Vụ rửa tiền bằng «tiền mã hóa» trị giá hàng trăm tỷ, khoản tiền huy động vốn của Tianlan Gerui có thực sự lấy lại được không?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Vụ rửa tiền bằng «tiền mã hóa» trị giá hàng trăm tỷ, khoản tiền huy động vốn của Tianlan Gerui có thực sự lấy lại được không?
Huy động vốn trái phép gặp rửa tiền, Blue Sky Ge Rui trở nên phức tạp khó lường.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Luật sư Xiao Sa
Vào tháng 5 năm nay, đội ngũ Lawyer Xiao Sa từng viết hai bài về vụ án Lan Tian Ge Rui, trong đó nghi phạm chính Qian Mỗmỗ bị bắt tại Anh. Vài ngày trước, Qian Mỗmỗ – nghi phạm chính trong vụ án Lan Tian Ge Rui bị tình nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công chúng, đồng thời cũng là nghi phạm lớn nhất trong vụ rửa tiền bằng Bitcoin tại Anh (từng dùng tên giả Trương Á Địch, Hoa Hoa) – đã không nhận tội trước cáo buộc rửa tiền liên quan đến Bitcoin tại Tòa án Hình sự Nam Hoa Câu, Luân Đôn.
Hôm nay, để đội ngũ Lawyer Xiao Sa cùng các bạn thân thiết một lần nữa trao đổi về vụ án này, đồng thời tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật Qian Mỗmỗ.
Qian Mỗmỗ thực chất là ai?
Câu chuyện về Qian Mỗmỗ khá bí ẩn, phải bắt đầu từ tháng 3 năm 2014. Khi đó, người dùng biệt danh Hoa Hoa, Hoa tỷ, Qian Mỗmỗ đã cùng Ren Mỗmỗ (người đại diện pháp luật) và những người khác đăng ký thành lập Công ty Công nghệ Điện tử Thiên Tân Ge Rui tại Thiên Tân, sử dụng công ty này để quảng bá, tuyên truyền và bán các sản phẩm tài chính đầu tư ngắn hạn được cho là "bảo toàn vốn, lợi nhuận cao" cho người cao tuổi. Ren Mỗmỗ đã bị bắt vào năm 2021. Theo lời khai của Ren, anh ta quen biết Qian Mỗmỗ qua trò chơi mạng, do hoàn toàn nghe theo chỉ đạo của Qian trong game, nên Qian yêu cầu anh ta làm người đại diện pháp lý cho Lan Tian Ge Rui, nhưng thực tế chỉ là danh nghĩa, mọi công việc vẫn do Qian Mỗmỗ sắp đặt.
Các sản phẩm tài chính của Lan Tian Ge Rui thường có kỳ hạn đầu tư từ 6 đến 30 tháng, cam kết lợi suất hàng năm tối thiểu 100%, tối đa lên tới 300%. Trong thời kỳ quản lý tài chính còn thiếu sót, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Lan Tian Ge Rui đã mở rộng theo kiểu lan truyền virus传销 trên toàn quốc với hàng chục chi nhánh, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000 người. Bằng cách huy động vốn trái phép từ người cao tuổi, Qian Mỗmỗ đã thu về hàng trăm tỷ nhân dân tệ trong thời gian ngắn.
Nhưng Qian Mỗmỗ rốt cuộc là ai? Ngay cả các nhà đầu tư Lan Tian Ge Rui cũng biết rất ít về lai lịch của cô ta. Các kênh truyền thông chính thức của Lan Tian Ge Rui tuyên bố rằng Qian Mỗmỗ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, có bằng tiến sĩ của trường này.
Tuy nhiên, đội ngũ Lawyer Xiao Sa đã kiểm tra ứng dụng "Thanh Hoa Nhân" của Đại học Thanh Hoa và không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Qian Mỗmỗ, điều này cho thấy khả năng cao là học vị "tiến sĩ Đại học Thanh Hoa" của Qian Mỗmỗ là giả mạo. Ngoài ra, một số nhà đầu tư còn cho biết Qian Mỗmỗ từng du học Mỹ, am hiểu tài chính, và từng gặp tai nạn xe ở Trung Quốc đại lục, chính vì vậy mà cô ta đi lại và hô hấp rất khó khăn, thường xuyên phải di chuyển bằng xe lăn.
Lời đồn "gặp tai nạn ở Trung Quốc đại lục, thường xuyên ngồi xe lăn, đi lại và hô hấp khó khăn" dường như đáng tin cậy. Một phương tiện truyền thông tự do tiết lộ rằng vào năm 2016, Lan Tian Ge Rui từng tổ chức một buổi giới thiệu tại Bắc Kinh, tại đó Qian Mỗmỗ mặc áo voan trắng, ngồi trên xe lăn, được người khác khiêng cả xe lăn đi dọc hành lang dẫn đến sân khấu, mọi người vừa nâng Qian Mỗmỗ lên cao vừa hô khẩu hiệu, trong đó có câu: "Bạn cho Ge Rui ba năm, Ge Rui cho bạn ba đời giàu sang", mang đậm mùi vị tội phạm.
Không chỉ giỏi lừa phỉnh, đưa ra những khẩu hiệu khiến nhà đầu tư tin tưởng sẽ kiếm được tiền, thậm chí trực tiếp hô hào đổi ba năm lấy ba đời giàu sang, Qian Mỗmỗ thực sự có chút đầu óc kinh doanh, là một "lão ngư" trong giới tiền mã hóa. Ngay từ trước khi dùng Lan Tian Ge Rui để huy động vốn, cô ta đã phát hiện cơ hội khổng lồ từ việc khai thác Bitcoin.
