동남아 전기사기 노동 착취 산업: 암호화폐 강압 차량 거래 보증 플랫폼
암호화폐 거래 보증 플랫폼은 주로 동남아시아의 회색 및 검은 지대 산업에 대한 거래 보증 서비스를 제공하는 중개 플랫폼으로, 자금세탁, 결제, 정보 유출, 밀수, 도박 등 불법 활동과 연계된 실체들을 대상으로 하고 있으며, 현재는 사이버 범죄 조직의 강력한 도구가 되고 있다.
이러한 일반적인 범죄 유형 외에도 일부 거래 보증 플랫폼은 '해외 노무'라는 명목 하에 인신매매 활동을 전개하고 있다. 본문은 이러한 반인륜적 범죄 산업의 발전 현황을 폭로하고, 암호화폐 분석을 기반으로 그 사업 규모와 자금 오염 문제를 조사하고자 한다.
동남아 전신사기 노예노동 거래
동남아 전신사기 조직은 사기 대상 집단에 따라 해당 국적의 직원을 채용해야 한다. 중국인을 대상으로 하는 '돼지 도살 사기(Pig Butchering Scam)'의 경우, 매년 수많은 중국 청년들이 합법 또는 불법 경로로 국경을 넘어 전신사기 단지에서 일한다.
일부 공개 그룹 상인들이 중국 젊은 남성들을 어떻게 속이거나 납치할지를 공유하고 있음
이들 청년들은 대부분 기만이나 강제로 동남아시아에 들어오며, 자신들이 전신사기 단지의 노예노동자로 팔려갔다는 사실을 깨달았을 때는 이미 탈출이 불가능한 상태다.
연령대별 인신 거래 가격(단위: USDT)
일반적으로 20~30세의 젊은 남성이 가장 인기 있는 '상품'이며, 더 높은 가격에 판매된다. 20세 미만 또는 35세 이상은 '잔여물'로 간주되어 가격이 낮거나 더 엄격한 심사를 받아야 한다. 여성은 거의 거래 대상이 되지 않는다.
중국 내에서 큰 여론을 일으켰던 배우 왕싱(王星) 납치 사건도, 왕싱 본인이 이 경로를 통해 전신사기 단지로 팔려간 것이다.
강압차 거래 보증 서비스
일반적인 불법 물품 거래 분야에서 거래 보증 플랫폼의 비즈니스 모델은 아마존, 타오바오 등의 전자상거래 플랫폼과 유사하다. 상인은 먼저 플랫폼에 보증금을 납부한 후에 영업을 시작할 수 있으며, 동시에 진행되는 거래 금액의 총합은 보증금 한도를 초과할 수 없다. 상인이 자신의 사정으로 유효한 서비스나 상품을 제공하지 못할 경우, 구매자는 플랫폼 중재를 신청하거나 보증금에서 배상을 받을 권리가 있다. 이러한 방식으로 거래 보증 플랫폼은 불법 거래 당사자 간의 신뢰를 형성한다.
영항보증 전용 그룹 강압차 거래 보증 규정
인신매매 분야에서도 기본 모델은 동일하며, 인간을 거래 대상으로 할 때 이들 상인을 '노무류 거래 보증 상인'이라고 부른다. 그러나 피해자가 자발적으로 참여하지 않기 때문에 도중에 차량에서 뛰어내리거나(말 그대로), 신고하거나 협조를 거부할 가능성이 있어, 일부 상인들은 운송 과정에서 위협, 강압, 폭행 등의 행동을 가한다. 이러한 추가 서비스를 제공하는 보증 상인들을 '강압차 거래 보증 상인'이라고 부른다.
'강압(强压)'은 업계 은어로, 여기서는 납치를 의미한다.
후이왕그룹 산하 투더우보증이 '윤리적 최소선' 강조
세계 각국 법집행기관이 국제 인신매매 범죄에 대한 단속을 강화함에 따라, 대부분의 보증 거래 플랫폼은 인신매매 관련 불법 거래에 대해 보증 서비스를 제공하지 않는다. 캄보디아 후이왕그룹 산하의 시장 선두 보증 플랫폼인 투더우보증(Tudou Guarantee)조차 '인간의 윤리적 최소선'을 강조하며 관련 업무에 관여하지 않는다고 밝히고 있어, 이 업종의 극심한 악질성을 보여준다.
영항보증 전용 그룹 입금 주소 분석
영항보증(Linghang Guarantee)은 동남아시아 상위 10대 거래 보증 플랫폼 중 유일하게 '해외 노무' 공개 그룹(Public Group)과 전용 그룹(Private Group) 서비스를 운영하며, 명확히 '강압차 거래'에 대한 보증 서비스를 제공한다고 표방하고 있다.
영항보증 공식 텔레그램 채널 공지
공식 텔레그램 채널 상단 공지에 따르면, 영항보증 산하 '강압차 보증 상인'은 전용 그룹 입금 주소를 통해 보증금을 제출해야 한다고 명시하고 있으며, 이는 공개된 주소의 거래 상대방들이 모두 동남아시아跨国 인신매매 산업 관련 실체임을 의미한다.
덕분에 Bitrace 조사팀은 블록체인 분석을 수행할 수 있었다.
