런던에서 블루스카이 그린텍 사건 주범, 자금세탁 혐의 인정… 6만 개 비트코인 운명은 불투명
출처: Roy, 원우주선
런던 사우스워크 형사법원에서 47세의 전지민(錢志敏)은 '범죄수익 재산 소지' 및 '범죄수익 재산 이전' 혐의 각각 한 건씩을 법정에서 인정했다. 중국 톈진 란톈거루이 특대 불법모금 사건의 주범인 그녀는 수년간 부인해오다 마침내 유죄를 시인한 것이다.
이 사건에는 6만1000개의 비트코인이 연루되어 있으며, 최근 시장가격으로 약 480억 위안에 달하는 금액으로, 이는 중국 내 불법모금 사건의 연루 금액 430억 위안과 맞먹는 수준이다.
전지민은 톈진 란톈거루이 전자기술유한공자의 실질적 지배인이었다. 2014년부터 2017년 사이 이 회사는 고수익을 미끼로 공공예금을 430억 위안 이상 불법적으로 흡수했으며, 약 13만 명의 투자자가 피해에 휘말렸다.
2017년 여름, 전지민은 불법수익을 비트코인으로 전환한 후 이를 해외로 반출했다. 가짜 여권을 이용해 영국으로 도피하여 도망생활을 시작한 것이다.
영국 도착 후 전지민은 화교 여성 원젠(溫簡)을 보좌역으로 고용했다. 두 사람은 런던에서 사치스러운 소비를 이어가며 비트코인을 부동산 및 보석 등 실물자산으로 전환하려 시도했다.
2018년, 두 사람이 비트코인으로 런던에 위치한 2350만 파운드 상당의 고급 주택을 구매하려 할 때, 자금 출처 불명으로 인해 영국의 자금세탁 방지 심사를 유발하며 경찰의 주의를 끌게 되었다.
영국 경찰은 이후 2018년 일련의 급습 수색을 통해 핵심 증거를 확보했다. 2021년 5월, 경찰은 전지민의 장비에 있던 6만1000개의 비트코인을 성공적으로 동결시켰다.
이번 재판은 예상 기간 12주로 크리스마스 전에 종료될 예정이다. 과거와는 다르게 중영 양국 사법협력 체계 하에 중국 수사관들이 직접 런던 법정에 출석하여 증언할 것이며, 다수의 중국 피해자들은 톈진 법원에서 원격 화상으로 증언할 예정이다.
왼쪽 사진: 전지민 근황. 오른쪽 사진: 런던 사우스워크 형사법원.
이러한 협력 모델은 국제사법 협조에서 드문 사례로, 양측이 이번 사건에 얼마나 큰 중요성을 부여하고 있는지를 보여준다. 2025년 7월 17일, 중국법학회와 영중협회는 런던에서 제4차 '중영 법치 라운드테이블 회의'를 공동 개최하며 이번 재판 협력을 위한 기반을 마련했다.
이 사건은 중영 양국이 암호화폐 규제 및 사법 협력 분야에서 혁신을 이루고 있음을 보여준다. 영국은 2023년 통과된 『경제범죄 및 기업투명성법』을 통해 『범죄수익법 2002』를 개정하여 암호자산의 몰수 메커니즘을 명확히 했다.
이는 영국 법원이 더 이상 '비트코인이 재산으로 간주되는가'에 대해 논쟁하지 않으며, 입법 차원에서 이미 이를 몰수 가능한 대상으로 인정했음을 의미한다.
전지민이 법정에서 유죄를 인정했지만, 이는 연루된 6만1000개의 비트코인 최종 귀속을 바로 결정하지는 않는다. 민사 몰수 절차는 여전히 영국 고등법원에서 계속 진행될 예정이다.
영국 파이낸셜타임스 보도에 따르면 영국 왕립검찰청(Royal Prosecution Service)은 이미 고등법원에 민사 손해배상 절차를 제기했다. 규정에 따라 범죄자산에 대한 권리를 주장하는 다른 당사자가 없는 경우, 절반은 영국 경찰에 귀속되고 나머지 절반은 영國內무부로 귀속된다.
현재 여러 중국 로펌들이 중국 투자자들을 대리하여 영국 고등법원에 민사 청구를 제기하고 있다. 지렌(己任), 단허단(段和段), 영커(盈科) 등 로펌들이 포함되며, 총 대리 고객 수는 천 명을 초과한다.
베이징사범대학 G20 반부패 도주범 추적 및 회수 연구센터의 교수 황펑(黃風)은 "영국 법원에서 민사 몰수 신청을 심리하기 전에 피해자는 조속히 다국적 사건 처리 자격과 역량을 갖춘 변호사를 선임해 영국에서 민사소송을 제기해야 한다"고 말했다.
국내 약 13만 피해자들에게 있어 전지민의 유죄 인정은 손실 회복의 중요한 첫걸음이다. 2022년 12월, 란톈거루이 사건은 배상 절차를 개시했다.
일부 투자자들이 언론에 밝힌 바에 따르면, 정산팀은 2023년 5월 피해자금의 8%를 반환했으며, 같은 해 10월 추가로 5%를 반환했다. 2024년 4월 기준, 경찰이 회수한 자금은 28억 위안으로, 모금 총액의 6.5%에 불과하다.
영국 경찰이 압수한 6만1000개의 비트코인은 투자자들에게 새로운 희망을 안겨주고 있다. 현재 비트코인 시세로 계산하면 이 자산 가치는 약 480억 위안으로, 거의 국내 불법모금 사건의 연루 금액과 맞먹는다.
일부 투자자들은 이미 행동에 나섰다. 2024년 4월 말, 2500명의 란톈거루이 투자자들이 중국 공안부에 연서한 서한을 제출하며, 중국 정부가 영국 정부와 협상을 통해 '그들의 돈으로 구입한 비트코인' 회수를 추진해줄 것을 요청했다.
2024년 7월에는 중국 피해 투자자들이 영국에서 민사 사법절차를 개시하여 란톈거루이의 해외 청산 신청을 제기하기도 했다.
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