Singapour impliquée dans une affaire d'escroquerie « tuer le cochon » au Cambodge, le statut de « paradis fiscal » à nouveau mis en question
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Singapour impliquée dans une affaire d'escroquerie « tuer le cochon » au Cambodge, le statut de « paradis fiscal » à nouveau mis en question
Cette accusation relance l'attention internationale sur le rôle joué par Singapour dans les activités criminelles en Asie du Sud-Est.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Low De Wei, David Ramli, Bloomberg
Traduction : Saoirse, Foresight News
Points clés
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Le chef présumé d'un réseau criminel cambodgien, Chen Zhi, et ses associés ont établi un family office à Singapour bénéficiant de privilèges fiscaux, selon des informations.
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Chen Zhi et ses proches ont été sanctionnés par les autorités américaines pour avoir blanchi des milliards de dollars provenant de fraudes en ligne via des cryptomonnaies.
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L'affaire pousse désormais les institutions et entreprises singapouriennes à revoir les liens financiers entre ce groupe et ce centre économique, y compris leurs connexions avec des sociétés soutenues par Temasek Holdings, investisseur souverain.
Le chef présumé d’un réseau criminel cambodgien et ses associés ont mis en place un family office à Singapour, censé bénéficier d’avantages fiscaux, tout en nouant des partenariats avec des entreprises appuyées par Temasek Holdings, et dépensant des millions de dollars singapouriens dans l’immobilier local.
Chen Zhi, président du Prince Holding Group au Cambodge, est désigné par les procureurs américains comme le chef d’un des plus grands réseaux criminels transnationaux en Asie. Le 14 octobre, Chen Zhi et plusieurs associés – dont trois citoyens singapouriens – ont été sanctionnés par les États-Unis pour avoir blanchi des dizaines de milliards de dollars obtenus par des escroqueries en ligne via des cryptomonnaies.
(Selon les documents divulgués par les États-Unis, les installations contrôlées par Chen Zhi utilisaient 1 250 téléphones pour gérer 76 000 comptes sur une plateforme sociale. Source : documents judiciaires du bureau du procureur fédéral américain)
On affirme que ce réseau criminel utilise le travail forcé au Cambodge et manipule émotionnellement des milliers de victimes à travers le monde – en les incitant d'abord à investir davantage, puis en s'emparant de toutes leurs économies. Cette méthode est connue sous le nom de « arnaque du cochon gras ». L'affaire a poussé les autorités et entreprises singapouriennes à examiner les liens financiers entre ce groupe et ce centre commercial.
Chen Zhi et sa principale associée Chen Xiuling ont cofondé un single-family office (une institution privée offrant une gestion complète de patrimoine, allocation d'actifs, planification fiscale, conformité juridique et services personnels pour une seule famille fortunée) appelé « DW Capital Holdings Pte Ltd », créé en 2018 et bénéficiant, dit-on, d'une exemption fiscale 13 fois supérieure accordée par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). Selon le site web de cet office, Chen Zhi en est le fondateur et président ; un autre document boursier indique que Chen Xiuling en est la directrice financière depuis 2021.
Un porte-parole de l'Autorité monétaire de Singapour a déclaré : « Nous examinons actuellement s'il existe des violations des règles réglementaires de MAS dans cette affaire. » À ce jour, DW Capital Holdings n'a pas répondu à la demande de commentaire.
Ces accusations ravivent les inquiétudes sur le rôle joué par Singapour dans les activités criminelles en Asie du Sud-Est. Dans le passé, plusieurs personnes condamnées dans la plus grande affaire de blanchiment d'argent de Singapour avaient également obtenu des exonérations fiscales via des family offices.
Le gouvernement américain a annoncé cette semaine une série de sanctions contre des entités basées au Cambodge, dont celles visant le Prince Holding Group. Le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Trésor américain a publié une « règle finale » excluant Huione Group du système financier américain, soulignant, à partir d'un reportage de Bloomberg, les difficultés liées à l'éradication de ces marchés illégaux opaques.
