数百億円規模の「暗号資産」マネーロンダリング事件——Blue Horizon Groupの資金は本当に返ってくるのか？
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数百億円規模の「暗号資産」マネーロンダリング事件——Blue Horizon Groupの資金は本当に返ってくるのか？
非吸がマネーロンダリングと絡み、ランティエン・ゲルイの行方はますます不透明に。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：シャオ・サ（弁護士）
今年5月、当時のサージャンチームは、英国で逮捕された「ランティエン・グリー」事件の主犯銭某某に関する記事を2本掲載しました。そして数日前、「ランティエン・グリー」が不正に公衆預金を吸収した疑いのある事件の主犯であり、同時に英国最大規模のビットコイン関連マネーロンダリング事件の容疑者である銭某某（別名：張亜迪、花々）が、ロンドン南部サザーク刑事裁判所にてビットコインによるマネーロンダリングの罪に対して無罪を主張しました。
本日は改めてサージャンチームが読者の皆様と共にこの事件について語り、ついでに銭某某という人物の素性にも迫ってみましょう。
銭某某とは一体誰なのか？
銭某某の経歴は極めて謎めいており、物語は2014年3月まで遡ります。当時「花々」「花姉」と呼ばれていた銭某某は、任某某（法定代表人）らと共に天津市にて天津グリーエレクトロニクステクノロジー有限公司を設立しました。同社を通じて高齢者層に向け、「元本保証・高利回り」を謳った短期投資商品を販売・宣伝したのです。なお、任某某は既に2021年に逮捕されており、その供述によると、彼はオンラインゲームを通じて銭某某と知り合い、ゲーム内でも完全に銭志敏の指揮に従っていたため、銭某某から「ランティエン・グリー」の法人代表を務めるよう命じられたとのこと。しかし実際には名ばかりの代表であり、業務内容はすべて銭某某の指示通りだったとされています。
「ランティエン・グリー」の投資商品は通常6〜30か月の期間で、年利100％から最高300％のリターンを約束していました。金融監督体制が整っていない時代において、わずか数年のうちに「ランティエン・グリー」はマルチ商法のようなウイルス的拡散により、全国に数十の支店を展開し、被害者は10万人以上に及びました。このような高齢者への違法な資金集めによって、銭某某は短期間で数百億元もの巨額資金を手にしました。
しかし、そもそも銭某某とは何者なのか？ 被害投資家たちでさえも、彼女の出自についてはほとんど何も知りません。「ランティエン・グリー」公式チャンネルでは、銭某某は清華大学出身で同大学の博士号を持つと宣伝していました。
しかしサージャンチームが清華大学の「清华人（チンフア・レン）」アプリで銭某某の氏名を検索したところ、同窓生情報は見つかりませんでした。つまり、銭某某の「清華大学博士」なる肩書きは偽物である可能性が高いです。また一部の投資家によれば、銭某某は米国に留学経験があり金融知識もあるとのことで、かつかつて中国国内で交通事故に遭い、それ以来歩行や呼吸に障害があり、普段は車椅子での移動を余儀なくされているとも言われています。
「中国国内で交通事故、日常は車椅子、歩行や呼吸が困難」という話は信憑性がありそうです。あるメディアによれば、「ランティエン・グリー」は2016年に北京で説明会を開催しており、その際銭某某は白いベールを被り、車椅子に乗ったまま会場の通路を進みました。参加者たちは彼女と車椅子ごと持ち上げながら、「あなたがグリーに3年を捧げれば、グリーはあなたに三世代の富を与える」と叫んでいました。まさに犯罪的な狂信ぶりと言えるでしょう。
銭某某は単に巧みな詐欺師というだけでなく、投資家たちに「3年で三世代分の富」といった強烈なスローガンを振りかざす一方で、実際のビジネスセンスも持っていました。彼女はいわゆる「仮想通貨業界の老練なタコ」であり、すでに「ランティエン・グリー」での資金集めよりも前から、ビットコインマイニングの巨大なビジネスチャンスに気づいていました。
