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거래 보증 플랫폼의 비즈니스 로직은 아마존, 타오바오 등 전자상거래 플랫폼과 유사하며, 판매자는 먼저 플랫폼에 보증금을 납부한 후에야 비즈니스를 진행할 수 있다.
동남아시아에서의 다국적 인신매매 범죄 조직에 대한 단속은 전 세계 각국 및 지역 집행 기관의 법 집행 활동에 의존할 뿐 아니라 암호화폐 산업 인프라 — 즉 CEX, OTC, 크립토 페이먼트 등 — 운영자들의 자발적인 협조 또한 필요하다.
3개월도 채 되지 않은 기간 동안, 단 한 개의 자금세탁 차량만으로도 홍콩에서 동일한 수법을 통해 31만 달러 이상을 불법적으로 세탁했다.
암호화폐 사기 규모가 급격히 증가한 반면, 자금세탁 규모는 축소되기 시작했다.
미국 사법부가 다수 국가의 집행 기관과 협력해 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)를 폐쇄하고 공동 창립자 알렉세이 베시오코프(Aleksej Besciokov)를 체포했다. 이들은 돈세탁, 제재 위반 및 불법 자금 송금 혐의를 받고 있다.
일반 투자자나 Web3 기업 주소가 불법 활동과 관련된 이러한 스테이블코인을 실수로 수령하게 되면 집행 기관의 리스크에 직면할 수 있다.
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