150億ドル相当のビットコインが押収、米英が東南アジアのロマンス詐欺「殺猪盤」帝国を共同で摘発
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150億ドル相当のビットコインが押収、米英が東南アジアのロマンス詐欺「殺猪盤」帝国を共同で摘発
米国および英国の当局は、「史上最大の投資詐欺行為の一つ」に対して包括的な対応を行い、記録的な規模の巨額資金を没収した。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Wired
翻訳：Luffy、Foresight News
過去5年間、世界中に広がる「殺し屋ブタ」（ピッグ・ブッチャリング）詐欺の背後にある犯罪組織は、世界中から数百億ドルに上る資金を盗んできた。現在、法執行機関はこの巨大な詐欺産業に対して、これまでで最大規模の作戦の一つを発動しており、東南アジアにおける複数の現代的奴隷制詐欺拠点の運営者を標的にしている。この地域では数十万人の人身売買被害者が、犯罪組織のために詐欺行為を強いられている。
今週火曜日、米英当局は共同作戦を展開し、カンボジアにある大規模な犯罪組織とその首謀者を対象とした取り締まりを行った。この人物はカンボジアで多数の悪名高い詐欺センターを運営していたとされている。米財務省外国資産管理局（OFAC）は、新たに指定された太子グループ国際犯罪組織に関連する146の対象に対して金融制裁を科したと発表した。これは、この犯罪帝国に関係する個人およびマネーカムパニーを含むものである。連邦捜査局（FBI）も参加する包括的な作戦の一環として、米司法省（DOJ）は約13万ビットコインを押収した。発表時点での時価は約150億ドルに達し、これは米国史上最大規模の暗号資産の押収となる。
OFACによると、太子グループの犯罪組織体は、カンボジア現地企業の太子ホールディングス、同社の会長兼CEO陳志（チェン・ジー）、および関係者やビジネスパートナーで構成されている。同社はカンボジア最大の企業グループの一つとして自らを位置づけ、不動産開発や金融サービスなど多岐にわたる事業を展開していると主張している。しかし司法省は、陳志と他の幹部が陰で太子グループをアジア最大級の国際的犯罪組織へと変貌させ、カンボジア国内で少なくとも10の詐欺拠点を運営していたと訴えている。
「起訴内容が示すように、被告は史上最大規模の投資詐欺ネットワークの一つを操り、すでに蔓延している違法産業を助長してきた」と、米国ニューヨーク東地区連邦検事Joseph Nocella Jr.は声明で述べた。「太子グループによる投資詐欺は、世界中の被害者に数十億ドルの損失をもたらし、計り知れない苦痛を引き起こしてきた。」司法省は、陳志は現時点で逮捕されておらず、逃亡中であると明らかにした。
英国外務大臣Yvette Cooperは声明において、「これらの恐ろしい詐欺拠点を仕切る男たちは、弱者の人生を破壊しながら、ロンドンに不動産を購入して不正資金を隠匿している」と語った。英国もまた、陳志および太子グループ、関連するその他の団体に対して金融制裁を課し、陳志に関連するとされるロンドンの商業資産および不動産を凍結した。これには北ロンドンにある1,200万ポンド（約1,600万ドル）相当の豪邸、およびシティ・オブ・ロンドンにある1億ポンド（約1.33億ドル）相当のオフィスビルが含まれる。
記者は「王子控股集团」の公式ウェブサイトに掲載されていたメディア連絡先のメールアドレスに問い合わせを行ったが、即座に返送されてしまった。
「本日の共同行動は、東南アジアのサイバー犯罪組織に対してこれまでで最も強力な打撃を与えたものだ」と、アジア担当上級脅威研究員のJohn Wojcikがサイバーセキュリティ企業Infobloxのブログで述べた。彼はかつて国連薬物犯罪事務所（UNODC）で、詐欺拠点および東南アジアのサイバー犯罪の追跡に従事していた。Wojcikは、この組織について「ごく普通の犯罪集団ではない。この地域最大級のサイバー犯罪およびマネーロンダリング組織の一つであり、犯罪向けフィンテックおよびインフラ分野のリーダー的存在」と評している。
しかし事件にはまだ解明されていない展開がある。暗号資産追跡会社Ellipticは今週火曜日のブログ記事で指摘したところによると、米国法執行当局が押収したビットコインは、実際には2020年に中国の暗号資産マイニング企業Lubianが盗難に遭った資金と同一のものであるように見える。現在の起訴状では、Lubianは陳志のマネーロンダリングネットワークの一部として記載されており、これは詐欺収益を暗号資産マイニング機器に移転させ、犯罪履歴のない「クリーンな新規コイン」を生成するという疑わしい犯罪計画の可能性を示唆している。
