Que sont devenus les baleines figurant au classement des "millionnaires du bitcoin" ?
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Que sont devenus les baleines figurant au classement des "millionnaires du bitcoin" ?
Les plus grands détenteurs de Bitcoin sont actuellement Grayscale, les principales bourses centralisées (CEX), ainsi que le gouvernement américain, tandis que l'émetteur de stablecoin Tether est également devenu l'un des énormes baleines.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur | Huohuo
Nous savons que les baleines sont les plus grands êtres vivants des océans, et que leur apparition en surface provoque souvent de grandes vagues. De la même manière, les utilisateurs détenant de grandes quantités d'actifs cryptographiques peuvent provoquer des fluctuations sur le marché lorsqu'ils transfèrent leurs actifs. C'est pourquoi la communauté appelle « géants des cryptomonnaies » (ou « baleines ») les particuliers ou institutions possédant une certaine quantité de cryptomonnaies.
Parmi ces baleines, celles du bitcoin attirent particulièrement l’attention. Le terme « baleine Bitcoin » désigne un utilisateur disposant d'une grande quantité de bitcoins, qu'il s'agisse d'individus, de fonds spéculatifs ou d'institutions financières, généralement définies comme détenant au moins 1 000 BTC ou l'équivalent en valeur en dollars américains.
Étant donné que ces baleines détiennent d'énormes quantités de bitcoins, chacun de leurs achats ou ventes peut avoir un impact significatif sur le marché.
Par conséquent, surveiller attentivement les comportements des baleines des cryptomonnaies revêt une importance capitale.
Qui sont les principales baleines Bitcoin ?
Les investisseurs suivent depuis longtemps les mouvements des grandes détentions de Bitcoin, mais en réalité, nous ne pouvons identifier qu'une partie des baleines réellement identifiées. En effet, les gros détenteurs de BTC n'ont pas tendance à regrouper tous leurs actifs sur une seule adresse, et les baleines mystérieuses ne divulguent jamais publiquement leurs adresses BTC. Nous analysons donc autant que possible les données publiques disponibles.
Classement Bitinfocharts des 10 premières adresses BTC
1) Grayscale Bitcoin Trust : 654 885 BTC
Le Grayscale Bitcoin Trust, abrégé GBTC, a été créé en 2013 par Barry Silbert, fondateur et PDG du groupe Digital Currency Group (DCG), une société spécialisée dans les investissements en bitcoin et blockchain. Ce fonds est géré par Grayscale Investments, LLC, filiale du groupe DCG.
Grayscale, la société mère du Grayscale Bitcoin Trust, est le plus grand gestionnaire d'actifs numériques du marché et l'un des plus grands acheteurs mondiaux de bitcoins. Lancé en septembre 2013 sous le code boursier « GBTC », ce fonds constitue l’un de ses principaux produits, conçu pour les investisseurs souhaitant accéder au bitcoin sans en assumer directement les risques opérationnels. Les investisseurs versent de l'argent liquide ou des bitcoins à Grayscale en échange de parts de fonds, évitant ainsi les préoccupations liées au stockage, aux aspects juridiques ou fiscaux. Ces parts sont garanties par un nombre fixe de bitcoins, avec des frais annuels de 2 %, et peuvent être négociées sur les marchés secondaires.
Depuis des années, Grayscale figure parmi les principaux détenteurs de bitcoins. Actuellement, son portefeuille comprend 654 885 BTC, d'une valeur supérieure à 17 milliards de dollars, ce qui le place en tête du classement.
2) Les grands CEX environ 2,5 millions de BTC
Les grands exchanges centralisés (CEX), étant les lieux où la liquidité est la plus concentrée, détiennent généralement dans leurs portefeuilles froids à la fois leurs propres BTC et ceux déposés par leurs utilisateurs. Ces plateformes sont considérées comme une entité unique car elles peuvent librement déplacer ces BTC sans restriction. Les portefeuilles BTC de ces grands CEX font l'objet d'une attention particulière : tout transfert important (entrée, sortie ou vol) peut avoir un impact majeur sur le marché.
3) Le gouvernement américain : 164 004 BTC
Le gouvernement américain détient au total 164 004 BTC, répartis sur deux adresses. Selon les informations disponibles, ces bitcoins ont été saisis à la suite de trois affaires :
- 69 369 BTC saisis en novembre 2020 sur Silk Road, le plus grand marché noir du dark web ;
- 94 643 BTC saisis en janvier 2022 suite au piratage de Bitfinex ;
- 51 326 BTC saisis en mars 2022 auprès du pirate de Silk Road, James Zhong.
