空子を3回突いて、MeerunはこうしてFTXから12億ドルを盗んだ
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空子を3回突いて、MeerunはこうしてFTXから12億ドルを盗んだ
大それた盗みほど、実は極めてシンプルなものだ……
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：南枳、Odaily 星球日報
先週、FTX の訴訟文書によると、モーリシャス国籍の人物 Nawaaz Mohammad Meerun（以下、Meerun）は1年間にわたり、FTX取引所およびAlameda Researchから12億ドルを搾取したが、その証拠を一切残さなかった。
初登場：謎のホエールが4.5億ドルを窃取
Meerunの最初の行動は2021年1月に遡る。彼は流動性が極めて低いトークンBTMXを最初の標的に選び、2か月にわたりBitMaxとFTXプラットフォームでBTMXを継続的に購入し、最終的に市場全体の約50％の供給量を掌握した。Meerunの操作により、BTMXの価格は0.03ドルから3ドルへと上昇し、実に10,000％もの高騰を見せた。
その後、MeerunはFTXのマージントレードシステム（証拠金取引）の脆弱性を利用し、価値を水増ししたBTMXを担保として数億ドルを借り入れた。そして、すぐに資金を引き出し、4.5億ドルを複数のウォレットアドレスへ移動させた。
訴状にはこう記されている。「Meerunは、自身の操作を止めればBTMXの価格が暴落し、『借りた』資産を返済しなければならないことを明確に認識していた。しかし、Meerunは一度もFTXのルールを遵守するつもりはなかった」。
BitMaxがFTXチームに対し異常な取引を警告したにもかかわらず、FTXの経営陣は対応を怠った。FTXチームは彼のアカウントをロックしたが、引き出し機能の停止を忘れてしまったのである。Meerunが資金を持ち去った後、一部の従業員はこの損失をAlameda Researchに転嫁しようとした。
AlamedaはMeerunのATM機に
BTMXの操作に成功した後、Meerunはここで手を緩めず、むしろ別の戦略――空売りに切り替えた。彼の次の標的は、人気のないもう一つのトークンMobile Coin（MOB）だった。
MeerunはまずFTXでMOB総供給量の約10％に相当する空売りポジションを構築し、その後Alamedaがこれらのポジションを強制的に引き受けざるを得なくなった。空売りポジションを埋めるため、Alamedaは大量のMOBを購入した。
Alamedaが数週間にわたってMOBを買い支えた結果、価格は750％急騰し、8ドルから68ドルまで跳ね上がった。Alamedaは著しいプレミアムを支払い、その後Alamedaの買いが弱まると価格は急速に下落した。最終的に、この取引によってAlamedaは約10億ドルの損失を被り、一方Meerunは再び見事に利益を確定させた。
2021年8月、Meerunは新たなアカウントと別名を使い、BAO、TOMO、SXPなど流動性の低い他のトークンでも同様の操作を行い、FTXが気づく前にほぼ2億ドルの利益を得たとされている。
KNC事件：最後の試み、そして失敗（したのか？）
幾度もの成功を収めた後、Meerunは再びKNCトークンを狙った。彼は巧妙なアカウント構造を設計し、盗まれたまたは偽造されたKYC資料、虚偽の住所、存在しない郵便番号を使ってFTXアカウントを開設した。また、メインアカウントの下に64のサブアカウントを設立し、FTXの担保制限を回避した。
その後、彼は再び流動性の低いトークンKNCを大量に購入し、複数のアカウントで同時に買いを入れることで価格を吊り上げ、最終的に市場で流通しているKNCの約70％を掌握した。これにより価格を人工的に上昇させ、担保価値の表面的な額を膨らませた。そしてFTXのマージントレードシステムにおける集計計算のバグを悪用し、KNCの保有を複数のサブアカウントに分散させ、価格崩壊前に可能な限り多くの資金を引き出そうとした。しかし今回は、FTXの若手社員が資金の流れにある関連性を発見し、過去の操作とのつながりを特定。FTXは迅速にアカウント凍結措置をとり、新たなマージントレードの制限を導入した。
それ以降FTXは徐々にMeerunのパターンに気づき始めたが、それでも彼は6800万ドルの資金を無事に引き出すことに成功した。
犯罪ネットワークと背後の疑惑
FTXの訴訟文書は、Meerunによる市場操作を告発するだけでなく、彼を複数国の組織的犯罪グループと結びつけている。具体的な容疑には以下が含まれる。
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ポーランド、ルーマニア、ウクライナの犯罪ネットワークと関係があり、人身売買やマネーロンダリングに関与。
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イスラム過激派グループとも関係しており、テロ資金供与に関与している可能性がある。
これらの告発に対して、Meerunは一貫して否定している。彼はFTXでの取引はすべてルールに則ったものであり、自分こそが損失を被った側だと主張している。彼は次のように述べている。「私はいかなる組織的犯罪ネットワークとも関係なく、過激主義やテロ活動を支援したこともない」。
興味深いことに、@LouisOrignyの情報によると、Meerunは2024年にFTX破産債権者に対して1200万ドルの債権申告を行っていたという。
言えることはただ一つ――二度おいしい商売を、兄貴は完全にマスターした……ということだ。
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