Cartographie géographique de la fraude cryptographique : du Silicon Valley à Bombay, la fraude ne connaît pas de frontières
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Cartographie géographique de la fraude cryptographique : du Silicon Valley à Bombay, la fraude ne connaît pas de frontières
Aucun pays ou région ne peut être à l'abri des escrocs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Mars_DeFi
Traduction : Chopper, Foresight News
Au début du développement des cryptomonnaies, beaucoup pensaient que les escroqueries étaient le prix inévitable de l'innovation, et que les « projets qui prennent la fuite » ou les « exit scams » se limitaient à quelques criminels sans scrupules dans les recoins non régulés d'Internet.
Mais au fil des années, des journalistes enquêteurs indépendants comme ZachXBT ont progressivement révélé une vérité troublante : les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont désormais mondiales.
Entre 2022 et 2025 seulement, ZachXBT a recensé 118 cas d'escroqueries financières de différents types, allant de fraudes NFT à plusieurs millions de dollars à des réseaux complexes de blanchiment inter-chaînes. Ses rapports d'enquête ont mis au jour des escrocs sur tous les continents : des équipes de projets Memecoin soutenues par des célébrités de Silicon Valley, des groupes d'escrocs sur Telegram à Mumbai, ainsi que des gangs organisés à Istanbul spécialisés dans le pump-and-dump.
La cohérence des données est frappante : aucun pays ou région n'est à l'abri des escrocs.
Le mythe des escrocs régionaux
La fonction récemment ajoutée sur la plateforme X affichant la localisation géographique des comptes avait pour objectif initial d'améliorer la transparence, mais elle a suscité des débats entourant l'xénophobie.
De nombreux utilisateurs ont commencé à attaquer d'autres personnes en fonction du pays d'origine du compte, en particulier ceux liés à l'Inde, au Nigeria et à la Russie, stigmatisant systématiquement l'ensemble de ces populations comme étant des « escrocs ».
Pourtant, les enquêtes de ZachXBT racontent une tout autre histoire. Voici un bref résumé des données recueillies lors de ses trois dernières années d'enquête :
Dans les 118 cas d'escroqueries confirmées :
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Environ 41 % provenaient d'Asie (Inde, Chine, Asie du Sud-Est)
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Environ 28 % provenaient d'Amérique du Nord
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Environ 15 % provenaient d'Europe
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Environ 10 % impliquaient l'Afrique
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Environ 6 % étaient impossibles à tracer en raison de mixers ou de monnaies privées, rendant les identités anonymes
La répartition géographique des escrocs dans ces 118 rapports est également significative :
Répartition géographique des escrocs de cryptomonnaies identifiés par ZachXBT
Ce que révèlent les données n'est pas une zone problématique spécifique, mais plutôt une carence morale commune à l'échelle mondiale.
Ces chiffres exposent un fait clé souvent ignoré dans les discussions en ligne : bien que les Africains (et notamment les Nigérians) soient fréquemment et injustement étiquetés comme responsables d'escroqueries en cryptomonnaies, la réalité est tout autre.
Cela montre que les escroqueries en cryptomonnaies ne sont pas limitées à une région donnée, mais constituent un problème global transcendant les frontières, les langues et les cultures.
Examiner les escroqueries en cryptomonnaies sous un angle macro
1) Pays où le montant moyen volé par victime était le plus élevé entre janvier 2025 et juin 2025
Pour ceux qui accusent aveuglément le Nigeria ou l'Inde, le premier graphique est déjà choquant. Les 10 pays où le montant moyen volé par victime était le plus élevé sont :
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Émirats arabes unis — environ 78 000 $
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États-Unis — environ 77 000 $
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Chili — environ 52 000 $
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Inde — environ 51 000 $
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Lituanie — environ 38 000 $
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Japon — environ 26 000 $
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Iran — environ 25 000 $
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Israël — environ 12 000 $
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Norvège — environ 12 000 $
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Allemagne — environ 11 000 $
Vous l'avez remarqué ? Le Nigeria n'apparaît pas du tout sur cette liste, tandis que les Émirats arabes unis, les États-Unis, plusieurs pays européens et asiatiques y figurent en bonne place.
Si ces stéréotypes étaient fondés, le Nigeria ou l'Inde devraient figurer en tête de ce classement. Or, ce n'est pas le cas.
2) Carte mondiale des victimes de portefeuilles (2022-2025)
Quand on élargit la perspective au nombre total de victimes dans le monde, la répartition géographique devient encore plus nette. Les victimes se trouvent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie.
Les zones comptant un grand nombre de victimes incluent : l'Europe de l'Ouest et de l'Est, l'Amérique du Nord, certaines parties de l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Et l'Afrique ? Comparée à l'Europe, aux Amériques et à l'Asie, le nombre total de portefeuilles victimes en Afrique est nettement inférieur. Ce n'est pas là une opinion subjective, mais un fait objectif illustré par la carte.
