Web3リモートワークは国内でどのようなリスクがあるか？（上）

2025.11.12

共有先

TechFlow厳選深潮セレクト

Web3リモートワークは国内でどのようなリスクがあるか？（上）

人身安全の観点から、Web3の労働者が中国国内で「逮捕」されるリスクについて集中して述べる。

2025.11.12 - 07:17:24

远程工作

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

人身安全の観点から、Web3の労働者が中国国内で「逮捕」されるリスクについて集中して述べる。

著者：マンキンブロックチェーン法務サービス

はじめに

機会と法的リスクは常に表裏一体です。Web3の労働者は、海外企業との突然の連絡断絶に直面する可能性があり、また業務内容がネズミ講や詐欺と認定され、刑務所に入るケースも……など、Web3業界の魅力的な特性と中国国内の規制強化により、法的境界を正しく理解できず、高リスクプロジェクトに関与してしまう人々が相次いでいます。

マンキン刑事チームは多くの関係者に対して入社前の分析相談を行っており、同様の事案に関する刑事事件も数多く代理してきました。皆さんが日常の求職活動で最も気にするのは財産リスクと人身安全であることを把握しています。本稿では人身安全に焦点を当て、「Web3労働者が中国国内で「逮捕」されるリスク」について詳しく解説し、高い刑事リスクを伴うプロジェクトの特徴を整理することで、皆さんの判断力向上、リスク回避、被害防止、リスク低減を支援します。

賭博場所開設のリスクに関わる場合

「賭博場所開設」は、最も一般的で、最も隠蔽性が高く、かつリスクが極めて高い刑事告発の一つです。現在の司法実務において、すでにプロジェクトメンバーおよび開発者が関連業務に関与したことで、賭博場所開設罪の幇助犯（共犯）と認定された例があります。以下4つの典型的な高リスク状況をまとめました：

1、直接ブロックチェーン上に賭博プラットフォームを構築する

謝某と劉某のチームはEOSブロックチェーン上に「BigGame」プラットフォームを構築し、「サイコロ」「赤黒対決」などのゲームを提供しました。ユーザーはEOSコイン（仮想通貨）をチップとして賭けに参加でき、EOSコインは関連取引所を通じて法定通貨に交換可能であり、仮想通貨から法定通貨への換金ルートが完全に形成されていました。[1]

2、従来型の賭博プラットフォーム上で仮想通貨をチップとして利用する

李某のチームはインターネット上に「IFA」反波胆賭博プラットフォームを構築し、ユーザーが人民元または仮想通貨をチャージして賭博を行うことをサポートしました。チームメンバーはパソコンやスマートフォンを使用し、「レース速報網」および「タオジン網」などの賭博サイトが毎日リアルタイムで発信するサッカー試合のスコアやオッズデータを集計・編集し、プラットフォームのバックエンドにアップロードすることで、会員が賭けに参加できるようにしました。このプラットフォームのユーザーは賭けによって利益を得ることができ、本質的には「小額で大金を狙う」ギャンブル行為であり、さらに取引所を通じて法定通貨に換金できるため、完全な換金ルートが形成されています。[2]

3、実際の取引がない、価格の上下のみを当てる仮想通貨取引プラットフォームを構築する

何某のチームはインターネットおよびモバイル通信端末を通じて「星幣グローバル」の収益スクリーンショットやウェブサイトリンクなどの広告を送信し、プレイヤーをこのプラットフォームに誘導して賭博活動に参加させました。賭博参加者はUSDT仮想通貨を使って他の仮想通貨の値上がり・値下がり幅に対してチャージして賭ける必要があります。仮想通貨の価格変動には不確実性があり、プラットフォームが設定した50倍のレバレッジ取引は「小額で大金を狙う」リスクと性質をさらに拡大しています。USDTは米ドルと1:1で連動しており、火幣（Huobi）などのプラットフォームを通じて法定通貨に交換可能です。ユーザーが獲得したUSDTはこの経路で換金できます。プラットフォームはユーザーの賭け金額の千分の二を手数料として収益を得ます。[3]

4、賭博サイトに換金サービスを提供する

舒某はネット上の賭博参加者のチャージおよびマネーサービス（洗码）のために銀行口座を提供し、賭博活動の換金ルートにおける重要な役割を果たしました。賭博参加者は人民元を銀行振込で舒某にチャージすると、彼は火幣網で市場価格でUSDTを購入し、「ライダ」プラットフォームのアカウントにUSDTをチャージした後、「放幣確認」をクリックすることで、賭博参加者は対応する賭博プラットフォームでチップを取得できます。彼がサポートする賭博プラットフォームはすべてランダムなゲーム方式を持ち、「ライダ」プラットフォームは海外の賭博プラットフォームとUSDTが相互接続しており、逆操作によりチップをUSDTに交換し、さらに法定通貨に換金することで現金化しています。[4]

『賭博犯罪事件の処理における法律の具体的適用に関する問題の解釈』第8条は、賭博行為とは何かを規定しています。すなわち、ユーザーが一定量の法定通貨を投入し、特定の活動・ゲーム形式を通じて多かれ少なかれの通貨または換金可能な等価物を得られること、そして資金から資金へとつながるルートが形成されることです。