En mars dernier, il a vendu 9 861 BTC à un prix inférieur au marché (21 877 dollars), générant un revenu net de 215,5 millions de dollars après frais. Étant donné la taille de cette réserve, de nombreux investisseurs surveillent attentivement toute intention du gouvernement américain de vendre davantage de BTC, car cela pourrait provoquer de fortes turbulences sur le marché.
4) Block.one : 164 000 BTC
Block.one est une entreprise technologique fondée en 2017, spécialisée dans le développement de solutions blockchain et d'applications décentralisées (DApps). Son produit le plus célèbre est le réseau EOS.IO. Entre juin 2017 et juin 2018, elle a levé 4 milliards de dollars grâce à une vente prolongée, puis converti ces fonds en bitcoins et en obligations américaines.
Outre EOS.IO, Block.one intervient également dans d'autres domaines liés aux blockchains et aux actifs numériques, notamment l'authentification numérique, les services financiers et la protection des données.
Selon Bloomberg, dans un e-mail envoyé aux actionnaires le 19 mars 2019, le PDG de Block.one aurait indiqué que l'entreprise détenait 140 000 bitcoins.
5) MicroStrategy : 152 333 BTC
MicroStrategy Incorporated est une société cotée américaine offrant des services de business intelligence, de logiciels mobiles et de cloud. Fondée en 1989 par Michael J. Saylor et Sanju Bansal, elle développe des logiciels permettant d’analyser les données internes et externes afin d’aider à la prise de décisions commerciales et à la création d’applications mobiles.
En août 2020, MicroStrategy a annoncé l'achat de bitcoins pour 250 millions de dollars, puis un nouvel achat de 175 millions de dollars.
Selon le rapport financier du deuxième trimestre de MicroStrategy, au 31 juillet 2023, l'entreprise détenait 152 800 BTC pour un coût total de 4,53 milliards de dollars, soit un prix moyen de 29 672 dollars par BTC. Elle a acquis 12 333 BTC supplémentaires au cours du deuxième trimestre. Passant de 129 699 BTC en 2021 à 152 333 BTC aujourd'hui, elle se classe quatrième, avec une augmentation de 17,45 % de ses réserves au cours des deux dernières années.
À ce jour, elle n'a procédé qu'à une seule vente : le 22 décembre 2022, elle a cédé 704 BTC à un prix moyen de 16 776 dollars par BTC, afin d'obtenir un avantage fiscal.
6) MTGOX K.K. : 141 686 BTC
Mt. Gox K.K. (株式会社エムティーゴックス), basée à Tokyo au Japon, était une plateforme célèbre ayant fait faillite suite à un piratage. Créée en 2010, elle fut autrefois l'un des plus grands échanges de bitcoins au monde. L'acronyme « Mt. Gox » signifie à l'origine « Magic: The Gathering Online eXchange », une plateforme initialement destinée à l'achat et à la vente de cartes virtuelles du jeu Magic.
Cependant, Mt. Gox s’est progressivement transformée en un exchange centralisé (CEX) axé sur le bitcoin, devenant un centre mondial pour des milliers de transactions. En 2014, elle a été victime d’un piratage massif, interrompant toutes ses activités et perdant une quantité massive de bitcoins. Cet incident a entraîné la perte de plusieurs milliards de dollars pour ses utilisateurs, provoquant une crise financière et juridique sévère. La procédure de faillite et de liquidation a duré plusieurs années.
Malgré les pertes et le chaos causés par la chute de Mt. Gox, cet événement a profondément influencé l'industrie des cryptomonnaies, en renforçant l'importance de la sécurité, de la conformité réglementaire et de la protection des utilisateurs.
Toutefois, le solde BTC restant sur les comptes de MTGOX K.K. en fait encore un détenteur majeur, avec un total de 141 686 BTC.
7) Marathon Digital Holdings : 12 964 BTC
Marathon Digital Holdings est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies des actifs numériques, centrée sur la production de blocs Bitcoin et les technologies blockchain. Sa mission consiste à soutenir la sécurité et la fiabilité du réseau Bitcoin via la minage, tout en poursuivant la croissance et l'innovation dans le secteur des actifs numériques.
En tant qu'entreprise cotée, Marathon Digital Holdings dispose d'une équipe expérimentée dans le domaine des actifs numériques, engagée dans l'innovation autour de la blockchain et du Bitcoin.
