15 tỷ đô la Mỹ Bitcoin bị thu giữ, Mỹ và Anh hợp tác trấn áp đế chế lừa đảo "thịt heo" ở Đông Nam Á
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
15 tỷ đô la Mỹ Bitcoin bị thu giữ, Mỹ và Anh hợp tác trấn áp đế chế lừa đảo "thịt heo" ở Đông Nam Á
Các quan chức Mỹ và Anh đã thực hiện chiến dịch toàn diện nhằm vào "một trong những hành vi gian lận đầu tư lớn nhất trong lịch sử", tịch thu một khối lượng tiền kỷ lục.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Wired
Dịch: Luffy, Foresight News
Trong năm năm qua, những tội phạm đứng sau các vụ lừa đảo "giết heo" (pig-butchering) trên toàn thế giới đã đánh cắp hàng trăm tỷ USD từ khắp nơi. Hiện nay, cơ quan thực thi pháp luật đang phát động một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào ngành công nghiệp lừa đảo khổng lồ này, nhắm trực tiếp vào các đối tượng vận hành các khu phức hợp lừa đảo hiện đại kiểu nô lệ ở Đông Nam Á, nơi hàng chục vạn nạn nhân buôn người bị ép buộc thực hiện các hoạt động gian lận cho các băng nhóm tội phạm.
Thứ Ba tuần này, các quan chức Mỹ và Anh phối hợp hành động trấn áp một tổ chức tội phạm lớn tại Campuchia cùng với thủ lĩnh của nó, người bị cáo buộc điều hành nhiều trung tâm lừa đảo khét tiếng tại quốc gia này. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố áp dụng biện pháp trừng phạt tài chính lên 146 mục tiêu liên quan đến tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia mới được xác định là Prince Group, bao gồm các cá nhân và công ty ma liên quan đến đế chế tội phạm này. Trong khuôn khổ một chiến dịch tổng thể có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) còn thu giữ gần 130.000 bitcoin, vào thời điểm thông báo, số tiền này trị giá khoảng 15 tỷ USD — đây là lượng tiền mã hóa lớn nhất từng bị thu giữ bởi Hoa Kỳ.
OFAC chỉ rõ rằng thực thể tội phạm Prince Group bao gồm doanh nghiệp địa phương tại Campuchia là Prince Holdings Group, chủ tịch kiêm CEO Chen Zhi cùng các cá nhân liên kết và đối tác kinh doanh. Công ty này tự xưng là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Chen Zhi cùng các quản lý khác đã bí mật biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, vận hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia.
“Như các cáo buộc nêu rõ, bị cáo điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, làm trầm trọng thêm ngành công nghiệp phi pháp vốn đã lan rộng,” Công tố viên Liên bang Quận Đông New York, Joseph Nocella Jr., phát biểu trong tuyên bố. “Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân toàn cầu và tạo ra nỗi đau khổ vô lượng.” Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Chen Zhi hiện chưa bị bắt và vẫn đang bỏ trốn.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper trong tuyên bố nói: “Những kẻ cầm đầu các khu phức hợp lừa đảo khủng khiếp này vừa hủy hoại cuộc sống của những người yếu thế, vừa dùng tiền bẩn để mua bất động sản tại London.” Anh cũng áp đặt biện pháp trừng phạt tài chính lên Chen Zhi, Prince Group và các thực thể liên quan khác, đóng băng tài sản thương mại và bất động sản tại London được cho là thuộc về Chen Zhi, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh (khoảng 16 triệu USD) ở Bắc London và một tòa văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 133 triệu USD) ở City of London.
Các email gửi tới hộp thư truyền thông được liệt kê trên trang web chính thức của “Prince Holdings Group” đều bị trả lại ngay lập tức.
