FTX 파산 사건 여진 속 각국 정부가 자산 처분권을 두고 경쟁
글: WSJ
번역: TechFlow
FTX의 붕괴는 외국 정부와 미국에서 새로 임명된 CEO 존 J. 레이 3세 사이의 갈등을 일으켰다.
키프로스 증권 규제 당국은 레이가 FTX의 파산을 공식적으로 선언한 것이 실사 작업을 방해했으며 유럽 고객들이 자신의 자금을 제때 회수하는 것을 어렵게 만들었다고 불만을 표했다. FTX는 작년에 본사를 바하마로 이전했는데, 이 나라 관리들은 레이가 허위 진술을 했다고 비난하며 그의 팀이 막대한 법률 수수료를 챙기기 위한 목적이었다고 주장하고 있다.터키 당국은 FTX 현지 자회사의 자산을 압류했는데, 이는 레이가 델라웨어주에서 진행 중인 파산 보호 절차 하에서 FTX 자산을 정리하려는 노력에 대한 일종의 도전으로 볼 수 있다.
이러한 분쟁들은 크립토의 글로벌화된 비전과 아직 국경 밖까지 확장되지 못한 법적 현실 사이의 괴리를 드러낸다. 일부 크립토 지지자들은 크립토의 국경 초월적 특성이 사람들이 전자메일을 보내듯 해외로 송금할 수 있게 한다고 말한다. 많은 크립토 기업들이 세계 각지의 고객에게 서비스를 제공하면서도 오프쇼어 사법관할구역에 본사를 두고 있다. 그러나 문제가 발생하면 고객을 보호하는 법률, 특히 파산 절차 관련 법률은 여전히 국가의 경계 내에서만 적용된다.
지금까지 등장한 어떤 크립토 파산 사건보다 FTX의 사례가 더 전 세계적인 영향력을 지니고 있다. 캐나다에서 가나, 일본에 이르기까지 FTX의 최초 파산 신청서에는 130개 이상의 자회사가 명시되어 있었다. 월스트리트저널과 FTX 직원들의 재무 데이터에 따르면 FTX 매출의 95%가 미국 이외 지역에서 발생했다.
이 국제적 분쟁의 결과는 수십억 달러의 손실을 입은 FTX 고객들이 얼마나 자금을 회수할 수 있는지를 직접적으로 결정할 것이다. 각국 규제 기관들은 자국 국민들이 손실액을 온전히 되찾을 수 있도록 보장하려 하고 있다. 그러나 만약 체계가 무너진다면 일부 고객은 전액을 돌려받지만 다른 고객들은 극소액만 회수하게 될 수도 있다.
파산 보호를 신청한 측 대변인은 통제권을 인수한 이후 FTX가 운영되던 여러 관할 지역의 규제 기관들과 협력 관계를 구축했으며, 소수의 조치를 취한 기관들과는 앞으로의 방향성을 함께 모색하고 있다고 밝혔다.
11월 28일, 키프로스 증권거래위원회 책임자는 레이에게 보낸 서신에서 파산 절차에 대한 우려를 표했는데, 뉴스레터는 이 서신 사본을 확인했다. FTX EU Ltd.는 FTX의 유럽 지부로서 유럽연합(EU) 시장 내 다른 지역에서도 서비스를 제공할 수 있었다.
FTX가 붕괴되기 약 1년 전, FTX는 크립토 기업 유치에 적극적인 바하마로 본사를 옮겼다. 그렇다면 왜 바하마는 크립토 거래소들에게 매력적인 장소였는가? 그리고 FTX의 몰락은 이러한 상황을 어떻게 변화시킬 것인가?
규제 기관 책임자인 조지 테오카리디스는 FTX가 증권법을 위반했는지 조사 중이라고 밝혔다. 그러나 FTX의 유럽 직원들이 현재 레이가 통제하는 거래 플랫폼으로부터 데이터를 확보할 수 없어 기관은 필요한 정보를 얻지 못하고 있으며, 다른 유럽 규제 기관들의 요청에도 응답할 수 없는 실정이다. 그래서 그는 "Special inquiries.(특별 문의)"라는 표현을 사용했다.
