青天格銳事件の主犯がロンドンでマネーロンダリング罪を認める、6万枚のビットコインの行方は未定
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青天格銳事件の主犯がロンドンでマネーロンダリング罪を認める、6万枚のビットコインの行方は未定
6万ビットコイン事件の主犯である銭志敏被告の裁判で大逆転、意外な展開となり出廷直後に有罪を認める。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察出典：Roy、元飞船
ロンドン・サザーク刑事裁判所で、47歳の銭志敏（チェン・ジーミン）は、「犯罪収益財産の保有」と「犯罪収益財産の移転」の2件の罪を認めた。中国天津市の藍天格銳（ランティエン・グレイシー）特大違法集資事件の主犯である彼女は、数年にわたり否認を続けてきたが、ついに罪を認めた。
事件には6.1万枚のビットコインが関与しており、最近の市場価格では約480億元（人民元）に相当し、この額は中国国内での違法集資事件における430億元の涉案金額とほぼ同程度である。
銭志敏は天津藍天格銭電子科技有限公司の実質的支配者である。2014年から2017年にかけて、同社は高利回りを誘因として公衆から違法に430億元以上を預かり、約13万人の投資者が巻き込まれた。
2017年の夏、銭志敏は違法所得をビットコインに換えて国外へ持ち出し、偽造パスポートを使って英国へ逃亡した。
英国到着後、銭志敏は華人女性の温簡（ウェン・ジェン）を秘書として雇い、ロンドンで豪華な生活を送りながら、ビットコインを不動産や宝石などの有形資産に転換しようとした。
2018年、二人が2350万ポンドのロンドンの高級住宅をビットコインで購入しようとした際、資金の出所が不明確だったため、英国のマネーロンダリング監視体制が発動し、警察の注目を浴びることになった。
その後、英国警察は2018年に突入捜索を行い、決定的な証拠を押収。2021年5月には、銭志敏の機器内にある6.1万枚のビットコインを凍結することに成功した。
今回の裁判は予定で12週間続き、クリスマス前に終了する見込みである。これまでとは異なり、中英両国の司法協力枠組みの下、中国側の捜査官がロンドンに出廷して証言を行うほか、複数の中国被害者は天津の裁判所からリモートで証言を行う。
左図：銭志敏の最近の写真。右図：ロンドン・サザーク刑事裁判所。
このような協力形態は国際司法支援において珍しく、双方が本件に極めて高い関心を寄せていることを示している。2025年7月17日、中国法学会と英中協会が共同でロンドンで第4回「中英法治ラウンドテーブル会議」を開催し、今回の裁判協力の基礎を築いた。
本件は、中英両国が暗号資産の規制および司法協力において新たな道を切り開いていることを示している。英国は2023年に成立した『経済犯罪および企業透明性法』により、『犯罪収益法2002』を改正し、暗号資産の没収メカニズムを明確化した。
これにより、英国裁判所はもはや「ビットコインが財産に該当するか」という問題に悩む必要はなく、立法上ですでに回収可能な対象として位置づけられている。
銭志敏が罪を認めたとはいえ、それだけでは6.1万枚のビットコインの最終的な帰属が決まるわけではない。民事的没収手続きは引き続き英国高等裁判所で進められる。
英国『フィナンシャル・タイムズ』の報道によると、英国王立検察庁（CPS）はすでに高等裁判所に対して民事的賠償請求手続きを開始している。規定により、他の者が犯罪資産に対する権利を主張しなければ、半分は英国警察に、残り半分は英国内務省に帰属することになる。
現在、複数の中国法律事務所が中国投資家の委任を受け、英国高等裁判所に対して民事的求償を申請している。己任法律事務所、段和段法律事務所、盈科法律事務所などが含まれ、合計で1,000人以上の顧客を代理している。
北京師範大学G20腐敗防止追跡・返還研究センターの黄風教授は次のように述べた。「英国裁判所が民事没収申請を審理する前に、財産被害者はできるだけ早く国際案件の処理資格と能力を持つ弁護士を通じて英国で民事訴訟を起こすべきだ。」
中国国内の約13万人の被害者にとって、銭志敏の罪状認否は損失回復への重要な一歩である。2022年12月、藍天格銭事件の返金手続が開始された。
一部の投資家がメディアに明らかにしたところによると、清算チームは2023年5月に騙された資金の8％を返還し、同年10月にはさらに5％を返還した。2024年4月時点では、警察が回収した資金は28億元にとどまり、集資総額の6.5％に過ぎない。
英国警察が差し押さえた6.1万枚のビットコインは投資家たちに新たな希望を与えた。現在のビットコイン価格で計算すると、これらの資産は約480億元（人民元）の価値があり、ほぼ中国国内の違法集資事件の涉案金額と同等である。
一部の投資家はすでに行動を起こしている。2024年4月末、2,500人の藍天格銭投資家が中国公安部に連名で書簡を提出し、中国政府が英国政府と交渉して、「彼らのお金で購入されたビットコイン」の返還を求めた。
2024年7月には、中国の被害投資家が英国で民事司法手続きを提起し、藍天格銭の海外清算申請を行った。TechFlow
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