“Hành động phối hợp hôm nay là đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay vào các nhóm tội phạm mạng tại Đông Nam Á,” John Wojcik, nhà nghiên cứu cao cấp về các mối đe dọa chuyên trách khu vực châu Á tại công ty an ninh mạng Infoblox, nhận định. Trước đây ông từng theo dõi các khu phức hợp lừa đảo và tội phạm mạng Đông Nam Á tại Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). Wojcik cho rằng nhóm này “không phải là băng nhóm tội phạm thông thường – đây là một trong những thực thể lớn nhất về tội phạm mạng và rửa tiền tại khu vực, đồng thời là người dẫn đầu trong lĩnh vực fintech và hạ tầng tội phạm.”
Tuy nhiên, vụ án còn có một bước ngoặt chưa được làm rõ, công ty theo dõi tiền mã hóa Elliptic chỉ ra trong bài blog hôm thứ Ba, số bitcoin bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thu giữ thực chất dường như giống với số tiền bị đánh cắp từ một công ty khai thác tiền mã hóa Trung Quốc tên Lubian vào năm 2020. Bản cáo trạng hiện mô tả Lubian là một phần trong mạng lưới rửa tiền của Chen Zhi, điều này có thể là một kế hoạch tội phạm nghi ngờ nhằm chuyển tiền bẩn từ các vụ lừa đảo sang thiết bị khai thác tiền mã hóa để tạo ra các “đồng tiền mới sạch” không dấu vết phạm tội.
Vẫn chưa rõ ai đã đánh cắp số tiền này vào năm 2020, hay liệu việc trộm cắp có thực sự xảy ra hay không. “Có khả năng Chen Zhi đã dựng lên vụ trộm cắp giả để làm một phần kế hoạch rửa tiền, nhằm làm rối dòng tiền,” Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, nói. “Khả năng thứ hai là vụ trộm thực sự xảy ra, có thể thủ phạm là chính phủ Mỹ, nhưng khả năng cao hơn là người khác.” Robinson cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sau đó có thể đã lần theo được thủ phạm vụ trộm và bằng cách nào đó thu giữ được số tiền này từ tay họ.
Dù tạm gác lại việc rửa tiền qua khai thác tiền mã hóa và vụ trộm bí ẩn, bản cáo trạng khẳng định Chen Zhi là một nhân vật trung tâm trong hệ sinh thái lừa đảo “giết heo” bằng tiếng Trung. Trong thập kỷ qua, các nhóm tội phạm có tổ chức tại Đông Nam Á đã vận hành hàng chục khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Lào và Campuchia. Các khu phức hợp này thường do các băng nhóm người Hoa kiểm soát, dụ dỗ người từ hơn 60 quốc gia trên thế giới đến làm việc thông qua các tin tuyển dụng giả mạo. Sau khi nạn nhân đến nơi, hộ chiếu thường bị tịch thu và họ bị ép thực hiện các hình thức lừa đảo mạng đa dạng nhằm vào mục tiêu toàn cầu; nếu chống đối, họ đôi khi bị đánh đập hoặc ngược đãi. Ngoài buôn người và lừa đảo, các khu phức hợp này còn thường liên kết với rửa tiền và sòng bạc trực tuyến.
Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Chen Zhi và 7 đồng phạm chưa được nêu danh tính cáo buộc Prince Group vận hành hơn 100 doanh nghiệp tại 30 quốc gia và liệt kê nhiều công ty con nghi vấn. Bản cáo trạng cũng đề cập rằng một số tổ chức địa phương, bao gồm cả một mạng lưới tại Brooklyn, New York, cũng phục vụ cho Prince Group. Cáo buộc cho rằng kể từ năm 2015, Chen Zhi và các quản lý công ty đã xây dựng và vận hành các khu phức hợp lừa đảo tại nhiều nơi ở Campuchia, đồng thời lợi dụng ảnh hưởng chính trị tại nhiều quốc gia để bảo vệ đế chế tội phạm của mình, thậm chí bao gồm cả việc thông đồng với cảnh sát Trung Quốc và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.
