동남아시아 전자사기 노동 착취 및 인신매매 산업: 암호화폐 강압적 차량 거래 담보 플랫폼

2025.07.14

동남아시아 전자사기 노동 착취 및 인신매매 산업: 암호화폐 강압적 차량 거래 담보 플랫폼

거래 보증 플랫폼의 비즈니스 로직은 아마존, 타오바오 등 전자상거래 플랫폼과 유사하며, 판매자는 먼저 플랫폼에 보증금을 납부한 후에야 비즈니스를 진행할 수 있다.

2025.07.14 - 06:37:31

东南亚

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

글: Bitrace

암호화폐 거래 보증 플랫폼은 주로 동남아시아의 회색지대 및 불법 산업에 거래 보증 서비스를 제공하는 중개 플랫폼으로, 자금세탁, 결제, 정보 유출, 밀수, 도박 등 불법 활동과 관련된 실체들을 대상으로 하고 있으며, 현재 사이버 범죄 조직의 강력한 도구가 되고 있다.

이러한 일반적인 범죄 유형 외에도 일부 거래 보증 플랫폼은 '해외 노무'라는 명목을 내세워 인신매매 활동을 벌이고 있다. 본문은 이러한 반인륜적 범죄 산업의 발전 현황을 고발하고, 암호화폐 분석을 기반으로 그 사업 규모와 자금 오염 상태를 조사하고자 한다.

동남아 전신사기 노예 노동자 거래

동남아 전신사기 조직은 사기 대상 집단에 따라 해당 국적의 직원을 채용해야 한다. 화교 집단을 겨냥한 '돼지 잡기 사기(Pig Butchering Scam)'의 경우, 매년 수많은 중국 청년들이 합법적이거나 불법적인 경로로 국경을 넘어 전신사기 단지에서 일한다.

일부 공개 그룹 상인들이 중국 젊은 남성들을 어떻게 속이거나 납치할지 공유 중

이러한 청년들은 대부분 속임수나 강제로 동남아시아로 끌려오며, 자신들이 전신사기 단지의 노예 노동자로 팔렸음을 깨달았을 때는 이미 탈출이 불가능한 상황이다.

연령대별 인신 거래 가격(단위 USDT)

일반적으로 20~30세의 젊은 남성이 가장 인기가 많은 '상품'으로, 더 높은 가격에 팔리며, 20세 이하 또는 35세 이상은 '잔여물'로 간주되어 가격이 낮거나 더욱 엄격한 평가를 받아야 한다. 여성은 거의 거래 대상이 아니다.

중국 본토에서 큰 여론을 일으켰던 배우 왕싱 납치 사건 역시, 왕싱 본인이 바로 이 경로를 통해 전신사기 단지로 팔려간 것이다.

강압차 거래 보증 서비스

일반적인 불법 물자 거래 분야에서 거래 보증 플랫폼의 비즈니스 로직은 아마존, 타오바오 등의 전자상거래 플랫폼과 유사하다. 상인은 먼저 플랫폼에 보증금을 납부한 후에야 사업을 시작할 수 있으며, 동시에 진행하는 거래 금액의 총합은 보증금 한도를 초과할 수 없다. 상인이 자신의 이유로 유효한 서비스나 상품을 제공하지 못할 경우, 구매자는 플랫폼 중재를 신청하거나 보증금에서 배상을 받을 수 있다. 이러한 방식으로 거래 보증 플랫폼은 불법 거래 당사자들 사이에 신뢰를 구축한다.

영항보증 전용 그룹 강압차 거래 보증 규정

인신매매 분야에서도 기본 모델은 동일하며, 인간을 거래 대상으로 할 때 이들 상인을 '노무 거래 보증 상인'이라고 부른다. 그러나 피해자가 자발적이지 않아 도중에 탈출(말 그대로), 신고, 협조 거부 등을 할 수 있기 때문에 일부 상인은 운송 과정에서 위협, 강요, 폭행 등의 행동을 가하며, 이러한 추가 서비스를 제공하는 보증 상인을 '강압차 거래 보증 상인'이라고 부른다.

'강압(强压)'은 업계 은어로서 여기서 납치를 의미한다.

후이왕그룹 산하 투두보증이 '윤리적 마지노선' 강조

전 세계 법집행기관이 국제 인신매매 범죄에 대한 단속을 강화함에 따라 대부분의 보증 거래 플랫폼은 인신 거래와 같은 불법 거래에 대해 거래 보증 서비스를 제공하지 않는다. 캄보디아 후이완그룹 산하 최대 보증 플랫폼인 투두보증(Tudou Guarantee)조차 '인간의 윤리적 마지노선'을 강조하며 참여하지 않는다고 선언할 정도로 이 업종의 악질성이 심각하다.

영항보증 전용 그룹 입금 주소 분석

영항보증은 동남아시아 상위 10대 거래 보증 플랫폼 중 유일하게 '해외 노무' 공개 그룹(Public Group)과 전용 그룹(Private group) 사업을 운영하며, 명확히 '강압차 거래'에 대한 보증 서비스를 제공한다고 밝히고 있다.

영항보증 채널 공식 공지

공식 텔레그램 채널 상단 공지에는 영항보증 산하 '강압차 보증 상인'들이 전용 그룹 입금 주소를 통해 보증금을 납부해야 한다고 명시되어 있으며, 이는 공개된 주소의 거래 상대방들이 모두 동남아시아 국제 인신매매 산업 관련 실체임을 시사한다.

덕분에 Bitrace 조사팀은 블록체인 분석을 수행할 수 있었다.

데이터 출처: Bitrace Pro 조사 도구

영항보증의 최신 전용 그룹 입금 주소는 2025년 2월 23일에 활성화되었으며, 이후 5개월 미만 기간 동안 총 10,074,805.56 USDT가 유입되었으며, 가치는 1,000만 달러를 초과한다.

주목할 점은 이 자금은 영항보증 산하 '강압차 보증' 업무만 전담하는 상인들이 전용 그룹 주소에 제출한 보증금에 불과하다는 점이며, 보증금 한도 내에서 상인은 반복적으로 업무를 수행할 수 있으므로 실제 동남아시아 국제 인신매매와 관련된 자금 규모는 이를 훨씬 상회한다.