CZ phản hồi toàn bộ cáo buộc của CFTC
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
CZ phản hồi toàn bộ cáo buộc của CFTC
Tối ngày 27 tháng 3, Bloomberg tiết lộ CFTC đã khởi kiện Binance cùng Giám đốc điều hành CZ và cựu Giám đốc vận hành Samuel Lim.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tác giả: CZ
Dịch: Moni, Odaily
Tối ngày 27 tháng 3, Bloomberg tiết lộ rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã khởi kiện sàn giao dịch tiền mã hóa Binance cùng Giám đốc điều hành CZ và Giám đốc vận hành đầu tiên Samuel Lim tại tòa án liên bang Chicago.
Ngày 28 tháng 3, CZ đã đăng bài phản hồi trên trang web chính thức của Binance, toàn văn như sau:
Hôm nay, dù Binance đã hợp tác với CFTC trong hơn hai năm, cơ quan này vẫn đệ đơn kiện dân sự bất ngờ và đáng thất vọng. Sau khi xem xét sơ bộ, đơn khiếu nại dường như chứa đựng những tuyên bố chưa đầy đủ về thực tế; Binance không đồng tình với cách định tính nhiều vấn đề được nêu ra trong vụ kiện. Mặc dù Binance chỉ có thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh vào thời điểm thích hợp, bài viết này sẽ làm rõ một số điểm then chốt.
Tuân thủ pháp luật và công nghệ chặn người dùng Mỹ
Binance.com đã phát triển công nghệ hàng đầu nhằm đảm bảo tuân thủ quy định, đồng thời là sàn giao dịch toàn cầu (ngoài Mỹ) đầu tiên triển khai chương trình KYC bắt buộc, đến nay vẫn là một trong những sàn có tiêu chuẩn KYC và AML cao nhất.
Binance sử dụng quốc tịch (KYC), địa chỉ IP (kể cả các điểm kết nối VPN phổ biến bên ngoài Mỹ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay thiết bị, gửi/rút tiền qua ngân hàng, gửi/rút tiền trên chuỗi khối, số thẻ tín dụng... để ngăn chặn người dùng Mỹ truy cập.
Theo chúng tôi biết, không có công ty nào khác sử dụng hệ thống toàn diện hoặc hiệu quả hơn Binance để đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật.
Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và minh bạch
Binance cam kết duy trì sự minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Hiện nhóm tuân thủ pháp luật của Binance có hơn 750 nhân viên, trong đó nhiều người từng làm việc tại các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý.
Cho đến nay, Binance đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, riêng năm 2022 đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đóng băng hoặc thu giữ hơn 125 triệu USD, và con số này từ đầu năm 2023 đến nay đã đạt 160 triệu USD.
Binance sẽ tiếp tục tôn trọng và hợp tác với các cơ quan quản lý tại Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới.
Đăng ký và cấp phép
Binance.com hiện sở hữu số lượng giấy phép/đăng ký lớn nhất trên toàn cầu, đạt mức 16 và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Giao dịch
Trong mọi trường hợp, Binance.com đều không thực hiện giao dịch hay "thao túng" thị trường nhằm mục đích sinh lời.
Các hoạt động "giao dịch" của Binance có thể xảy ra trong một vài trường hợp sau:
-
Thu nhập của Binance đến từ tiền mã hóa,
-
Binance đôi khi cần chuyển đổi tiền mã hóa để thanh toán chi phí bằng tiền pháp định hoặc các loại tiền mã hóa khác,
-
Binance có các công ty liên kết cung cấp thanh khoản cho các cặp tiền mã hóa thanh khoản thấp, nhưng các công ty này chịu sự giám sát đặc biệt và không thể kiếm lợi nhuận lớn từ các loại tiền mã hóa này.
Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance:
-
Một tài khoản dùng cho thẻ Binance,
-
Một tài khoản dành cho tài sản mã hóa của tôi.
Tôi sử dụng sản phẩm do chính chúng tôi tạo ra và lưu trữ tiền mã hóa của mình trên Binance.com. Tôi cũng cần chuyển đổi tiền mã hóa định kỳ để chi trả các khoản cá nhân hoặc chi tiêu qua thẻ.
Đối với nhân viên, Binance.com áp dụng quy tắc cấm giao dịch trong vòng 90 ngày, nghĩa là nhân viên Binance không được bán token trong vòng 90 ngày kể từ lần mua gần nhất, ngược lại cũng vậy – nhằm ngăn chặn mọi hình thức giao dịch tích cực. Binance cũng cấm nhân viên tham gia giao dịch phái sinh.
Ngoài ra, Binance có chính sách nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai có quyền truy cập thông tin nội bộ như chi tiết niêm yết, Launchpad…, họ không được mua bán các token này.
Bản thân tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách này, và chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi hiểu rằng mình cần tập trung thời gian xây dựng một nền tảng đáng tin cậy phục vụ người dùng Binance.
Tại Binance, chúng tôi luôn tìm kiếm phương án giải quyết hòa bình cho mọi vấn đề, thông qua hợp tác với các cơ quan quản lý và chính phủ trên toàn thế giới. Dù Binance không hoàn hảo, nhưng chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao, thường vượt quá yêu cầu của các quy định hiện hành. Trên hết, Binance tin rằng người dùng nên luôn hành động đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Trên hành trình hướng tới tự do tài chính, Binance không mong đợi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng không né tránh thử thách.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
