Maduro a été « frappé par surprise » par les États-Unis, où ira le « légendaire bitcoin de 60 milliards de dollars » du Venezuela ?
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Maduro a été « frappé par surprise » par les États-Unis, où ira le « légendaire bitcoin de 60 milliards de dollars » du Venezuela ?
Cela dépend de la capacité des États-Unis à déchiffrer avec succès les informations des parties concernées par des moyens de renseignement et juridiques, et le résultat deviendra un précédent clé dans les futures manœuvres de sanctions.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Ye Huiwen
Source : Wall Street News
Alors que la situation politique au Venezuela a basculé en quelques heures, l'attention mondiale se déplace rapidement des secousses géopolitiques vers un énigme financier d'une ampleur rare : le sort de l'immense « réserve fantôme » de cryptomonnaies établie pour contourner les sanctions de longue durée.
Selon les reportages de CCTV, dans la nuit du 3 janvier heure locale, les États-Unis ont mené une opération militaire de grande envergure contre le Venezuela. Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés par les forces américaines et emmenés hors du pays. Le président américain Donald Trump a ensuite confirmé cette action à Mar-a-Lago, déclarant que les États-Unis « administreraient » le Venezuela jusqu'à une transition sécurisée, et révélant que de grandes compagnies pétrolières américaines entreraient dans le pays, investissant des milliards de dollars pour réparer les infrastructures.
Au-delà des actifs physiques, le sort d'un énorme actif numérique, accumulé via des « échanges d'or » et le commerce pétrolier, reste mystérieux. Selon des médias comme Whale Hunting citant des sources informées, le Venezuela a mis en place un réseau financier fantôme complexe pour contourner les sanctions, transformant des ressources nationales incluant l'or et le pétrole en Bitcoin et Tether (USDT).
Avec la dissolution du cercle central du gouvernement Maduro, savoir qui détient la « clé privée » permettant d'accéder à cette richesse numérique est devenu l'une des questions les plus pressantes pour Washington.
Selon certaines sources d'enquête, ce montant pourrait atteindre 60 milliards de dollars. Cette somme colossale serait le fruit d'une accumulation sur plusieurs années via des canaux complexes comme les échanges d'or et le commerce pétrolier. Avec le changement de régime, les personnages clés détenant la « clé privée » de cette fortune sont sous les projecteurs, notamment Alex Saab, désigné comme « l'architecte » de ce système. La destination de ces actifs est passée d'un problème de technologie financière à un jeu complexe impliquant le renseignement, le droit et la géopolitique.
Les actifs numériques de l'empire financier fantôme
Selon Whale Hunting citant des sources HUMINT (renseignement humain), le gouvernement vénézuélien pourrait contrôler des Bitcoins d'une valeur allant jusqu'à 60 milliards de dollars. Bien que ces données n'aient pas encore été pleinement confirmées par l'analyse on-chain de la blockchain, la logique de calcul sous-jacente a attiré l'attention des services de renseignement financier.
Le reportage indique que l'accumulation de ces fonds a commencé en 2018. À l'époque, le Venezuela a exporté 73,2 tonnes d'or, d'une valeur d'environ 2,7 milliards de dollars. Des sources informées ont révélé aux médias que si une partie de ces fonds avait été convertie lorsque le prix du Bitcoin était bas (entre 3 000 et 10 000 dollars) et conservée jusqu'au pic de 69 000 dollars en 2021, l'appréciation aurait été extrêmement importante.
Si cette estimation est exacte, l'ampleur de ces actifs pourrait rivaliser avec les avoirs de MicroStrategy, voire dépasser les réserves nationales du Salvador.
Outre le Bitcoin, les stablecoins ont également joué un rôle crucial dans la circulation des fonds du pays. Selon Zerohedge, avec le durcissement des sanctions, la compagnie pétrolière nationale du Venezuela (PDVSA) a commencé à exiger que les intermédiaires règlent les cargaisons de pétrole en Tether (USDT). D'ici décembre 2025, environ 80 % des revenus pétroliers du pays seraient perçus sous forme d'USDT. Bien que Tether ait gelé certains portefeuilles associés, cela ne serait que la partie émergée de l'iceberg.
Échanges d'or et canaux cryptographiques
Pour réaliser le transfert dissimulé des actifs, les personnes concernées ont établi un canal complexe traversant la Turquie, les Émirats arabes unis, entre autres.
