Kỷ yếu tội phạm tiền mã hóa 2024: Lừa đảo层出不穷, quy mô giao dịch sản nghiệp đen-xám không giảm
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Kỷ yếu tội phạm tiền mã hóa 2024: Lừa đảo层出不穷, quy mô giao dịch sản nghiệp đen-xám không giảm
Quy mô gian lận mã hóa tăng mạnh, quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp.
Chuyên sâu báo cáo Web3Năm 2024 là một năm mang tính mốc son đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường Crypto và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đều đạt đến độ cao chưa từng có, đồng thời ngành tội phạm cũng ngày càng tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng Crypto để tối ưu hóa hoạt động phi pháp hoặc tạo ra các mô hình phạm tội mới. Báo cáo này thống kê và công bố quy mô của các loại hình tội phạm mã hóa chính, làm rõ tác động của các cơ sở tuân thủ đến quy mô ngành tội phạm, nhằm kêu gọi sự quan tâm từ ngành công nghiệp và chính phủ về những thiệt hại do tội phạm mã hóa gây ra.
Do giới hạn về độ dài, bài viết này chỉ trình bày một phần kết luận và dữ liệu của báo cáo. Vui lòng truy cập trang web Bitrace để tải bản đầy đủ.
Tình trạng tội phạm tiền mã hóa vẫn còn nghiêm trọng
Số lượng stablecoin nhận được bởi địa chỉ rủi ro cao
Xét thấy hoạt động rủi ro chủ yếu xảy ra trên mạng Ethereum và Tron, Bitrace định nghĩa các địa chỉ blockchain mà các thực thể bất hợp pháp sử dụng trên hai mạng này để nhận, chuyển và lưu trữ stablecoin (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) là "địa chỉ rủi ro cao". Trong suốt năm 2024 vừa qua, tổng số tiền nhận được bởi các địa chỉ rủi ro cao này đã đạt 649 tỷ USD, hơi cao hơn năm trước đó.
Tỷ lệ hoạt động rủi ro cao so với tổng khối lượng giao dịch stablecoin
Theo tính toán dựa trên khối lượng giao dịch, phần hoạt động rủi ro cao chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023 nhưng vẫn cao đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Phân loại stablecoin nhận được bởi địa chỉ rủi ro cao
Theo phân tích theo loại stablecoin, từ năm 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tuy nhiên, trong năm 2024, tỷ lệ USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Số lượng stablecoin nhận được bởi nền tảng cờ bạc trực tuyến
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến cùng các nền tảng thanh toán hỗ trợ nạp/rút tiền cho chúng đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023.
Phân loại stablecoin nhận được bởi nền tảng cờ bạc trực tuyến
Thống kê theo loại stablecoin mà các nền tảng cờ bạc sử dụng, tỷ lệ USDC trong năm 2024 tăng mạnh, đạt 13,36%, vượt xa mức 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy khi thị phần USDC tăng, việc sử dụng nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng gia tăng đáng kể, mặc dù nó do các thực thể tuân thủ phát hành và quản lý.
Quy mô giao dịch đen-xám không giảm
Số lượng stablecoin nhận được bởi địa chỉ giao dịch đen-xám
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến hoạt động giao dịch đen-xám trên mạng Ethereum và mạng Tron đã nhận hơn 278,1 tỷ USD, hơi cao hơn năm 2023, và quy mô giao dịch của hai năm gần đây vượt xa so với năm 2021 và 2022.
Một yếu tố gắn liền mật thiết với sự phát triển của ngành đen-xám là các nền tảng giao dịch bảo đảm bằng tiền mã hóa. Các tổ chức này gần như có thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh cho mọi khâu trong chuỗi cung ứng đen-xám, xây dựng niềm tin giữa các tội phạm.
Số lượng stablecoin nhận được bởi Hao Wang Guaranty
Sự trỗi dậy của Hao Wang Guaranty và các đối thủ cạnh tranh tại Đông Nam Á diễn ra song song với việc stablecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động kinh tế thực tế tại địa phương, xu hướng này đặc biệt rõ rệt trong năm 2024, khi quy mô kinh doanh của họ vào quý IV đã mở rộng lên tới 2,64 tỷ USD.
Quy mô lừa đảo mã hóa tăng vọt
Số lượng stablecoin nhận được bởi địa chỉ lừa đảo
Năm 2024, khối lượng stablecoin nhận được bởi các địa chỉ liên quan đến hoạt động lừa đảo đã tăng trưởng bùng nổ. So với các năm từ 2021 đến 2023, quy mô tài chính năm đó đã đạt 52,5 tỷ USD, vượt quá tổng cộng các năm trước đó.
Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì giá trị thống kê bị giới hạn bởi phương pháp thu thập dữ liệu của các nhà cung cấp an ninh và mức độ tinh vi ngày càng tăng của các thực thể bất hợp pháp. Ví dụ, khi các nhà cung cấp an ninh mở rộng hỗ trợ cho nhiều blockchain mới, nhiều vụ án tội phạm hơn sẽ được phát hiện, điều này có nghĩa là các sự kiện trong quá khứ có thể chưa được đưa vào thống kê; các vụ án xảy ra bên trong các tổ chức tập trung hoặc chưa được nạn nhân tự nguyện tiết lộ cũng không thể được đưa vào dữ liệu.
