東南アジアの電信詐欺奴隷労働者売買産業：暗号通貨強制車両取引担保プラットフォーム
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東南アジアの電信詐欺奴隷労働者売買産業：暗号通貨強制車両取引担保プラットフォーム
東南アジアにおける国境を越える人身売買犯罪組織への対処は、世界各国・地域の法執行機関による取り締まりに依存するだけでなく、CEX、OTC、Crypto Paymentなどの暗号資産業界インフラを運営する事業者側の自主的な協力も必要とします。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察暗号通貨取引保証プラットフォームは主に東南アジアのグレーゾーン・ブラックマーケット向けに取引保証サービスを提供する仲介プラットフォームであり、その対象はマネーロンダリング、決済、情報照会、密輸、ギャンブルなど違法活動に関連する実体を含み、現在すでにサイバー犯罪組織の強力なツールとなっている。
こうした一般的な犯罪タイプに加えて、一部の取引保証プラットフォームは「海外労働」を名目に人身売買活動を行っている。本稿ではこの反人道的犯罪産業の発展状況を明らかにし、暗号資産分析を通じてその事業規模と資金汚染の実態を調査するものである。
東南アジアにおける詐欺奴隷労働者の売買
東南アジアの詐欺グループは、ターゲットとする被害者層に応じて国籍別の人員を募集する必要がある。中国人を狙った「ブタ屠殺詐欺（Pig Butchering Scam）」の場合、毎年多数の中国の若者が合法または不法な手段で国境を越え、詐欺パークへ出向いて働く。
ある公開グループの業者が、中国の若い男性をだます／拉致する方法を共有している
こうした若者は通常、騙されたり強制的に東南アジアへ連れてこられ、電信詐欺パークの奴隷労働者として売られたことに気づいたときには、脱出が不可能になっている。
年齢別の人身価格（単位：USDT）
通常、20〜30歳の若い男性が最も需要が高い「商品」となり高値で取引されるが、20歳未満や35歳以上は「端材」と見なされ、価格が低くなるかより厳しい審査を受けることになる。女性はほとんど取引対象外となる。
かつて中国本土で大きな話題となった俳優・王星氏の拉致事件も、彼自身がこのルートで詐欺パークへ売却されたものである。
強制移送車両向け取引保証サービス
一般的な違法物品取引において、取引保証プラットフォームのビジネスモデルはアマゾンや淘宝などの電子商取引サイトと類似しており、業者はまずプラットフォームに保証金を預け、その後に営業活動を開始できる。同時に、一度に進行中の取引金額の合計は保証金の上限を超えてはならない。業者の都合で有効なサービスや商品を提供できない場合、買い手はプラットフォームの仲裁を申請でき、保証金から賠償を受け取ることも可能である。この仕組みにより、取引保証プラットフォームは違法取引当事者間の信頼を構築している。
リードナビゲート保証専用グループにおける強制移送車両取引保証規則
人身売買に関しては基本的な仕組みも同様であり、人間を取引対象とする場合、こうした業者は「労務系取引保証業者」と呼ばれる。しかし、非自発的に巻き込まれた被害者が途中で逃走（文字通り）、通報、協力を拒否する可能性があるため、一部の業者は移送中に脅迫、拘束、暴行などの行為を行う。こうした追加サービスを提供する保証業者は「強圧車取引保証業者」と呼ばれる。
「強圧」とは業界用語で、ここでは「拉致」を意味する。
Huiwangグループ傘下の「Tudou保証」が「倫理的最低ライン」を強調
世界的な法執行機関による国際的人身売買犯罪への取り締まりを受けて、ほとんどの取引保証プラットフォームは人身売買取引への保証サービス提供を拒否している。カンボジアのHuiwangグループ傘下にあるトップクラスの保証プラットフォーム「Tudou保証」ですら、「人間としての最低ライン」を掲げ、こうした業務に関与しないと宣言しており、この種のビジネスの悪質性の高さがうかがえる。
リードナビゲート保証専用グループの預入アドレス分析
リードナビゲート保証は、東南アジアのトップ10取引保証プラットフォームの中で唯一、「海外労働」に関する公開グループ（Public Group）および専用グループ（Private Group）の業務を運営しており、明確に「強圧車取引」への保証サービスを提供している。
リードナビゲート保証公式チャネルの告知
公式テレグラムチャネルのピン留め告知によると、「強圧車保証業者」は専用グループの預入アドレスを通じて保証金を支払う必要があり、これにより公表されたアドレスの取引相手はすべて東南アジアの国際的人身売買産業に関連する実体に属していることが示される。
この点を利用して、Bitraceの調査チームはブロックチェーン分析を実施できた。
データ出典：Bitrace Pro 調査ツール
