2024年暗号資産犯罪年鑑：詐欺行為が後を絶たず、グレーゾーン・ブラックマーケットの取引規模は依然として縮小せず
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2024年暗号資産犯罪年鑑：詐欺行為が後を絶たず、グレーゾーン・ブラックマーケットの取引規模は依然として縮小せず
暗号資産詐欺の規模が急激に拡大し、マネーロンダリングの規模は縮小し始めている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察2024年はWeb3業界にとって画期的な年となりました。Cryptoの時価総額と業界インフラの採用度は、いずれも前例のない高水準に達しましたが、一方で犯罪産業もまた、Cryptoインフラをより多く活用して自らの事業を最適化したり、新たな犯罪の枠組みを生み出したりしています。本レポートでは主な暗号通貨関連犯罪の規模を統計・開示し、コンプライアンス対応施設が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにすることで、業界および政府が暗号通貨犯罪がもたらす被害を重視するよう呼びかけます。
紙面の都合上、ここではレポートの一部の結論とデータのみを掲載いたします。詳細につきましてはBitrace公式サイトから完全版をご覧ください。
暗号通貨犯罪の情勢は依然として厳しい
高リスクアドレスが受領したステーブルコイン数量
リスクのある活動は主にイーサリアムおよびトロンネットワーク上で発生していることから、Bitraceはこれらのネットワーク内で違法実体がステーブルコイン（erc20_usdt、erc20_usdc、trc20_usdt、trc20_usdc）の受信・送信・保管のために使用するブロックチェーンアドレスを「高リスクアドレス」と定義しました。2024年において、こうした高リスクアドレスが受け取った金額は総額6490億ドルに達し、前年をやや上回っています。
高リスク活動が占めるステーブルコイン取引総額の割合
取引量ベースで計算すると、この高リスク活動は当該年のステーブルコイン全体取引量の5.14％を占めており、2023年比で0.80％低下しましたが、依然として2021年および2022年を大きく上回っています。
高リスクアドレスが受領したステーブルコインの内訳
ステーブルコインの種類別に見ると、2021〜2024年の期間中、トロンネットワーク上のUSDTが常に最大のシェアを占めてきました。しかし2024年には、イーサリアムネットワーク上のUSDTおよびUSDCのシェアがともに増加しています。
オンライン賭博の規模が継続的に拡大
オンライン賭博プラットフォームが受領したステーブルコイン数量
2024年、オンライン賭博プラットフォームおよびそれらに出入金サービスを提供する決済プラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年比で17.50％以上増加しました。
オンライン賭博プラットフォームが受領したステーブルコインの内訳
オンライン賭博プラットフォームが利用するステーブルコインの種類別の統計によると、2024年におけるUSDCのシェアは顕著に増加し、13.36％に達しました。これは2023年の5.22％と比べて大幅な伸びであり、USDCがコンプライアンス主体によって発行・規制されているにもかかわらず、その市場シェアの拡大とともにオンライン賭博分野での採用も急速に進んでいることを示しています。
グレー・ブラック取引規模は依然として横ばい
グレー・ブラック取引アドレスが受領したステーブルコイン数量
2024年、イーサリアムおよびトロンネットワーク上でグレー・ブラック取引に関連するビジネスアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回りました。この2年間の取引規模は、2021年および2022年と比べてはるかに大きい水準です。
グレー・ブラック産業の発展と密接に関係しているのが、暗号通貨担保取引プラットフォームです。こうした機関は、ほぼすべてのサプライチェーン環節に対して保証サービスを提供でき、犯罪者同士の信頼構築を可能にします。
好旺担保が受領したステーブルコイン数量
好旺担保および東南アジアにおける競合企業の台頭は、現地の実体経済活動におけるステーブルコインの普及と歩調を合わせて進みました。この傾向は2024年に特に顕著であり、同年第4四半期には事業規模がすでに26.4億ドルまで拡大しています。
暗号関連詐欺の規模が急激に増加
詐欺関連アドレスが受領したステーブルコイン数量
2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模は爆発的な成長を遂げました。2021～2023年と比較して、2024年の資金規模は525億ドルに達し、過去3年間の合計を上回りました。
ただし、この驚くべき成長トレンドが完全に正確であるとは限りません。統計値はセキュリティベンダーの集計方法や違法実体の詐欺技術の向上に左右されるためです。たとえば、セキュリティベンダーが多数の新規パブリックチェーンに対応したことで、より多くの犯罪事件が可視化されるようになった一方で、過去に発生したが統計に含まれていない事案もある可能性があります。また、中央集権的機関内部で発生した事件や、被害者が自ら報告していない案件については、統計に含まれることはありません。
