa đảo đầu tư trực tuyến thông qua tiền mã hóa.
(Theo tiết lộ từ phía Mỹ, cơ sở do Chen Zhi kiểm soát sử dụng 1.250 điện thoại, điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội. Nguồn: Tài liệu tòa án từ Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ)
Nhóm tội phạm này bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia, thực hiện thao túng cảm xúc đối với hàng nghìn nạn nhân toàn cầu — dụ dỗ họ tiếp tục đầu tư rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền, thủ đoạn này được gọi là "lừa tình kiểu giết heo". Hiện vụ việc đã khiến các cơ quan và doanh nghiệp Singapore phải rà soát lại các mối quan hệ tài chính giữa nhóm này với trung tâm thương mại này.
Chen Zhi và người liên quan chủ chốt Chen Xiuling đã tham gia sáng lập văn phòng gia đình đơn lẻ (tức tổ chức tư nhân chuyên cung cấp quản lý tài sản toàn diện, phân bổ tài sản, kế hoạch thuế, tuân thủ pháp lý và dịch vụ đời sống cho một gia đình giàu có duy nhất) mang tên DW Capital Holdings Pte Ltd., được thành lập năm 2018 và được cho là hưởng mức ưu đãi thuế 13 lần từ Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), cơ quan quản lý tài chính của Singapore. Theo trang web chính thức của văn phòng này, Chen Zhi là người sáng lập và chủ tịch; một tài liệu sàn giao dịch khác cho thấy Chen Xiuling giữ chức Giám đốc Tài chính từ năm 2021.
Một phát ngôn viên của MAS cho biết: "Chúng tôi đang điều tra xem liệu có vi phạm quy định nào của MAS hay không." Tính đến nay, DW Capital Holdings chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Các cáo buộc lần này làm dấy lên lo ngại về vai trò của Singapore trong các hoạt động tội phạm khu vực Đông Nam Á. Trước đó, nhiều cá nhân bị kết án trong vụ rửa tiền lớn nhất tại Singapore cũng từng nhận được miễn trừ thuế từ chính quyền địa phương thông qua các văn phòng gia đình.
Chính phủ Mỹ tuần này đã công bố loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các tổ chức tại Campuchia, trong đó có Prince Holding Group. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành "quy định cuối cùng", loại bỏ Huione Group của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Mỹ, đồng thời viện dẫn báo cáo của Bloomberg News để nhấn mạnh thách thức trong việc loại bỏ các thị trường giao dịch phi pháp thiếu minh bạch này.
Hiện chưa rõ cảnh sát Singapore có mở cuộc điều tra riêng về các cáo buộc của Mỹ đối với Prince Holding Group hay không. Cảnh sát Singapore hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Chen Xiuling, từng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của nền tảng livestream 17LIVE Group được hậu thuẫn bởi Temasek, đã từ chức vào ngày 16 tháng 10.
Tháng 12 năm 2023, 17LIVE niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore thông qua sáp nhập với Vertex Technology Acquisition Corp., một công ty mục đích đặc biệt (SPAC) được Temasek và công ty con Vertex Ventures hỗ trợ, và Chen Xiuling khi đó được bổ nhiệm làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Theo báo cáo thường niên mới nhất của 17LIVE, đến tháng 3 năm nay, tỷ lệ sở hữu ngầm định của Temasek tại công ty vẫn gần 26%.
Trước khi Chen Xiuling từ chức, Joji Koda, Giám đốc Đầu tư của 17LIVE, trả lời qua email rằng bà được đề cử vào vị trí này trong quá trình niêm yết gián tiếp, và công ty đã tiến hành thẩm định thông thường; công ty chỉ biết về các cáo buộc sau khi phóng viên Bloomberg liên hệ phỏng vấn.
Joji Koda nói: "17LIVE chưa từng có bất kỳ quan hệ kinh doanh nào với DW Capital, Chen Zhi hay Chen Xiuling", đồng thời bổ sung rằng cả Temasek lẫn Vertex Ventures đều không tham gia vào quá trình đề cử hoặc bổ nhiệm bà Chen Xiuling, "17LIVE cũng không rõ ba bên trên có từng đầu tư chứng khoán công ty chúng tôi hay không".
Một phát ngôn viên của Temasek từ chối bình luận.
Bản đồ đầu tư bất động sản
Prince Holding Group từng lên kế hoạch xây dựng dự án "REAM CITY" trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, Campuchia, và trong quá trình này, tập đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp khác tại Singapore. Công ty con Canopy Sands Development Co. của Prince Holding Group đã ủy thác cho SJ Group, công ty con của Temasek, cung cấp dịch vụ quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và kỹ thuật ven biển cho dự án này. Chính quyền Mỹ đã liệt kê Canopy Sands Development Co. là một trong những thực thể liên quan đến Chen Zhi.
Một phát ngôn viên của Surbana Jurong (tên phổ biến hơn của SJ Group) cho biết dự án quy hoạch tổng thể trước đây đã kết thúc vào năm 2022, trong thời gian đó, công ty không sở hữu hay tham gia vận hành dự án, đồng thời nhấn mạnh công ty có quy trình tuân thủ đầy đủ. Phát ngôn viên bổ sung: "Hiện tại, chúng tôi không còn bất kỳ dự án hợp tác nào với Prince Holding Group và các thực thể liên quan."
The Ascott Ltd., đơn vị lưu trú thuộc CapitaLand Investment Ltd. - doanh nghiệp bất động sản Singapore được Temasek hậu thuẫn, vào năm 2024 đã được Canopy Sands Development Co. ủy thác cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho hai khách sạn tại Campuchia.
Một phát ngôn viên của Ascott cho biết tập đoàn không sở hữu cổ phần nào tại các khách sạn này và nhấn mạnh sẽ nghiêm túc thực hiện thẩm định đối tác kinh doanh. Hiện Ascott "đang đánh giá theo diễn biến mới nhất và sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định trừng phạt và luật pháp áp dụng".
Ngoài ra, hồ sơ giao dịch do Bloomberg News kiểm tra cho thấy Chen Zhi đã mua một căn penthouse tại khu căn hộ cao cấp "Gramercy Park" gần khu mua sắm Orchard Road ở Singapore với giá 17 triệu đô la Singapore (khoảng 13 triệu USD); người liên quan của ông, công dân Campuchia Li Thet, cũng mua một căn hộ tại "Boulevard Vue" gần đó với giá 18,2 triệu đô la Singapore.
Từ năm 2024, Prince Holding Group đã đăng tuyên bố trên website phủ nhận các cáo buộc từ báo chí về việc rửa tiền và hoạt động tội phạm, nhưng đến ngày 16 tháng 10, các tuyên bố này không còn truy cập được. Hiện Prince Holding Group chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Patricia Hurtado, Kai Schultz cũng đóng góp cho bài viết này.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@Bloomberg
