Telegram, vùng đất tự do lừa đảo, đã trở thành chợ đen trực tuyến lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Telegram, vùng đất tự do lừa đảo, đã trở thành chợ đen trực tuyến lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa
Chợ đen trên mạng từng ẩn náu trong bóng tối của mạng ngầm. Ngày nay, chúng đã chuyển sang các nền tảng công cộng như Telegram và tích lũy được khối tài sản phi pháp chưa từng có.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Andy Greenberg
Biên dịch: TechFlow
Trước kia, các chợ đen trực tuyến ẩn náu trong bóng tối của mạng ngầm. Nhưng giờ đây, chúng đã chuyển sang các nền tảng công cộng như Telegram và tích lũy được khối tài sản phi pháp mang tính lịch sử.
Hơn một thập kỷ trước, khi các chợ đen buôn bán ma túy, súng đạn và hàng cấm lần đầu tiên xuất hiện trên mạng ngầm, thì sự phức tạp về công nghệ của tiền mã hóa và phần mềm ẩn danh Tor dường như là chìa khóa để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ.
Tuy nhiên đến năm 2025, điều này dường như đã lỗi thời. Ngày nay, để hoàn thành hàng trăm tỷ đô la Mỹ giao dịch chợ đen bằng tiền mã hóa, bạn chỉ cần một ứng dụng nhắn tin sẵn sàng cung cấp nền tảng cho những kẻ lừa đảo và buôn người, ý chí kiên trì tạo lại kênh và tài khoản khi bị cấm, cùng khả năng thành thạo tiếng Trung.
Theo phân tích mới nhất từ công ty theo dõi tiền mã hóa Elliptic, hệ sinh thái thị trường những kẻ lừa đảo dùng tiếng Trung trên nền tảng tin nhắn Telegram hiện đã phát triển đến quy mô chưa từng có. Dù sau khi Telegram cấm hai thị trường lớn nhất vào đầu năm 2025 đã khiến hoạt động suy giảm ngắn hạn, nhưng hiện tại hai thị trường chính — “Địa Thố Đảm Bảo” và “Tân Tệ Đảm Bảo” — mỗi tháng đạt tổng doanh số gần 2 tỷ USD thông qua rửa tiền, bán công cụ lừa đảo (như dữ liệu đánh cắp, trang web đầu tư giả mạo, công cụ đổi mặt bằng AI), và các dịch vụ chợ đen khác như mang thai hộ và mại dâm trẻ vị thành niên.
Các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư bằng tiền mã hóa, nổi tiếng với mô hình tàn nhẫn gọi là “mô hình giết heo”, chủ yếu được vận hành từ các căn cứ bí mật ở Đông Nam Á, thường do hàng ngàn nạn nhân bị buôn người cấu thành. Theo Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), riêng tại Mỹ, các vụ lừa đảo này thu về khoảng 10 tỷ USD mỗi năm, trở thành một trong những hình thức tội phạm mạng sinh lời cao nhất toàn cầu.
Nhờ cung cấp dịch vụ rửa tiền và các công cụ liên quan cho các tổ chức lừa đảo này, các thị trường như “Địa Thố Đảm Bảo” và “Tín Tệ Đảm Bảo” cũng mở rộng nhanh chóng với quy mô khổng lồ. Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Elliptic, cho biết: “Nếu xét đến các mục đích sử dụng tiền mã hóa phi pháp, hiện nay không có gì lớn hơn thế này.”
Thực tế, các thị trường giao dịch phạm tội này không chỉ là chợ đen trực tuyến lớn nhất hiện nay mà còn là lớn nhất trong lịch sử. Chợ đen mạng ngầm từng thống trị AlphaBay, nổi tiếng với việc buôn bán ma túy, dữ liệu đánh cắp và công cụ hacker. Theo FBI, AlphaBay đạt doanh số hơn 1 tỷ USD trong suốt 2,5 năm hoạt động, gấp mười lần so với thời kỳ đỉnh cao của chợ đen Silk Road nguyên bản. Trong khi đó, chợ đen Hydra của Nga đạt doanh số hơn 5 tỷ USD trong bảy năm hoạt động, cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các băng nhóm ăn cắp tiền mã hóa và phần mềm tống tiền.
So sánh, theo dữ liệu từ Elliptic, thị trường nhóm Telegram tiếng Trung “Huione Guarantee” (Hối Vãng Đảm Bảo) đã đạt doanh số kinh ngạc 27 tỷ USD từ năm 2021 đến 2025, vượt xa tất cả các chợ đen trực tuyến trước đó. Ngay cả khi hoạt động công khai trên nền tảng Telegram, nó vẫn được gọi là “thị trường trực tuyến phi pháp lớn nhất từ trước đến nay”.
Mặc dù Telegram đã cấm “Hối Vãng Đảm Bảo” vào tháng 5 năm nay (lúc đó đã đổi tên thành “Hào Vãng Đảm Bảo”), do Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) liệt kê nền tảng này là công cụ rửa tiền, nhưng thị trường không vì thế mà biến mất. “Địa Thố Đảm Bảo”, có cổ phần thuộc sở hữu của Hào Vãng Đảm Bảo, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống này. Theo dữ liệu từ Elliptic, hiện nay Địa Thố Đảm Bảo đạt doanh số hàng tháng lên tới 1,1 tỷ USD, chỉ kém chút ít so với mức 1,4 tỷ USD mỗi tháng của Hào Vãng Đảm Bảo. Trong khi đó, thị trường lừa đảo tiền mã hóa đứng thứ hai, “Tín Tệ Đảm Bảo”, dù cũng bị cấm vào tháng 5 và sau đó tái hoạt động, nhưng doanh số hàng tháng đã tăng lên 850 triệu USD. Tổng doanh số của hai thị trường này thậm chí còn vượt quá quy mô thị trường trước đây, và Elliptic hiện đang giám sát khoảng 30 thị trường tương tự, với tổng doanh số hàng năm lên tới hàng trăm tỷ USD.