2013年、銭某某はビットコイン初の価格高騰期に大規模な「鉱山（マイニング施設）」を立ち上げ、「当社の鉱山はマイニング機器の託管サービスを提供できる」と大々的に宣伝し、年利300％のリターンを約束しました。こうしてビットコインマイニングを通じて、彼女はビットコインが他の資産と比べて資金移転やマネーロンダリングに優れた「特性」を持っていることを理解していきました。そのため、暗号資産の規制制度が未整備で、世界中の暗号資産マネーロンダリング対策体制が確立していない「空白期間」を巧みに利用し、任江涛に命じて天津グリーが集めた大量の資金を火幣（Huobi）などの取引所を通じてビットコインに交換させたのです。これはまさに「攻めても守っても対応可能」な賢い戦略でした。
「ランティエン・グリー」のビジネスモデルは典型的な違法資金吸収であり、合规性（コンプライアンス）の要素は一切なく、当局からの摘発は時間の問題でした。
2017年4月21日、公安機関は「ランティエン・グリー」が違法に公衆預金を吸収しているとして捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は発表し、同社の法定代表人任江涛ら容疑者50名を逮捕、うち28名が起訴送致されたと報告しました。2021年2月、天津市河東区人民法院は「ランティエン・グリー」の法定代表人任某某の公判を開催。彼と共に被告席に立ったのは秘書兼恋人の黄某某です。裁判所の審理結果によると、2014年6月から2017年8月までの間に、任某某は402億元以上の違法預金吸収に関与し、黄某某は176億元以上に関与していました。2021年9月、裁判所は任某某に対し懲役10年・罰金50万元、黄某某には懲役5年・罰金25万元の判決を下しました。
銭某某、すべてのマネーロンダリング罪を否認 —— 投資家の損失はどうなる？
任某某の逮捕後、銭某某のその後の行動はさらに「伝説的」なものになりました。彼女はまず「張亜迪」という偽名を使い、セントクリストファー・ネイビス（セントキッツ・ネイビス）のパスポートを所持して英国に入国しました。入国時にはノートパソコンを持ち込み、その中にビットコインのコールドウォレットが保存されており、そこには「ランティエン・グリー」の違法資金が大量に保管されていたのです。今なお、この事件に巻き込まれた12.8万人の中国投資家たちは積極的に賠償を求め続けていますが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の所有権、価値変換など、複数の課題に直面しています。
事件に関連する資産は一体どれほどあるのでしょうか？ 「ランティエン・グリー」事件の特別監査によると、2014年8月から2017年7月までの間に同社は合計402億元以上の資金を吸収しており、これらすべての資金は銭志敏の管理下にありました。2014年4月から2017年8月にかけて、「ランティエン・グリー」は12万8409人に341億元以上の返金を行い、宝石購入に9568万元、不動産取得に9189万元、日常運営費に2.1億元、ライフサークル顧客サービスセンター事業に1.2億元を支出しました。注目すべき点は、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使われていたことです。つまり今回英国で逮捕された銭某某が所持している仮想資産は、少なくとも人民元換算で10億元相当はあると考えられます。
これらの仮想資産の処理について、英国王室検察庁（CPS）は10月22日に中国の被害者に向けて特別公告を出しました。「当庁は今年初頭より、銭某某らから押収した資産に対して民事的賠償手続きを開始しており、今年早々に高等裁判所へ民事賠償請求を提出した。もし他に個人または団体が犯罪資産の所有権を主張しなければ、資産の半分は英国警察のものとなり、残り半分は英国内務省に帰属する。これは犯罪収益の処理を円滑にし、さらなる犯罪を阻止するためである。」と明記しています。
最後に
中国国内の投資家は、どのようにしてこの資金を取り戻せるのか？ 実際、英国側の説明は非常に明確です。そのやり方はFTX事件とほぼ同じです。第一段階として、銭某某の凍結資産に対する民事賠償手続きを開始し、少なくとも裁判の判決後に債権登録状況に基づいて賠償プロセスを進めることになります。
当然ながら、この手続きには非常に長い時間がかかるでしょう（FTX事件のように）。中国投資家の損害回復は容易ではないと思われます。これは広範な投資家たちにとって大きな教訓です。これほど明白な詐欺に、なぜ人は騙されてしまうのでしょうか？ やはり、投資する際には決して欲に囚われてはいけないということです。一度貪欲の念が芽生えれば、そこに詐欺が忍び寄ってくるのです。
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