Maduro bị Mỹ "tấn công chớp nhoáng", "600 tỷ USD Bitcoin huyền thoại" của Venezuela sẽ chảy về đâu?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Maduro bị Mỹ "tấn công chớp nhoáng", "600 tỷ USD Bitcoin huyền thoại" của Venezuela sẽ chảy về đâu?
Phụ thuộc vào việc Hoa Kỳ có thể thành công giải mã từ các bên liên quan thông qua các biện pháp tình báo và pháp lý hay không, kết quả sẽ trở thành tiền lệ quan trọng trong cuộc đấu tranh trừng phạt trong tương lai.
Chuyên sâu báo cáo Web3Viết bởi: Diệp Huệ Văn
Nguồn: Phố Wall Kiến Văn
Khi tình hình chính trị Venezuela đảo ngược dữ dội chỉ trong vài giờ, ánh mắt toàn cầu đang nhanh chóng chuyển từ những chấn động địa chính trị sang một mê cung tài chính hiếm có về quy mô: số phận của khoản "dự trữ bóng tối" tiền điện tử khổng lồ được xây dựng để né tránh các lệnh trừng phạt lâu dài rốt cuộc sẽ ra sao.
Theo tin tức từ CCTV, vào rạng sáng ngày 3 tháng 1 giờ địa phương, Mỹ đã thực hiện một hành động quân sự quy mô lớn chống lại Venezuela, Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân đã bị phía Mỹ bắt giữ và đưa ra khỏi nước. Tổng thống Mỹ Trump sau đó đã xác nhận hành động này tại Mar-a-Lago, tuyên bố phía Mỹ sẽ "quản lý" Venezuela cho đến khi thực hiện chuyển giao an toàn, và tiết lộ các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ sẽ vào nước này, đầu tư hàng chục tỷ đô la để sửa chữa cơ sở hạ tầng.
Ngoài tài sản hữu hình, số phận của một lượng tài sản kỹ thuật số khổng lồ bị cho là tích lũy thông qua "hoán đổi vàng" và thương mại dầu mỏ vẫn còn là một bí ẩn. Theo các nguồn tin từ Whale Hunting và các phương tiện truyền thông khác dẫn lời người trong cuộc, để né tránh trừng phạt, Venezuela đã thiết lập một mạng lưới tài chính bóng tối phức tạp, chuyển đổi tài nguyên quốc gia bao gồm vàng và dầu mỏ thành Bitcoin và Tether (USDT).
Với sự sụp đổ của nhóm cốt lõi trong chính phủ Maduro, ai nắm giữ "khóa riêng" để mở khoản tài sản kỹ thuật số này đã trở thành một trong những vấn đề được Washington quan tâm nhất.
Theo ước tính từ một số nguồn điều tra, con số này có thể lên tới 60 tỷ đô la. Khoản tiền khổng lồ này được cho là đã tích lũy qua nhiều năm thông qua các kênh phức tạp như hoán đổi vàng, thương mại dầu mỏ. Với sự thay đổi chính quyền, những nhân vật then chốt nắm giữ "khóa riêng" của khoản tài sản này trở thành tâm điểm, trong đó Alex Saab, người bị chỉ định là "kiến trúc sư" của hệ thống này, đặc biệt quan trọng. Số phận của tài sản này đã từ một vấn đề kỹ thuật tài chính leo thang thành một cuộc chơi phức tạp liên quan đến tình báo, pháp luật và địa chính trị.
Tài sản kỹ thuật số của đế chế tài chính bóng tối
Theo nguồn HUMINT (tình báo nhân lực) được Whale Hunting dẫn lại, chính phủ Venezuela có thể kiểm soát lượng Bitcoin trị giá lên tới 60 tỷ đô la. Mặc dù dữ liệu này chưa được xác nhận hoàn toàn bằng phân tích trên chuỗi blockchain, nhưng logic đằng sau các tính toán của nó đã thu hút sự chú ý của giới tình báo tài chính.
Báo cáo chỉ ra rằng việc tích lũy nguồn vốn này bắt đầu từ năm 2018. Khi đó Venezuela đã xuất khẩu 73,2 tấn vàng, trị giá khoảng 2,7 tỷ đô la. Người trong cuộc tiết lộ với truyền thông rằng nếu một phần số tiền này được chuyển đổi khi giá Bitcoin ở mức thấp từ 3000 đến 10000 đô la, và được nắm giữ cho đến mức cao 69000 đô la vào năm 2021, mức tăng giá trị sẽ cực kỳ đáng kinh ngạc.
Nếu ước tính này là chính xác, quy mô của tài sản này sẽ đủ để sánh ngang với danh mục nắm giữ của MicroStrategy, thậm chí vượt quá dự trữ quốc gia của El Salvador.
Ngoài Bitcoin, stablecoin cũng đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy vốn của quốc gia này. Theo Zerohedge, khi các lệnh trừng phạt thắt chặt, công ty dầu mỏ quốc gia Venezuela (PDVSA) bắt đầu yêu cầu các trung gian sử dụng Tether (USDT) để thanh toán hàng hóa dầu mỏ. Đến tháng 12 năm 2025, khoảng 80% doanh thu dầu mỏ của nước này được cho là được nhận dưới dạng USDT. Mặc dù công ty Tether đã đóng băng một số ví liên quan, nhưng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Hoán đổi vàng và kênh tiền điện tử
Để thực hiện việc chuyển giao tài sản một cách ẩn danh, những người liên quan đã thiết lập một kênh phức tạp xuyên qua Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và các nơi khác.