Actuellement, elle détient la plus forte proportion de gains latents non réalisés (bénéfices en attente de réalisation) parmi les détenteurs de Bitcoin, avec +106,3 %, car le coût d’acquisition effectif de chaque BTC miné est de zéro dollar (bien que cela n’inclue pas les coûts de main-d’œuvre, d’infrastructures et d’électricité liés à l’extraction).
La valeur totale de ses bitcoins est passée d’environ 1,9 milliard de dollars en 2021 à 3,9 milliards aujourd’hui. Ses réserves ont augmenté de 28,94 %, passant de 10 054 à 12 964 BTC, ce qui la place au septième rang.
8) Tesla : 10 800 BTC
Au cours des deux dernières années, la détention de cryptomonnaies par Tesla a connu de grandes fluctuations. En février 2021, la société innovante de Elon Musk a acheté environ 1,5 milliard de dollars de bitcoins à un prix moyen de 36 000 dollars par unité. Peu après avoir intégré le bitcoin à son bilan, Tesla a annoncé accepter les paiements en cryptomonnaies, notamment en bitcoin et en Dogecoin, pour certains produits. Toutefois, elle a ultérieurement retiré le bitcoin des modes de paiement autorisés.
Puis, dans son rapport financier du deuxième trimestre 2022, l'entreprise a annoncé avoir vendu 75 % de ses bitcoins, en raison de préoccupations environnementales et de besoin de rééquilibrage d'actifs. Depuis lors, elle conserve les 25 % restants (environ 10 800 BTC) sans aucune transaction supplémentaire.
Selon une information récente parue hier (17 août), le Wall Street Journal a révélé que la société sœur de Tesla, SpaceX, avait vendu l'année dernière et en 2021 des bitcoins pour un montant total de 373 millions de dollars, sans préciser toutefois ni le nombre exact ni les dates. Elon Musk avait mentionné en 2021 lors d’une conférence que SpaceX possédait des bitcoins, mais étant une entreprise privée, le montant n’a jamais été rendu public.
Cette nouvelle aurait pu provoquer une chute du prix du bitcoin de plus de 8 % ce matin, tombant temporairement à 25 409 dollars, avec un creux à 24 715 dollars sur Bitfinex, avant de remonter vers 26 000 dollars. Cette baisse a marqué le plus bas niveau depuis le 20 juin.
9) Hut 8 Mining Corp : 9 152 BTC
Hut 8 Mining (ou « Huit huit mine » en chinois) est une entreprise canadienne spécialisée dans l'extraction de bitcoins, axée sur la production de blocs et la gestion d'actifs numériques.
Fondée en 2017, c'est l'une des plus grandes sociétés minières de bitcoins cotées en Amérique du Nord. Elle exploite plusieurs fermes d'extraction au Canada, validant les transactions sur la blockchain Bitcoin en résolvant des algorithmes complexes, et reçoit des bitcoins en récompense. Grâce à ses trois principaux centres d'extraction, elle extrait en moyenne environ 300 bitcoins par mois.
Cotée au TSX, Hut 8 Mining permet aux investisseurs d'accéder indirectement à l'extraction de bitcoins via l'achat de ses actions. L'entreprise vise à offrir un service efficace de production de blocs et à donner aux investisseurs un accès direct au bitcoin.
Depuis 2021, l'entreprise a ajouté 10 766 BTC à son portefeuille, pour un total actuel de 9 152 BTC.
Lors des fluctuations du marché, l'entreprise a maintenu sa stratégie long terme de « HODL », plaçant tous les bitcoins extraits dans un trust. Elle détient actuellement 9 152 BTC.
Toutefois, avec la difficulté accrue de minage due à la halving du Bitcoin, les résultats du deuxième trimestre 2023 de Hut 8 Mining Corp ont été décevants, entraînant une baisse du cours de l'action HUT.
En outre, selon une information du 6 août publiée par The Block, l'émetteur de stablecoin Tether a révélé dans son rapport trimestriel détenir environ 1,67 milliard de dollars en bitcoins. Cette annonce fait de Tether l'un des principaux détenteurs d'actifs. Bien que Tether n'ait pas officiellement divulgué ses adresses Bitcoin, il est probable qu'elle possède plusieurs portefeuilles.
Suivi des mouvements des baleines
En outre, les 200 premières adresses Bitcoin détiennent environ 20 % du total des bitcoins en circulation. De nombreux individus ou entités possèdent de grandes quantités de bitcoins, et beaucoup restent anonymes.
