Giả nhân viên hỗ trợ, tiền giả, tình yêu giả, điểm lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa gần đây tại Hồng Kông
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Giả nhân viên hỗ trợ, tiền giả, tình yêu giả, điểm lại các vụ lừa đảo tiền mã hóa gần đây tại Hồng Kông
Ông lão 70 tuổi bị lừa 3,27 triệu đô la Hồng Kông trong mối tình hoàng hôn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: 1912212.eth, Foresight News
Hồng Kông với tư cách là trung tâm tài chính châu Á và trung tâm tiền mã hóa đang đối mặt thách thức không nhỏ từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Trong nửa đầu năm 2025, mặc dù tổng thiệt hại do lừa đảo giảm 25% so với cùng kỳ năm trước xuống khoảng 2,8 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng các vụ liên quan đến tiền mã hóa vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể. Theo dữ liệu của cảnh sát, trong năm tháng đầu năm 2025, số lượng vụ gian lận liên quan đến tiền mã hóa tăng lên, nạn nhân chủ yếu là các nhà đầu tư trung niên và thanh niên, chịu ảnh hưởng từ các vụ lừa đảo xuyên biên giới từ đại lục và lỗ hổng ở các nền tảng địa phương. Các hình thức lừa đảo tiền mã hóa rất đa dạng, bao gồm các vụ lừa đảo đầu tư, các nhóm rửa tiền và dụ dỗ qua mạng xã hội, tổng thiệt hại đã vượt hàng trăm triệu USD.
Dựa trên các báo cáo gần đây, Foresight News điểm lại một số vụ lừa đảo tiền mã hóa điển hình tại Hồng Kông từ năm 2024 đến nay nhằm vạch rõ mô hình và đưa ra cảnh báo.
Ông lão 70 tuổi mất 3,27 triệu đô la Hồng Kông vì tình yêu muộn
Theo báo Văn Hối Hồng Kông, một ông lão 70 tuổi đã nghỉ hưu vào cuối tháng 4 năm nay nhận được tin nhắn trên WhatsApp từ người tự xưng là "hàng xóm nữ", nói rằng căn hộ của ông bị rò rỉ nước. Sau đó người này đổi lời nói rằng mình nhầm số điện thoại và xin lỗi ông, nhưng cả hai tiếp tục trò chuyện qua WhatsApp, gửi tin nhắn bày tỏ tình cảm, phát triển thành mối quan hệ tình cảm trực tuyến dù ông chưa từng gặp mặt người kia.
Đến giữa tháng 5 năm nay, người phụ nữ nói mình làm việc tại Sở Giao dịch Singapore, có thông tin nội bộ về đầu tư tiền mã hóa, hứa hẹn lợi nhuận lớn, dùng những lời mật ngọt như "anh biết em đã động lòng mà", "anh phải nghe lời, trân trọng em", "không biết làm gì với anh nữa, ai bảo em gặp được anh", để dụ ông chuyển tiền đầu tư. Dưới sự thuyết phục liên tục, ông lão cuối cùng từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 16 tháng 7, trong vòng hai tháng đã nhiều lần rút tiền mặt tại máy ATM, chuyển tổng cộng 3,2727 triệu đô la Hồng Kông thành 37 lần vào 34 tài khoản ngân hàng do người phụ nữ cung cấp. Vụ việc chỉ bị phanh phui khi ông đạt giới hạn rút tiền tại máy ATM và đến ngân hàng rút tiền mặt lớn, nhân viên ngân hàng phát hiện giao dịch bất thường và lập tức thông báo cho Trung tâm Điều phối Chống Lừa đảo. Kết quả, ông lão mất hơn 3,27 triệu đô la Hồng Kông và còn mắc nợ gần một triệu đô la.
Cảnh sát cho biết trên trang Facebook chuyên mục "CyberDefender Thủ Võng Giả" rằng trong hai tuần qua đã tiếp nhận gần 20 vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến liên quan đến đầu tư, 40% nạn nhân trên 60 tuổi, tổng thiệt hại hơn 10 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát nhắc lại cảnh báo người dân cần thận trọng trước các vụ lừa tình trực tuyến.
Bấm vào liên kết giả mạo trên Telegram, liên tiếp bị lừa hơn 4 triệu đô la
Theo Hong Kong 01, vào tháng 7 năm nay, một phụ nữ bản địa Hồng Kông có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư tài sản ảo gần đây đã bị rơi vào hai bẫy lừa đảo sau khi tìm trợ giúp dịch vụ khách hàng trên Telegram vì không nhận được ưu đãi từ nền tảng tài sản ảo, dẫn đến tổn thất hơn 4 triệu đô la Hồng Kông tiền mã hóa. Cảnh sát nhắc nhở người dân phải liên hệ dịch vụ khách hàng qua kênh chính thức, tuyệt đối không tùy tiện bấm vào các liên kết lạ hay tiết lộ mật khẩu tài khoản cá nhân và mã xác thực.
Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư tài sản mã hóa. Trước đó, khi không nhận được ưu đãi từ nền tảng tài sản ảo, bà cố gắng tìm sự hỗ trợ chính thức nhưng không được phản hồi ngay, nên tự tìm kiếm tài khoản "dịch vụ khách hàng" trên Telegram và chủ động liên hệ một tài khoản trông giống chính thức để nhờ giúp đỡ. Đối phương liền nói dối có thể hỗ trợ và gửi cho bà một liên kết lạ. Bà không nghi ngờ, bấm vào liên kết và nhập thông tin theo hướng dẫn như "thông tin cá nhân", "số tài khoản" và "mật khẩu giao dịch". Khi đăng nhập lại tài khoản tài sản ảo, bà tá hỏa phát hiện một phần tài sản đã bị chuyển đi, lúc đó mới biết mình bị lừa.
Sau đó, bà tìm thấy một tài khoản "dịch vụ khách hàng" khác trên Telegram, đối phương nói có thể giúp thu hồi tiền ảo bị lừa. Bà lại một lần nữa sập bẫy, nhập thông tin cá nhân vào trang web giả do đối phương cung cấp, dẫn đến toàn bộ tài sản còn lại trong tài khoản cũng bị chuyển đi. Bà liên tiếp trúng bẫy, tổng cộng thiệt hại hơn 4 triệu đô la Hồng Kông.
Dùng tiền giả lừa đảo để lấy lòng tin, liên quan đến 11 triệu đô la
Tháng 7 năm 2024, theo SCMP đưa tin, cảnh sát Hồng Kông trong quá trình truy quét một băng tội phạm bị tình nghi sử dụng tiền giả để lừa đảo đã bắt giữ bốn người, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi, liên quan đến tiền mã hóa trị giá 11 triệu đô la Hồng Kông (1,4 triệu USD). Cảnh sát cho biết trong số bốn nghi phạm, hai người là chủ mưu, chịu trách nhiệm tìm tiền giả và địa điểm, dựng lên cửa hàng giao dịch tiền mã hóa giả, đồng thời tìm kiếm nạn nhân trên mạng.
Họ mời nạn nhân đến cửa hàng, cho xem từng đống tiền giả để chứng minh khả năng thanh toán giao dịch dễ dàng. Sau khi giành được lòng tin nạn nhân, họ thuyết phục nạn nhân thực hiện giao dịch qua mạng. Ngay khi tiền mã hóa được chuyển đi, nghi phạm lập tức rút tài sản khỏi tài khoản và từ chối thanh toán. Thủ đoạn này rất phổ biến trong các vụ gần đây, từ tháng 10 năm ngoái đến thứ Sáu tuần trước, đã có 14 người bị bắt vì lừa 12 nạn nhân tổng cộng 11 triệu đô la Hồng Kông.
Lừa bằng kịch bản tình yêu + gọi video học hỏi công nghệ deepfake, liên quan đến 34 triệu đô la
Tháng 1 năm nay, theo Phoenix News đưa tin, cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake (giả mạo sâu) để dụ dỗ đầu tư tiền ảo qua nền tảng xã hội, liên quan khoảng 34 triệu nhân dân tệ. Đội điều tra tội phạm thương mại cảnh sát Hồng Kông dựa trên tin tình báo đã bắt giữ 31 người tại hai tòa nhà xưởng ở Cửu Long Loan, độ tuổi từ 20 đến 34, một số khai là sinh viên hoặc không nghề nghiệp, thuộc cùng một băng nhóm lừa đảo, đồng thời tịch thu các "kịch bản" đã được thiết lập sẵn.
Cảnh sát cho biết băng nhóm này tuyển dụng những thanh niên muốn "kiếm tiền nhanh", huấn luyện họ tạo hồ sơ giả trên nền tảng kết bạn, giả vờ có ngoại hình đẹp và cuộc sống xa hoa, kết bạn với người ở nước ngoài bao gồm Đài Loan và khu vực Đông Á, trò chuyện theo kịch bản. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh đối phương, họ sẽ迎合 sở thích và phát triển thành tình nhân ảo, thậm chí dùng công nghệ giả mạo sâu để gọi video, sau đó dụ dỗ đầu tư tiền ảo với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn, yêu cầu gửi tiền vào nền tảng giả, sau khi nhận được tiền ảo sẽ lập tức chuyển đi và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.
Tháng 10 năm 2024, cảnh sát Hồng Kông đã phá một băng nhóm lừa đảo hoạt động tại địa phương, bắt giữ 27 người, trong khoảng một năm hoạt động, bị tình nghi lừa nhiều nạn nhân trong và ngoài nước, tổng số tiền lừa đảo lên tới 360 triệu đô la. Băng nhóm này chủ yếu dùng thủ đoạn tình cảm ảo để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền mã hóa nhằm chiếm đoạt tiền bạc.
Thủ đoạn lừa đảo muôn hình vạn trạng, chỉ cần không sa vào tình cảm, không tham lợi nhỏ, không tin tưởng yêu cầu chuyển khoản từ người lạ, cẩn trọng khi bấm vào liên kết thì mới thực sự bảo vệ được ví tiền của mình, nếu không sẽ hối hận không kịp.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
