L'enclave de la fraude Telegram est devenue le plus grand marché noir en ligne pour la cryptomonnaie
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L'enclave de la fraude Telegram est devenue le plus grand marché noir en ligne pour la cryptomonnaie
Autrefois dissimulés dans l'ombre du dark web, les marchés noirs en ligne ont désormais migré vers des plateformes publiques comme Telegram, accumulant des richesses illégales sans précédent.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur :Andy Greenberg
Traduction : TechFlow
Autrefois, les marchés noirs en ligne se cachaient dans l'ombre du dark web. Aujourd'hui, ils ont migré vers des plateformes publiques comme Telegram et accumulent des richesses illégales sans précédent.
Il y a plus de dix ans, lorsque les marchés noirs vendant drogues, armes et autres produits interdits ont émergé pour la première fois sur le dark web, la complexité technique des cryptomonnaies et du logiciel anonyme Tor semblait être l'élément clé permettant des transactions illégales à hauteur de milliards de dollars.
Mais en 2025, tout cela semble désormais dépassé. Pour réaliser aujourd’hui des centaines de milliards de dollars de transactions criminelles via cryptomonnaies, il suffit d'une application de messagerie prête à accueillir escrocs et trafiquants, de la persévérance pour recréer des comptes et canaux après chaque suspension, et d'une maîtrise fluide du chinois.
Selon une récente analyse de la société de traçage des cryptomonnaies Elliptic, l'écosystème des marchés chinois d'escroqueries cryptographiques basés sur le service de messagerie Telegram a atteint une ampleur sans précédent. Bien qu’une brève baisse ait été observée début 2025 après que Telegram ait banni deux des plus grands marchés de ce type, les deux principaux marchés actuels — « Tudou Guarantee » (« Garantie Patate ») et « Xinbi Guarantee » (« Garantie Nouvelle Monnaie ») — génèrent ensemble près de 2 milliards de dollars par mois grâce à des opérations de blanchiment d'argent, à la vente d'outils d'escroquerie (tels que données volées, faux sites d'investissement et outils de deepfake), ainsi qu'à d'autres services illégaux tels que la gestation pour autrui et la prostitution juvénile.
Les arnaques romantiques et les fraudes à l'investissement utilisant les cryptomonnaies sont notoires pour leur cruel modèle opérationnel appelé « piaofang pan », ou « massacrer le cochon ». Ces escroqueries sont principalement orchestrées depuis des bases secrètes en Asie du Sud-Est, souvent composées de milliers de victimes de traite humaine. Selon le FBI américain, ces fraudes escroquent environ 10 milliards de dollars par an aux États-Unis seulement, faisant d’elles l’une des formes de cybercriminalité les plus lucratives au monde.
En fournissant des services de blanchiment d'argent et d'autres outils connexes à ces organisations criminelles, des marchés comme « Tudou Guarantee » et « Xinbi Guarantee » ont rapidement grossi jusqu’à une taille massive. Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef d’Elliptic, affirme : « Si vous considérez les usages illégaux des actifs cryptographiques, rien n'est plus important que cela aujourd'hui. »
En réalité, ces marchés criminels ne sont pas seulement les plus grands marchés noirs en ligne actuels, mais aussi les plus vastes de toute l'histoire. Autrefois dominant, le marché du dark web AlphaBay, célèbre pour la vente de drogues, de données volées et d'outils de piratage, a réalisé selon le FBI plus de 1 milliard de dollars de transactions durant ses deux ans et demi d'existence, soit dix fois le volume d'activité du marché Silk Road à son apogée. Le marché russe Hydra, quant à lui, a traité plus de 5 milliards de dollars en sept ans, offrant un service de blanchiment aux voleurs de cryptomonnaies et aux gangs de rançongiciels.
En comparaison, selon les données d’Elliptic, le marché chinois sur Telegram « Huione Guarantee » a réalisé entre 2021 et 2025 un montant stupéfiant de 27 milliards de dollars de transactions, dépassant largement tous les marchés noirs en ligne précédents. Même s’il opérait entièrement en public sur Telegram, il est qualifié de « plus grand marché illégal en ligne de l'histoire ».