Selon des sources familières avec l'opération décrivant le processus aux médias, celui-ci commence généralement par l'extraction et l'exportation de l'or vénézuélien. L'or est envoyé en Turquie et aux Émirats arabes unis pour être raffiné et vendu. Les recettes ne sont pas directement rapatriées, mais converties en cryptomonnaies via des courtiers de gré à gré (OTC). Ensuite, ces fonds sont traités par des « mixeurs » pour brouiller leur origine, avant d'être finalement déposés dans des portefeuilles froids (cold wallets).
Dans ce processus, des personnes spécifiques jouent un rôle clé. Les médias mentionnent une personne nommée David Nicolas Rubio Gonzalez, qui, en tant que messager, serait chargé de coordonner le transport physique de l'or. Bien qu'il ait été placé sur la liste des sanctions du Trésor américain dès 2019, il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, ce qui a suscité des spéculations sur une éventuelle coopération avec les autorités américaines. Selon des sources informées, ce type d'intermédiaire, qui connaît les détails précis des flux de fonds, pourrait savoir où se trouve cette immense fortune.
Le rôle clé d'Alex Saab
Dans cette architecture financière, Alex Saab est largement considéré comme une figure centrale. Selon Bloomberg, Alex Saab avait été nommé par Maduro en janvier 2024 à la tête du Centre d'investissement international du Venezuela. Du point de vue de Washington, il est « l'architecte » ayant construit ce système financier fantôme.
Des documents judiciaires précédemment divulgués révèlent qu'Alex Saab entretenait une relation complexe avec les forces de l'ordre américaines, ayant fourni des informations en tant qu'informateur pour la DEA (Drug Enforcement Administration) à partir de 2016. Avec l'arrestation de Maduro, Alex Saab est à nouveau au centre de l'attention. L'ancien procureur vénézuélien Zair Mundaray, dans une interview avec les médias, a déclaré qu'Alex Saab, en raison de son absence d'attaches avec les factions politiques traditionnelles, avait gagné la confiance et agissait en réalité comme le « garant » des actifs.
Le suspense actuel réside dans le fait que la clé privée contrôlant ces portefeuilles froids pourrait ne pas être détenue par une seule personne. Des sources révèlent qu'il pourrait exister un mécanisme de signature multiple, conçu par des avocats suisses, dispersant les clés entre plusieurs personnes de confiance dans différentes juridictions, afin d'assurer la sécurité des actifs. Avec l'isolement physique du noyau du régime, on ignore si ces actifs cryptographiques seront scellés de façon permanente, comme de nombreuses adresses de « baleines » Bitcoin dormantes, ou s'ils seront récupérés par les États-Unis via des moyens juridiques et de renseignement.
Réactions du marché du pétrole brut et de l'or
Revenant aux marchés financiers traditionnels, les investisseurs évaluent l'impact économique après la « prise de contrôle » du Venezuela par les États-Unis.
Phil Flynn, analyste principal de marché chez Price Futures Group, souligne que bien que le Venezuela dispose d'impressionnantes réserves de pétrole brut de 303 milliards de barils, sa production quotidienne réelle s'est réduite à environ 1 million de barils, ne représentant que 0,8 % de la production mondiale. Par conséquent, même en cas d'interruption temporaire de l'approvisionnement, son effet direct sur la hausse des prix mondiaux du pétrole serait assez limité. Flynn estime que la réaction du marché est davantage psychologique, et que la part pétrolière du Venezuela pourrait facilement être comblée par d'autres pays producteurs.
Concernant l'or, la production aurifère du Venezuela en 2024 était d'environ 31 tonnes, une part non significative à l'échelle mondiale. Les analyses estiment qu'à court terme, la stabilisation après l'action militaire pourrait limiter la hausse de l'or en tant qu'actif refuge ; mais si une implication militaire américaine plus large dans la région déclenche par la suite des jeux géopolitiques plus étendus, cela pourrait fournir un soutien à moyen terme pour le prix de l'or.
Trump a clairement indiqué qu'il permettrait aux grandes compagnies pétrolières américaines d'investir des milliards de dollars pour réparer les infrastructures délabrées du Venezuela. Cela signifie que la logique de transaction future du marché passera de la crainte d'une « interruption de l'approvisionnement » aux anticipations concernant la vitesse de rétablissement de la capacité de production du Venezuela et le retour des géants énergétiques américains sur son marché.
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