今後、統計手法の改善と事件開示の増加により、来年の調査レポートではこれらのデータはさらに増加するでしょう。
マネーロンダリングの規模が縮小に転じる
マネーロンダリング関連アドレスが受領したステーブルコイン数量
2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインは863億ドル相当で、2023年をわずかに下回り、2022年とほぼ同じ水準でした。この数値は、過去2年間に実施された大規模な法執行活動や主要政策当局による規制立法が、暗号通貨業界におけるマネーロンダリング犯罪に対して効果的に抑制している可能性を示しています。
主要中央集権型取引所が受領したマネーロンダリング由来ステーブルコインの割合
中央集権型取引所は、他の実体と比べて資金の換金において圧倒的な利点を持つため、マネーロンダリンググループから好まれやすいと考えられます。Bitraceは主要な中央集権型暗号通貨取引所のホットウォレットアドレスに対して資金監査を実施しました。
結果は詐欺に関する調査と同様で、各プラットフォームが受け取ったマネーロンダリング資金の規模はおおむねその事業規模に比例していますが、OKXは最近数四半期でシェアが顕著に低下しており、これは同社のコンプライアンス経営の成果である可能性があります。
ステーブルコインのオンチェーン凍結活動が大幅に増加
TetherおよびCircleが凍結したステーブルコイン数量
2024年は、ステーブルコイン発行企業が法執行機関と積極的に協力した年であり、テザー（Tether）およびCircle社は、イーサリアムおよびトロンネットワーク上で合計13億ドル超のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍にあたります。
凍結されたアドレスが当年に受け取ったステーブルコイン数量
凍結されたアドレスの当年における資金移動を統計すると、2024年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同水準でした。これは、数年前から既にオンチェーン上の暗号犯罪活動が活発化していたものの、2024年になってようやく有効な対策が講じられたことを意味しています。
*なお強調すべきは、凍結の原因となったすべてのアドレスが事件に関与しているわけではないということです。今回の統計ではBitraceはこれを除外していませんので、実際の規模はやや小さい可能性があります。
OFACおよびNBCTFの制裁動向
OFACおよびNBCTFが制裁した実体関連アドレスが受領したステーブルコイン数量
米国財務省傘下の外国資産管理室（OFAC）およびイスラエル国家テロ資金調達防止局（NBCTF）は、制裁およびテロ資金調達防止に関連する機関であり、テロ組織（ハマスなど）との関連金融ネットワークの撲滅において多くの協力をしています。これら2つの機関が公表した制裁対象実体関連のブロックチェーンアドレスの資金を統計すると、全体の資金規模は2022年にピークに達した後、毎年減少しています。
政府機関の規制措置は制裁対象実体の事業に大きな打撃を与えますが、こうしたインフラを利用して違法活動を行う犯罪グループにとっては、効果が限定的です。暗号技術の匿名性および許可不要性は、こうした実体が制裁を受けにくく、かつ代替性が高いことを意味するためです。規制当局は暗号犯罪に対してさらに深い調査を行い、犯罪グループに対して適切な法執行措置を講じるべきです。
規制が香港にもたらしたポジティブな影響
2024年は暗号通貨業界がコンプライアンス加速の年となりました。世界的に見れば、主要規制当局の暗号通貨に対する姿勢は傍観からより積極的な関与へと転換し、業界をより規範的で透明性の高い方向へと推進しています。香港を例に挙げると――
香港のコンプライアンス政策は、明確な法的要件、顧客資金保護、違法活動への対処、機関投資家の誘致、国際基準との整合などを通じて、より安全でコントロール可能な暗号エコシステムを構築しています。これにより、ハッキング攻撃、プラットフォーム破産、法的罰則による直接的な資金損失が減少するだけでなく、市場の信頼性と安定性の向上を通じて間接的なリスクも低減されています。暗号関連実体にとって、コンプライアンスコストは短期的には増加しますが、長期的には不可控なリスクにさらされる可能性が大きく低下します。
香港のWeb3実体のステーブルコイン収入に占める高リスク資金の割合
主に香港の顧客にサービスを提供するVATPおよびVAOTCのアドレスに対する資金分析によると、2023年第3四半期以降、香港に流入するリスクのあるステーブルコインの割合が急激に減少しています。これは、コンプライアンス政策の発表およびいくつかの象徴的な暗号関連事件を経て、香港におけるリスク活動関連のステーブルコイン取引が実効的に抑制されたことを示しています。
まとめ
2024年は業界全体が復興を遂げた年であり、また主要経済圏がこの業界を真剣に捉え始めた重要な年でもありました。暗号関連犯罪の規模が依然として大きいものの、トップダウンのコンプライアンス規制政策とボトムアップの業界自律が、すでに一部の国や地域の暗号産業にプラスの影響を与えています。
業界はより安全で信頼できる未来を迎えるでしょう。これは言うまでもないことです。
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