証券監督管理委員会元局長の姚前氏：一度に2000枚のイーサリアムを収賄、時価は一時6000万元超に上る。四重の追跡により、仮想通貨取引所が100万元を彼の「マネーカムフラージュ口座」に送金したことを確認
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証券監督管理委員会元局長の姚前氏：一度に2000枚のイーサリアムを収賄、時価は一時6000万元超に上る。四重の追跡により、仮想通貨取引所が100万元を彼の「マネーカムフラージュ口座」に送金したことを確認
腐敗防止の高圧的な状況下では、あらゆる形態の腐敗も隠れ場所がない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察原文作者：红星新闻
中央紀委国家監督宣伝部と中央テレビ放送総台央视が共同で制作したテレビ特別番組『一歩も停まらず、半歩も後退せず』の第4話「科学技術による反腐敗推進」が、1月14日に央视総合チャンネルで午後8時から放送され、央视新聞の新メディアプラットフォームでも同時配信された。
国内と海外の空間的隔離に加え、オンラインとオフラインの物理的隔離も、現在の腐敗分子が不正行為を隠蔽しようとする手段の一つとなっている。金、現金、貴重品などは従来の腐敗事件でよく見られる賄賂の媒体だが、デジタル時代の到来とともに、ブロックチェーン技術を背景に仮想通貨が発展し、新たな警戒すべき腐敗の形態が出現している。
これはある幹部の違紀・違法事件で押収された重要な証拠品であり、見た目はスマホやUSBメモリ、リモコンのように見えるものもある。実はこれらはすべて異なるタイプのハードウェアウォレットであり、仮想通貨の保管・管理に使用されるものだ。このわずか3つの地味な「財布」には、評価額で数千万元相当の人民元に換算される仮想通貨が保存されている。このような方法で賄賂を受け取った人物も当初は運任せで、十分に隠蔽されていると思い込んでいた。
中国証券監督管理委員会（CSRC）科技監管司元司長 姚前：正直に言えば、これはこっそりやる行為だと自分でもわかっていた。どうしてそんなことができるのか？ただ以前は証拠が出にくいと思っていた。
姚前は中国証券監督管理委員会（CSRC）科技監管司元司長兼情報センター元主任であり、中国人民銀行デジタル通貨研究所元所長でもある。2024年4月に調査対象となり、中央紀律検査委員会国家監察委員会駐中国証券監督管理委員会纪检监察組と広東省汕尾市監察委員会が合同で専門捜査チームを編成し、事件を担当した。当初から専案チームは姚前の特徴を踏まえて詳細な分析を行った。
中央紀律検査委員会国家監察委員会駐中国証券監督管理委員会纪检监察組職員 邹栄：この人物に対する監督では、「人物像」を作成する必要がある。彼は比較的長い間、デジタル通貨に関わってきた経歴を持つ。その背景に仮想通貨を利用した権力と金銭の取引という腐敗問題が潜んでいないか？資本市場における反汚職実務において、新型腐敗、潜在的腐敗の問題は顕著である。
調査が進むにつれ、専案チームの当初の予測が裏付けられた。姚前の複数の高額な権力と金銭の取引はすべて新型・潜在的腐敗の手法を用いており、その中に仮想通貨の受け取りも含まれていた。仮想通貨はネット上では単なる数字の羅列であり、所有者の身分とは切り離されており、商業銀行や決済機関とも完全に遮断されているため、ブロックチェーン上で自由に取引でき、国境を越えて制限なく移動できる。極めて隠蔽性が高く、監視も非常に困難である。しかし、専案チームは初めから準備を万全にしており、大量の専門知識を学び、仮想通貨の仕組みを深く理解し、調査のキーポイントを正確に特定した。
邹栄：所有者は主に秘密鍵（プライベートキー）によってブロックチェーンアドレス上の仮想通貨を管理している。この秘密鍵は数十桁の文字列で構成されており、記憶しにくいため、通常はハードウェアウォレットを使って保管する。
広東省汕尾市紀律検査監察委員会職員 蔡昆廷：家宅捜索では2つの物品に注目する。第一にハードウェアウォレットの有無、第二に規則性のない助記詞が書かれた紙片の有無である。これらは捜索作業で極めて重要である。
実際に、専案チームは姚前の事務所の引き出しの中からハードウェアウォレットを発見した。同時に、専案チームは規則・紀律・法律に基づき、ビッグデータなどの情報技術を活用して姚前に関する情報を徹底的に調査し、関連する痕跡も発見した。口座情報の合法的な照会結果によると、姚前本人の口座に明らかな異常は見られなかったが、ビッグデータによるクロスチェックにより、他人名義で開設されたいくつかの銀行口座が実は姚前の「マネーカバー口座」であり、実質的に姚前が支配していたことが判明した。これらの「マネーカバー口座」を通じて流入・流出した大額資金を追跡したところ、その中の1000万元について重大な発見があった。
邹栄：初期調査段階で、姚前に1000万元の異常な資金流入があることを発見した。その後、約4層の関係を突き詰めた結果、最終的にそれが仮想通貨取引業者の資金口座から来たものであることを確認した。
