全国初の事例：USDTを用いて賭博資金を「洗浄」、関与する資金は1億元以上
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全国初の事例：USDTを用いて賭博資金を「洗浄」、関与する資金は1億元以上
本件は、全国で初めて摘発されたUSDTを用いた第四決済プラットフォーム運営事件である。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察文/図 カンチェンイエツィーマルチメディア記者 張璐瑶
このほど、フイチョウ市公安機関は、越境ネットギャンブルとUSDT（テザー）を用いたランニングスコアプラットフォームによる違法経営を行う犯罪組織を摘発した。これまでに、巫某平（男性、フイチョウ市出身）、曾某培（男性、フイチョウ市出身）ら容疑者77名を逮捕し、ネットギャンブルサイト3か所を破壊、関連資金1億元以上を解明し、賭博資金200万元余りを差し押さえ・凍結した。この事件は、中国国内で初となるUSDTを使用して第4の決済プラットフォームを運営した事案である。
越境ギャンブルサイトがUSDTで「ランニングスコア」、賭け金を「洗浄」
2020年4月初め、フイチョウ市公安機関は、国内外のSNSグループ内で「U付」という名のUSDT（テザー）ランニングスコアプラットフォームアプリを使った賭博活動の情報が広められていることを発見した。これを受けてフイチョウ警察は直ちに専門捜査チームを編成し、調査を開始した。
捜査により、巫某平をリーダーとする犯罪組織が海外サーバーを購入し、「恒大貴賓会」「ロシア娯楽城」「イタリア貴賓会」といった3つのギャンブルサイトを設立し、「百家楽」「時時彩」「北京賽車」などの賭博コンテンツを提供していたことが判明した。組織内のメンバーは役割分担が明確で、ネットギャンブル工作室はサイトの宣伝や客引きを担当し、一方、ウェブサイトでの注文操作によるマネーロンダリング工作室は、USDT（テザー）ランニングスコアプラットフォームを利用して、海外のネットギャンブルサイトへ違法な支払い決済サービスを提供していた。この組織は自らを「全国で最も安全な第4の決済サービス」と称していた。
警察が押収した証拠品
「USDT」とは何か、「ランニングスコア」とは何か。専門捜査官によると、USDTの中国語名称はテザー（泰达币）で、ある外国企業が発行するブロックチェーンベースのデジタル通貨であり、米ドルと1対1で連動している。テザーは価値が安定しており匿名性があるため、不正分子が「ランニングスコア」の手段として利用している。
このようなランニングスコア方式は、同組織が賭博客を惹きつける大きな「売り」になっていた。
ランニングスコアプラットフォームは多数の「スコアラー」を会員として登録させ、賭け金の「洗浄」作業に参加させる。スコアラーは人民元でUSDTを購入し、プラットフォームにチャージコードを提供する。複数のチャージコードが集まりバーチャル通貨の資金プールとなり、チャージインターフェースとして海外のギャンブルサイトに提供される。
容疑者が「裏切られて」から「起業」、複数のグレー・ブラックビジネスも兼業
2020年6月8日、捜査チームはこの組織が国外に移転しようとしている情報を得て、即日取り締まり作戦を開始した。これまでに巫某平、曾某培ら容疑者77名を逮捕し、ネットギャンブルサイト3か所、関連工作室5か所を破壊した。うち、越境ネットギャンブルを操る工作室3か所、注文操作によるマネーロンダリング工作室2か所である。調査の結果、関連資金は1億元以上に上り、賭博資金200万元余りが差し押さえ・凍結された。
警察が押収した証拠品
警察の調査によれば、巫某平をリーダーとする越境ギャンブル組織は、3つのネットギャンブルおよび2つのランニングスコアプラットフォーム工作室から構成されていた。
一つ目は湯某軒、巫某浪らを主導者とするランニングスコアプラットフォーム工作室で、メンバー7名。主にランニングスコアプラットフォームの宣伝を行い、ネット上のグレーゾーン・ブラック産業にマネーロンダリングサービスを提供していた。二つ目は秦某をリーダーとするランニングスコアプラットフォーム宣伝工作室で、メンバー2名。巫某のプラットフォーム宣伝や顧客獲得、ネット上のグレーゾーン・ブラック産業との接続を支援していた。三つ目は曾某培をリーダーとするネットギャンブル工作室で、メンバー13名。主に巫某平のネットギャンブルプラットフォームの宣伝、客引き、ギャンブルサービス提供を行っていた。四つ目は朱某をリーダーとするネットギャンブル工作室で、メンバー8名。これも巫某平のネットギャンブルプラットフォームの宣伝、客引き、サービス提供を担当していた。五つ目は鐘某源をリーダーとするネットギャンブル工作室で、メンバー3名。これも同様に巫某平のプラットフォーム宣伝と客引きを支援していた。
なお、容疑者の巫某平は以前、通信ネット詐欺グループで「働いて」おり、いくつかの技術を習得していた。自身がギャンブル好きだったことから、自分自身が「裏切られて」100万元以上の損失を出した後、「起業」を決意。代表から技術、マーケティングまで全てを兼任した。この組織は越境ネットギャンブルサービスだけでなく、マネーロンダリングやネット上の違法行為など、複数のグレーゾーン・ブラックビジネスも兼ねていた。
原文リンク：http://news.ycwb.com/2020-10/22/content_1235802.htm
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