2020年にこれらの資金を実際に盗んだのは誰か、あるいは本当に盗難が発生したのかどうかは、現時点ではまったく不明である。「陳志が盗難を偽装し、それをマネーロンダリング計画の一環として資金の流れを混乱させた可能性がある」と、Elliptic共同設立者Tom Robinsonは述べた。「第二の可能性としては、盗難が実際にあった場合、犯人は米国政府かもしれないが、それよりも他の何者かである可能性が高い。」Robinson氏は、その後米国の法執行当局がこの盗難犯を追跡し、何らかの方法でその手から資金を没収した可能性があると推測している。
一時的に暗号資産マイニングを通じたマネーロンダリングや謎めいた盗難事件について横に置いても、起訴状は陳志が中国語圏の「殺し屋ブタ」詐欺エコシステムの中心的プレイヤーであったと訴えている。過去10年間、東南アジアで活動する組織的犯罪集団はミャンマー、ラオス、カンボジアに数十の詐欺拠点を運営してきた。これらの拠点の多くは華人系犯罪組織によって支配されており、偽の求人広告を用いて60カ国以上から人々を騙し誘拐している。被害者は拠点に到着するとパスポートを没収され、その後、全世界を標的とする各種オンライン詐欺を強制的にやらされる。抵抗すれば殴打や虐待を受けることもある。人身売買および詐欺に加えて、これらの詐欺拠点はマネーロンダリングやオンラインギャンブルとも密接に関連している。
米司法省が陳志および身元不明の共謀者7名に対して提出した起訴状は、太子グループが30カ国で100以上の企業を運営しているとし、複数の関連子会社を列挙している。起訴状には、ニューヨーク・ブルックリンのネットワークなど、太子グループに協力していた地方組織の存在にも言及している。起訴状によれば、陳志と幹部らは2015年以降、カンボジア各地に詐欺拠点を建設・運営し、各国の政治的影響力を活用して犯罪帝国を保護してきたという。中国警察および中国国家安全部との関係を築いてきた可能性もある。
起訴状は、「陳志は詐欺拠点の管理に直接関与しており、各拠点に関する記録を保持しており、『殺し屋ブタ』という語句を明確に使用した、詐欺利益を追跡する文書が存在する」と述べており、さらに「公務員への賄賂支払いを記録した帳簿」も存在するとされている。陳志が所持していたある文書には、2つの詐欺センターが1,250台の携帯電話を使用して76,000のソーシャルメディアアカウントを操作していることが記されているという。起訴状はまた、陳志が詐欺拠点に人身売買された人々に対する暴力の使用を示す画像を保有していたと訴えている。これらのファイルには出血や殴打された人物の映像が含まれていたとされる。
今回押収された127,271ビットコインは、押収時の時価で150億ドルを超える額に達した。これは米司法省史上最大の資金押収であり、暗号資産に限らずあらゆる形態の資金においても記録的な規模である。以前の米国記録は2022年に樹立されたもので、当時95,000ビットコイン（時価36億ドル）が押収され、マンハッタン在住の夫婦がBitfinex取引所からの資金窃盗を認めた事件だった。さらに前の2020年には、匿名ハッカーがダークウェブの麻薬市場「シルクロード」から盗んだとされる10億ドル相当のビットコインが押収された。また、英国警察は今年6月、投資詐欺の容疑で中国籍の女性から61,000ビットコイン（時価67億ドル）を押収しており、これはそれまでの米国記録を上回るものだったが、今回の太子グループ事件の押収額の半分にも満たない。
「今回の押収が持つ非凡な意味は、規模だけでなくその象徴性にもあることに注意すべきだ」と、暗号資産追跡会社TRM Labsのグローバル政策担当副社長Ari Redbordは述べた上で、「それでもなお、これは詐欺拠点による違法利益のごく一部にすぎない」と指摘した。彼は続けて、「これらは孤立した詐欺事件ではなく、強制労働に依存し、暗号資産のスピードと規模によって強化され、カンボジア、ミャンマー、ラオス、中国その他の地域にまたがる複雑なマネーロンダリングインフラによって相互に結びつけられた、工場レベルの運用なのである」と語った。
Redbord氏は、今回の大规模作戦が詐欺拠点エコシステムの運営および金融の中枢を直撃していると考えている。近年、東南アジアの詐欺拠点を調査する研究者たちは、これらの拠点が急速に拡大し、違法収益をより高度な技術を用いた詐欺活動への投資に回していることを突き止めてきた。過去2年間では、東南アジア以外にも拠点が出現しており、中東、東欧、ラテンアメリカ、西アフリカでも関連施設が確認されている。
「空き箱企業、銀行、取引所、不動産といった、不正資金の移動および隠匿を可能にする金融インフラを攻撃することで、米英両国はこうした犯罪を支える経済エンジンを崩壊させようとしている」とRedbordは語った。「まさに21世紀型の脅威対応金融措置とは、こうあるべきなのだ――調整された、データ駆動型の、グローバルなものである。」
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