調査により、この1000万元は姚前の「マネーカバー口座」に入金された後まもなく、北京にある一棟の別荘の一部購入資金として使われたことがわかった。この総額2000万元以上の別荘は姚前の親族名義で登録されていたが、実際の所有者は姚前であり、購入資金はすべて姚前の「マネーカバー口座」から出ている。この1000万元以外にも、さらに2回の大規模な入金があり、合計1200万元も住宅購入資金として使われていた。この1200万元の資金源を追跡すると、その出自も同様に極めて複雑だった。
広東省汕尾市紀律検査監察委員会職員 施長平：彼は段階的に仕組むことで、より分離されていると思ったかもしれない。しかし逆に言えば、その問題が存在することを証明する人や証拠も多くなり、より充実したものになる。
専案チームはいくつもの「錯覚の幕」を貫き、徹底的に調査・証拠収集を行い、この1200万元の出所を特定した。これらの資金はすべて商人・汪某が支配する情報サービス会社から来ており、さらに姚前が職権を利用して、当該会社が証券・先物業界で科学技術サービスを行う際に便宜を図ったことが判明し、1200万元の利益供与に関する完全な証拠リンクが確立された。
汪某は、この権力と金銭の取引において重要な仲介者である蒋国庆という人物を供述した。蒋国庆は姚前の部下であり、姚前とは極めて密接な関係にあった。専案チームは直ちに蒋国庆に対して留置措置をとり、調査の結果、彼は姚前のほぼすべての大規模な権力と金銭の取引に関与しており、特に姚前が仮想通貨の賄賂を受け取った際には必ず関与していたことがわかった。
被疑者 蒋国庆：当初は私が直接渡すつもりだったが、あとで考え直して、トラブルを避けたいと思い、中継アドレスを設定した。相手がコインを中継アドレスに送金し、そこから姚前の個人ウォレットに転送した。これは利益供与であることはわかっていた。怖かったし、間違いであることもわかっていた。
蒋国庆は姚前とともに中国人民銀行デジタル通貨研究所、証券監督管理委員会科技司へと転属し、姚前にとって非常に信頼できる側近であると同時に、腐敗の道を進む先兵的存在でもあった。姚前と権力と金銭の取引を行った多くの企業関係者も、蒋国庆を通じて紹介または要望を伝えられており、蒋国庆自身もその中で利益を得ていた。
2018年、仮想通貨業界の企業関係者・張某は蒋国庆を通じて、自社のトークン発行ファイナンスプロジェクトについて姚前に便宜を図ってほしいと依頼した。姚前は依頼を受け、ある仮想通貨取引所に働きかけ、同社のトークン発行を成功させ、2万枚のイーサリアム（ETH）を調達した。その後、張某はお礼として姚前に2000枚のイーサリアムを贈った。これらのイーサリアムの評価額は最高で6000万元以上に達したことがある。姚前の働きかけが効果を持ったのは、当然ながら彼の職位による影響力が大きく関わっている。
蒋国庆：姚前は業界内での影響力が非常に大きかった。彼がその地位にいたからだ。
証拠リンクをさらに固めるため、専案チームは仮想通貨の特性を活かし、ブロックチェーン上で姚前が仮想通貨を受け取った流れを再現しようとした。
邹栄：仮想通貨は隠蔽性を持っている一方で、それは二面性を持つ。つまり、ネットワーク全体で公開・照会可能な特徴もある。誰もがいつでも、どのブロックチェーンアドレスの仮想通貨の入出金履歴を確認できる。これはブロックチェーンの非中央集権的特徴によるものであり、公開性も持っているのだ。
専案チームはブロックチェーン技術を用い、2018年に張某のイーサリアムウォレットアドレスから姚前のウォレットアドレスへ2000枚のイーサリアムが流れることを確認しただけでなく、2021年に姚前がそのうち370枚を転送し、1000万元に換金した記録も完全に把握した。専案チームは規則・紀律・法律に基づき電子証拠を収集し、各証拠が相互に補完され、閉鎖的な証拠体系を形成した。これほど堅固な証拠の前に、姚前も自身の違紀・違法事実を認めざるを得なかった。
2024年11月、姚前は党籍および公職を剥奪され、検察機関に移送され、法に基づく審査起訴を受けた。この事件の成功した処理は、紀律検査監察機関が仮想通貨を用いた賄賂事件を調査する上で貴重な経験を積むこととなった。仮想通貨は見えないようだが、現実世界で利用しようとすれば、もはや仮想状態を維持できず、どこかで必ず「姿を現す」。姚前が購入したこの別荘こそが、彼を露呈させる「現像剤」だったのである。細心の注意を払って築いた幾重もの迷路も、結局は貫かれてしまう運命だった。姚前が留置されたとき、別荘のリフォームはまだ完了していなかったが、もう住むことは叶わない。
邹栄：仮想通貨は現金化しなければ何の意味もなく、ただの数字の羅列にすぎない。仮想資産が実際の資産に変わる瞬間、それが暴露されやすくなる。
仮想通貨を利用して腐敗所得を隠蔽することは、新型腐敗・潜在的腐敗の一形態に過ぎない。反汚職の厳しい情勢のもと、腐敗の手法がいかに巧妙になり、形態がいかに隠蔽されようとも、権力と金銭の取引という腐敗の本質的特徴をしっかりと捉え、厳格に規則・紀律・法律に従い、ビッグデータなどの情報技術を十分に活用して識別・摘発の力を強化し、効果的な防止策を不断に充実させれば、あらゆる形態の腐敗も逃げ場を失うのである。
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