Bien que Telegram ait banni « Huione Guarantee » en mai (alors rebaptisé « Haowang Guarantee »), suite à sa désignation par le FinCEN américain comme plateforme de blanchiment d'argent, le marché n’a pas disparu. « Tudou Guarantee », partiellement détenu par Haowang, a rapidement comblé le vide. Selon Elliptic, Tudou Guarantee atteint désormais un volume mensuel de 1,1 milliard de dollars, proche des 1,4 milliard réalisés mensuellement par Haowang. Quant au deuxième plus grand marché d'escroqueries cryptographiques, « Xinbi Guarantee », bien qu’il ait été suspendu puis relancé en mai, son volume mensuel s’élève désormais à 850 millions de dollars. La somme combinée des deux marchés dépasse désormais celle de tous les marchés antérieurs, tandis qu’Elliptic surveille actuellement environ 30 marchés similaires dont le volume annuel total atteint des centaines de milliards de dollars.
En juin, lorsque WIRED a contacté Telegram pour souligner comment ces marchés reconstruisaient publiquement leurs empires criminels, la réponse de Telegram a suscité la controverse. L'entreprise a indiqué qu'elle avait décidé de ne plus procéder à des blocages systématiques, estimant que ces marchés offraient aux utilisateurs chinois un moyen de contourner les « contrôles des capitaux », contraints souvent de recourir à d'autres voies pour transférer des fonds internationalement. « Nous examinons chaque signalement au cas par cas et refusons fermement les interdictions généralisées — particulièrement lorsque les utilisateurs tentent d’échapper à des restrictions oppressives imposées par des régimes autoritaires », a déclaré Telegram en juin à WIRED. « Nous restons fermement attachés à protéger la vie privée des utilisateurs et à défendre les libertés fondamentales, y compris l'autonomie financière. »
Cette position a provoqué une vive controverse, suscitant la question suivante : peut-on fermer les yeux sur la criminalité numérique sous couvert de protéger la vie privée et la liberté ?
Elliptic et d'autres analystes du secteur des escroqueries rejettent vivement l'argument de Telegram sur la liberté du marché, soulignant que l'immense majorité des activités de marchés comme « Tudou Guarantee » et « Xinbi Guarantee » sont illégales. En plus des services liés aux escroqueries, ces marchés proposent également des annonces de prostitution — sur Xinbi Guarantee, des publications font même allusion à des services impliquant des mineures, comme des annonces pour des « Lolita » ou des « jeunes filles ». De plus, il est largement documenté que les clients de ces escroqueries exploitent massivement des travailleurs forcés dans des conditions assimilables à l'esclavage moderne.
« Ils ont la capacité d'arrêter cette économie de l'escroquerie et du trafic humain, mais ils sont devenus une "plateforme de petites annonces" pour les fraudeurs cryptographiques », affirme Erin West, ancienne procureure du comté de Santa Clara en Californie et aujourd’hui dirigeante de l’organisation anti-escroqueries « Operation Shamrock ». « Des méchants utilisent leur mauvaise plateforme pour faciliter d’autres méchants. »
Au-delà de Telegram, une autre entreprise de cryptomonnaie, Tether, joue également un rôle clé dans ces marchés d'escroqueries. Cette « stablecoin » populaire est l’outil privilégié de ces marchés pour le blanchiment d'argent. Contrairement à la plupart des cryptomonnaies, Tether possède une structure centralisée, ce qui signifie que l'entreprise derrière (Tether Ltd.) peut à tout moment saisir ou geler des fonds. Pourtant, elle intervient rarement face aux flux massifs qu’elle soutient.
Interrogés par WIRED sur leur rôle dans les transactions illégales de marchés comme « Tudou Guarantee » et « Xinbi Guarantee », ni Telegram ni Tether n’ont répondu.
Jacob Sims, chercheur invité au centre asiatique de Harvard spécialisé dans la criminalité transnationale, estime que les efforts de Tether et Telegram pour freiner l'expansion de l'industrie de l'escroquerie ressemblent aux raids « symboliques » menés par les forces de l’ordre en Asie du Sud-Est contre les bases d’escroqueries. Ces opérations policières sont souvent purement formelles, permettant peu après aux organisations criminelles de se reconstituer et de reprendre leurs activités. « Un manque d'efficacité à tous les niveaux empêche des actions réellement dissuasives », explique Sims.
Sims ajoute que seul un effort coordonné international des gouvernements et des agences d'application de la loi pourrait véritablement changer la donne. Il compare cet effort nécessaire à la coordination mondiale contre le terrorisme ou le trafic de drogue, affirmant que la même pression internationale devrait être exercée sur les entreprises qui favorisent la propagation des escroqueries.
« La réponse actuelle face à cette industrie croissante de l'escroquerie n’a pas encore atteint ce niveau de coordination ni d’urgence », dit Sims. « Et ce problème ne sera résolu que lorsque nous lui accorderons une priorité proportionnelle aux dommages colossaux qu’il cause. »
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