Bạn gái cũ của SBF làm chứng và tiết lộ: SBF đã thao túng FTX, Alameda và tham vọng của mình như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bạn gái cũ của SBF làm chứng và tiết lộ: SBF đã thao túng FTX, Alameda và tham vọng của mình như thế nào?
SBF chỉ đạo phạm tội; SBF muốn trở thành Tổng thống Mỹ; FTX và Alameda ban đầu do cùng một nhóm vận hành...
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Tùng Tuyết, Jinse Finance
Vào ngày 11 tháng 10 năm 2023, Jinse Finance đưa tin rằng Caroline Ellison, người bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried (gọi tắt là SBF), đã ra làm chứng trong vụ án SBF. Lời khai của cô là lời khai quan trọng nhất cho đến nay trong phiên tòa hình sự đầy rủi ro đối với SBF. (Xem thêm: 'Bạn gái cũ của SBF sẽ bắt đầu làm chứng, chúng ta có thể mong đợi gì từ lời khai này?') Lời khai của Ellison đóng vai trò then chốt trong vụ án SBF: SBF chỉ đạo cô phạm tội; SBF muốn trở thành Tổng thống Mỹ; FTX và Alameda ban đầu được vận hành bởi cùng một đội ngũ, ngoài ra còn đề cập đến mối quan hệ tình cảm giữa hai người và khoản thưởng khổng lồ của cô... Lời khai này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách đế chế thương mại của SBF sụp đổ như thế nào.
1. Caroline Ellison là ai?
Caroline Ellison là cựu CEO của Alameda Research, từng là bạn gái của SBF, đồng thời là nhân chứng chủ chốt trong vụ kiện do chính phủ chống lại vị thiên tài tiền mã hóa danh tiếng bại hoại này.
Ellison, 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Stanford, có mối quan hệ tình cảm gián đoạn với SBF kéo dài nhiều năm. Cô là CEO của công ty giao dịch tiền mã hóa Alameda Research do SBF sáng lập, bị cáo buộc đã挪用 khoảng 8 tỷ USD tiền khách hàng từ FTX.
Luật sư của SBF từng ám chỉ Ellison mới thực sự là người chịu trách nhiệm chính cho sự sụp đổ của Alameda, khi mô tả hình ảnh Ellison bận rộn điều hành FTX và các nhiệm vụ khác, giao quyền vận hành công ty giao dịch cho các cấp phó do cô lựa chọn kỹ càng.
2. Lời khai của Ellison gồm những nội dung gì?
1. SBF chỉ đạo cô phạm tội, SBF là người ra quyết định cuối cùng trong đế chế FTX
Trong lời khai tại tòa, Ellison cho biết: “Alameda đã lấy đi hàng chục tỷ USD từ khách hàng FTX và dùng số tiền này để đầu tư riêng cũng như hoàn trả cho các nhà cho vay. Cuối cùng, chúng tôi đã lấy khoảng 14 tỷ USD, trong đó một phần chúng tôi có khả năng hoàn trả”.
Cô khẳng định SBF có tội trong việc lên kế hoạch cho vụ gian lận quy mô lớn giữa FTX và Alameda. Khi đứng trên bục nhân chứng và được yêu cầu xác nhận về cựu sếp kiêm bạn trai của mình, Ellison nói: “Anh ấy đã chỉ đạo tôi phạm những tội này”. Ellison đã thừa nhận bảy tội danh trọng tội vào tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, SBF phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.
Cô nhấn mạnh rằng SBF chính là người ra quyết định cuối cùng trong đế chế FTX: SBF hoàn toàn biết rõ Alameda đang lấy tiền từ khách hàng FTX và có hạn mức tín dụng gần như vô hạn trên sàn giao dịch tiền mã hóa. Dù công khai tuyên bố tách rời khỏi Alameda và khẳng định không quản lý công ty này, Ellison cho biết SBF vẫn hướng dẫn cô cách xử lý lượng nắm giữ token FTT của Alameda, các khoản đầu tư mạo hiểm và các quyết định kinh doanh quan trọng khác.
