ログイン/ 登録
ETHガス
Gwei
恐怖
取引担保プラットフォームのビジネスロジックは、Amazonやタオバオなどの電子商取引プラットフォームと同様に、販売者がまずプラットフォームに保証金を支払った後でなければ、事業を展開できないようになっている。
東南アジアにおける国境を越える人身売買犯罪組織への対処は、世界各国・地域の法執行機関による取り締まりに依存するだけでなく、CEX、OTC、Crypto Paymentなどの暗号資産業界インフラを運営する事業者側の自主的な協力も必要とします。
3か月以内に、1つのマネーロンダリング車両だけでも、香港で同じ手口により31万米ドル以上を違法に洗浄していた。
暗号資産詐欺の規模が急激に拡大し、マネーロンダリングの規模は縮小し始めている。
アメリカ司法省は、複数の国の法執行機関と連携してロシアの暗号資産取引所Garantexを閉鎖し、共同設立者のアレクセイ・ベスチコフを逮捕した。彼はマネーロンダリング、制裁違反および違法な資金移転の疑いが持たれている。
一般の投資家やWeb3企業のアドレスが、違法活動に関連するこのようなステーブルコインを誤って受領した場合、法執行当局によるリスクに直面する可能性がある。
Substack 今すぐ購読