Qui sont les 10 entités possédant le plus grand nombre de bitcoins ?
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Qui sont les 10 entités possédant le plus grand nombre de bitcoins ?
Coinbase, Binance et Bitfinex se classent aux trois premières places.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Jamie Redman
Traduction : Luffy, Foresight News
Au cours des dix dernières années, une quantité massive de bitcoins a afflué vers des plateformes centralisées, des sociétés cotées ou privées, des gouvernements, des fonds négociés en bourse (ETF) et des projets de jetons dérivés comme WBTC. Cet article analyse en profondeur les dix entités détenant le plus grand nombre de bitcoins.
Enquête sur les dix plus grands détenteurs de Bitcoin
Selon les données de Cryptoquant, les exchanges centralisés détiennent actuellement environ 2 581 607,09 BTC. Bien que la tendance montre une baisse progressive des réserves de bitcoins sur les exchanges depuis 2022, ces volumes restent supérieurs à ceux observés entre 2015 et 2017. Le 1er janvier 2017, Cryptoquant indiquait que seulement 1,17 million de BTC étaient stockés sur ces plateformes. Outre les exchanges, les détentions de bitcoins par les ETF, les projets DeFi, les gouvernements ainsi que les entreprises privées et cotées ont connu une croissance constante depuis 2020.
Réserves de bitcoins sur les exchanges centralisés
Après avoir mené une étude sur les récompenses de bloc Coinbase inutilisées datant de 2009 à 2012, nous avons décidé d’approfondir l'analyse des dix plus grandes entités détenant du bitcoin. Comme dans nos recherches précédentes, cette étude s'appuie sur les données blockchain fournies par timechainindex.com, tout en excluant les récompenses de bloc inutilisées et un individu inconnu désigné « X ». Les entités examinées incluent les exchanges centralisés, les gouvernements, les entreprises et les ETP. Au 22 septembre 2024, Coinbase apparaît comme la plus grande entité détentrice de bitcoins.
Coinbase détient 1 051 650,41 BTC répartis sur 145 491 adresses, pour une valeur de 66,4 milliards de dollars. Binance arrive en deuxième position avec 765 072,92 BTC conservés sur 120 528 adresses. Bitfinex se classe troisième, détenant 359 687,52 BTC via 2 161 portefeuilles. BlackRock suit au quatrième rang avec 357 550,21 BTC répartis sur 760 adresses. Il est important de noter que les bitcoins de BlackRock sont gardés sous custody par Coinbase Custody.
Source des données : timechainindex.com et Microstrategy
Selon Microstrategy, l'entreprise possède 252 220 BTC, ce qui la placerait derrière BlackRock à la cinquième place. Toutefois, selon nos données, Microstrategy ne détient que 213 996,14 BTC répartis sur 501 portefeuilles. Kraken occupe la sixième position avec 237 900,9 BTC stockés sur 78 023 portefeuilles. Le septième plus grand détenteur est le GBTC de Grayscale, qui détient 220 439,82 BTC, également gardés sous custody par Coinbase Custody.
Le gouvernement américain arrive huitième avec 204 302,34 BTC répartis sur 125 portefeuilles distincts. Le fonds FBTC de Fidelity utilise sa propre solution de custody et détient 178 191,25 BTC sur 562 portefeuilles. Enfin, le dixième et dernier détenteur est le projet WBTC, qui réserve des bitcoins à hauteur de 1:1 pour frapper des jetons ERC20 dérivés. Ces bitcoins sont conservés sur 948 portefeuilles.
La répartition des bitcoins entre ces dix principales entités illustre l'intérêt croissant des institutions pour cet actif. Elle montre également que de nombreux utilisateurs continuent de recourir aux plateformes CEX pour échanger et stocker leurs bitcoins. Alors que le bitcoin s’intègre progressivement auprès des gouvernements comme des entreprises cotées, cela reflète un glissement actuel de la propriété individuelle vers des détentions plus importantes et centralisées. Cette évolution pourrait influencer la liquidité et l’accessibilité futures du bitcoin, notamment avec l’expansion continue des ETF et des solutions institutionnelles de custody.
Les trois premiers sont des CEX : attention aux risques
Il convient de souligner que même si Coinbase assure la custody des deux tiers des bitcoins détenus par les ETF américains, les trois principaux exchanges gèrent les plus grandes réserves de bitcoins. Pourtant, la majeure partie de ces actifs appartient à des investisseurs particuliers et à des personnes fortunées. Bien que ces fonds soient la propriété de clients, les exchanges conservent un contrôle total à 100 % dessus. En cas de violation de sécurité ou de piratage de leurs portefeuilles froids, les exchanges devront soit indemniser leurs clients, soit faire faillite, laissant alors les utilisateurs assumer les conséquences de leur mauvaise gestion.
C’est pourquoi, depuis plus de dix ans, on recommande vivement l’utilisation de portefeuilles non-custodiens, qui permettent aux utilisateurs de garder un contrôle total sur leurs fonds. Bien que les exchanges soient adaptés au trading, depuis l’apparition des plateformes crypto, de nombreux hacks ont eu lieu — et les incidents persistent. Par mesure de sécurité, il est conseillé de ne conserver sur les exchanges que les fonds que l’on peut se permettre de perdre, tandis que le reste des actifs numériques devrait être stocké dans des portefeuilles non-custodiens.
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