東南アジアの電信詐欺・強制労働売買産業：暗号通貨による強圧的な車両取引保証プラットフォーム
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東南アジアの電信詐欺・強制労働売買産業：暗号通貨による強圧的な車両取引保証プラットフォーム
取引担保プラットフォームのビジネスロジックは、Amazonやタオバオなどの電子商取引プラットフォームと同様に、販売者がまずプラットフォームに保証金を支払った後でなければ、事業を展開できないようになっている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Bitrace
暗号通貨取引保証プラットフォームは、主に東南アジアのグレーやブラックマーケット向けに取引保証サービスを提供する仲介・マッチングプラットフォームであり、その対象はマネーロンダリング、決済、情報漏洩、密輸、賭博など違法活動に関連する実体を含み、現在ではネット犯罪組織にとって強力なツールとなっている。
こうした一般的な犯罪タイプ以外にも、一部の取引保証プラットフォームは「海外労働」を名目に人口売買活動を行っている。本稿ではこの非人道的犯罪産業の発展状況を明らかにし、暗号資産分析を通じてその事業規模と資金汚染について調査する。
東南アジアにおける詐欺奴隷労働者の売買
東南アジアの詐欺グループは、詐欺の対象となる国籍に応じて従業員を募集する必要がある。中国人をターゲットとした「豚狩り詐欺（Pig Butchering Scam）」の場合、毎年多数の中国の若者が合法または違法な手段で国境を越え、詐欺パークで働くために東南アジアへ渡っている。
ある公開グループの業者が、中国人男性を騙す／誘拐する方法を共有している
こうした若者は通常、騙されたり強制的に東南アジアへ連れてこられ、自分が詐欺パークの奴隷労働者として売られたことに気づいたときには、もはや逃げ出せない状態になっている。
年齢別の人間の価格（単位 USDT）
通常、最も需要が高い「商品」は20〜30歳の若い男性であり、より高い価格で取引される。一方で20歳未満や35歳以上は「端材」と見なされ、価格が低いか、より厳しい審査を受ける必要がある。女性はほぼ取引対象外である。
かつて中国本土で大きな世論を巻き起こした俳優・王星氏の拉致事件も、彼自身がこのルートで詐欺パークへ売却されたものである。
強圧車取引保証サービス
一般的な違法品の取引において、取引保証プラットフォームのビジネスモデルはAmazonや淘宝（タオバオ）などの電子商取引サイトと類似している。業者はまずプラットフォームに保証金を支払い、その後に取引を開始できる。同時に進行中の取引額の合計は、保証金の上限を超えてはならない。業者が正当な理由なくサービスや商品を提供できない場合、買い手はプラットフォームによる仲裁を申請でき、保証金から補償を受けられる。この仕組みにより、違法取引の当事者間での信頼関係が築かれる。
リードナビ保証専用グループにおける「強圧車」取引保証ルール
人口売買の場合も基本的な構造は同じであり、「人間」を対象とする取引を行う業者は「労働系取引保証業者」と呼ばれる。しかし、被害者が自発的ではないため、途中で逃走（文字通り飛び降りる）、通報、協力拒否などのリスクがある。そのため、一部の業者は移送中に脅迫、暴力、暴行などの手段を用いる。「強圧車取引保証業者」と呼ばれるのは、こうした追加サービスを提供する業者である。
「強圧」とは業界用語で、ここでは「拉致」を意味する。
Huiwangグループ傘下の「Tudou保証」が「倫理の底線」を強調
世界的な法執行機関による国際的な人口売買への取り締まりを受けて、ほとんどの保証取引プラットフォームは人口売買取引への保証サービス提供を拒否している。カンボジアのHuiwangグループ傘下にあるトップクラスの保証プラットフォーム「Tudou保証」ですら、「人間としての底線」を強調し、こうした取引に参加しないと宣言しており、この種のビジネスがいかに悪質であるかがわかる。
リードナビ保証専用グループの上納アドレス分析
リードナビ保証は、東南アジアのトップ10取引保証プラットフォームの中で唯一、「海外労働」の公開グループ（Public Group）および専用グループ（Private Group）の業務を営んでおり、「強圧車取引」に対して明確に保証サービスを提供している。
リードナビ保証公式チャンネルの告知
同社の公式Telegramチャンネルのピン留め告知によると、「強圧車保証業者」は専用グループ内の上納アドレスに保証金を提出しなければならない。これはつまり、このアドレスと取引を行う相手方はすべて、東南アジアをまたぐ人口売買産業に関連する実体に属していることを示している。
これにより、Bitraceの調査チームはブロックチェーン分析を実施できた。
データ提供：Bitrace Pro 調査ツール
リードナビ保証の最新の専用グループ上納アドレスは2025年2月23日に開設され、それから5ヶ月未満の期間で、合計10,074,805.56 USDT（1,000万ドル超）が流入した。
注目すべきは、この資金はあくまで「強圧車保証」のみを扱うリードナビ保証の業者が専用グループアドレスに提出した保証金に過ぎず、保証金の範囲内で業者は繰り返し取引を行うことができるため、実際の東南アジア国際人口売買関連の資金量はこれをはるかに上回っていることだ。
奴隷労働者売買の資金汚染分析
リードナビ保証の専用グループアドレスの取引相手方を対象に資金フローを分析することで、Bitrace調査チームは中央集権型取引所の悪用状況を評価しようとした。
データ提供：Bitrace Pro 調査ツール
資金の流入元に関しては、2つの取引所が合計18回、72,418 USDTを調査対象アドレスに送金している。これは、リードナビ保証の業者が直接取引所のアドレスから保証金を支払ったことを意味し、この保証金は彼らの人口売買ビジネスの担保として使われている。
資金の引き出し先については、4つの取引所の262個のユーザーが、調査対象アドレスから414回、合計1,689,730 USDTを受け取っている。これは、リードナビ保証の業者が業務終了後に、プラットフォームから返還された保証金を直接取引所口座に送金したことを意味する。
画像出典：Bitrace Pro 調査ツール
これらの4つの取引所はいずれも華人系背景を持ち、主要ユーザー層も中国語話者が中心であり、リードナビ保証の専用グループ業者が主に中国人を東南アジアの詐欺パークに販売しているというビジネス内容と一致している。
特にOKXは世界有数の中央集権型暗号通貨取引所であり、このプロセスで特に多用されており、保証金の支払いと犯罪資金の保管に大量に利用されている。リードナビ保証専用グループの保証金アドレスの出金先のうち17.3%が、236のOKXユーザー宛てとなっている。
保証資金による脅威
違法取引保証プラットフォームは通常、匿名SNSとオンチェーンマネーロンダリングと組み合わせられるため、暗号資産機関に対して継続的かつ隠蔽的な資金的脅威を構成している。
最もよく使われるSNSアプリであるTelegramを例に挙げると、多くの公開グループ業者がチャネル上で公然と自分の業務内容やアドレスを公開しているものの、真に危険な違法取引は非公開の専用グループやVIPグループに隠れていることが多く、探知が困難である。
頻繁に変更される業務アドレスも、継続的なモニタリングに対する課題となっている。大手取引保証プラットフォームが比較的安定したローテーションでアドレスを維持するのに対し、中小規模のプラットフォームでは多数のアドレスが混用され、無秩序な切り替えや機能の重複が見られ、リスク管理担当者の迅速な察知能力が求められる。
このため、暗号通貨の違法取引保証プラットフォームだけでなく、オンライン賭博、マネーロンダリング、詐欺など組織的犯罪に関連する資金も、取引所などの中央集権的実体に対して資金的脅威を及ぼしている。
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