トークンが詐欺かどうかを確認する8つの方法
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トークンが詐欺かどうかを確認する8つの方法
ブロックエクスプローラーによる検証、チェックプールの流動性の確認、上場されている取引所など。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：ダリウス・デヴェナス、DappRadar
翻訳：Felix、PANews
ブロックチェーン業界には、すぐに簡単に稼げるという約束が溢れています。どのプロジェクトが安全で、どのプロジェクトが3か月後には失敗する運命にあるのかを見極めることが非常に重要です。本稿では、取引者が実際の詐欺を避けるために役立つ8つのチェック方法を紹介します。
1. 基本から始める
トークンの正当性を確認するには、最も簡単にアクセスできる手段から始めましょう。たとえばGoogle検索やTwitterで、トークンおよびその開発チームについて調査し、警告信号がないか確認し、公式ウェブサイト、ニュース記事、検証済みのソーシャルメディアアカウントなど信頼できる情報源を探します。
ソーシャルメディアの警告サインを確認
検証済みのX（旧Twitter）アカウントは、プロジェクトの正当性を裏付ける助けになります。また、トークンに関するディスカッションに参加して、コミュニティの見解や意見を把握することも有効です。
ソーシャルメディア上でフォロワー数が多いにもかかわらず、エンゲージメントが非常に低いプロジェクトには注意が必要です。偽アカウントからの自動生成コメントも危険信号です。「これは素晴らしいプロジェクトだ」「ムーン間近」のような繰り返しのコメントばかりであれば、警戒すべきです。
Google検索でトークンアドレスを確認
インターネット上を検索しても、明確なホームページ、「ホワイトペーパー」、または明白なトークンの用途が見つからない場合、それはおそらく詐欺です。トークンアドレスを検索した際に、ブロックエクスプローラへのリンク、公式サイト、ホワイトペーパーが簡単に見つからない場合は、重大な警告サインです。
さらに注意すべき点として、Google広告は詐欺サイトの温床になりやすいことです。検索結果の上部に表示される広告を絶対にクリックしないでください。必ず公式サイトにアクセスしていることを確認し、ウォレットドレイナー（注：暗号資産ウォレットを標的にした悪意あるスクリプトで、資産を攻撃者に移転させるもの）やその他のハッキングソフトウェアを避けてください。
2. Etherscanでコードを検証
選択したブロックチェーンのブロックエクスプローラにアクセスし、ソースコードが検証済みかどうかを確認します。たとえばイーサリアムのEtherscanでは、以下の画像のように表示されます。下図のコードは未検証であり、明らかな警告サインです。コードが検証されていない場合、詐欺の可能性が高いと考えられます。
なぜ詐欺師は自らのコードを検証しないのでしょうか？
一度コントラクトのソースコードが公開されれば、誰でもその背後にある意図を知ることができてしまうからです。あるいは、馬鹿げたトークン制度、あるいは開発者がユーザーのすべてのトークンを盗む仕組みなどが明らかになります。ただし、検証されていないコントラクトがすべて詐欺であるとは限りませんが、非常に深刻な警告サインであることは間違いありません。
3. Etherscanのコメント欄を確認
この項目は非常に簡単です。各ブロックエクスプローラには通常、コメントセクションがあります。多くの場合コメントはありませんが、もしそのプロジェクトが詐欺であれば、そこに怒った人々の投稿が集まっている可能性があります。必ず確認しましょう。もし「これは詐欺だ」という声があれば、99%の確率で本当に詐欺です。もしあなたがこのプロジェクトの被害者であれば、ぜひコメントを残してください。
4. DappRadarのブラックリストを確認
DappRadarがGitHub上で管理しているブラックリストと照合できます。もしトークンアドレスがこのリストに載っていれば、それは詐欺です。
5. トークンインデックスで詳細情報を確認
CoinGeckoやDappRadarなどのトークンインデックス（または類似の価格追跡ツール）上でそのトークンが見つからない場合、そのトークンはおそらく詐欺です。下図のような警告メッセージが表示された場合も、慎重になるべきです。
すべての正当なトークンは、検証のためにトークンインデックスサイトと情報を共有しています。しかし、CoinMarketCapやCoinGeckoなどのプラットフォームには掲載条件があり、すべてのトークン（合法であっても）が自動的にリストされるわけではありません。
6. 上場している取引所の数を確認
トークンが少数の分散型取引所（DEX）でのみ取引されている場合、詐欺の可能性があります。中央集権型取引所（CEX）への上場にはKYCや追加の信頼性が求められ、取引所の規模が大きいほど、そのトークンの評判も高くなります。
ただし、DEXのみに上場されているトークンがすべて詐欺というわけではありません。高い取引量を必要としないプロジェクトもあれば、Web3ユーザー向けであってトークントレーダー向けではないプロジェクトもあります。
しかし、DEXのみに上場されているトークンはリスクの高い投資であり、詐欺に遭う可能性が高くなります。下図左側はDEX専用のトークン、右側は複数のCEXで利用可能なトークンです。
7. トークンの流動性プールを確認
トークンに投資する前に、全体的な需要と流動性の状況を確認するとよいでしょう。Uniswap V2などのDEX上でトークンの流動性を調べるのは非常に簡単です。
流動性とは、スマートコントラクトにロックされている暗号資産またはトークンの量を指し、ユーザーが（分散型）取引所を通じて資産を売買できるようにします。流動性が10万ドル未満であったり、急速に減少していたりする場合、詐欺に遭っている可能性があります。
DEXを利用する際は、以下の基本的なオンチェーン活動も必ず確認してください。
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取引量
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取引件数
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スマートコントラクトとやり取りした独立したアクティブウォレットの数――Web3ウォレットでDEXに接続しているユーザー数
これらのいずれかに異常がある場合は、さらに調査を進めてください。
8. サードパーティの分析ツールを使用
以下は、トークン分析に使えるツールの一例です。
Smell Test：トークンを自動監査します。100点満点で、スコアが低いほど詐欺の可能性が高いです。
Honeypot：意図的に明らかなプログラミング上の欠陥を挿入したスマートコントラクトです。攻撃者がその欠陥を利用すると、別の隠されたコードが起動して攻撃者を逆に攻撃します。仮に暗号ハッカーになるつもりがなくても、Honeypotは避けたほうがよいでしょう。
DEXtools：トークンのリアルタイム価格を記録し、トークンの真の価値をリアルタイムで評価するのに役立ちます。
ブロックチェーン上でも現実世界でも、詐欺師は常に存在します。これらのアドバイスに従えば、資金を騙し取ることを目的とした偽のトークンを回避できるはずです。
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