Với sự cải thiện trong phương pháp thống kê và sự gia tăng trong việc công bố các vụ án, nhóm dữ liệu này sẽ tiếp tục tăng trong báo cáo điều tra năm tới.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Số lượng stablecoin nhận được bởi địa chỉ rửa tiền
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng cộng 86,3 tỷ USD stablecoin, hơi thấp hơn năm 2023 và tương đương với năm 2022. Con số này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật lớn trong hai năm qua và các hoạt động lập pháp quy định từ các cơ quan chính sách chủ chốt đã hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.
Tỷ lệ stablecoin rửa tiền nhận được bởi các sàn giao dịch tập trung chính
Xét thấy các sàn giao dịch tập trung có lợi thế độc đáo trong việc chuyển đổi tiền mặt so với các thực thể khác nên dễ được các nhóm rửa tiền ưa chuộng, Bitrace đã kiểm toán dòng tiền vào ví nóng của các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung hàng đầu.
Kết quả tương tự như phần điều tra về lừa đảo, quy mô tiền rửa tiền mà các sàn nhận được nói chung tỷ lệ thuận với quy mô kinh doanh của họ, nhưng tỷ lệ của OKX trong vài quý gần đây giảm đáng kể, có thể là kết quả từ hoạt động tuân thủ của họ.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Số lượng stablecoin bị Tether và Circle đóng băng
Năm 2024 là năm các nhà phát hành stablecoin tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Công ty Tether và Circle đã đóng băng hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và mạng Tron, gấp đôi tổng số lượng bị đóng băng trong ba năm trước đó.
Số lượng stablecoin nhận được bởi địa chỉ bị đóng băng trong năm đó
Thống kê hoạt động chuyển tiền của các địa chỉ bị đóng băng trong năm đó, khối lượng giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD, cơ bản ổn định so với năm 2023, điều này cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã sôi động từ nhiều năm trước, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị xử lý hiệu quả.
*Cần nhấn mạnh rằng không phải tất cả các yếu tố thúc đẩy việc đóng băng địa chỉ đều liên quan đến các vụ án; trong thống kê này, Bitrace chưa loại trừ phần này, do đó quy mô thực tế sẽ nhỏ hơn một chút.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Số lượng stablecoin nhận được bởi địa chỉ liên quan đến thực thể bị trừng phạt bởi OFAC và NBCTF
Ủy ban Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) là hai tổ chức liên quan đến trừng phạt và chống tài trợ khủng bố, thường hợp tác chặt chẽ trong việc đấu tranh chống tài trợ khủng bố và các mạng lưới tài chính liên quan đến các tổ chức khủng bố (như Hamas). Thống kê dòng tiền vào các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt do hai tổ chức này công bố cho thấy quy mô tài chính đạt đỉnh vào năm 2022, sau đó giảm dần hàng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của chính phủ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng lại ít hiệu quả đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng này để tiến hành hoạt động bất hợp pháp, vì tính ẩn danh và không cần sự cho phép của công nghệ mã hóa quyết định rằng các thực thể này khó bị trừng phạt và có tính thay thế cao. Các cơ quan quản lý cần tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm mã hóa và thực hiện các hành động thực thi pháp luật phù hợp đối với các băng nhóm tội phạm.
Quy định mang lại tác động tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 là năm ngành công nghiệp mã hóa tăng tốc tuân thủ, nhìn chung trên toàn cầu, thái độ của các cơ quan quản lý chính đối với tiền mã hóa đã chuyển từ quan sát sang can thiệp tích cực hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng chuẩn mực và minh bạch hơn. Lấy Hồng Kông làm ví dụ—
Các chính sách tuân thủ của Hồng Kông thông qua yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ tiền khách hàng, đấu tranh chống hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn tổ chức và hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế, đã xây dựng một hệ sinh thái mã hóa an toàn và kiểm soát tốt hơn. Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất tài chính trực tiếp do hacker tấn công, phá sản nền tảng hoặc xử phạt pháp lý gây ra, mà còn giảm rủi ro gián tiếp thông qua việc nâng cao niềm tin và sự ổn định của thị trường. Đối với các thực thể mã hóa, chi phí tuân thủ tuy tăng trong ngắn hạn nhưng về lâu dài đã giảm đáng kể khả năng tiền bị phơi nhiễm trước các rủi ro không kiểm soát được.
Tỷ lệ tiền rủi ro cao trong thu nhập stablecoin của các thực thể Web3 Hồng Kông
Phân tích dòng tiền vào các địa chỉ VATP và VAOTC phục vụ chủ yếu khách hàng Hồng Kông cho thấy dữ liệu cho thấy sau quý III năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào khu vực này giảm mạnh, điều này cho thấy sau khi chính sách tuân thủ được ban hành và một số vụ án biểu tượng liên quan đến tiền mã hóa, hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 là năm phục hưng toàn diện của ngành công nghiệp, cũng là năm quan trọng khi các nền kinh tế chính bắt đầu coi trọng ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa vẫn không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và tự điều chỉnh ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho ngành công nghiệp mã hóa tại một số quốc gia và khu vực.
Ngành công nghiệp sẽ đón chờ một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn, điều này là không cần bàn cãi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
