Premier cas en Chine d'utilisation de Tether (USDT) pour blanchir des fonds de jeu, impliquant plus de 100 millions de yuans
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Premier cas en Chine d'utilisation de Tether (USDT) pour blanchir des fonds de jeu, impliquant plus de 100 millions de yuans
Cette affaire constitue la première affaire résolue au niveau national impliquant l'utilisation de l'USDT pour exploiter une plateforme de paiement tierce.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTexte/photos : Zhang Luyao, journaliste du média en ligne de Wen Cheng Evening News
Récemment, les organes de sécurité publique de Huizhou ont démantelé avec succès un groupe criminel impliqué dans le jeu en ligne transfrontalier et l'exploitation illégale d'une plateforme de « partage de points » utilisant l'USDT (Tether). À ce jour, 77 suspects ont été arrêtés, dont Wu M. (homme, originaire de Huizhou) et Zeng M. (homme, originaire de Huizhou). Trois sites web de jeux d'argent en ligne ont été détruits, les fonds impliqués s'élèvent à plus de 100 millions de yuans, et plus de 2 millions de yuans de fonds liés aux jeux ont été saisis ou gelés. Selon les informations, il s'agit de la première affaire résolue au niveau national impliquant l'utilisation de l'USDT pour exploiter une plateforme de paiement tierce.
Utilisation de l'USDT par des sites de jeu transfrontaliers pour « partager les points » et « blanchir » les fonds de jeu
Début avril 2020, les organes de sécurité publique de la ville de Huizhou ont découvert lors de leurs activités que quelqu'un promouvait activement sur des groupes sociaux nationaux et internationaux une application appelée « UPay », plateforme de « partage de points » en USDT (Tether), liée à des activités de jeu. La police de Huizhou a immédiatement constitué une équipe spéciale pour mener l'enquête.
L'équipe spéciale a établi qu'un gang criminel dirigé par Wu M. avait acheté des serveurs situés à l'étranger afin de créer trois sites web de jeux d'argent : « Salon VIP Hengda », « Centre de divertissement Russie » et « Salon VIP Italie », proposant des jeux tels que Baccarat, Shi Shi Cai et Beijing Racing Car. Les membres du gang avaient des rôles bien définis : un atelier de promotion du jeu en ligne était chargé de faire connaître les sites de jeu et d'attirer des joueurs ; un atelier de blanchiment via les « fausses commandes » utilisait la plateforme de « partage de points » en USDT (Tether) pour fournir illégalement des services de règlement à des sites de jeux d'argent situés à l'étranger. Le groupe se vantait même d'être « le système de paiement tierce le plus sûr de Chine ».
Objets saisis par la police
Qu'est-ce que l'« USDT » ? Qu'est-ce que le « partage de points » ? Selon les enquêteurs, l'USDT, dont le nom chinois est Tether, est une monnaie numérique blockchain émise par une entreprise étrangère, indexée 1:1 sur le dollar américain. En raison de sa stabilité et de son anonymat, elle est utilisée par des criminels comme canal pour le « partage de points ».
Ce mode de fonctionnement constitue un grand « argument commercial » pour attirer les joueurs.
La plateforme attire un certain nombre de personnes participant au « partage de points », qui s'inscrivent comme membres pour participer à la course aux ordres visant à « blanchir » les fonds de jeu. Ces personnes achètent des Tether avec des yuans chinois, puis fournissent des codes de recharge à la plateforme. Plusieurs codes sont regroupés pour former un pool virtuel de cryptomonnaies, mis à disposition des sites de jeu à l'étranger sous forme d'interfaces de recharge.
Le suspect, victime d'une escroquerie, lance sa propre « entreprise », étendant ses activités à plusieurs domaines illégaux
Le 8 juin 2020, l'équipe spéciale a appris que le gang s'apprêtait à déménager à l'étranger. Une opération d'arrestation a été lancée le jour même. À ce jour, 77 suspects, dont Wu M. et Zeng M., ont été arrêtés. Trois sites de jeu en ligne ont été détruits, cinq ateliers impliqués ont été démantelés, dont trois contrôlant des activités de jeu en ligne transfrontalier et deux spécialisés dans le blanchiment via les « fausses commandes ». L'enquête a révélé que les fonds impliqués dépassent 100 millions de yuans, et plus de 2 millions de yuans ont été saisis ou gelés.
Objets saisis par la police
La police a établi que le groupe de jeu transfrontalier dirigé par Wu M. comprenait trois ateliers de jeu en ligne et deux ateliers exploitant des plateformes de « partage de points ».
Premièrement, l'atelier de plateforme de « partage de points » dirigé par Tang M. et Wu M., composé de sept personnes, chargé principalement de promouvoir la plateforme et de fournir des services de blanchiment à l'industrie grise du cyberespace ; deuxièmement, l'atelier de promotion de la plateforme de « partage de points » dirigé par Qin M., composé de deux personnes, aidant Wu M. à promouvoir la plateforme, attirer des clients et assurer la liaison avec l'industrie grise du cyberespace ; troisièmement, l'atelier de jeu en ligne dirigé par Zeng M., composé de 13 personnes, chargé principalement d'aider Wu M. à promouvoir la plateforme de jeu en ligne, attirer des clients et leur fournir des services de jeu ; quatrièmement, l'atelier de jeu en ligne dirigé par Zhu M., composé de huit personnes, ayant les mêmes fonctions ; cinquièmement, l'atelier de jeu en ligne dirigé par Zhong M., composé de trois personnes, ayant également les mêmes missions.
Parmi eux, le suspect Wu M. avait auparavant travaillé au sein d'un groupe de fraude télécom-Internet, où il avait acquis certaines compétences techniques. Accro au jeu, il affirme avoir perdu plus d'un million de yuans après avoir été arnaqué, ce qui l'a poussé à « créer sa propre entreprise », assumant à la fois les rôles de patron, de technicien et de responsable marketing. Le gang fournit non seulement des services de jeu en ligne transfrontalier, mais s'adonne aussi à d'autres activités illégales telles que le blanchiment d'argent et les opérations Internet clandestines.
Lien original : http://news.ycwb.com/2020-10/22/content_1235802.htm
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