Faux service client, faux billets, faux amour : bilan des récentes affaires d'escroquerie cryptographique à Hong Kong
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Faux service client, faux billets, faux amour : bilan des récentes affaires d'escroquerie cryptographique à Hong Kong
Un homme âgé de soixante-dix ans s'est fait escroquer 3,27 millions de dollars HK lors d'une histoire d'amour à l'approche de la retraite.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 1912212.eth, Foresight News
Hong Kong, en tant que centre financier asiatique et hub des cryptomonnaies, fait face à un défi non négligeable lié aux escroqueries liées aux cryptomonnaies. Au premier semestre 2025, bien que les pertes totales dues aux fraudes aient diminué de 25 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à environ 2,8 milliards de dollars HK, les affaires liées aux cryptomonnaies représentent encore une part significative. Selon les données de la police, le nombre d'escroqueries impliquant des cryptomonnaies a augmenté durant les cinq premiers mois de 2025, touchant principalement des investisseurs âgés de la vingtaine à la quarantaine, victimes de fraudes transfrontalières en provenance de Chine continentale ou de failles dans les plateformes locales. Les formes d’escroqueries sont variées, incluant des arnaques à l’investissement, des réseaux de blanchiment d’argent et des manipulations via les réseaux sociaux, avec des pertes cumulées dépassant plusieurs centaines de millions de dollars américains.
À partir de rapports récents, Foresight News dresse un bilan de certains cas emblématiques d’escroqueries aux cryptomonnaies survenus à Hong Kong depuis 2024, afin de révéler leurs mécanismes et alerter le public.
Un homme de 70 ans perd 3,27 million de dollars HK dans une histoire d'amour virtuelle
Selon le Hong Kong Wen Wei Po, un retraité de 70 ans a reçu fin avril un message sur WhatsApp d'une femme se présentant comme sa « voisine », affirmant que son appartement avait une fuite d'eau. Elle a ensuite prétendu s'être trompée de numéro et s'est excusée, mais les deux ont continué à discuter sur WhatsApp, échangeant même des messages romantiques, développant ainsi une relation amoureuse en ligne, sans jamais se rencontrer physiquement.
Vers le milieu du mois de mai, la femme a affirmé travailler à la Bourse de Singapour et posséder des informations confidentielles sur des investissements en cryptomonnaies, promettant des rendements élevés. Utilisant des phrases mielleuses telles que « Tu sais bien que je suis tombée amoureuse de toi », « Sois sage et apprécie-moi bien » et « Je ne peux rien faire contre ça, après tout j'ai croisé ton chemin », elle a convaincu l'homme de transférer des fonds pour investir. Sous pression constante, l'homme a retiré de l'argent au distributeur à 37 reprises entre le 23 mai et le 16 juillet, transférant un total de 3,2727 millions de dollars HK vers 34 comptes bancaires fournis par la femme. L'escroquerie a été découverte lorsque, ayant atteint la limite quotidienne de retrait, il s'est rendu à sa banque pour retirer une grosse somme ; un employé ayant remarqué des transactions suspectes a aussitôt alerté le Centre de coordination contre les escroqueries. En fin de compte, la victime a perdu plus de 3,27 millions de dollars HK et contracté une dette proche du million.
La police a indiqué sur sa page Facebook officielle « CyberDefender 守网者 » avoir enregistré près de 20 cas d’escroqueries sentimentales en ligne au cours des deux dernières semaines, dont 40 % concernaient des victimes âgées de plus de 60 ans, avec des pertes cumulées dépassant 10 millions de dollars HK. La police rappelle à nouveau au public de rester vigilant face aux arnaques amoureuses en ligne.
Clic sur un faux lien Telegram : perte cumulative supérieure à 4 millions
Selon Hong Kong 01, en juillet dernier, une résidente locale expérimentée dans l’investissement en actifs numériques depuis plus de 10 ans a perdu plus de 4 millions de dollars HK en cryptomonnaies après avoir cherché de l’aide sur Telegram suite à un échec lors d’une demande de promotion sur une plateforme d’actifs virtuels. Malheureusement, elle est tombée deux fois dans des pièges distincts. La police rappelle aux citoyens de toujours contacter le service client via les canaux officiels, et de ne jamais cliquer sur des liens suspects ni divulguer leur mot de passe ou code de vérification.