3) Régions où le nombre de victimes d'escroqueries en cryptomonnaies a le plus augmenté (croissance annuelle entre 2024 et 2025)
Le troisième graphique montre les régions où la croissance des escroqueries est la plus rapide, avec les taux de croissance suivants :
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Europe de l'Est — environ 380 %
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Moyen-Orient et Afrique du Nord — environ 300 %
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Asie centrale / Asie du Sud et Océanie — environ 270 %
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Amérique du Nord — environ 230 %
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Amérique latine — environ 200 %
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Région Asie-Pacifique — environ 140 %
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Europe (globalement) — environ 120 %
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Afrique subsaharienne — environ 100 %
Nous insistons à nouveau : le taux de croissance en Afrique est le plus bas du classement. En revanche :
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L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord connaissent la croissance la plus forte au monde
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L'Amérique du Nord et l'Amérique latine suivent de près
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La région Asie-Pacifique et celle incluant l'Inde sont à un niveau intermédiaire
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L'Afrique est la région la moins touchée dans l'ensemble des données
Si le Nigeria était le centre mondial des escroqueries, l'Afrique ne serait certainement pas dernière dans ce classement.
La vérité est la suivante : les escroqueries en cryptomonnaies ne sont pas un problème nigérian ou indien, mais un problème mondial.
Les données balayent complètement les stéréotypes :
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Les pays où le montant volé par victime est le plus élevé ne sont ni africains ni indiens
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Les régions où les escroqueries progressent le plus vite ne sont ni africaines ni situées en Inde
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Le taux de croissance annuel des victimes en Afrique est le plus faible
Pourquoi alors les Nigérians et les Indiens sont-ils injustement étiquetés comme « escrocs » ? Parce que les gens jugent souvent selon leurs émotions plutôt que selon les preuves ; parce qu'une arnaque virale dans une région peut devenir l'étiquette collective de 200 millions de personnes, et que les préjugés en ligne se propagent bien plus vite que la vérité.
Selon les données :
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Le Nigeria ne fait pas partie des pays à fortes pertes.
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L'augmentation du nombre de victimes d'escroqueries en Afrique est la plus faible.
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Les statistiques pour l'Europe et l'Amérique du Nord sont pires.
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Des régions asiatiques comme les Émirats arabes unis et l'Inde font face à des vols de très grande valeur.
Si les escrocs sont majoritairement présents dans une région, cette même région devrait aussi compter un grand nombre de victimes (car les escrocs opèrent généralement là où ils sont familiers). Or, l'Afrique et l'Inde ne présentent absolument pas ce schéma.
Si les Nigérians et les Indiens raisonnaient par généralisation comme d'autres le font, ils pourraient tout aussi bien pointer du doigt l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Mais ils ne le font pas, car les personnes responsables savent que : les escrocs existent partout — dans chaque race, chaque région, chaque pays ; les victimes d'escroqueries sont présentes dans le monde entier ; aucune communauté ne devrait être stigmatisée à cause des actes de quelques criminels.
Récemment, des publications critiques comme celles de @TheQuartering sur les « escrocs indiens » (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) illustrent parfaitement comment l'xénophobie exploite la souffrance réelle des gens. Représenter un pays ou une communauté entière comme criminelle ne fait qu'aggraver les blessures.
Les enquêtes de ZachXBT ont également révélé des escroqueries menées par des blogueurs YouTube américains, des développeurs DeFi européens et des groupes marketing asiatiques. Les escroqueries en cryptomonnaies ne sont pas déterminées par la nationalité, mais résultent d'une combinaison d'anonymat incontrôlé, de cupidité et d'indifférence réglementaire.
Comment pouvons-nous faire mieux ?
Pour que les cryptomonnaies atteignent leur maturité, elles ont besoin non seulement de régulation, mais aussi d'un renouveau moral collectif. Voici quelques pistes concrètes :
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Remplacer les préjugés nationaux par la transparence : exiger des fondateurs de projets des audits publics, la vérification KYC et la divulgation d'informations sur la chaîne, plutôt que de porter des jugements basés sur la nationalité.
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Soutenir le journalisme d'enquête : des enquêteurs comme ZachXBT et les petites communautés de détectives ont déjà permis d'éviter des pertes potentielles de millions de dollars. Nous devrions diffuser leurs travaux, plutôt que du bruit xénophobe.
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Restez constamment vigilant : considérez chaque projet comme une escroquerie potentielle jusqu'à preuve du contraire.
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Dénoncez plutôt que moquez : lorsque vous repérez un compte suspect, utilisez les canaux de vérification ou les outils de signalement disponibles, au lieu de propager de la haine.
Conclusion
Les cryptomonnaies sont nées d'idéaux de décentralisation et de liberté, mais en l'absence de mécanismes de responsabilité, ces idéaux ont été déformés en outils d'exploitation mondiale. Chaque région compte des escrocs, tout comme chaque région compte des victimes. Mettons fin à la « xénophobie sur la chaîne ».
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