Source : Tokenview
Selon les données de Glassnode, depuis la dernière halving du Bitcoin en 2020, le nombre de baleines Bitcoin a atteint un pic d'environ 2 500 en février 2021, puis a globalement diminué, avec seulement un rebond entre février et mars 2022. Le 19 février 2023, il a atteint un minimum historique, avec seulement 2 027 adresses détenant plus de 1 000 BTC, contre 2 023 enregistrées précédemment le 5 août 2019.
Le solde total des entités baleines a également continué de baisser. Selon le graphique ci-dessous, les baleines détiennent actuellement 46 % de l'offre totale, contre 63 % début 2021.
Plus précisément, depuis le 30 mai, le solde total détenu par les adresses baleines a diminué d'environ 255 000 BTC, une tendance représentant la plus forte baisse mensuelle de l'histoire, avec 148 000 BTC en un mois.
Le 3 août, selon Santiment, le nombre d'adresses détenant au moins 100 BTC atteignait près de 16 000 (15 870). Ces adresses cumulent 11,5 millions de BTC, soit plus de la moitié (59,2 %) de l'offre existante. Au cours des 12 dernières semaines, leurs détentions ont augmenté de près de 287 755 BTC.
De nombreux traders perçoivent cela comme un signal baissier, suscitant des craintes de baisse imminente des prix. Bien que les mouvements des baleines aient impliqué des centaines de millions de dollars récemment, le prix du bitcoin reste toujours inférieur à 30 000 dollars. Pour les petits investisseurs, cela pourrait représenter de nouvelles opportunités.
Parallèlement à l'affaiblissement du sentiment haussier, la variation nette du stockage des détenteurs de bitcoins vient d'atteindre un plus bas mensuel. Cet indicateur mesure, sur une base mensuelle, les changements dans les positions des investisseurs à long terme, indiquant s'ils accumulent ou vendent du bitcoin.
D'après les données fournies par Glassnode, cet indicateur vient de toucher un creux mensuel à 17 604,723. Cela indique que ces dernières semaines, davantage de détenteurs ont clôturé leurs positions pour réaliser des profits, plutôt que d'en ouvrir de nouvelles. Cela suggère aussi que les baleines reprennent une attitude d'observation après quelques mouvements ponctuels.
Sur un plan plus large, les inquiétudes concernant une éventuelle récession économique mondiale persistent, et les investisseurs manquent de motivation pour augmenter leurs expositions aux marchés risqués. Par ailleurs, la possibilité d'approbation d’un ETF Bitcoin spot tarde à se concrétiser, privant le marché de confiance supplémentaire. En parallèle, le climat réglementaire reste pessimiste pour certains acteurs du secteur.
On peut observer des signes dans le marché des contrats à terme Bitcoin. Ce marché joue un rôle crucial dans le trading, où les contrats financiers permettent de spéculer sans transférer physiquement le BTC. Or, au cours des sept derniers mois, le volume des transactions liées aux contrats à terme Bitcoin a constamment diminué.
Les dernières données montrent que le volume des contrats à terme BTC a chuté à son plus bas niveau depuis décembre 2022, avec une moyenne quotidienne inférieure à 7 milliards de dollars. Cela indique que les traders hésitent à agir à ce niveau de prix, ou qu'ils ont déplacé leur attention vers d'autres marchés offrant plus de volatilité ou des perspectives de changement plus marquées.
Dans l'ensemble, certaines baleines semblent avoir été redistribuées, et les principaux mouvements observés sont principalement dus à des détenteurs à court terme. La majorité des grandes entreprises conservent leurs bitcoins en actif, maintenant leurs gains latents tout en adoptant une posture d'attente.
Conclusion
Il apparaît clairement que les plus grands détenteurs de bitcoins sont actuellement Grayscale, les grands CEX et le gouvernement américain. En outre, l'émetteur de stablecoin Tether est également devenu un détenteur majeur.
Depuis 2021, le nombre de super-baleines a légèrement diminué, bien qu’il y ait eu des rebonds ponctuels, tandis que le nombre d'investisseurs individuels augmente. Cela pourrait être lié à l'engouement institutionnel américain autour des demandes d'ETF Bitcoin, provoquant des fluctuations à court terme. Toutefois, la plupart des grandes entreprises continuent de conserver leurs bitcoins sans en vendre de grandes quantités, adoptant une position statique.
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