ロシアの取引所Garantexが制裁を受け、ダークマーケットのUSDTがOTC産業チェーンに大規模に拡散中

2025.03.20

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ロシアの取引所Garantexが制裁を受け、ダークマーケットのUSDTがOTC産業チェーンに大規模に拡散中

アメリカ司法省は、複数の国の法執行機関と連携してロシアの暗号資産取引所Garantexを閉鎖し、共同設立者のアレクセイ・ベスチコフを逮捕した。彼はマネーロンダリング、制裁違反および違法な資金移転の疑いが持たれている。

2025.03.20 - 10:39:42

Garantex

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執筆：Bitrace

‍‍米国司法省（DOJ）が3月7日に公表した起訴状、3月13日に更新された逮捕確認情報およびインド中央調査局（CBI）の声明によると、ロシア拠点の中心化暗号資産取引所Garantexは、複数国の共同法執行機関による強制措置により既に閉鎖されており、共同設立者のアレクセイ・ベシオコフ（Aleksej Besciokov）が逮捕された。

この期間中、Garantex関連の資金に対し、ブロックチェーン上での大規模な凍結も行われた。本稿では、制裁と資金凍結の詳細を整理することで、Web3関係者がリスクのあるUSDTがもたらす脅威への注意喚起を行う。

Garantexに対する制裁の背景

Garantexは2019年に設立されたロシアの暗号資産取引所であり、長年にわたり違法活動のマネーロンダリング支援に関与しているとの指摘を受けてきた。2022年4月、米財務省外国資産管理局（OFAC）はGarantexに対して制裁を課し、同取引所がダークウェブ市場やランサムウェアグループ（Contiなど）、ハッカー集団、テロ組織に関連する資金を含む1億ドルを超える違法取引を処理してきたと発表した。

2025年3月7日、米国司法省（DOJ）はアレクセイ・ベシオコフおよびそのパートナーであるアレクサンドル・ミラ・セルダ（Aleksandr Mira Serda）に対する起訴状を公開。Garantexを通じたマネーロンダリング共謀、米国制裁違反および無許可での送金業の営業を理由に刑事訴追を行った。

当局の調査によれば、Garantexは設立以来、少なくとも960億ドル相当の暗号資産取引を処理しており、その多くが犯罪収益であったとされる。例えば、米当局は同取引所が北朝鮮のハッカー組織（Lazarus Groupなど）、ロシアのオリガルヒ、Black Basta、Play、Contiなどの多数のランサムウェアグループのマネーロンダリングを支援していたと指摘している。

ブロックチェーン上での法執行活動

現実世界での逮捕と同時に、大規模なブロックチェーン上での資金凍結が行われた。この行動は、米国のセキュリティ企業とUSDT発行元のTether社が米国政府の要請に協力して実施したものである。Bitraceのブロックチェーン監視データおよびGarantex自身がTelegramチャネルで開示した情報によると、今回の措置により少なくとも2800万USDT相当の資金が凍結された。

2022年にGarantexが制裁を受けた時点から、同取引所は頻繁に業務用アドレスを変更し、ブロックチェーン上での制裁回避を試みてきた。しかし、今回の資金凍結はGarantexの主要なホットウォレットではなく、追跡を避けるために大量に使用されていた中継アドレスおよび蓄積アドレスを対象としている。ベシオコフが逮捕される前、彼またはその背後にあるチームは、主要な暗号資産取引所や決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化されたマネーロンダリングプロセスを経て、他の取引所に再送金していた。

Tetherの法執行機関との協力により、このプロセスが強制的に中断され、結果としてGarantexはサービス停止に追い込まれた。