暗号通貨詐欺の地理的版図：シリコンバレーからムンバイまで、国境を越えて横行する詐欺

2025.11.25

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暗号通貨詐欺の地理的版図：シリコンバレーからムンバイまで、国境を越えて横行する詐欺

どの国や地域も詐欺師の被害を免れることはできない。

2025.11.25 - 07:50:23

诈骗

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どの国や地域も詐欺師の被害を免れることはできない。

執筆：Mars_DeFi

翻訳：Chopper，Foresight News

暗号通貨の初期段階では、多くの人々が詐欺を革新に伴う必然的な代償だと考えており、「プロジェクトのランアウェイ」や「エグジット詐欺」はインターネット上の一握りの規制の届かない不正分子に限られるとされていた。

しかし数年を経て、ZachXBT といった独立系調査ジャーナリストらによって、暗号通貨詐欺がもはやグローバル規模で広がっているという憂慮すべき真実が次第に明らかになってきた。

2022年から2025年の間に、ZachXBTはNFTプロジェクトによる数百万ドル規模のランアウェイ事件から複雑なクロスチェーンマネーロンダリングネットワークまで、118件のさまざまな金融詐欺事件を記録している。彼の調査報告は、シリコンバレーの人気インフルエンサーが支援するメモコインプロジェクトから、ムンバイのTelegram詐欺グループ、イスタンブールのポンプ・アンド・ダンプ集団まで、各大陸に散在する詐欺師たちを暴露した。

データが示す一貫性は衝撃的である：どの国や地域も、詐欺師の標的となることから免れることはできない。

地域別詐欺師という誤解

ソーシャルプラットフォームXに最近追加された位置情報表示機能は透明性向上が目的だったが、外国人嫌悪（ヘイト）に関する議論を引き起こした。

多くのユーザーがアカウントの出身国に基づいて他者を攻撃し始め、特にインド、ナイジェリア、ロシア関連のアカウントを標的にして、これらの国の国民全体を「詐欺師」とレッテル貼りしている。

しかしZachXBTの調査はまったく異なる物語を語っている。以下は、ZachXBTが過去3年間に調査したデータの概要である：

確認済みの118件の詐欺事件のうち：

約41％がアジア（インド、中国、東南アジア）由来
約28％が北米由来
約15％が欧州由来
約10％がアフリカ関連
約6％はミキサーまたはプライバシーコインにより追跡不能、身元匿名

この118件の報告における詐欺師の地域分布も注目に値する：

ZachXBTが特定した暗号通貨詐欺師の地域分布

データが明らかにするのは特定の問題地域ではなく、世界中で共通して存在する道徳的欠如である。

上記のデータは、オンライン討論で頻繁に見過ごされる重要な事実を浮き彫りにしている：アフリカ人（特にナイジェリア人）は繰り返し、不当にも暗号通貨詐欺と結びつけられているが、現実はまったく逆なのである。

つまり、暗号通貨詐欺は特定地域に限定されるものではなく、国境、言語、文化を超えたグローバルな問題であるということだ。

暗号通貨詐欺をマクロな視点から見る

1）2025年1月から2025年6月までの、一人あたりの被害額が最も高かった国々

ナイジェリアやインドを無批判に非難する人々にとって、最初のグラフは衝撃的だろう。一人あたりの平均盗難額が最も高かった上位10カ国は以下の通り：

アラブ首長国連邦 ― 約7万8000ドル
アメリカ合衆国 ― 約7万7000ドル
チリ ― 約5万2000ドル
インド ― 約5万1000ドル
リトアニア ― 約3万8000ドル
日本 ― 約2万6000ドル
イラン ― 約2万5000ドル
イスラエル ― 約1万2000ドル
ノルウェー ― 約1万2000ドル
ドイツ ― 約1万1000ドル

気づいただろうか？ナイジェリアはこのリストにすら含まれていない。一方でUAE、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国が並んでいる。

もしこれらのステレオタイプが正しいなら、このトップに立つべきはナイジェリアかインドのはずだが、現実はそうではない。

2）世界のウォレット被害状況マップ（2022-2025年）

視野を世界中の被害者総数に広げると、地理的分布はさらに明確になる。被害者は北米、南米、ヨーロッパ、中東・北アフリカ、アジアにわたって広がっている。

被害者数が多い地域には、西ヨーロッパと東ヨーロッパ、北米、アジアの一部、中東・北アフリカが含まれる。

それではアフリカはどうか？ヨーロッパ、アメリカ、アジアと比較すると、アフリカの被害ウォレット総数ははるかに少ない。これは私の主観ではなく、地図が示す客観的事実である。

