Sự sụp đổ của "nữ hoàng Bitcoin": Bí mật động trời đằng sau 61.000 BTC
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sự sụp đổ của "nữ hoàng Bitcoin": Bí mật động trời đằng sau 61.000 BTC
Hoa Hoa đã thu hút 130.000 nhà đầu tư trong nước với tầm nhìn đầu tư nhạy bén và sức hút cá nhân độc đáo, tổng số tiền đầu tư tích lũy lên tới hơn 40 tỷ Nhân dân tệ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Man Kun
Ngày 29 tháng 9 năm 2025, phiên tòa xét xử vụ rửa tiền bằng Bitcoin lớn nhất trong lịch sử thế giới sẽ được mở lại. Phiên tòa này diễn ra gần một năm sau lần đầu tiên xét xử vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Tại phiên tòa trước, nhân vật chính của vụ án - Trương Nhã Địch (tên thật là Tiền Chí Mẫn, biệt danh là Hua Hua) đã bác bỏ tất cả các cáo buộc bất hợp pháp từ công tố viên Anh rằng cô sử dụng Bitcoin để rửa tiền. Trong phiên tòa lần này, luật sư đại diện cho Hua Hua – Roger Sahota thuộc văn phòng luật BSQ – sẽ tiếp tục giữ lập trường bào chữa vô tội, «phủ nhận mọi cáo buộc rửa tiền» (denies all allegations of money laundering), đồng thời khẳng định số Bitcoin bị cơ quan chức năng tạm giữ không phải là «tài sản phạm tội».
Trương Nhã Địch (tên thật là Tiền Chí Mẫn, biệt danh Hua Hua) là ai? Vì sao cô ấy có nhiều Bitcoin đến vậy?
Tiền Chí Mẫn là người kiểm soát thực tế của Lantian Gerui. Công ty này được thành lập vào tháng 3 năm 2014, vốn điều lệ 30 triệu Nhân dân tệ, hoạt động dưới danh nghĩa một công ty công nghệ. Thông qua những lời hứa hẹn hấp dẫn như «lợi nhuận cao», «chắc chắn thắng», «giàu có ba đời», công ty đã tung ra nhiều sản phẩm «đầu tư tài chính ngắn hạn». Những sản phẩm này tuyên bố mức lợi suất hàng năm từ 100% đến 300%, vượt xa lợi nhuận đầu tư thông thường. Ví dụ, một sản phẩm cam kết rằng nếu đầu tư 100.000 Nhân dân tệ, sau 30 tháng sẽ thu về gần 400.000 Nhân dân tệ. Với khẩu hiệu «Bạn trao cho Gerui ba năm, Gerui trả lại bạn sự giàu có ba đời», Lantian Gerui đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư rót tiền.
Từ năm 2014 đến 2017, Lantian Gerui đã huy động trái phép tổng cộng 40 tỷ Nhân dân tệ. Năm 2017, các sản phẩm của công ty «vỡ trận», Tiền Chí Mẫn đã chuyển toàn bộ số tiền phạm pháp sang Bitcoin, chuyển ra nước ngoài rồi trốn sang Anh với hộ chiếu giả, khiến gần 130.000 nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề. Tháng 4 năm 2017, Cục Công an Hà Đông, Thiên Tân đã chính thức khởi tố điều tra vụ án Lantian Gerui. Tháng 6 năm 2019, cơ quan công an thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm liên quan, trong đó có người đại diện pháp luật của Lantian Gerui là Nhiệm Giang Đào; 28 người đã bị chuyển sang truy tố. Cơ quan chức năng tiếp tục công tác truy tìm tài sản phạm tội, phong tỏa, thu giữ một phần tiền, bất động sản và xe cộ liên quan theo quy định pháp luật. Hiện nay, công tác thu hồi tài sản để bồi thường vẫn đang được tiến hành.
Hình ảnh Tiền Chí Mẫn qua góc nhìn của nạn nhân
【Dương Phi, năm nay 64 tuổi, vẫn nhớ rõ cảnh lần đầu gặp Hua Hua vào tháng 10 năm 2015. «Thật lòng mà nói, lúc đầu tôi không tin cô ấy. Cô ta cao khoảng 1m5, mập mạp, trông rất chậm chạp, không giống dáng vẻ năng động của người làm ăn. Tôi nghĩ thầm: ‘Thôi quên đi, người này mà dẫn dắt dân chúng kiếm tiền sao?’ Lúc đó định bỏ về, nhưng khi cô ấy mở miệng nói chuyện thì lập tức cuốn hút tôi», Dương Phi kể. Giọng nói của Hua Hua đều đều, tự tin, không hề ngập ngừng. Cô giới thiệu với Dương Phi về hoạt động Bitcoin của Lantian Gerui, nói rằng Bitcoin là loại tiền kỹ thuật số như vàng, không lo lạm phát, chắc chắn tăng giá liên tục, tương lai «một coin đổi một biệt thự». Ngoài ra, Hua Hua còn nói về xu hướng phát triển công nghệ toàn cầu, đề cập kế hoạch nghiên cứu sản phẩm công nghệ của Lantian Gerui, dự đoán sẽ trở thành dẫn đầu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư. Cô dự báo vài năm nữa Mỹ và Trung Quốc nhất định xảy ra chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ, chiến tranh tài chính, chỉ cần nhà đầu tư theo cô cùng khai thác coin và đầu tư vào sản phẩm công nghệ, tương lai sẽ chống đỡ được cuộc tấn công toàn diện từ Mỹ. «Cô ấy nói không ngừng gần hai tiếng đồng hồ, nhưng chẳng câu nào thúc giục tôi đầu tư, tôi cũng không thấy chán, ngược lại lại nghe rất chăm chú», Dương Phi nói, và ngay hôm đó sau khi trò chuyện với Hua Hua, ông đã đầu tư hơn 200.000 Nhân dân tệ.
