シンガポール、カンボジアの「殺猪盤」詐欺事件に巻き込まれ、「租税回避天堂」再び疑問視される
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シンガポール、カンボジアの「殺猪盤」詐欺事件に巻き込まれ、「租税回避天堂」再び疑問視される
今回の告発は、シンガポールが東南アジア地域の犯罪活動において果たしている役割に対する外部の関心を再び呼び起こした。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Low De Wei、David Ramli（ブルームバーグ）
翻訳：Saoirse、Foresight News
ポイント
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カンボジアの犯罪組織の首領であるチェン・ジー氏と関係者は、シンガポールに税優遇措置を受けるファミリーオフィスを設立したとされる。
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チェン・ジー氏らは、仮想通貨を通じてネット投資詐欺で得た数十億ドルのマネーロンダリングに関与したとして、米当局から制裁を受けている。
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この事件を受けて、シンガポールの当局や企業は、当該組織がこの商業ハブとどのように資金面でつながっていたかを精査しており、主権財産基金テマセク・ホールディング傘下の支援企業との関連も含まれている。
カンボジアの犯罪組織の首領および関係者が、シンガポールに税優遇措置を受けるファミリーオフィスを設立し、テマセク・ホールディング支援の企業とも協力関係を築き、数百万ドルを投じてシンガポールに不動産を購入していた。
カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ会長であるチェン・ジー氏は、米検察当局からアジア最大級の国際的犯罪組織の首謀者の一人と指摘されている。10月14日、チェン・ジー氏および関係者複数名（シンガポール市民3人を含む）が、仮想通貨を利用してネット投資詐欺で得た数十億ドルのマネーロンダリングに関与した疑いで、米当局から制裁を受けた。
（米当局の開示によれば、チェン氏が支配する施設では1250台の携帯電話を使い、あるSNS上で7万6000ものアカウントを操作していた。出典：米連邦検察官事務所の法廷文書）
この犯罪組織は、カンボジアで強制労働を利用し、世界中の何千人もの被害者に対して「ブタを育てて屠る」（殺猪盤）と呼ばれる手口で感情操作を行い、最初は投資を促して資金を投入させた後に全額を騙し取っていたとされる。現在、この事件を受けてシンガポールの関係当局や企業は、当該組織とこのビジネス拠点との金融上の関係を確認している。
チェン・ジー氏と中心的な関係者であるチェン・シューリン氏は、「DW キャピタル・ホールディングスPte Ltd（DW Capital Holdings Pte）」という単一家族オフィス（富裕家族向けの包括的資産管理・資産配分・税務計画・法的コンプライアンスおよび生活支援サービスを提供する民間機関）を共同設立した。このオフィスは2018年に設立され、シンガポール金融管理局（MAS）から13倍の税優遇措置を受けていたとされる。同社ウェブサイトによると、チェン・ジー氏は創設者兼会長であり、別の取引文書によれば、チェン・シューリン氏は2021年から同オフィスの最高財務責任者（CFO）を務めていた。
MASの広報担当者は「本件においてMASの規制に違反する行為があったかどうか調査中」と述べた。現時点では、DWキャピタル・ホールディングスはコメント要請に応じていない。
今回の制裁は、シンガポールが東南アジアにおける違法活動において果たす役割に対する注目を再び高める結果となっている。これまでにシンガポール最大のマネーロンダリング事件で有罪となった人物たちも、家族オフィスを通じて現地当局から税免除を受けていた。
今週、米政府はカンボジア国内の機関を対象とする一連の制裁措置を発表し、その中にプリンス・グループへの制裁も含まれていた。米財務省金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）は「最終規則」を発表し、カンボジアのHuione Groupを米金融システムから排除するとともに、ブルームバーグの報道を引用して、こうした透明性の低い違法な取引市場を取り締まる難しさを強調した。
