偽のカスタマーサポート、偽札、偽の愛情――最近の香港における暗号資産詐欺事件を振り返る
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偽のカスタマーサポート、偽札、偽の愛情――最近の香港における暗号資産詐欺事件を振り返る
70代の老人が黄昏恋愛詐欺で327万香港ドルをだまし取られる。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：1912212.eth、Foresight News
アジアの金融センターかつ暗号通貨ハブである香港は、現在、暗号通貨関連の詐欺事件に直面している。2025年上半期、全体の詐欺被害額は前年同期比25％減の約28億香港ドルとなったものの、暗号通貨関連案件は依然として高い割合を占めている。警察のデータによると、2025年前半5か月間で暗号通貨に関連する詐欺件数は増加しており、被害者の多くは中年から青年層の投資家で、中国本土からの越境詐欺や地元プラットフォームの脆弱性の影響を受けている。投資詐欺、マネーロンダリング組織、SNSによる誘導など多様な手口が見られ、被害総額はすでに数億米ドルを超えている。
最近の報道に基づき、Foresight Newsでは2024年以降に香港で発生した主な暗号通貨詐欺事例をまとめ、その手口を明らかにし、警鐘を鳴らすものである。
70代男性、黄昏恋と称する詐欺で327万香港ドル被害
香港文匯報によると、今年4月下旬、70歳の退職男性がWhatsAppで「女性隣人」を名乗る人物からメッセージを受け取った。当初は「あなたの部屋から漏水している」と言い、その後「電話番号を間違えた」と謝罪したが、両者はWhatsAppでのやり取りを継続。次第に親密になり、テキストメッセージでの愛情表現を通じて「黄昏恋」としてネット恋人関係を築いたが、実際には一度も対面していない。
今年5月中旬、この女性は自分はシンガポール取引所に勤務しており、暗号通貨投資に関する内部情報を得ており、高額のリターンが期待できると嘘をつき、「あなたは私が本気になったことを知っているはず」「素直になって私を大切にしてね」「どうしようもないわ、あなたに出会ってしまったんだもの」などの甘い言葉で男性を誘惑し、投資のために送金するよう促した。こうした巧みな言葉攻めにより、男性は5月23日から7月16日にかけて2か月間にわたり、銀行のATMで現金を引き出し、計37回にわたり34の異なる銀行口座に合計327.27万香港ドルを送金した。最終的にATMの出金限度額に達し、銀行窓口で大量の現金を引き出そうとしたところ、銀行職員が不審な取引を察知し、直ちに反詐欺協調センターに通報。詐欺が発覚した。結果として男性は327万香港ドル以上を失うだけでなく、百万近い債務を抱えることになった。
警察は「CyberDefender 守網者」のFacebookページで、過去2週間に投資関連のネット恋愛詐欺が約20件報告されており、4割の被害者が60歳以上で、被害総額は1000万香港ドルを超えると発表。改めて市民に対し、ネット恋愛詐欺への注意喚起を行った。
Telegramで偽リンクをクリック、連続詐欺で400万超の損失
香港01の報道によると、今年7月、10年以上の暗号資産投資経験を持つ香港在住の女性が、仮想資産プラットフォームでの優遇措置申請に失敗した後、Telegram上で「カスタマーサポート」と称するアカウントに自ら連絡。しかし、2度にわたって詐欺に遭い、合計で400万香港ドル以上の暗号通貨を失った。警察は市民に対し、必ず公式チャネルを通じてカスタマーサポートに連絡するよう呼びかけ、不明なリンクのクリックや個人アカウント情報・パスワード・認証コードの開示を厳に慎むよう警告している。
警察によると、この女性は10年以上の暗号資産投資経験を持つ。先日、仮想資産プラットフォームでの優遇措置申請がうまくいかず、公式のカスタマーサポートに連絡を試みたが即時返答が得られなかったため、自らTelegramで「カスタマーサポート」を検索し、一見すると公式のように見えるアカウントに連絡した。相手は助けられると称し、不明なリンクを送信。彼女は疑わずリンクをクリックし、指示に従って「個人情報」「アカウント番号」「取引パスワード」などを入力した。再び仮想資産アカウントにログインした際、一部の資産が既に移転されていることに気づき、初めて詐欺に遭ったことに気付いた。
その後、彼女は再度Telegramで別の「カスタマーサポート」アカウントを見つけ、今度は騙された仮想通貨を取り戻せると言い出す。彼女は再び信じ込み、相手が提供した偽サイトに個人情報を入力。その結果、残っていたすべての仮想資産も移転されてしまった。連続で詐欺に遭い、合計で400万香港ドル以上を失った。
偽札で信用を得て詐取、関与額1100万香港ドル
2024年7月、SCMPの報道によると、香港警察は偽札を使用した詐欺グループの一斉摘発を行い、容疑者4人を逮捕。うち1人は14歳の未成年者で、関与した暗号通貨の価値は1100万香港ドル（140万米ドル）にのぼる。警察によれば、この4人のうち2人が主犯格で、偽札の調達や場所の手配、あたかも本物の暗号通貨取引店のような環境作り、そしてオンラインでの被害者探しを担当していた。
彼らは被害者を店舗に招待し、束になった偽札を見せることで、簡単に決済ができるように見せかけた。信用を得た後、オンラインでの取引を勧め、暗号通貨の送金が完了するとすぐに資産を口座から移転し、支払いを拒否した。このような手口は最近の事件で頻繁に見られるもので、昨年10月から先週金曜日までに、12人の被害者から1100万香港ドルをだましたとして、すでに14人が逮捕されている。
恋愛シナリオ＋ディープフェイク技術によるビデオ通話で誘導、関与額3400万香港ドル
今年1月、鳳凰網の報道によると、香港警察はディープフェイク（Deepfake）技術を用いてSNSを通じて他人を仮想通貨投資に誘導する詐欺グループを摘発。関与額は約3400万香港ドル。香港警察商業犯罪捜査科は、九龍湾にある2つの工業ビルで20〜34歳の男女31人を逮捕。一部は学生や無職と自称しており、同一詐欺グループに属していたことが判明。彼らが使用していた「台本」も押収された。
香港警察によると、このグループは「短期間で稼ぎたい」と考える若者を勧誘し、交際アプリに虚偽のプロフィールでアカウントを作成させ、良い容姿や豪華な生活を装って台湾や東アジア地域の海外在住者と知り合いになるよう指導。決められた「台本」に沿って会話を進め、相手の背景を把握した後、相手の好みに合わせてネット恋人関係を築く。さらにディープフェイク技術を用いたビデオ通話で信頼を勝ち取り、最終的に「安定したリターンがある」と説き、偽の投資プラットフォームに資金を振り込ませる。グループは暗号通貨を受け取ると直ちに資産を移転し、被害者とは一切の連絡を断つ。
2024年10月、香港警察は地元で活動していた詐欺グループを壊滅させ、27人を逮捕。約1年にわたり活動し、多数の地元および海外の被害者から総額3.6億香港ドルをだまし取った疑いが持たれている。この詐欺グループは主にネット恋愛の手口を用い、被害者を暗号通貨投資に誘導して金銭を騙し取っていた。
詐欺の手口は尽きない。感情に流されず、小さな利益に目を奪われず、見知らぬ人からの送金要求を安易に信じず、リンクをクリックする際には常に用心することが、自身の財産を守る唯一の方法である。そうでなければ、取り返しのつかない結果となるだろう。
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