On ignore encore si la police singapourienne enquêtera sur les accusations portées par les États-Unis contre le Prince Holding Group. La police n’a pas répondu à la demande de commentaire.
Chen Xiuling, ancienne administratrice indépendante de la plateforme de streaming 17LIVE Group, soutenue par Temasek, a démissionné le 16 octobre.
En décembre 2023, 17LIVE s’est introduite à la Bourse de Singapour par fusion avec Vertex Technology Acquisition Corp., une société à vocation spéciale (SPAC) soutenue par Temasek et sa filiale Vertex Ventures. C’est à ce moment-là que Chen Xiuling a été nommée administratrice indépendante. Selon le dernier rapport annuel de 17LIVE, Temasek détenait encore une participation implicite d’environ 26 % dans l’entreprise au 31 mars.
Avant la démission de Chen Xiuling, Joji Koda, directeur des investissements de 17LIVE, a répondu par e-mail aux questions en affirmant qu’elle avait été recommandée durant le processus de fusion inversée, et qu’une vérification « classique » avait été effectuée. L’entreprise aurait pris connaissance des accusations seulement lorsqu’elle a été contactée par Bloomberg.
Joji Koda a déclaré : « 17LIVE n’a jamais eu de relations commerciales avec DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling », ajoutant que ni Temasek ni Vertex Ventures n’avaient participé à la nomination ou à la désignation de Chen Xiuling, et précisant : « Nous ignorons totalement si ces trois parties ont investi ou non dans nos titres. »
Un porte-parole de Temasek a refusé de commenter.
Empreintes immobilières
Le Prince Holding Group avait prévu de construire à Sihanoukville, au Cambodge, un projet baptisé « REAM CITY » pour un coût de 16 milliards de dollars, créant dans ce cadre des partenariats avec d'autres entreprises singapouriennes. La filiale du groupe, Canopy Sands Development Co., a mandaté SJ Group, filiale de Temasek, pour fournir des services de planification générale, d'aménagement urbain et d'ingénierie côtière. Les autorités américaines ont identifié Canopy Sands Development Co. comme une entité liée à Chen Zhi.
Un porte-parole de Surbana Jurong (anciennement SJ Group), a indiqué que son projet de planification générale avait pris fin en 2022, sans que le groupe n'ait détenu de participation ou participé à l'exploitation. Il a souligné que l'entreprise disposait de processus rigoureux de conformité. « Nous n'avons actuellement aucun projet en cours avec le Prince Holding Group ou ses entités affiliées », a-t-il ajouté.
La branche hébergement d'Ascott Ltd., filiale de CapitaLand Investment Ltd. (soutenue par Temasek), a été mandatée en 2024 par Canopy Sands Development Co. pour gérer deux hôtels au Cambodge.
Un porte-parole d'Ascott a précisé que le groupe ne détenait aucune action dans ces hôtels et a insisté sur le fait qu'une diligence raisonnable était systématiquement menée auprès des partenaires commerciaux. Actuellement, Ascott « évalue la situation à la lumière des derniers développements et prendra les mesures appropriées conformément aux sanctions applicables et aux lois en vigueur ».
Par ailleurs, des documents d'opérations consultés par Bloomberg montrent que Chen Zhi a acheté pour 17 millions de dollars singapouriens (environ 13 millions de dollars US) un penthouse dans la résidence de luxe « Gramercy Park », près du quartier commerçant d'Orchard Road à Singapour. Un de ses associés, le citoyen cambodgien Li Thet, a quant à lui acquis un appartement voisin dans la résidence « Boulevard Vue » pour 18,2 millions de dollars singapouriens.
Dès 2024, le Prince Holding Group avait publié sur son site internet un communiqué démentant plusieurs allégations de médias concernant son implication dans des activités de blanchiment et de crime organisé. Toutefois, au 16 octobre, ces déclarations n’étaient plus accessibles. Le groupe n’a pas répondu à la demande de commentaire.
Patricia Hurtado et Kai Schultz ont également contribué à cet article.
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