테오카리디스는 11월 15일 기준 FTX 유럽 부문에 고객 자금 약 4700만 유로(약 4900만 달러)가 존재한다고 밝혔다. 그는 키프로스 증권감독국(CySEC)이 해당 자금을 고객에게 환불하라고 지시했지만, 파산 보호 절차로 인해 은행 계좌가 동결되면서 회사가 이를 이행할 수 없다고 말했다.
테오카리디스는 레이에게 "고객 자금을 불법적으로 사용하는 것은 형사 범죄가 될 수 있다"고 경고하기도 했다.
"CySEC의 최우선 과제는 조사가 진행되는 동안 투자자를 보호하고 적절한 고객 자금을 질서 있게 반환하는 것"이라고 기관 대변인은 말했다.
레이 또한 바하마 규제 기관과 외교적 마찰에 휘말리고 있다. 바하마 당국은 자체적으로 FTX의 파산 처리를 시도하고 있기 때문이다.
11월 10일, 바하마 증권위원회는 FTX 디지털 마켓을 정리하기 시작했다. 이 기관은 FTX 디지털 마켓이 보유한 크립토 자산을 바하마 정부가 통제하는 디지털 지갑으로 이전하라는 명령을 내렸다.
레이로서는 만족스럽지 않았다. 그의 변호사들은 바하마 당국을 '도둑질' 혐의로 비난하며, 바하마에서 가져간 크립토 자산은 현재 자신이 통제하는 FTX 기업에 속한다고 주장했다. 법원 문서에서 그들은 "신뢰할 수 있는 증거가 바하마 정부가 승인되지 않은 접근을 지휘해 디지털 자산을 확보하려 한 책임이 있다는 것을 보여준다"고 밝혔다.
이에 바하마 정부는 레이의 주장에 근거가 없다며 반박했으며, FTX의 종결을 추진하겠다고 밝혔다. 바하마 관리들은 레이의 동기와 문제 해결 능력에 의문을 제기하고 있다.
바하마 총검사 라이언 벤더는 최근 텔레비전 인터뷰에서 "수백만 달러의 수수료를 받을 가능성이 그들에게 지나친 법적 전략과 발언을 하도록 부추길 수 있다"고 말했다.
전 FTX 최고경영자 SBF는 수십억 달러의 고객 자금을 잃은 혐의로 다수의 조사를 받고 있으며, 바하마 당국을 지지할 가능성도 있다. SBF는 자신은 사기를 저지를 의도가 없었으며, 2017년에 설립한 암호화폐 헤지펀드 알라메다 리서치와 FTX 고객 자금을 고의로 혼용하지 않았다고 주장했다.
레이 또한 터키에서 곤란을 겪고 있는데, 터키 당국은 이미 FTX 현지 자회사의 청산을 결정했다. 11월 19일, 레이는 일부 자산을 보유한 프랜차이즈 자회사들을 식별했으며, 이를 매각해 채권자들을 위한 현금을 마련할 수 있다고 밝혔다. 그중 하나가 FTX 터키 테크놀로지 베 티caret AS인데, 법원 문서에 따르면 이 회사는 파산 신청 당시 약 310만 달러 상당의 자산을 보유하고 있었다.
4일 후, 터키 재무부 산하 금융범죄위원회는 FTX 터키 자회사의 자산을 몰수했다. 고객 예금이 사기성 거래 수단을 통해 해외로 송금되었으며, 실제로 존재하지 않는 크립토 자산이 거래소에서 판매되었다고 의심했기 때문이다. 이들은 이스탄불 검찰이 Bankman Fried와 FTX 관련 인물들에 대해 형사 조사를 진행하고 있다고 밝혔다.
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