上記の事例からわかるように、暗号資産またはブロックチェーンはしばしば賭博活動のキーポイントに組み込まれています。第一に、チップとして使用され、法定通貨の代わりに直接ベッティングプロセスに投入されます。第二に、決済手段として、賭博資金に国境を越え匿名での移転経路を提供します。第三に、取引所を通じて法定通貨との自由な交換を実現し、資金の現金化サイクルを完結させます。そのため、表面的には「ブロックチェーンアプリケーション」または「仮想資産ゲーム」という形態であっても、実態を掘り下げると、ユーザーが対価を支払い、偶然性に基づくギャンブルで利益を得る、そして資金から資金への完全なループが形成されるという、賭博罪の三要素を満たしているのです。

なお、司法実務では、賭博プラットフォームの構築または運営を行うプロジェクト側だけでなく、そのようなプラットフォームに対して代理店業務、宣伝・プロモーション、資金決済、技術サポートなどの直接的または間接的な支援を行う者も、共犯または幇助犯として認定される可能性があります。Web3の関係者にとって、開発者、マーケター、決済担当、コミュニティ運営担当 whichever であれ、プロジェクトに携わる際には、それが賭博の要素を含んでいないか慎重に見極める必要があり、知らぬ間に刑事リスクに巻き込まれないよう注意しなければなりません。

組織的ネズミ講のリスクに関わる場合

司法実務において、Web3プロジェクトがネズミ講関連の法的リスクを引き起こす主なシナリオは以下の3つの特徴を持ち、PlusToken事件5を例に挙げます：

1、新たな支払い形式：仮想通貨の支払いなどを参加条件とする；

2、マルチレベルのプロモーションモデル：スマートコントラクトによるマルチレベルコミッション、クロスチェーンプラットフォームでのマルチレベルプロモーション、新規ユーザー勧誘によるマルチレベルリベートなど；

3、マルチレベル報酬制度：取引手数料の階層別分配、マルチレベル配当還元、コミュニティメンバーの段階的配当など。

この事件の詳細をご覧になりたい方は、当所の邵詩巍弁護士が既に該当案件について分析した記事をご参照ください。事例解説｜400億円規模の仮想通貨ネズミ講事件から見るWeb3ゲームのネズミ講リスク回避方法。

『ネズミ講禁止条例』および『国家工商行政管理局による新型ネズミ講活動のリスク警戒提示』におけるネズミ講の定義によれば、ネズミ講とは、主催者または経営者が人材を募集し、その人数に基づいて報酬を計算・支払ったり、あるいは被招聘者が費用の支払いなどを通じて参加資格を得るよう要求する違法な営利活動を指します。

1、費用の支払い：入会費、会員費、仮想または実在製品の購入など、つまり支払い後にのみ報酬の算出および下線の紹介資格を得られる；

2、下線の開拓：直接または間接的に下線を開拓し、つまり新規ユーザーを紹介し、一定の順序で階層を形成すること。『組織的ネズミ講活動の刑事事件処理における法律適用に関する問題の意見』第1条では明確に、階層が3段階以上かつ開拓人数が30人を超える場合、犯罪に該当すると規定しています；

3、階層別報酬：上位者が直接または間接的に開拓した下線の販売実績から報酬を得たり、直接または間接的に開拓した人数に基づいて報酬や還元を得る場合、かつ階層別の収益が明らかであること。

PlusToken事件および司法解釈の3つの特徴を総合すると、Web3環境下のネズミ講モデルはより巧妙ですが、依然として「費用の支払い」「下線の開拓」「階層別報酬」の3つの特徴を備えており、暗号資産はここでは入会費の支払い手段として使われるだけでなく、参加者を惹きつける宣伝ツールとしても用いられ、最終的には還元手段としても機能します。この3つの特徴に該当し、かつ法律で定められた階層および人数の基準に達すれば、ネズミ講と認定される可能性があります。

したがって、あなたがプロジェクト側の従業員であり、プロジェクトが上記の特徴を有していることを明知または当然知っていた上で、プロモーション設計、資金の受領と分配、下線の開拓などの工程に深く関与していた場合、刑事責任を負う可能性があります。

違法資金調達のリスクに関わる場合

実務上、直接または間接的に初期資金を調達することは、ブロックチェーンプロジェクトの立ち上げにおける主要な方法となりつつあります。このような資金調達活動には通常大規模な宣伝が必要ですが、法的レッドラインを理解していない人々が行う一連の行為、例えば収益の誇張、価格下落なし、確実な利益、元本保証などの宣伝は、非吸（違法預金吸収）と認定される危険性の高い行為です。

