過去5年間の米国における暗号資産関連の法執行活動を振り返る：25社が約320億ドルの和解金を支払い、FTXおよびAlamedaが大部分を占める
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過去5年間の米国における暗号資産関連の法執行活動を振り返る：25社が約320億ドルの和解金を支払い、FTXおよびAlamedaが大部分を占める
過去5年間、暗号資産関連企業が米国の規制当局と和解するために支払った金額は累計で320億ドルに達した。うち最大額はFTXおよびAlamedaの127億ドルである。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Coingecko
翻訳：Felix, PANews
近日、Coingeckoは米国における暗号資産（クリプト）に対する執行措置に関する調査報告書を発表した。本調査は2019年1月1日から2024年10月9日までの公式発表に基づき、連邦および州裁判所での暗号関連企業と米国規制当局との間で成立した金銭的和解額について分析したものであり、個人に対する告訴は含まれていない。以下に報告の詳細を示す。
和解総額は約320億ドルに達し、FTXおよびAlamedaが全体の4割近くを占める
米国規制当局による最大規模の暗号資産関連執行措置は、破綻した暗号資産取引所FTXおよびその関連トレーディング会社Alamedaに対するものである。両社は合わせてこれまでで最大となる127億ドルの和解金を支払うこととなった。この訴訟は商品先物取引委員会（CFTC）が主導し、和解合意は2024年8月に発表されたもので、FTXの破綻からわずか2年以内のことである。この判決には個別の幹部に対するCFTCの訴訟は含まれないが、127億ドルの和解金はFTXの顧客および債権者への返済資金（約112億ドル）として使われる予定である。
米国当局による第2位の執行措置は、破綻した暗号資産ローン会社Celsius（47億ドル）、かつて業界をリードしていたTerraform Labs（45億ドル）、そして暗号資産取引所Binance（43億ドル）に対するものである。特に2022年中盤のCelsiusおよびTerraform Labsの崩壊は、暗号市場における相場転換の重要な出来事となり、最終的にFTXの崩壊を招き、米国における新たな規制監視の波を引き起こした。
Binanceとの和解は、金額としては第4位だが、現時点で運営を続ける唯一の主要暗号資産企業が数十億ドル規模の和解金を支払ったという点で、米国規制当局にとって画期的な勝利であった。世界最大級の暗号資産取引所であるBinanceは2023年11月、司法省（DOJ）、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）など複数の米国当局との訴訟を解決するために有罪答弁を行うことで合意した。
現在までに米国規制当局は25件の主要な暗号資産関連執行措置を実施しており、それぞれの和解額は1000万ドル以上となっている。これらすべての和解総額は累計で319.2億ドルに達している。
過去2年間で執行措置が急増、2024年だけで和解額は194億ドル超
米国の25件の主要な暗号資産関連執行措置のうち、16件は過去2年間に成立したものであり、これは2022年末のFTX崩壊以降、規制監督が強化されていることを示している。具体的には、米国当局は2023年に8件の訴訟を解決し、総額108.7億ドルの和解を成立させ、前年比で和解額が8327.1％増加するという記録的な成果を上げた。
その後、2024年にはさらに8件の和解が成立し、総額194.5億ドルに達しており、既に全和解総額の約3分の2を占めている。今年はまだ数ヶ月残っているものの、すでに2024年の和解額は2023年比で78.9％増加している。米国当局が暗号業界に対する監督を緩めている兆しは見られないことから、2024年は前年以上の訴訟・和解件数を記録する可能性がある。
一方、2019年から2022年までの期間には、米国当局による8件の主要な暗号資産関連和解が成立している。2019年末、米国当局はEOSの背後にある企業Block.one（現B1）との間で初の大規模な暗号資産訴訟和解を成立させた。米国証券取引委員会（SEC）はBlock.oneと2400万ドルの和解を結んだ。
SECは2020年にさらに2件の大規模な暗号資産訴訟で勝利を収めた。ICO発行会社BitClaveは同年5月に2934万ドルの和解を成立させ、Telegramは子会社TON IssuerによるGramトークン発行に関して12.4億ドルの和解を成立させた。この12.4億ドルの和解には、不正利益としての12.2億ドルと民事罰金としての1850万ドルが含まれる。
2021年の好況期には、米国当局は著名な業界関係者に対して3回の暗号資産執行措置を成功させた。ステーブルコイン発行企業Tetherは2月にニューヨーク州検事総長（NY AG）と1850万ドルの和解を成立させ、続いて10月にはCFTCと4100万ドルの和解を成立させ、USDTは完全に米ドル資産によって裏付けられていると主張した。CFTCはまた、Tetherの親会社であるBitfinexとも和解し、違法取引に対する罰金として150万ドルを課した。一方、暗号資産取引所PoloniexとBitMEXは同年8月にそれぞれ1039万ドルおよび1億ドルで和解した。
2022年には、暗号資産レンディング会社BlockFiが米国SECおよび北米証券管理者協会（NASAA）と1億ドルの和解を成立させ、暗号資産取引所Bittrexは財務省と2900万ドルの和解を成立させた。
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