Thủ phạm chính trong vụ án Lan Tian Ge Rui thừa nhận tội rửa tiền tại Luân Đôn, số phận 60.000 bitcoin vẫn chưa được định đoạt
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Thủ phạm chính trong vụ án Lan Tian Ge Rui thừa nhận tội rửa tiền tại Luân Đôn, số phận 60.000 bitcoin vẫn chưa được định đoạt
Vụ án 60.000 Bitcoin với nhân vật chính là Tiền Chí Mẫn bất ngờ đảo ngược tình thế, ra tòa liền nhận tội.
Chuyên sâu báo cáo Web3Nguồn: Roy, Yuan Fei Chuyen
Tại Tòa án Hình sự Namwark ở London, Tiền Chí Mẫn, 47 tuổi, đã thừa nhận một tội danh "giữ tài sản do phạm tội mà có" và một tội danh "chuyển giao tài sản do phạm tội mà có". Nữ bị cáo này là thủ phạm chính trong vụ huy động vốn trái phép đặc biệt nghiêm trọng của Công ty Thiên Tân Lam Thiên Cách Nhuệ, sau nhiều năm phủ nhận cuối cùng đã cúi đầu nhận tội.
Vụ án liên quan đến 61.000 bitcoin, theo giá thị trường gần đây tương đương khoảng 48 tỷ nhân dân tệ, con số này xấp xỉ số tiền 43 tỷ nhân dân tệ trong vụ huy động vốn trái phép tại Trung Quốc.
Qian Zhimin là người kiểm soát thực tế của Công ty Công nghệ Điện tử Thiên Tân Blue Sky Grid Rui. Từ năm 2014 đến 2017, công ty này đã dụ dỗ bằng lợi nhuận cao để thu hút tiền gửi công chúng trái phép hơn 43 tỷ nhân dân tệ, khiến gần 130.000 nhà đầu tư bị cuốn vào.
Vào mùa hè năm 2017, Qian Zhimin đã chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành bitcoin rồi mang ra nước ngoài. Cô ta sử dụng hộ chiếu giả trốn sang Anh, bắt đầu cuộc sống chạy trốn.
Sau khi đến Anh, Qian Zhimin đã thuê một phụ nữ gốc Hoa tên là Ôn Giản làm trợ lý. Hai người triển khai chi tiêu xa hoa tại London, cố gắng chuyển đổi bitcoin thành các tài sản hữu hình như bất động sản và trang sức.
Năm 2018, khi họ cố gắng dùng bitcoin mua một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh tại London thì do nguồn tiền không rõ ràng nên đã kích hoạt quy trình rà soát chống rửa tiền của Anh, thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Cảnh sát Anh sau đó đã thu giữ được những chứng cứ quan trọng trong một cuộc đột kích năm 2018. Vào tháng 5 năm 2021, cảnh sát đã đóng băng thành công 61.000 bitcoin trong thiết bị của Qian Zhimin.
Dự kiến phiên tòa xét xử kéo dài 12 tuần và sẽ kết thúc trước lễ Giáng sinh. Khác với trước đây, trong khuôn khổ hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh, các điều tra viên Trung Quốc sẽ trực tiếp đến London để ra tòa làm chứng, còn nhiều nạn nhân Trung Quốc sẽ tham gia tố tụng từ xa qua hình thức video tại tòa án ở Thiên Tân.
Ảnh trái: ảnh gần đây của Tiền Chí Mẫn. Ảnh phải: Tòa án Hình sự Namwark, London.
Mô hình hợp tác này khá hiếm trong hợp tác tư pháp xuyên quốc gia, cho thấy sự coi trọng đặc biệt của cả hai bên đối với vụ án này. Ngày 17 tháng 7 năm 2025, Học hội Pháp luật Trung Quốc và Hiệp hội Trung-Anh đã tổ chức chung tại London Hội nghị Bàn tròn Pháp trị Trung-Anh lần thứ tư, tạo nền tảng cho sự phối hợp trong phiên tòa này.
Vụ án thể hiện sự đổi mới trong quản lý tiền mã hóa và hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh. Luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp được thông qua tại Anh năm 2023 đã sửa đổi Luật Thu nhập từ Tội phạm 2002, làm rõ cơ chế truy thu tài sản mã hóa.
Điều này có nghĩa là các tòa án Anh không còn tranh cãi về việc "bitcoin có cấu thành tài sản hay không", mà đã xác định rõ ở cấp độ lập pháp rằng nó là đối tượng có thể truy thu.
Mặc dù Qian Zhimin đã nhận tội tại tòa, nhưng điều này không trực tiếp quyết định quyền sở hữu cuối cùng đối với 61.000 bitcoin liên quan. Thủ tục truy thu dân sự vẫn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tại Tòa án Cấp cao Anh.
Theo báo Financial Times của Anh, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi kiện thủ tục đòi lại dân sự tại Tòa án Cấp cao. Theo quy định, nếu không có ai khác tuyên bố quyền sở hữu đối với tài sản phạm tội, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ chuyển cho Bộ Nội vụ Anh.
Hiện nay, nhiều văn phòng luật Trung Quốc đã được ủy thác, đại diện cho các nhà đầu tư Trung Quốc nộp đơn yêu cầu dân sự tại Tòa án Cấp cao Anh. Bao gồm các văn phòng luật Yi Ren, Duan & Duan, Yingke, v.v., đại diện tổng cộng hơn một nghìn khách hàng.
Giáo sư Hoàng Phong, Trung tâm nghiên cứu truy cứu và thu hồi tài sản tham nhũng G20 thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho biết: "Trước khi Tòa án Anh mở phiên xét xử đơn yêu cầu truy thu dân sự, các nạn nhân tài sản nên nhanh chóng tìm luật sư có đủ năng lực và tư cách xử lý vụ án xuyên quốc gia để khởi kiện dân sự tại Anh".
Đối với gần 130.000 nạn nhân trong nước, việc Tiền Chí Mẫn nhận tội là bước đi quan trọng trong việc thu hồi thiệt hại. Tháng 12 năm 2022, vụ án Thiên Tân Lam Thiên Cách Nhuệ đã khởi động chương trình hoàn trả.
Một số nhà đầu tư tiết lộ với truyền thông rằng, nhóm hoàn trả đã hoàn lại 8% tiền bị lừa vào tháng 5 năm 2023; đến tháng 10 cùng năm lại hoàn thêm 5%. Tính đến tháng 4 năm 2024, số tiền cảnh sát thu hồi được là 2,8 tỷ nhân dân tệ, chỉ chiếm 6,5% tổng số vốn huy động.
61.000 bitcoin bị cảnh sát Anh phong tỏa đã mang lại hy vọng mới cho các nhà đầu tư. Theo giá bitcoin hiện tại, giá trị các tài sản này khoảng 48 tỷ nhân dân tệ, gần bằng số tiền liên quan trong vụ huy động vốn trái phép trong nước.
Một số nhà đầu tư đã hành động. Cuối tháng 4 năm 2024, 2.500 nhà đầu tư của Lam Thiên Cách Nhuệ đã gửi thư kiến nghị tập thể tới Bộ Công an Trung Quốc, mong muốn phía Trung Quốc tiến hành đàm phán với chính phủ Anh để thu hồi lại "bitcoin mua bằng tiền của họ".
Tháng 7 năm 2024, một số nhà đầu tư nạn nhân Trung Quốc cũng đã khởi kiện thủ tục tư pháp dân sự tại Anh, đề xuất đơn xin thanh lý tài sản nước ngoài của Lam Thiên Cách Nhuệ.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
