비트코인을 가장 많이 보유한 상위 10개 실체는 누구인가?
글: Jamie Redman
번역: Luffy, Foresight News
지난 10년 동안 대량의 비트코인이 중앙화 거래소, 상장 기업 및 비상장 기업, 정부, 상장지수펀드(ETF), WBTC 등의 파생 토큰 프로젝트로 유입되었다. 본 기사에서는 비트코인을 가장 많이 보유한 상위 10개 주체를 심층 분석한다.
비트코인 보유 상위 10대 실체 조사
Cryptoquant 자료에 따르면 현재 중앙화 암호화폐 거래소는 약 2,581,607.09 BTC를 보유하고 있다. 추세적으로 보면 거래소의 비트코인 보유량은 2022년 이후 계속 감소하고 있지만, 여전히 2015~2017년 수준보다 높다. 2017년 1월 1일 Cryptoquant가 기록한 해당 플랫폼의 비트코인 보유량은 겨우 117만 BTC였다. 거래소 외에도 2020년 이후 ETF, 탈중앙금융(DeFi) 프로젝트, 정부, 비상장 및 상장 기업들의 비트코인 보유량도 꾸준히 증가하고 있다.
중앙화 거래소의 비트코인 보유량
2009년부터 2012년까지 미이용된 Coinbase 코인베이스 보상에 대한 연구를 진행한 후, 우리는 비트코인 보유 상위 10대 실체에 대해 추가로 심층 분석하기로 결정했다. 이전 연구와 마찬가지로 timechainindex.com에서 체인 데이터를 수집했으며, 미이용 블록 보상과 'X'로 알려진 신원 불명 개인은 포함하지 않았다. 분석 대상은 중앙화 거래소, 정부, 기업 및 ETP이다. 자료에 따르면 2024년 9월 22일 기준으로 Coinbase가 가장 많은 비트코인을 보유한 실체다.
Coinbase는 145,491개 주소에 걸쳐 1,051,650.41 BTC(약 664억 달러)를 보유하고 있다. 두 번째로 많은 비트코인을 보유한 실체는 바이낸스(Binance)로, 120,528개 주소에 765,072.92 BTC를 보유하고 있다. 세 번째는 비트파이넥스(Bitfinex)로, 2,161개 지갑에 359,687.52 BTC를 보유하고 있다. 네 번째는 블랙록(BlackRock)으로, 760개 주소에 357,550.21 BTC를 보유하고 있으며, 블랙록의 비트코인은 코인베이스 커스터디(Coinbase Custody)가 보관하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.
자료 출처: timechainindex.com 및 마이크로스트레티지(Microstrategy)
마이크로스트레티지는 252,220 BTC를 보유하고 있다고 밝혔으며, 이는 블랙록 다음으로 다섯 번째 규모이지만, 본 연구에서 집계된 데이터는 501개 지갑에 저장된 213,996.14 BTC로 제한된다. 여섯 번째는 크라켄(Kraken)으로, 78,023개 지갑에 237,900.9 BTC를 보유하고 있다. 일곱 번째는 그레이스케일(Grayscale)의 GBTC로, 220,439.82 BTC를 보유하고 있으며, 역시 코인베이스 커스터디가 관리하고 있다.
미국 정부는 여덟 번째로 204,302.34 BTC를 125개의 서로 다른 지갑에 보유하고 있다. 핀웰리티(Fidelity)의 FBTC 펀드는 자체 커스터디 솔루션을 사용하여 562개 지갑에 178,191.25 BTC를 보관하고 있다. 마지막, 즉 열 번째 비트코인 보유자는 WBTC 프로젝트로, 비트코인을 1:1 비율로 예치하고 이를 기반으로 파생 ERC20 토큰을 발행하며, 해당 비트코인은 948개 지갑에 보관되어 있다.
상위 10대 실체 간 비트코인 분포는 기관 투자자의 관심이 급증하고 있음을 보여준다. 또한 많은 사용자가 여전히 CEX 플랫폼을 통해 비트코인을 거래하고 보관하고 있음을 시사한다. 비트코인이 정부에서 상장 기업에 이르기까지 다양한 영역에 점차 통합됨에 따라, 개인 소유에서 더 크고 집중된 형태의 보유로 전환되고 있음을 알 수 있다. 이러한 흐름은 ETF와 기관 커스터디 솔루션이 확대되는 가운데, 비트코인의 유동성과 접근성에 장기적으로 영향을 미칠 가능성이 있다.
CEX 보유량 상위 3위 독점, 사용자들 위험 인식 필요
강조해야 할 점은, 코인베이스가 미국 ETF가 보유한 비트코인의 3분의 2를 커스터디하고 있음에도 불구하고, 상위 3대 거래소가 가장 큰 비트코인 보유량을 관리하고 있다는 사실이다. 그러나 이러한 자산 대부분은 소매 투자자와 고자산 개인 고객의 것이며, 자금 소유권은 고객에게 있지만, 거래소는 여전히 자산에 대해 100% 완전한 통제권을 갖는다는 점이다. 만약 보안 위반이 발생해 콜드월렛이 해킹당하면, 거래소는 고객에게 보상을 하거나 파산하게 되며, 결과적으로 사용자가 부실 운영의 피해를 입게 된다.
이 때문에 지난 10여 년간 논스톱(Non-custodial) 지갑 솔루션을 권장해왔으며, 이는 사용자가 자신의 자산을 완전히 통제할 수 있게 해준다. 거래소는 거래에는 적합하지만, 암호화폐 거래소가 등장한 이래 수많은 거래소가 해킹을 당했으며, 여전히 보안 사고가 지속되고 있다. 안전을 위해 사용자는 거래에 필요한 만큼의, 손실을 감당할 수 있는 자금만 거래소에 보관하고, 나머지 디지털 자산은 논스톱 지갑에 보관하는 것이 좋다.
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