Bản đồ địa lý gian lận tiền mã hóa: Từ Thung lũng Silicon đến Mumbai, lừa đảo không phân biệt biên giới
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bản đồ địa lý gian lận tiền mã hóa: Từ Thung lũng Silicon đến Mumbai, lừa đảo không phân biệt biên giới
Không có quốc gia hay khu vực nào có thể miễn nhiễm với các đối tượng lừa đảo.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Mars_DeFi
Biên dịch: Chopper, Foresight News
Trong giai đoạn đầu phát triển tiền mã hóa, nhiều người cho rằng lừa đảo là cái giá tất yếu phải trả cho sự đổi mới, các "dự án bỏ trốn" hay "lừa đảo rút lui" chỉ giới hạn ở một số ít tội phạm hoạt động trong những ngõ ngách không được kiểm soát trên internet.
Nhưng qua nhiều năm, các nhà báo điều tra độc lập như ZachXBT dần hé lộ một sự thật đáng lo ngại: lừa đảo tiền mã hóa đã mang tính toàn cầu từ lâu.
Chỉ riêng trong giai đoạn 2022 đến 2025, ZachXBT đã ghi nhận 118 vụ lừa đảo tài chính khác nhau, từ các vụ bỏ trốn NFT trị giá hàng triệu đô la Mỹ đến các mạng lưới rửa tiền liên chuỗi phức tạp. Các báo cáo điều tra của anh đã vạch trần những kẻ lừa đảo khắp các châu lục: từ các dự án Memecoin được người nổi tiếng Thung lũng Silicon hậu thuẫn, đến các nhóm lừa đảo Telegram ở Mumbai, và các nhóm thao túng giá ở Istanbul.
Sự nhất quán trong dữ liệu khiến người ta kinh ngạc: không quốc gia hay khu vực nào có thể miễn nhiễm với những kẻ lừa đảo.
Huyền thoại về tội phạm theo vùng miền
Tính năng hiển thị vị trí địa lý mới đây trên nền tảng X ban đầu nhằm tăng tính minh bạch, nhưng lại làm dấy lên các tranh luận liên quan đến tư tưởng bài ngoại.
Nhiều người dùng bắt đầu công kích người khác dựa trên quốc gia gốc của tài khoản, đặc biệt nhắm vào các tài khoản liên quan đến Ấn Độ, Nigeria và Nga, gán ghép cả dân cư các nước này với nhãn mác "lừa đảo".
Nhưng các cuộc điều tra của ZachXBT kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn dữ liệu điều tra của ZachXBT trong ba năm qua:
Trong 118 vụ lừa đảo đã được xác minh:
-
Khoảng 41% xuất phát từ châu Á (Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á)
-
Khoảng 28% xuất phát từ Bắc Mỹ
-
Khoảng 15% xuất phát từ châu Âu
-
Khoảng 10% liên quan đến châu Phi
-
Khoảng 6% không thể truy vết do sử dụng máy trộn tiền hoặc tiền riêng tư, danh tính ẩn danh
Sự phân bố khu vực của những kẻ lừa đảo trong 118 báo cáo này cũng rất đáng chú ý:
Phân bố khu vực của những kẻ lừa đảo tiền mã hóa được xác định bởi ZachXBT
Dữ liệu tiết lộ không phải một khu vực cụ thể nào mà là sự thiếu vắng đạo đức chung tồn tại trên toàn cầu.
Dữ liệu trên phơi bày một sự thật then chốt thường bị bỏ qua trong các thảo luận trực tuyến: mặc dù người châu Phi (đặc biệt là người Nigeria) thường xuyên và bất công bị gắn mác lừa đảo tiền mã hóa, thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Điều này cho thấy, lừa đảo tiền mã hóa không bị giới hạn ở một khu vực nào, mà là một vấn đề toàn cầu vượt biên giới, ngôn ngữ và văn hóa.