Bản cáo trạng nêu: “Chen Zhi trực tiếp tham gia quản lý các khu phức hợp lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, bao gồm tài liệu theo dõi lợi nhuận từ các vụ lừa đảo, trong đó rõ ràng đề cập đến cụm từ ‘giết heo’,” đồng thời còn nghi ngờ tồn tại “sổ sách ghi chép hối lộ cán bộ công quyền.” Một tài liệu mà Chen Zhi sở hữu cho thấy hai trung tâm lừa đảo được trang bị 1.250 điện thoại di động để điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội. Bản cáo trạng còn cáo buộc Chen Zhi sở hữu hình ảnh chứng minh Prince Group sử dụng bạo lực đối với những người bị buôn bán đến các khu phức hợp lừa đảo, trong tài liệu có hình ảnh người bị chảy máu, bị đánh đập.
Số 127.271 bitcoin bị thu giữ lần này, vào thời điểm tịch thu có giá trị thị trường vượt quá 15 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lập kỷ lục cả với tiền mã hóa lẫn mọi hình thức tài sản khác. Kỷ lục trước đó của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ được thiết lập năm 2022, khi thu giữ 95.000 bitcoin (trị giá 3,6 tỷ USD), cặp vợ chồng ở Manhattan sau đó thừa nhận đã ăn cắp số tiền này từ sàn Bitfinex; trước đó nữa vào năm 2020, cơ quan chức năng từng thu giữ 1 tỷ USD bitcoin được cho là do một hacker ẩn danh lấy từ chợ ma túy Silk Road trên dark web. Ngoài ra, cảnh sát Anh hồi tháng 6 năm nay đã thu giữ 61.000 bitcoin (trị giá 6,7 tỷ USD) từ một phụ nữ Trung Quốc tình nghi lừa đảo đầu tư, quy mô này vượt kỷ lục cũ của Mỹ nhưng vẫn chưa bằng một nửa số tiền thu giữ trong vụ Prince Group lần này.
“Cần lưu ý rằng ý nghĩa phi thường của vụ thu giữ này không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở tính biểu tượng,” Ari Redbord, Giám đốc Chính sách Toàn cầu tại công ty theo dõi tiền mã hóa TRM Labs, nói, đồng thời nhấn mạnh “đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong lợi nhuận bất hợp pháp từ các khu phức hợp lừa đảo.” Ông bổ sung: “Đây không phải các vụ lừa đảo đơn lẻ, mà là các hoạt động quy mô nhà máy, dựa vào lao động cưỡng bức, được tăng cường bởi tốc độ và quy mô của tiền mã hóa, và liên kết với nhau thông qua hệ thống hạ tầng rửa tiền phức tạp trải dài khắp Campuchia, Myanmar, Lào, Trung Quốc và các khu vực khác.”
Redbord cho rằng chiến dịch quy mô lớn này đã tấn công trực tiếp vào cốt lõi vận hành và tài chính của hệ sinh thái các khu phức hợp lừa đảo. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu theo dõi các khu phức hợp lừa đảo Đông Nam Á nhận thấy quy mô của chúng mở rộng nhanh chóng và dùng lợi nhuận bất hợp pháp để đầu tư vào các hoạt động lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Trong hai năm qua, các khu phức hợp lừa đảo còn bắt đầu xuất hiện bên ngoài Đông Nam Á, với các điểm據 được phát hiện tại Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh và Tây Phi.
“Bằng cách tấn công vào các cấu trúc tài chính như công ty ma, ngân hàng, sàn giao dịch và bất động sản – những công cụ dùng để chuyển và che giấu tiền bẩn – Mỹ và Anh đang phá hủy cỗ máy kinh tế hỗ trợ các hoạt động tội phạm này,” Redbord nói. “Đây chính là diện mạo của các chiến dịch tài chính chống mối đe dọa trong thế kỷ 21 – phối hợp chặt chẽ, dựa trên dữ liệu và mang tính toàn cầu.”
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@WIRED