シンガポール警察が米当局によるプリンス・グループへの告発について調査を行うかどうかは不明である。シンガポール警察はコメント要請に現時点で応じていない。
チェン・シューリン氏は、テマセクが支援するライブストリーミングプラットフォーム17LIVEグループの独立取締役を務めていたが、10月16日に辞任した。
2023年12月、17LIVEはテマセクおよびその子会社Vertex Venturesが支援するSPAC（特殊目的買収会社）Vertex Technology Acquisition Corp.との合併を通じてシンガポール証券取引所に上場し、その際にチェン・シューリン氏は独立取締役に任命された。17LIVEの最新の年次報告書によると、今年3月時点でテマセクの同社に対する推定保有比率は約26%だった。
チェン・シューリン氏の辞任前、17LIVEの最高投資責任者（CIO）であるJoji Koda氏はメールで取材に対応し、チェン氏はSPAC上場プロセスの中で推薦されて就任したもので、会社側は「通常の」デュー・ディリジェンスを経て審査を行ったと説明した。また、ブルームバーグの取材連絡があるまで、関連する告発内容を認識していなかったとも述べた。
Joji Koda氏は「17LIVEは、DWキャピタル、チェン・ジー氏、またはチェン・シューリン氏と業務上の関係を持ったことは一度もない」と述べ、さらに「テマセクおよびVertex Venturesは、チェン・シューリン氏の指名または任命に関与しておらず、上記3者が当社の証券に投資していたかどうかも当社は把握していない」と付け加えた。
テマセクの広報担当者はコメントを拒否した。
不動産投資の状況
プリンス・グループは、カンボジアのシアヌークビルに160億ドルを投じた「REAM CITY」プロジェクトを建設する計画を持ち、その過程でシンガポールの他の企業とも提携していた。同グループの子会社Canopy Sands Development Co.は、テマセクの子会社であるSurbana Jurong Group（SJ Group）に委託し、このプロジェクトのマスタープランニング、都市設計、沿岸工学サービスを依頼していた。米当局は、Canopy Sands Development Co.をチェン・ジー氏と関連のある団体の一つとして指定している。
Surbana Jurong Group（より一般的にはSurbana Jurongとして知られる）の広報担当者は、同社が以前請け負っていたマスタープランニング案件は2022年に終了しており、期間中はプロジェクトの所有権や運営に関与していなかったとし、同社には適切なコンプライアンス体制があると強調した。また広報担当者は「現在、当社はプリンス・ホールディング・グループおよび関連団体と、いかなるプロジェクトでも協力関係にない」と付け加えた。
テマセクが支援するシンガポールの不動産企業CapitaLand Investment Ltd.傘下の宿泊事業部門The Ascott Ltd.（アスコット）は、2024年にCanopy Sands Development Co.の委託を受け、カンボジアの2つのホテルに対してホテル運営サービスを提供していた。
アスコットの広報担当者は、同社は当該ホテルの株式を一切保有しておらず、ビジネスパートナーに対しては真剣にデュー・ディリジェンスを実施していると強調した。現在、アスコットは「最新の展開を評価中であり、適用される制裁規定および関連法令に基づいて対応措置を講じる予定」としている。
さらに、ブルームバーグが取引記録を調査したところ、チェン・ジー氏は1700万シンガポールドル（約1300万米ドル）を投じて、シンガポールのショッピング街オーチャードロード近くの高級コンドミニアム「グラムシーパーク（Gramercy Park）」の最上階ユニットを購入していた。また、関係者でカンボジア国籍のLi Thet氏は、近隣の「ブールバードビュー（Boulevard Vue）」のコンドミニアムを1820万シンガポールドルで購入していた。
2024年には既に、プリンス・グループは公式ウェブサイトで、自社がマネーロンダリングや犯罪活動に関与しているとの報道を否定する声明を掲載していたが、10月16日時点でこれらの反論声明は閲覧できなくなっていた。現時点で、プリンス・グループはコメント要請に応じていない。
Patricia Hurtado、Kai Schultzも本稿に寄稿した。
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