데이터 출처: Bitrace Pro 조사 도구
영항보증의 최신 전용 그룹 입금 주소는 2025년 2월 23일에 활성화되었으며, 이후 5개월 미만 기간 동안 총 100,748,05.56 USDT가 유입되었으며, 가치로 환산하면 1천만 달러를 초과한다.
주목할 점은 이 자금이 단지 영항보증 산하 '강압차 보증' 업무만을 수행하는 상인들이 전용 그룹 주소에 제출한 보증금이라는 점이다. 보증금 한도 내에서 상인들은 반복적으로 업무를 수행할 수 있으므로, 실제 동남아시아跨国 인신매매와 관련된 자금 규모는 이 숫자를 훨씬 초과한다.
노예노동 거래 자금 오염 분석
영항보증 전용 그룹 주소의 거래 상대방에 대한 자금 분석을 통해 Bitrace 조사팀은 중앙화 거래소의 이용 실태를 평가하려 시도했다.
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Entity Name |
USDT Deposit to Linghang |
Entity Name |
USDT Withdraw From Linghang |
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OKX |
71,050 |
OKX |
1,449,300 |
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HTX |
1,362 |
HTX |
156,513 |
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- |
- |
Binance |
66,819 |
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- |
- |
Gate io |
17,098 |
데이터 출처: Bitrace Pro 조사 도구
자금 유입 방향에서 두 거래소는 조사 대상에게 총 18건의 거래를 통해 72,418 USDT를 입금했다. 이는 영항보증 상인들이 직접 거래소 주소를 사용하여 보증금을 납부했음을 의미하며, 이 보증금은 인신매매 사업의 담보로 사용되었다.
자금 인출 방향에서는 네 거래소의 262개 사용자 주소가 조사 대상으로부터 총 414건의 거래를 통해 1,689,730 USDT를 수취했다. 이는 영항보증 상인들이 업무 종료 후 플랫폼에서 반환받은 보증금을 직접 거래소 계좌로 송금한 것을 의미한다.
이미지 출처: Bitrace Pro 조사 도구
이 네 거래소는 모두 중국계 배경을 가지고 있으며 주요 사용자층도 중국어 사용자로, 이는 영항보증 전용 그룹 상인들이 주로 중국인을 동남아 전신사기 단지로 팔아넘기는 사업과 일치한다.
특히 OKX는 글로벌 상위권 암호화폐 중앙화 거래소로서, 이번 과정에서 가장 크게 보증금 결제 및 범죄 자금 저장에 악용되었으며, 영항보증 전용 그룹 보증금 주소의 17.3% 인출 활동이 236개의 OKX 사용자 주소로 연결되었다.
보증 자금 위협
불법 거래 보증 플랫폼은 일반적으로 익명 소셜 앱과 체인상 자금세탁과 결합되어 암호화 기관에 지속적이면서도 은밀한 자금 위협을 구성한다.
가장 많이 사용되는 소셜 앱인 텔레그램을 예로 들면, 다수의 공개 그룹 상인들이 채널에서 공개적으로 자신의 업무 내용과 주소를 공유하지만, 실제로 위험한 불법 거래는 비공개 전용 그룹이나 VIP 그룹에 숨겨져 있어 파악하기 어렵다.
또한 자주 변경되는 업무 주소는 지속적인 모니터링에 도전 과제가 된다. 대형 거래 보증 플랫폼은 비교적 안정적인 주소 순환을 유지하지만, 중소규모 보증 플랫폼은 업무 주소의 혼용, 무작위 교체, 기능 중복 등이 많아 리스크 관리자의 신속한 감지를 요구한다.
따라서 암호화폐 불법 거래 보증 플랫폼뿐만 아니라 온라인 도박, 자금세탁, 사기 등 조직적 범죄 관련 자금도 거래소 등 중앙화 실체에 자금 위협을 가한다.
마지막으로
동남아시아跨国 인신매매 범죄 조직에 대한 단속은 전 세계 각국 및 지역 법집행기관의 노력에 의존할 뿐만 아니라, 암호화 산업 인프라 — 즉 CEX, OTC, Crypto Payment 등의 운영자들의 자발적 협조도 필요하다.
Bitrace는 장기간 아시아 여러 지역의 법집행기관 및 규제당국과 긴밀히 협력하며 천 건 이상의 가상자산 관련 사건 추적 및 분석에 깊이 관여해왔으며, 이를 통해 풍부한 실전 경험과 고가치 리스크 데이터를 축적했다. 이를 바탕으로 Bitrace는 20개 이상의 주요 및 신생 공개망을 포괄하는 고품질 리스크 주소 데이터베이스를 구축하였으며, 자체 개발한 AI 모델과 대규모 언어 모델 기술을 결합해 리스크 태그, 자금 흐름 식별, 주소 클러스터링 능력을 지속적으로 최적화하여 복잡한 체인상 자금세탁 및 범죄 행위에 대한 신속한 감지와 지능형 분석 능력을 갖추고 있다.
Bitrace Pro, Bitrace Blacklist, Bitrace AML 도구를 통해 Bitrace는 금융기관의 다양한 수요 시나리오를 효과적으로 만족시키며, 운영자와 리스크 관리자에게 규제 준수 환경을 제공한다.
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