La police précise que la victime possédait plus de 10 ans d’expérience dans l’investissement en cryptomonnaies. Après avoir échoué à obtenir une offre promotionnelle sur une plateforme, elle a tenté de contacter le service client officiel sans obtenir de réponse immédiate. Elle a alors cherché elle-même sur Telegram un compte intitulé « Service client » et a contacté activement celui-ci. L’individu a affirmé pouvoir l’aider et lui a envoyé un lien inconnu. Sans méfiance, elle a cliqué sur le lien et saisi ses « informations personnelles », « numéro de compte » et « mot de passe de transaction ». Lorsqu’elle a reconnecté à son compte, elle a découvert qu’une partie de ses actifs avait déjà été transférée, réalisant trop tard qu’elle avait été escroquée.
Par la suite, elle a trouvé un autre compte « Service client » sur Telegram, qui prétendait pouvoir l’aider à récupérer ses cryptomonnaies perdues. Elle est retombée dans le piège, saisissant à nouveau ses informations personnelles sur un faux site web fourni par l’escroc, ce qui a conduit au transfert du reste de ses actifs. Victime de deux escroqueries consécutives, elle a perdu au total plus de 4 millions de dollars HK.
Arnaque par faux billets : confiance gagnée, 11 millions impliqués
En juillet 2024, selon SCMP, la police de Hong Kong a arrêté quatre personnes, dont un adolescent de 14 ans, dans le cadre d'une opération contre un gang criminel utilisant de faux billets pour escroquer des victimes, pour un montant en cryptomonnaies d’environ 11 millions de dollars HK (1,4 million USD). Deux des suspects étaient les cerveaux du groupe : ils fournissaient les faux billets, organisaient les lieux servant de fausses boutiques de change de cryptomonnaies, et recrutaient des victimes en ligne.
Ils invitaient les victimes dans ces boutiques, leur montrant des piles de faux billets pour simuler la capacité de règlement rapide. Une fois la confiance établie, ils incitaient les victimes à effectuer des transactions en ligne. Dès que la cryptomonnaie était transférée, les suspects retiraient immédiatement les fonds et refusaient tout paiement. Cette méthode est fréquemment observée dans les cas récents : entre octobre dernier et vendredi dernier, 14 personnes ont été arrêtées pour avoir escroqué 12 victimes à hauteur de 11 millions de dollars HK.
Conversation amoureuse + vidéo-call deepfake : escroquerie de 34 millions
En janvier de cette année, selon Phoenix News, la police de Hong Kong a démantelé un réseau utilisant la technologie deepfake pour induire en erreur des investisseurs sur les réseaux sociaux afin de les pousser à investir dans des cryptomonnaies, pour un montant impliqué d'environ 34 millions de dollars HK. Grâce à des renseignements, la Brigade des crimes financiers a arrêté 31 personnes âgées de 20 à 34 ans dans deux immeubles industriels à Kowloon Bay, certaines se déclarant étudiantes ou sans emploi, toutes liées au même groupe criminel, et a saisi les « scénarios » préparés par ce dernier.
Le groupe recrutait des jeunes désireux de « gagner vite » en les formant à créer de faux profils sur des applications de rencontre, feignant d’avoir une belle apparence et un mode de vie luxueux, puis nouant des relations avec des personnes à l’étranger, notamment à Taïwan et en Asie de l’Est, suivant scrupuleusement un « scénario » de conversation. Après avoir appris le profil de la victime, ils adaptaient leur approche, développaient une relation amoureuse en ligne, utilisaient même des vidéos deepfake pour des appels vidéo, puis encourageaient la victime à investir dans des cryptomonnaies en promettant des rendements élevés, demandant de déposer des fonds sur une fausse plateforme. Dès réception des cryptomonnaies, le groupe transférait instantanément les actifs et coupait tout contact avec la victime.
En octobre 2024, la police de Hong Kong a démantelé un autre réseau criminel local, arrêtant 27 personnes. Ce groupe aurait escroqué plusieurs victimes locales et internationales pendant environ un an, accumulant des gains illégaux totalisant 360 millions de dollars HK. Le modus operandi principal consistait en des escroqueries sentimentales en ligne visant à pousser les victimes à investir dans des cryptomonnaies.
Les méthodes d’escroqueries sont innombrables. Seule une vigilance constante — ne pas céder aux sentiments, ne pas être attiré par de petits gains, ne pas croire aveuglément aux demandes de transfert d’argent de la part d’inconnus, et rester prudent en cliquant sur des liens — permet véritablement de protéger son argent. Sinon, les regrets seront irrémédiables.
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