3）暗号通貨詐欺の被害者が最も急増した地域（2024年 - 2025年同比）

3枚目の図は詐欺被害の伸びが最も顕著な地域を示しており、各地域の前年比被害者増加率は以下の通り：

東ヨーロッパ ― 約380％
中東・北アフリカ ― 約300％
中央アジア／南アジアおよびオセアニア ― 約270％
北米 ― 約230％
ラテンアメリカ ― 約200％
アジア太平洋地域 ― 約140％
ヨーロッパ（全体）― 約120％
サハラ以南アフリカ ― 約100％

改めて強調するが、アフリカの増加率は最下位である。一方で：

ヨーロッパおよび中東・北アフリカが世界的に最も高い被害者増加率
北米とラテンアメリカがそれに続く
アジア太平洋地域およびインドが中程度
アフリカはデータセット全体で最も影響が小さい地域

もしナイジェリアが世界の詐欺の中心地なら、アフリカがこのランキングで最下位になることはあり得ない。

真実はこうだ：暗号通貨詐欺はナイジェリアやインドの問題ではなく、グローバルな問題なのである。

データは偏見を完全に粉砕する：

一人あたりの被害額が最も高い国はアフリカやインドではない
詐欺被害が最も急速に拡大している地域はアフリカやインドではない
アフリカの被害者前年比増加率は最低

なぜナイジェリア人やインド人が不当に「詐欺師」とレッテルを貼られるのか？人々は証拠ではなく感情で判断するからであり、ある地域で一度話題になったバズる詐欺が、2億人の集団的イメージになってしまうからだ。ネット上の偏見は真実よりもはるかに速く広がる。

データによれば：

ナイジェリアは高額損失国ではない。
アフリカの詐欺被害者数の増加は最小。
ヨーロッパや北米の統計の方がはるかに深刻。
UAEやインドなどアジア地域では極めて高価値な窃盗事件が発生している。

ある地域に詐欺師が最も多いなら、その地域での被害も深刻になるはずだ（詐欺師は自分たちがよく知る場所で犯罪を行う）。しかしアフリカやインドではこのようなパターンは全く見られない。

もしナイジェリア人やインド人も他人と同じように一般化するなら、ヨーロッパ、アメリカ、南米、中東・北アフリカを標的にできるだろう。

しかし彼らはそうしない。責任ある人々は理解しているのだ：詐欺師はあらゆる人種、地域、国に存在する。被害者もまた全世界にいる。少数の犯罪者の行為によって、ある民族集団全体がレッテル貼りされるべきではないと。

最近 @TheQuartering などが投稿した「インド人詐欺師」への批判（x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375）は、外国人嫌悪が人々のリアルな苦痛を利用してどのように拡大するかを端的に示している。国家やコミュニティ全体を犯罪者として描くことは、傷つきをさらに深めるだけだ。

ZachXBTの調査はまた、アメリカのYouTubeブロガーやヨーロッパのDeFi開発者、アジアのマーケティンググループによる詐欺も暴いている。暗号通貨詐欺は国籍によって決まるものではなく、制限のない匿名性、貪欲さ、そして規制の無関心が共に作用した結果なのである。

どうすればより良くなるか？

暗号通貨が成熟するためには、規制だけでなく、集団レベルでの道徳的再構築が必要である。具体的には以下が挙げられる：

国籍による偏見ではなく透明性を優先する：プロジェクト創設者に対して公開監査、KYCの完了、オンチェーン情報開示を求めるべきであり、国籍に基づいて判断すべきではない。
調査報道を支援する：ZachXBTのような調査者や小型探偵コミュニティは、すでに何百万ドルもの潜在的損失を防いでいる。私たちは彼らの成果を広め、ナショナリズム的な騒音に耳を傾けるべきではない。
常に慎重である：信頼できることが証明されるまで、すべてのプロジェクトを潜在的詐欺と見なす。
嘲笑ではなく通報する：疑わしいアカウントを見つけたら、検証チャネルや通報手段を利用し、憎悪を広めない。