러시아 거래소 가란텍스 제재, 불법 테더가 OTC 산업 전반으로 대규모 확산 중

2025.03.20

러시아 거래소 가란텍스 제재, 불법 테더가 OTC 산업 전반으로 대규모 확산 중

미국 사법부가 다수 국가의 집행 기관과 협력해 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)를 폐쇄하고 공동 창립자 알렉세이 베시오코프(Aleksej Besciokov)를 체포했다. 이들은 돈세탁, 제재 위반 및 불법 자금 송금 혐의를 받고 있다.

2025.03.20 - 10:39:42

Garantex

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

글: Bitrace

‍‍미국 사법부(DOJ)가 3월 7일 발표한 기소장과 3월 13일 갱신된 체포 확인, 인도 중앙조사국(CBI)의 성명에 따르면, 러시아 소재 중심화 암호화폐 거래 플랫폼 Garantex는 다국적 연합 법집행 기관에 의해 강제 폐쇄되었으며, 공동 창립자 알렉세이 베시오크로프(Aleksej Besciokov)가 체포되었다.

이 기간 동안 가란텍스(Garantex)와 관련된 자금을 대상으로 한 체인 상의 대규모 동결 조치도 이루어졌으며, 본문은 제재 및 동결 세부 사항을 정리함으로써 Web3 종사자들에게 리스크가 존재하는 USDT의 위협에 주목할 것을 경고하고자 한다.

가란텍스(Garantex) 제재 배경

가란텍스(Garantex)는 2019년 설립된 러시아 암호화폐 거래소로, 오랫동안 불법 활동을 위한 자금세탁 서비스 제공 혐의를 받아왔다. 2022년 4월 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 가란텍스(Garantex)에 제재를 가하며, 다크웹 마켓, 랜섬웨어 그룹(Conti 등), 해커 및 테러리즘과 관련된 자금을 포함해 1억 달러 이상의 불법 거래를 처리했다고 밝혔다.

2025년 3월 7일, 미국 사법부(DOJ)는 알렉세이 베시오크로프(Aleksej Besciokov)와 그의 파트너 알렉산드르 미라 세르다(Aleksandr Mira Serda)에 대한 기소장을 공개하고, 이들이 가란텍스(Garantex)를 통해 자금세탁 음모, 미국 제재 위반, 무허가 송금업 운영에 관여했다고 주장했다.

보고에 따르면, 가란텍스(Garantex)는 설립 이후 최소 960억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리했으며, 여기에는 상당한 범죄 수익금이 포함되어 있다. 예를 들어 미국 당국은 해당 거래소가 북한 해커 조직(라자루스 그룹 등), 러시아 억만장자들, 그리고 Black Basta, Play, Conti 등의 여러 랜섬웨어 그룹에게 자금세탁 서비스를 제공했다고 지적했다.

체인 상 법집행 활동

실물 세계에서의 체포와 동시에 대규모 체인 상 동결 조치가 진행되었으며, 이번 조치는 미국 보안 업체와 USDT 발행사 테더(Tether) 회사가 미국 정부와 협력하여 실행한 것이다. 비트레이스(Bitrace)의 체인 상 모니터링과 가란텍스(Garantex)가 텔레그램 채널을 통해 스스로 공개한 정보에 따르면, 관련 법집행 활동으로 적어도 2800만 달러 상당의 USDT가 동결되었다.

이미 2022년 가란텍스(Garantex)가 제재를 받았을 당시부터 해당 거래소는 체인 상 제재를 회피하기 위해 사업용 주소를 자주 변경해 왔으나, 이번 체인 상 동결 조치는 가란텍스(Garantex)의 주요 사업용 핫월렛 주소를 직접 겨냥한 것이 아니라, 자금 추적을 회피하기 위해 다수 사용된 중계 및 자금 집적 주소들을 타깃으로 삼았다—알렉세이 베시오크로프(Aleksej Besciokov)가 체포되기 직전, 그 또는 그의 배후 팀은 주요 암호화폐 거래소와 결제 플랫폼에서 대량의 자금을 인출한 후 고도로 자동화된 자금 세탁 과정을 거쳐 다시 다른 거래소로 자금을 이전하고 있었다.

테더(Tether)의 법집행 협조는 이러한 프로세스를 강제로 중단시켰으며, 이로 인해 가란텍스(Garantex)는 서비스를 중단하게 되었다.