Nhìn nhận lừa đảo tiền mã hóa dưới góc độ vĩ mô
1) Các quốc gia có mức trung bình tiền bị đánh cắp cao nhất mỗi nạn nhân trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 6 năm 2025
Đối với những người chỉ trích mù quáng Nigeria hay Ấn Độ, biểu đồ đầu tiên đã đủ gây sốc. Mười quốc gia có mức trung bình tiền bị đánh cắp cao nhất mỗi nạn nhân gồm:
-
UAE —— khoảng 78.000 USD
-
Mỹ —— khoảng 77.000 USD
-
Chi-lê —— khoảng 52.000 USD
-
Ấn Độ —— khoảng 51.000 USD
-
Lithuania —— khoảng 38.000 USD
-
Nhật Bản —— khoảng 26.000 USD
-
Iran —— khoảng 25.000 USD
-
Israel —— khoảng 12.000 USD
-
Nauy —— khoảng 12.000 USD
-
Đức —— khoảng 11.000 USD
Bạn có để ý không? Nigeria hoàn toàn không nằm trong danh sách này, trong khi UAE, Mỹ, nhiều nước châu Âu và châu Á thì hiện diện rõ ràng.
Nếu các định kiến đó đúng sự thật, lẽ ra Nigeria hoặc Ấn Độ phải đứng đầu bảng, nhưng thực tế lại không phải vậy.
2) Bản đồ tình trạng ví bị hại toàn cầu (2022-2025)
Khi mở rộng góc nhìn sang tổng số nạn nhân toàn cầu, sự phân bố địa lý trở nên rõ ràng hơn. Nạn nhân trải dài khắp Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, cũng như châu Á.
Các khu vực có số lượng nạn nhân lớn bao gồm: Tây Âu và Đông Âu, Bắc Mỹ, một số khu vực châu Á, Trung Đông và Bắc Phi.
Còn châu Phi thì sao? So với châu Âu, châu Mỹ và châu Á, tổng số ví bị hại ở châu Phi thấp hơn nhiều. Đây không phải nhận định chủ quan của tôi, mà là sự thật khách quan thể hiện trên bản đồ.
3) Khu vực có tốc độ tăng trưởng nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa nhanh nhất (so sánh cùng kỳ 2024 - 2025)
Biểu đồ thứ ba cho thấy các khu vực có mức tăng trưởng mạnh nhất, tỷ lệ tăng trưởng số nạn nhân theo năm lần lượt là:
-
Đông Âu —— khoảng 380%
-
Trung Đông và Bắc Phi —— khoảng 300%
-
Trung Á / Nam Á và Châu Đại Dương —— khoảng 270%
-
Bắc Mỹ —— khoảng 230%
-
Châu Mỹ Latinh —— khoảng 200%
-
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương —— khoảng 140%
-
Châu Âu (tổng thể) —— khoảng 120%
-
Châu Phi cận Sahara —— khoảng 100%
Một lần nữa, châu Phi xếp cuối về tốc độ tăng trưởng. Đồng thời:
-
Châu Âu và Trung Đông - Bắc Phi dẫn đầu thế giới về tăng trưởng nạn nhân
-
Bắc Mỹ và châu Mỹ Latinh theo sát phía sau
-
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Ấn Độ thuộc mức trung bình
-
Châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nhỏ nhất trong toàn bộ tập dữ liệu
Nếu Nigeria là trung tâm lừa đảo toàn cầu, châu Phi chắc chắn không thể xếp cuối trong bảng xếp hạng này.
Sự thật là: lừa đảo tiền mã hóa không phải là vấn đề của Nigeria hay Ấn Độ, mà là vấn đề toàn cầu.
Dữ liệu hoàn toàn phá vỡ các định kiến:
-
Các quốc gia có mức trung bình tiền bị mất cao nhất không phải là các nước châu Phi hay Ấn Độ
-
Các khu vực có tốc độ tăng trưởng lừa đảo nhanh nhất không phải là châu Phi hay khu vực Ấn Độ
-
Tốc độ tăng trưởng số nạn nhân ở châu Phi là thấp nhất
Vậy tại sao người Nigeria và Ấn Độ lại bị gắn mác "lừa đảo" một cách bất công? Vì con người thường phán xét theo cảm xúc chứ không dựa trên bằng chứng; vì một vụ lừa đảo lan truyền nhanh chóng ở một khu vực sẽ trở thành nhãn mác tập thể cho 200 triệu người, định kiến mạng lan truyền nhanh hơn nhiều so với sự thật.