Cô nói: “Tôi đã gửi bảng cân đối kế toán theo chỉ đạo của SBF để khiến tài khoản của Alameda trông vững chắc hơn đối với các nhà đầu tư”. Cô cũng xác nhận Alameda từng lấy tiền từ FTX để thực hiện các khoản đầu tư riêng.
2. SBF ưa thích rủi ro cực độ, nuôi tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ
Theo phân tích của Ellison, Alameda có thể phải đối mặt với những rủi ro tiềm tàng như các khoản vay chưa thanh toán từ Genesis – một tổ chức cho vay tiền mã hóa – và sự suy giảm thị trường tài sản kỹ thuật số, nhưng SBF thường bỏ qua những lo ngại của cô. Dù điều này tạo ra rủi ro nghiêm trọng cho Alameda, ông vẫn muốn tiếp tục rót vốn đầu tư mạo hiểm trị giá 3 tỷ USD.
Cô cũng tiết lộ thông tin về việc SBF mua cổ phần trị giá hơn 600 triệu USD tại Robinhood vào tháng 5 năm 2022. Cô cho biết khoản tiền mua cổ phần này do Alameda chi trả, nhưng khi cần công bố thông tin, SBF yêu cầu chuyển quyền sở hữu sang một pháp nhân khác của FTX là Emergent Fidelity vì không muốn liên kết với Alameda. Giao dịch này một lần nữa chứng minh rằng dù tuyên bố ít liên quan, SBF vẫn có mối liên hệ mật thiết với Alameda.
Cô còn cho biết tham vọng của SBF là trở thành Tổng thống Mỹ, ông “rất quan tâm” đến chính trị và từng nói muốn dùng tiền của mình để gây ảnh hưởng chính trị.
3. FTX và Alameda ban đầu được vận hành bởi cùng một đội ngũ
Ellison cho biết FTX và Alameda ban đầu được vận hành bởi cùng một nhóm người. Khi FTX mới thành lập, sàn giao dịch tiền mã hóa gặp khó khăn trong việc mở tài khoản ngân hàng, nên Alameda đã nhận tiền khách hàng FTX vào tài khoản ngân hàng của mình. Thỏa thuận này kéo dài đến năm 2022, khi tiền khách hàng FTX mới được chuyển sang tài khoản ngân hàng riêng biệt.
Alameda cũng cấp khoản vay cá nhân cho SBF, đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, với tổng số tiền vượt quá 5 tỷ USD vào giữa năm 2022.
SBF từng công bố trên Twitter vào tháng 1 năm 2022 rằng FTX ra mắt một quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 2 tỷ USD, nhưng thực tế quỹ này do Alameda kiểm soát. SBF từng cho rằng “thương hiệu Alameda không tốt lắm”, vì vậy ông đặt tên quỹ là FTX.
Trước khi FTX và Alameda sụp đổ, SBF và Ellison từng công khai khẳng định hai công ty hoàn toàn độc lập và Alameda không có đặc quyền nào với FTX.
Cô cũng làm chứng rằng “mọi quyết định lớn” của Alameda luôn do SBF đưa ra.
4. Lương 200.000 USD/năm, thưởng năm 20 triệu USD, vừa là người yêu vừa là cấp trên - cấp dưới
Ellison cũng đề cập đến mối quan hệ tình cảm với SBF. Cô nói về khó khăn khi phải báo cáo trực tiếp cho bạn trai, nhấn mạnh rằng SBF có thể sa thải cô bất cứ lúc nào. Cô nói: “Trong suốt thời gian hẹn hò, anh ấy cũng là cấp trên của tôi tại nơi làm việc, điều này đã tạo ra một số tình huống khó xử”. Cô bổ sung rằng SBF thường tỏ ra thờ ơ, không dành đủ sự quan tâm cho cô.
Tuy nhiên, người bạn trai cũ này đã trả cho cô mức lương rất cao: 200.000 USD mỗi năm, và nhận thưởng 20 triệu USD vào năm 2021.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