Sự tương phản đầy mê hoặc này chính là ấn tượng đầu tiên của nhiều nhà đầu tư về Hua Hua. Nhà đầu tư Diệu Hậu Đức làm nghề vật liệu nội thất mấy chục năm, đã đầu tư vào Lantian Gerui từ cuối năm 2014. Trước đó ông chưa từng nghe nói đến Bitcoin, nhưng khi gặp Hua Hua, thấy cô dùng bút dạ vẽ vài vòng tròn và mũi tên trên bảng trắng giải thích về Bitcoin và blockchain, ông cảm thấy mình hiểu được, «theo cô ấy đầu tư vào Bitcoin là cơ hội tốt». Sau đó ông tham gia mọi dự án, đầu tư hơn 10 triệu Nhân dân tệ, chuyên tập trung vào Bitcoin, về sau thậm chí đóng cửa cửa hàng, còn trở thành nhóm trưởng nhỏ, phụ trách phổ biến kiến thức về Bitcoin và tình hình Lantian Gerui cho các nhà đầu tư khác ở Đường Sơn, Hà Bắc, giúp họ giải đáp thắc mắc.】
——Trích từ «Tuần san Sanlian Shenghuo»
Một niệm thành Phật, một niệm thành ma
Từ năm 2017 đến 2025, vụ án Lantian Gerui đã trải qua tám năm. Nhân vật chính một thời «Hua Hua» cùng cơn sốt đầu tư do cô tạo ra vẫn khiến người ta xót xa. Dù thông tin công khai còn hạn chế, chúng ta vẫn có thể thấy được tính phức tạp và gây tranh cãi của vụ án này. Theo ghi nhận, Hua Hua với tầm nhìn đầu tư nhạy bén và sức hút cá nhân đặc biệt đã thu hút 130.000 nhà đầu tư trong nước, tổng số tiền đầu tư lên tới hơn 40 tỷ Nhân dân tệ.
Đáng kinh ngạc là trong số các nạn nhân có không ít người là cán bộ về hưu từ ngành tư pháp, doanh nhân thành đạt – những người có trình độ văn hóa cao. Điều này khiến người ta không khỏi tò mò:当年 Hua Hua đã dùng sức hút gì để khiến đông đảo nhà đầu tư đổ xô theo đuổi như vậy?
Theo những thông tin hiện có, Hua Hua hoàn toàn có cơ hội trở thành một nhà đầu tư tiền mã hóa nổi tiếng. Ngay từ năm 2014, cô đã nhìn thấu bản chất giá trị của Bitcoin và công nghệ blockchain, trở thành một trong những người tiên phong truyền bá Bitcoin tại Trung Quốc. Cô từng hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng: «Bitcoin là ‘vàng’ trong thế giới tiền kỹ thuật số, không sợ lạm phát, giá cả sẽ tiếp tục tăng, tương lai một coin đổi được một biệt thự». Nhìn lại hiện tại, tiên đoán này đến một mức độ nào đó đã trở thành hiện thực: năm 2025, giá Bitcoin đã vọt lên khoảng 120.000 USD (gần một triệu Nhân dân tệ). Nếu当年 Hua Hua thực sự mua Bitcoin cho các nhà đầu tư, có lẽ cô đã trở thành «doanh nhân tốt» dẫn dắt mọi người cùng làm giàu, chứ không phải là tù nhân hiện đang bị giam cầm tại Anh. Tuy nhiên, như cổ ngữ có câu: «Hoa có ngày nở lại, người không thể trẻ lại», trí tuệ và tài năng của Hua Hua vì dùng sai hướng nên đã dẫn đến kết cục bi kịch.
Dù vậy, «tư duy đầu tư» của Hua Hua đã để lại cho cô一笔 tài sản khổng lồ – 61.000 Bitcoin (đã bị cảnh sát Anh phong tỏa, thực tế con số có thể còn lớn hơn). Khoản tài sản này hiện nay có giá trị rất lớn, trở thành tâm điểm của vụ án. Giống như sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng FTX của Mỹ sụp đổ, dù SBF – người sáng lập FTX – đã vào tù, nhưng chuỗi công cộng Solana mà ông để lại hiện đã trở thành một trong những chuỗi công cộng có số người dùng hoạt động theo ngày cao nhất toàn cầu và khối lượng giao dịch DeFi lớn nhất, các tài sản mã hóa liên quan cũng tăng giá mạnh mẽ. Trong vụ án Lantian Gerui, 61.000 Bitcoin này rõ ràng là tài sản quan trọng mà các nạn nhân khẩn thiết cần tranh giành.
Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các nạn nhân tích cực hành động, quét mã để điền thông tin thiệt hại và thêm WeChat, lựa chọn Văn phòng Luật sư Man Kun làm đại diện pháp lý cho bạn. Chúng tôi tin tưởng có thể giúp các nạn nhân lấy lại tài sản bị mắc kẹt当年.
Chúng tôi sẽ phối hợp với các văn phòng luật chuyên nghiệp tại Anh, theo dõi sát sao tiến triển của vụ án hình sự Trương Nhã Địch, phân tích sâu khả năng thu hồi tài sản bị phong tỏa, đồng thời dựa trên luật áp dụng trong vụ án hình sự cũng như tình hình chứng cứ để đánh giá xem số Bitcoin bị phong tỏa có thể giúp nạn nhân đạt được phương án bồi thường tối ưu hay không, nỗ lực hết sức để giảm thiểu tổn thất cho các nạn nhân.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