Vào tháng 6 năm nay, khi tạp chí WIRED liên hệ với Telegram để chỉ ra cách các thị trường này tái thiết lập đế chế phạm tội dưới con mắt công chúng, phản hồi của Telegram đã gây tranh cãi. Telegram cho biết họ quyết định không tiếp tục cấm các thị trường này, cho rằng chúng cung cấp cho người dùng Trung Quốc một cách thức né tránh “kiểm soát vốn”, vốn thường khiến công dân không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm kiếm các phương tiện khác để luân chuyển tiền quốc tế. “Chúng tôi đánh giá từng báo cáo theo từng trường hợp cụ thể và kiên quyết từ chối việc cấm toàn diện — đặc biệt là khi người dùng cố gắng né tránh các hạn chế áp bức do các chế độ chuyên quyền áp đặt,” Telegram tuyên bố với WIRED vào tháng 6, “Chúng tôi luôn kiên định bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và bảo vệ các tự do cơ bản, bao gồm quyền tự chủ tài chính.”
Quan điểm này đã gây ra tranh luận rộng rãi, và khiến người ta phải tự hỏi: Liệu dưới lá cờ bảo vệ quyền riêng tư và tự do, có thể làm ngơ trước tội phạm mạng hay không?
Elliptic cùng các chuyên gia phân tích ngành công nghiệp lừa đảo đã phản bác mạnh mẽ quan điểm của Telegram về việc bảo vệ tự do thị trường, nhấn mạnh rằng phần lớn hoạt động của các thị trường như “Địa Thố Đảm Bảo” và “Tín Tệ Đảm Bảo” đều là bất hợp pháp. Ngoài các dịch vụ liên quan đến lừa đảo, các thị trường này còn tham gia vào buôn bán mại dâm — trong các bài đăng của Tín Tệ Đảm Bảo, thậm chí xuất hiện các quảng cáo ám chỉ mại dâm trẻ em, ví dụ như dịch vụ “Lolita” hoặc “gái trẻ”. Hơn nữa, khách hàng của các hoạt động lừa đảo này bị ghi nhận rộng rãi là sử dụng lao động cưỡng bức trong các điều kiện tồi tệ giống như chế độ nô lệ hiện đại.
“Họ có khả năng đóng cửa nền kinh tế lừa đảo và buôn người này, nhưng lại trở thành ‘sàn rao vặt’ cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa,” Erin West, cựu công tố viên hạt Santa Clara, California, hiện là lãnh đạo tổ chức chống lừa đảo “Operation Shamrock”, nói, “Những kẻ xấu đang dùng nền tảng xấu của mình để phục vụ cho những kẻ xấu khác.”
Bên cạnh Telegram, một công ty tiền mã hóa khác là Tether cũng đóng vai trò then chốt trong các thị trường lừa đảo này. Đồng “ổn định” (stablecoin) phổ biến này là công cụ ưa thích để các thị trường này thực hiện giao dịch rửa tiền. Khác với hầu hết tiền mã hóa, Tether có cấu trúc tập trung, nghĩa là công ty phía sau (công ty Tether) có thể phong tỏa hoặc đóng băng tiền bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, công ty gần như không can thiệp vào dòng tiền quy mô lớn mà họ hỗ trợ.
Khi WIRED yêu cầu bình luận về vai trò của họ trong các giao dịch chợ đen “Địa Thố Đảm Bảo” và “Tín Tệ Đảm Bảo”, cả Telegram và Tether đều không phản hồi.
Jacob Sims, học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, chuyên nghiên cứu tội phạm xuyên quốc gia, cho rằng nỗ lực của Tether và Telegram trong việc ngăn chặn sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo tương tự như các cuộc đột kích “biểu tượng” của lực lượng thực thi pháp luật Đông Nam Á đối với các căn cứ lừa đảo. Những chiến dịch thực thi pháp luật này thường chỉ mang tính hình thức, sau đó lại cho phép các tổ chức lừa đảo tái thiết và hoạt động trở lại. “Sự bất lực trong thực thi pháp luật ở mọi cấp độ dẫn đến việc không thể tấn công hiệu quả,” Sims nói.
Sims cũng chỉ ra rằng chỉ khi có sự hợp tác tập trung giữa các chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế thì mới có thể tạo ra thay đổi thực chất đối với hiện trạng này. Ông so sánh nỗ lực này với các chiến dịch phối hợp toàn cầu nhằm chống khủng bố hoặc buôn bán ma túy, và cho rằng áp lực quốc tế tương tự cũng nên được áp đặt lên những công ty tiếp tay cho nạn lừa đảo lan rộng.
“Phản ứng hiện tại đối với ngành công nghiệp lừa đảo ngày càng nghiêm trọng này vẫn chưa đạt đến mức độ phối hợp và khẩn trương như vậy,” Sims nói, “và chỉ khi chúng ta nâng tầm ưu tiên này ngang bằng với mức độ thiệt hại khổng lồ mà nó gây ra, vấn đề mới có thể được giải quyết.”
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@WIRED