リードナビゲート保証の最新専用グループ預入アドレスは2025年2月23日に使用開始され、それ以降5ヶ月未満の期間に、累計10,074,805.56 USDT（1千万ドル超）が流入した。
注目すべきは、これらの資金はあくまでリードナビゲート傘下の「強圧車保証」のみを扱う業者が専用グループアドレスに預けた保証金であり、保証金枠内で業者は繰り返し取引を実行できるため、東南アジアの国際的人身売買に関連する実際の資金規模はこれを大きく上回る。
奴隷労働者売買の資金汚染分析
リードナビゲート保証専用グループアドレスの取引相手を対象に資金分析を行い、Bitrace調査チームは中央集権型取引所の利用状況を評価した。
|
Entity Name |
USDT Deposit to Linghang |
Entity Name |
USDT Withdraw From Linghang |
|
OKX |
71,050 |
OKX |
1,449,300 |
|
HTX |
1,362 |
HTX |
156,513 |
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- |
- |
Binance |
66,819 |
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- |
- |
Gate io |
17,098 |
データ出典：Bitrace Pro 調査ツール
資金供給側では、2つの取引所が監査対象に18件の取引で合計72,418 USDTを送金した。これはリードナビゲートの業者が直接取引所アドレスから保証金を支払い、その保証金が人身売買ビジネスの保証として使われたことを意味する。
資金引き出し側では、4つの取引所の262ユーザーが監査対象から414件の取引で合計1,689,730 USDTを受け取っており、これはリードナビゲートの業者が業務終了後にプラットフォームから返還された保証金を直接取引所口座に移したことを意味する。
画像出典：Bitrace Pro 調査ツール
これら4つの取引所はいずれも華人背景を持ち、主要ユーザーグループも中国語使用者であり、リードナビゲート専用グループの業者が主に中国人を東南アジアの電信詐欺パークへ販売するビジネスと一致している。
特にOKXは世界トップクラスの中央集権型暗号通貨取引所であり、このプロセスで多用されており、リードナビゲート専用グループの保証金アドレスの17.3％の出金先が236のOKXユーザー宛てとなっている。
保証金による脅威
違法取引保証プラットフォームは通常、匿名SNSアプリとオンチェーンマネーロンダリングが組み合わされており、暗号資産機関に対して継続的かつ隠蔽的な資金的脅威を構成している。
最もよく使われるSNSアプリであるTelegram（テレグラム）を例にすると、多くの公開グループ業者がチャンネル上で公然と業務内容や取引アドレスを公開しているが、真に危険な違法取引は非公開の専用グループやVIPグループ内に隠されており、探知が困難である。
頻繁に変更される業務アドレスも継続的なモニタリングに課題をもたらす。大手取引保証プラットフォームが比較的安定したアドレスのローテーションを維持するのに対し、中小規模のプラットフォームでは多くの業務アドレスが混在し、無秩序な変更や機能の重複が見られ、リスク管理担当者に迅速な検知能力が求められる。
そのため、暗号通貨違法取引保証プラットフォームに限らず、オンライン賭博、マネーロンダリング、詐欺など組織的犯罪に関連する資金も、取引所などの中央集権的実体に対して資金的脅威をもたらす。
最後に
東南アジアにおける国際的人身売買犯罪組織への対抗は、各国・地域の法執行機関の活動に依存するだけでなく、暗号資産業界のインフラ—CEX、OTC、Crypto Paymentなど—の事業者たちの自主的協力も不可欠である。
Bitraceは長年にわたりアジア各地の法執行機関および規制当局と緊密に連携し、1,000件以上の仮想資産関連事件の追跡・分析に深く関与し、その過程で豊富な実践経験と高価値なリスクデータを蓄積してきた。これに基づき、Bitraceは20以上の主流および新興パブリックチェーンをカバーする高品質なリスクアドレスデータベースを構築し、独自開発のAIモデルと大規模言語モデル技術を活用して、リスクラベリング、資金フロー識別、アドレスクラスタリング能力を継続的に最適化し、複雑なオンチェーンマネーロンダリングや犯罪行為に対する迅速な検知・スマート分析能力を備えている。
Bitrace Pro、Bitrace Blacklist、Bitrace AMLツールを通じて、Bitraceは金融機関のさまざまなニーズに対応し、事業者およびリスク管理担当者にコンプライアンス支援を提供することができる。
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