Năm 2013, tận dụng sức nóng lần đầu tiên bùng nổ của Bitcoin, Qian Mỗmỗ đã mở một "mỏ đào" quy mô khá lớn, đồng thời rầm rộ tuyên bố "mỏ đào" của mình cung cấp dịch vụ托管 máy đào, cam kết lợi suất hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, Qian Mỗmỗ dần nhận ra ưu thế vượt trội của Bitcoin so với các tài sản khác trong việc chuyển tiền và rửa tiền. Chính vì vậy, trong giai đoạn "khoảng trống pháp lý" khi quy định quản lý tài sản mã hóa chưa ra đời và hệ thống chống rửa tiền toàn cầu chưa được thiết lập, Qian Mỗmỗ đã yêu cầu Ren Jiangtao chuyển lượng lớn vốn huy động được từ Thiên Tân Ge Rui sang Bitcoin thông qua các nền tảng như Huobi. Thủ đoạn này thực sự rất khôn ngoan: tiến có thể tấn công, lùi thì dễ dàng rút lui.
Mô hình của Lan Tian Ge Rui rõ ràng là điển hình của hành vi huy động vốn trái phép, không hề có chút khả năng tuân thủ pháp luật nào, bị xử lý chỉ là vấn đề thời gian.
Ngày 21 tháng 4 năm 2017, cơ quan công an khởi tố điều tra vụ án Lan Tian Ge Rui về tội huy động vốn trái phép. Tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, Thiên Tân ra thông báo: tổng cộng đã bắt giữ 50 nghi phạm liên quan đến Lan Tian Ge Rui, trong đó 28 người đã được chuyển sang truy tố. Tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Thiên Tân xét xử công khai vụ án người đại diện pháp luật Ren Mỗmỗ của Lan Tian Ge Rui, cùng bị xét xử còn có trợ lý Hoàng Mỗmỗ, đồng thời là bạn gái của Ren. Tòa án xác định rằng từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, trong thời gian làm người đại diện pháp luật của Lan Tian Ge Rui, Ren tham gia huy động vốn trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ; Hoàng tham gia huy động hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ. Tháng 9 năm 2021, tòa tuyên án Ren 10 năm tù, phạt 500.000 nhân dân tệ; Hoàng 5 năm tù, phạt 250.000 nhân dân tệ.
Qian Mỗmỗ bác bỏ mọi cáo buộc rửa tiền - Nợ nần sau đó sẽ xử lý thế nào?
Sau khi Ren Mỗmỗ bị bắt, hành trình tiếp theo của Qian Mỗmỗ càng trở nên "huyền thoại". Trước tiên, cô ta dùng tên giả "Trương Á Địch", sở hữu hộ chiếu Saint Kitts và Nevis, sau đó nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu này. Khi nhập cảnh Anh, cô ta mang theo một chiếc laptop bên trong chứa ví lạnh Bitcoin, với lượng lớn tiền vốn huy động trái phép từ Lan Tian Ge Rui. Trong khi đó, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc liên quan vẫn tích cực đòi bồi thường, nhưng luôn đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị...
Tài sản liên quan đến vụ án rốt cuộc có bao nhiêu? Theo báo cáo kiểm toán chuyên biệt về vụ án Lan Tian Ge Rui, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Lan Tian Ge Rui đã huy động tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, số tiền này đều do Tiền Chí Mẫn kiểm soát và sử dụng. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Lan Tian Ge Rui đã hoàn trả hơn 34,1 tỷ nhân dân tệ cho 128.409 người, chi hơn 95,68 triệu nhân dân tệ mua trang sức, hơn 91,89 triệu nhân dân tệ mua bất động sản, hơn 210 triệu nhân dân tệ chi phí vận hành hàng ngày, hơn 120 triệu nhân dân tệ cho dự án Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Life Ring. Đặc biệt đáng chú ý, hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được dùng để mua Bitcoin. Nói cách khác, lần này Qian Mỗmỗ bị bắt tại Anh, trong tay cô ta vẫn còn ít nhất tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.
Về việc xử lý tài sản ảo này, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh (CPS) đã ra thông báo ngày 22 tháng 10 đặc biệt thông báo đến các nạn nhân Trung Quốc: Cơ quan này đã khởi động thủ tục bồi thường dân sự đối với tài sản bị đóng băng từ Qian Mỗmỗ và những người liên quan từ đầu năm nay. CPS đã nộp đơn yêu cầu bồi thường dân sự lên Tòa án Cấp cao vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc tổ chức nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với tài sản phạm tội, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại thuộc Bộ Nội vụ Anh, nhằm mục đích xử lý thu nhập phạm tội và ngăn chặn tội phạm tiếp diễn.
Lời kết
Nhà đầu tư trong nước nên làm gì để đòi lại khoản tiền này? Thực tế phía Anh đã nói rất rõ, cách làm của họ tương tự như vụ án FTX: bước đầu tiên là khởi động thủ tục bồi thường dân sự đối với tài sản bị đóng băng từ Qian Mỗmỗ, và ít nhất phải đợi sau khi có phán quyết vụ án mới tiến hành bồi thường dựa trên tình hình đăng ký quyền đòi nợ.
Chắc chắn thủ tục này sẽ kéo dài rất lâu (giống như vụ FTX), có lẽ việc nhà đầu tư Trung Quốc đòi lại thiệt hại sẽ không dễ dàng. Điều này thực sự là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư: một vụ lừa đảo rõ ràng như vậy, tại sao vẫn có người mắc bẫy? Vẫn là câu nói cũ: Khi đầu tư, đừng bao giờ tham lam, một khi lòng tham trỗi dậy, có lẽ lúc đó bẫy lừa đã giăng sẵn rồi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