Theo mô tả của các nguồn tin quen thuộc với hoạt động này với truyền thông, quy trình này thường bắt đầu với khai thác và xuất khẩu vàng từ Venezuela. Vàng được vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ và UAE để tinh chế và bán, số tiền thu được không được chuyển trực tiếp về nước, mà thông qua các nhà môi giới giao dịch phi tập trung (OTC) để chuyển đổi thành tiền điện tử. Sau đó, các khoản tiền này sẽ được xử lý qua "trộn coin" để làm mờ nguồn gốc, cuối cùng được lưu trữ vào ví lạnh.
Trong quá trình này, những cá nhân cụ thể đóng vai trò then chốt. Truyền thông đề cập đến một nhân vật tên là David Nicolas Rubio Gonzalez, được cho là đóng vai trò người đưa tin, chịu trách nhiệm phối hợp vận chuyển vật lý vàng. Mặc dù ông ta đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2019, nhưng không bị truy tố hình sự, điều này làm dấy lên suy đoán rằng liệu ông ta đã đạt được thỏa thuận nào đó với phía Mỹ hay chưa. Người trong cuộc cho rằng, những trung gian nắm giữ chi tiết cụ thể về dòng tiền như vậy có thể biết được điểm đến cuối cùng của khoản tài sản khổng lồ này.
Vai trò của nhân vật then chốt Alex Saab
Trong cấu trúc tài chính này, Alex Saab được coi là nhân vật cốt lõi. Theo Bloomberg, Alex Saab đã được Maduro bổ nhiệm làm người đứng đầu Trung tâm Đầu tư Quốc tế Venezuela vào tháng 1 năm 2024. Còn trong góc nhìn của Washington, ông ta là "kiến trúc sư" xây dựng hệ thống tài chính bóng tối này.
Các tài liệu tòa án được tiết lộ trước đây cho thấy Alex Saab có mối quan hệ phức tạp với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, ông ta đã cung cấp thông tin với tư cách là người cung cấp tin cho Cơ quan Chống Ma túy Mỹ (DEA) từ năm 2016. Với việc Maduro bị bắt, Alex Saab một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của các bên. Cựu công tố viên Venezuela Zair Mundaray trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông cho biết, Alex Saab được tin tưởng vì không bị ràng buộc bởi các phe phái chính trị truyền thống, trên thực tế đóng vai trò "người bảo lãnh" tài sản.
Điều bí ẩn hiện tại là, việc kiểm soát các khóa riêng của những ví lạnh này có thể không phải do một cá nhân nào đó nắm giữ. Nguồn tin tiết lộ, có thể tồn tại một cơ chế chữ ký đa bên do luật sư Thụy Sĩ thiết kế, phân tán khóa cho nhiều người đáng tin cậy ở các khu vực pháp lý khác nhau, để đảm bảo an toàn tài sản. Với sự cách ly vật lý của lõi chính quyền, liệu những tài sản tiền điện tử này sẽ bị niêm phong vĩnh viễn như nhiều địa chỉ "cá voi" Bitcoin đang ngủ đông, hay sẽ bị phía Mỹ thu hồi thông qua các biện pháp pháp lý và tình báo, vẫn chưa thể biết được.
Phản ứng của thị trường dầu thô và vàng
Quay trở lại thị trường tài chính truyền thống, các nhà đầu tư đang đánh giá tác động kinh tế sau khi Mỹ "tiếp quản" Venezuela.
Phil Flynn, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, chỉ ra rằng mặc dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô đáng kinh ngạc 303 tỷ thùng, nhưng sản lượng thực tế hàng ngày của nước này đã giảm xuống còn khoảng 1 triệu thùng, chỉ chiếm 0,8% sản lượng toàn cầu. Do đó, ngay cả khi nguồn cung bị gián đoạn trong ngắn hạn, tác động đẩy giá trực tiếp lên giá dầu toàn cầu cũng khá hạn chế. Flynn cho rằng phản ứng của thị trường chủ yếu là về mặt tâm lý, và thị phần dầu mỏ của Venezuela có thể dễ dàng được lấp đầy bởi các nước sản xuất dầu khác.
Về phía vàng, sản lượng vàng của Venezuela năm 2024 vào khoảng 31 tấn, không nổi bật trong tỷ trọng toàn cầu. Phân tích cho rằng, về ngắn hạn, việc hành động quân sự đã kết thúc có thể hạn chế mức tăng giá vàng do yếu tố trú ẩn an toàn; nhưng nếu sau đó sự can thiệp quân sự của Mỹ trong khu vực này gây ra cuộc chơi địa chính trị rộng hơn, có thể sẽ cung cấp hỗ trợ trung hạn cho giá vàng.
Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ đầu tư hàng chục tỷ đô la để sửa chữa cơ sở hạ tầng xuống cấp của Venezuela. Điều này có nghĩa là logic giao dịch của thị trường trong tương lai sẽ chuyển từ lo ngại về "gián đoạn nguồn cung" sang kỳ vọng về tốc độ phục hồi năng lực sản xuất của Venezuela và việc các tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ quay trở lại thị trường nước này.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