「瀋陽クラフトマン」事件6を例に挙げると、霍某は瀋陽クラフトマン紀元ビッグデータ資産管理センターを設立し、適切な資格を持たない状態で、高還元率を売りにして400人以上に対し3種類のプロジェクトを宣伝し、違法に6000万元余りを資金調達しました。具体的なプロジェクト内容は以下の通り：①ビットコインマイニング機器の販売・リースバックプロジェクト。投資家が瀋陽クラフトマンに2万元を支払いマイニング機を購入し、瀋陽クラフトマンは投資家に毎日230元を支払い、契約期間は15ヶ月。契約終了後、マイニング機は瀋陽クラフトマンの所有となり、購入資金は返還しない。②無引力ICOファンド投資プロジェクト。③ブロックチェーン投資プロジェクトで、20～30倍の収益があると宣伝。

『違法資金調達の防止および処理に関する条例』および上記『解釈』の規定によれば、違法公衆預金吸収とは、国務院金融管理部門の許可を得ていない、または国家の金融管理規定に違反して、不特定多数の一般大衆から資金を吸収し、証憑を発行し、一定期間内に元本および利息の返済を約束する行為を指します。

さらに、『最高人民法院による違法資金調達刑事事件の審理における法律の具体的適用に関する問題の解釈』第2条第8項では、仮想通貨取引などの行為を明確に違法公衆預金吸収罪の規制範囲に含めています。法条および事例に見られるWeb3プロジェクトを総合すると、高リスクプロジェクトは宣伝方法が異なっていても、本質的には不特定多数の人々に向けて利益を誇張して描き、違法に資金を調達している点で同じです。

したがって、以下の4つの特性を同時に備えたプロジェクトには、違法資金調達の疑いが極めて高く、参加には十分な注意が必要です：

1、違法性：国務院金融管理部門の合法的許可を得ていない、または国家の金融管理規定に違反している；

2、公開性：ネット、テレビ、実地でのプロモーションなど、公開的な方法で宣伝している；

3、社会性：一般大衆、すなわち不特定多数の対象から資金を吸収している；

4、誘因性：高リターンを約束し、この通貨は下落しない、安定した年利、ある期間内に元本相当のトークンを返還、複利収益の約束、安定した配当収益などと宣伝している。

「瀋陽クラフトマン」事件および上記司法解釈からわかるように、Web3環境下の違法資金調達の形態は多様であり、マイニング機販売・リースバック、トークン発行、チェーン上ファイナンスなどさまざまな形で一般大衆に資金調達の宣伝を行っていますが、核心的には依然として違法性、公開性、社会性、誘因性の4つの特徴を備えており、プロジェクトがこれらに該当すれば、違法資金調達と認定される可能性があります。また、あなたがプロジェクト側の従業員であり、明知または当然知っていた上で、モデル設計、宣伝プロモーション、資金調達および分配などの工程に深く関与していた場合、同様に刑事責任を問われる可能性があります。

詐欺のリスクに関わる場合

実務上、詐欺の手口は多岐にわたりますが、その核心的特徴は依然として『中華人民共和国刑法』第266条および関連司法解釈における「違法占有」の目的であり、虚偽や隠蔽などの行為により被害者の財産に損失を与えることです。

「熊某詐欺事件」7では、関係チームが中国国内で従業員を募集し、会社設立を装い、通信ツールやインターネットなどの技術手段を用いて、自らの従業員に「先生」「アシスタント」「ベテラン株式投資家」などの役割を演じさせ、被害者を騙して自社の偽の「仮想通貨」に投資させました。最初は被害者にわずかな利益が出るように仕向け、その後大規模な投資を促し、バックエンド操作により偽のデジタル通貨の価格を急落させ、損失の偽装を作り出し、被害者が投資失敗と誤認させることで、その財産を奪いました。「熊某詐欺」事件に関して言えば、ブロックチェーンプロジェクトにおける詐欺の具体的な表現は以下の通りです。

1、虚偽の事実申告／真相の隠蔽：プロジェクト準備期に虚偽の収益モデルを捏造する；

2、違法占有の目的：資金調達後、ホワイトペーパーの内容に従ってプロジェクトを開発せず、むやみに浪費したり、資金を持ち逃げする；

3、被害者が認識誤りにより財産を処分：トークン発行後、悪意を持って価格を操作して偽装を作り出し、被害者がその偽装に基づいて財産を処分させ、その資金を着服する。

さらに、他人が電信ネットワーク詐欺犯罪を実行していることを明知しながら支払い決済の支援を提供した場合、実務上は詐欺罪の共犯と認定されることもあります。「謝某詐欺事件」8では、謝某は他人の電信詐欺犯罪を支援するために、調査を回避するため協力者を探し、違法犯罪による所得資金を銀行振込で他の人物の支付宝（アリペイ）、WeChat、銀行口座などに送金し、その後これらの資金で「テザー（Tether）」などの仮想通貨を購入しました。その後、他の人物がネット経由で仮想通貨を謝某に送付し、謝某は仮想通貨を売却して現金化し、詐欺犯罪者に渡すとともに、その手数料を得ていました。

したがって、就職前にはプロジェクト自体を慎重に評価するだけでなく、さらに可能なかぎり決済先の上流業務を理解する必要があります。さもなくば、従業員として免れられない高い刑事リスクを負うことになります。