Theo dữ liệu:
-
Nigeria không phải là một trong các quốc gia chịu tổn thất lớn.
-
Tốc độ tăng số nạn nhân lừa đảo ở châu Phi là thấp nhất.
-
Số liệu thống kê ở châu Âu và Bắc Mỹ tệ hơn nhiều.
-
Các khu vực châu Á như UAE và Ấn Độ đang đối mặt với các vụ trộm cắp có giá trị cực cao.
Nếu một khu vực nào đó có nhiều kẻ lừa đảo nhất, thì khu vực đó cũng sẽ có tình trạng nạn nhân nghiêm trọng (vì tội phạm thường hành động ở nơi họ quen thuộc). Nhưng châu Phi và Ấn Độ hoàn toàn không thể hiện mô hình như vậy.
Nếu người Nigeria và Ấn Độ cũng khái quát hóa như người khác, họ hoàn toàn có thể đổ lỗi cho châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi.
Nhưng họ không làm vậy, bởi những người có trách nhiệm đều hiểu: kẻ lừa đảo tồn tại ở khắp mọi nơi —— trong mọi chủng tộc, mọi khu vực, mọi quốc gia; nạn nhân lừa đảo cũng có mặt trên toàn cầu; không một cộng đồng nào nên bị gán mác vì hành vi của một vài tội phạm.
Gần đây, các bài đăng chỉ trích "kẻ lừa đảo Ấn Độ" của @TheQuartering và những người khác (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) đã cho thấy rõ cách tư tưởng bài ngoại lợi dụng nỗi đau thật sự của con người. Việc miêu tả cả một quốc gia hay cộng đồng là tội phạm chỉ càng làm trầm trọng thêm tổn thương.
Các cuộc điều tra của ZachXBT cũng phơi bày hành vi lừa đảo của các blogger YouTube tại Mỹ, các nhà phát triển DeFi ở châu Âu và các nhóm tiếp thị ở châu Á. Lừa đảo tiền mã hóa không do quốc tịch quyết định, mà là kết quả của tính ẩn danh không bị kiểm soát, lòng tham và sự thờ ơ trong giám sát.
Chúng ta có thể làm tốt hơn thế nào?
Để tiền mã hóa trưởng thành, chúng ta không chỉ cần quy định mà còn cần tái thiết đạo đức ở cấp độ tập thể. Cụ thể có thể thực hiện từ những khía cạnh sau:
-
Thay thế định kiến quốc gia bằng minh bạch: yêu cầu người sáng lập dự án thực hiện kiểm toán công khai, hoàn thành KYC và tiết lộ thông tin trên chuỗi, thay vì phán xét dựa trên quốc tịch.
-
Hỗ trợ báo chí điều tra: những nhà điều tra như ZachXBT và các cộng đồng thám tử nhỏ đã giúp tránh được hàng triệu đô la thiệt hại tiềm tàng. Chúng ta nên phổ biến thành quả công việc của họ, thay vì tiếng ồn mang tính dân tộc chủ nghĩa.
-
Luôn cảnh giác: xem mọi dự án là lừa đảo tiềm tàng cho đến khi được chứng minh là đáng tin cậy.
-
Thông báo thay vì chế giễu: khi phát hiện tài khoản khả nghi, hãy sử dụng các kênh xác minh hoặc công cụ báo cáo, thay vì lan truyền thù hận.
Tóm tắt
Tiền mã hóa ra đời từ lý tưởng phi tập trung và tự do, nhưng trong bối cảnh thiếu cơ chế chịu trách nhiệm, những lý tưởng này đã bị bóp méo thành công cụ bóc lột toàn cầu. Mọi khu vực đều có kẻ lừa đảo, mọi khu vực cũng đều có nạn nhân. Hãy cùng chấm dứt "tư tưởng bài ngoại trên chuỗi".
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@@Mars_DeFi
