Một kẽ hở khai thác ba lần, Meerun đã như vậy mà đánh cắp 1,2 tỷ USD từ FTX
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Một kẽ hở khai thác ba lần, Meerun đã như vậy mà đánh cắp 1,2 tỷ USD từ FTX
Đạo lý lớn lại rất giản dị...
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Nam Chỉ, Odaily Star Daily
Tuần trước, một hồ sơ tố tụng từ FTX tiết lộ rằng một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun (sau đây gọi tắt là Meerun) đã rút ra 1,2 tỷ USD từ sàn giao dịch FTX và Alameda Research trong vòng một năm, mà chưa từng để lại bằng chứng xác thực nào.
Lần đầu xuất hiện: Cá voi bí ẩn đánh cắp 450 triệu USD
Phi vụ đầu tiên của Meerun diễn ra vào tháng 1 năm 2021, khi ông chọn đồng tiền mã hóa thanh khoản cực thấp BTMX làm mục tiêu đầu tiên. Trong hai tháng, ông liên tục mua BTMX trên các nền tảng BitMax và FTX, cuối cùng nắm giữ khoảng 50% lượng cung toàn mạng lưới. Dưới sự thao túng của Meerun, giá BTMX tăng vọt từ 0,03 USD lên 3 USD, mức tăng trưởng đạt tới 10.000%.
Sau đó, Meerun lợi dụng lỗ hổng hệ thống giao dịch ký quỹ (Margin Trading) của FTX, dùng BTMX bị thổi phồng giá trị làm tài sản đảm bảo để vay hàng trăm triệu USD. Tiếp đó, ông nhanh chóng rút tiền, chuyển 450 triệu USD đến nhiều địa chỉ ví khác nhau.
Bản kiện nêu rõ: "Meerun hiểu rõ rằng một khi hành vi thao túng chấm dứt, giá BTMX sẽ sụp đổ và ông ta sẽ phải hoàn trả tất cả tài sản 'vay'. Nhưng Meerun chưa bao giờ có ý định tuân thủ quy tắc của FTX."
Mặc dù BitMax đã cảnh báo đội ngũ FTX về các giao dịch bất thường, ban quản lý FTX vẫn không hành động. Đội FTX đã khóa tài khoản của ông, nhưng quên vô hiệu hóa chức năng rút tiền. Sau khi Meerun rút sạch tiền, thậm chí có nhân viên còn cố gắng chuyển khoản thua lỗ này sang Alameda Research để che giấu sự việc.
Alameda trở thành máy rút tiền cho Meerun
Sau khi thao túng thành công BTMX, Meerun không dừng lại. Thay vào đó, ông chuyển sang một chiến lược khác — bán khống. Ông nhắm đến một đồng tiền ít người biết đến khác là Mobile Coin (MOB).
Meerun trước tiên thiết lập vị thế bán khống chiếm khoảng 10% tổng cung MOB trên FTX, khiến Alameda buộc phải gánh chịu các vị thế này. Để bù đắp vị thế bán khống, Alameda đã mua vào một lượng lớn đồng tiền này.
Giá MOB tăng vọt 750% trong làn sóng mua vào kéo dài vài tuần của Alameda, từ 8 USD lên 68 USD. Alameda đã chi trả mức giá cao hơn đáng kể. Khi Alameda giảm tốc độ mua vào, giá nhanh chóng lao dốc. Cuối cùng, giao dịch này khiến Alameda thiệt hại khoảng 1 tỷ USD, còn Meerun một lần nữa rút tiền thành công.
Vào tháng 8 năm 2021, được cho là Meerun đã sử dụng tài khoản mới và tên giả để thực hiện kế hoạch thao túng tương tự với các đồng tiền thanh khoản kém như BAO, TOMO và SXP, thu lời gần 200 triệu USD trước khi FTX phát hiện.
Sự kiện KNC: Nỗ lực cuối cùng, thất bại (hay chưa?)
Sau nhiều lần thành công, Meerun tiếp tục nhắm đến đồng KNC. Ông thiết lập cấu trúc tài khoản phức tạp, sử dụng giấy tờ KYC bị đánh cắp hoặc giả mạo, địa chỉ giả và mã bưu điện không tồn tại để mở tài khoản FTX. Ông cũng tạo 64 tài khoản phụ dưới tài khoản chính nhằm né tránh giới hạn tài sản đảm bảo của FTX.
Tiếp đó, ông mua số lượng lớn đồng KNC – một đồng tiền thanh khoản thấp khác – đẩy giá lên bằng cách mua đồng loạt qua nhiều tài khoản, cuối cùng kiểm soát khoảng 70% lượng lưu thông KNC trên thị trường, tạo ra sự tăng giá nhân tạo, nâng cao giá trị danh nghĩa của tài sản đảm bảo. Sau đó, tận dụng lỗ hổng tính toán tập trung trong hệ thống ký quỹ của FTX, ông phân bổ khoản nắm giữ KNC ra nhiều tài khoản phụ, dùng KNC bị thổi giá làm tài sản đảm bảo để vay tiền, cố gắng rút càng nhiều vốn càng tốt trước khi giá sụp đổ. Tuy nhiên lần này, một nhân viên cấp thấp của FTX đã phát hiện mối liên hệ trong dòng tiền, nhận diện được điểm tương đồng với các thao tác trước đó. FTX đã kịp thời đóng băng tài khoản và áp dụng các giới hạn mới đối với giao dịch ký quỹ.
Dù vậy, FTX bắt đầu dần nhận ra mô hình hoạt động của Meerun, nhưng ông vẫn rút thành công 68 triệu USD.
Mạng lưới tội phạm và những uẩn khúc hậu trường
Hồ sơ tố tụng của FTX không chỉ cáo buộc Meerun thao túng thị trường mà còn liên kết ông với các tổ chức tội phạm có tổ chức ở nhiều quốc gia. Các cáo buộc bao gồm:
-
Có liên hệ với các mạng lưới tội phạm tại Ba Lan, Romania và Ukraine, liên quan đến buôn người và rửa tiền.
-
Có liên quan đến các nhóm cực đoan Hồi giáo, có thể đã tham gia tài trợ khủng bố.
Trước những cáo buộc này, Meerun luôn phủ nhận. Ông khẳng định các giao dịch của mình trên FTX hoàn toàn tuân thủ quy định, thậm chí nhấn mạnh bản thân đã chịu thua lỗ trong các giao dịch. Ông nói: "Tôi không liên quan đến bất kỳ mạng lưới tội phạm có tổ chức nào, cũng chưa từng tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan hay các hoạt động khủng bố."
Thú vị là, theo @LouisOrigny tiết lộ, vào năm 2024, Meerun đã từng nộp đơn yêu cầu bồi thường 12 triệu USD cho các chủ nợ phá sản của FTX.
Tôi chỉ có thể nói, một con cá ăn được nhiều bữa, anh ấy chơi quá cao tay...
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
