도권, 미국 도착 후 첫 출석서 9개 혐의 부인…사건 다음 주 계속 심리

2025.01.03

도권, 미국 도착 후 첫 출석서 9개 혐의 부인…사건 다음 주 계속 심리

권씨는 몬테네그로에서 미국으로 송환되어 형사 기소를 받게 됐다.

2025.01.03 - 06:40:33

DoKwon

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

권씨는 몬테네그로에서 미국으로 송환되어 형사 기소를 받게 됐다.

작성자: Luc Cohen

번역: TechFlow

서문

TerraUSD의 붕괴를 초래한 2022년 사건으로 인해 테라폼 랩스(Terraform Labs) 공동 설립자 도권(Do Kwon)은 심각한 법적 문제에 직면해 있다. 블룸버그 보도에 따르면, 몬테네그로 총리는 12월 31일 테라폼 랩스 공동 창업자 도권의 미국 송환 절차를 완료했다고 밝혔다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 그에게 증권 사기 및 자금 세탁 등 여러 혐의를 제기했으며, 이에 대한 청문회 진행 상황과 사건의 향후 전개 방향은 어떻게 될까?

TechFlow는 본 기사를 번역하여 도권이 송환된 후 열린 최신 청문회 동향과 사건의 진전 상황을 추적한다.

경찰이 몬테네그로 포드고리차에서 테라폼 랩스 공동 창업자 도권을 호송하고 있다. 그는 위조 서류 혐의로 복역한 후 2024년 3월 23일 이관됐다.

본문

요약

도권이 몬테네그로에서 미국으로 송환되어 형사 기소에 직면함
검찰은 도권이 테라USD 프로젝트에서 투자자들을 오도했다고 주장함
2022년 암호화폐 시장 급락 이후 다수의 암호화폐 업계 주요 인물들이 기소됨

한국계 암호화폐 사업가인 도권은 테라USD와 루나라는 두 가지 디지털 화폐를 개발한 인물이다. 이 두 통화는 2022년 시장 붕괴 당시 투자자들에게 약 400억 달러에 달하는 손실을 입혔다. 이번 주, 도권은 몬테네그로로부터 미국으로 송환된 후, 목요일 법정에서 형사 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했다.

맨해튼 연방 검찰은 목요일 공개한 기소장에서 테라폼 랩스 공동 창업자 도권을 대상으로 9건의 혐의를 제기했다. 이 기소장은 테라USD와 루나라는 암호화폐를 개발한 도권이 증권 사기, 전신 사기, 상품 사기 및 자금 세탁 공모 등의 범죄를 저질렀다고 주장하며, 이러한 혐의들은 테라USD와 루나의 붕괴 사건과 직접적으로 관련되어 있다.

목요일 도권은 맨해튼 연방 법원에 출석하여 올리브색 긴팔 셔츠와 검정 운동복 바지를 입었다. 청문회에서 그의 변호사 앤드루 체슬리(Andrew Chesley)는 무죄를 주장했으며, 로버트 레어부거(Robert Lehrburger) 연방 판사는 당분간 보석 신청이 없을 것이라는 변호사의 언급을 받아들여 도권의 구속 수사를 계속하기로 결정했다. 재판 종료 후 도권은 79페이지 분량의 기소장을 받았으며, 미국 법무부 호위대의 호송 아래 법정을 떠났다. 그는 오는 1월 8일 다시 법정에 출두할 예정이다.

실제로 작년 6월 도권은 테라USD와 루나 붕괴와 관련된 민사 소송에서 미국 증권거래위원회(SEC)와 45.5억 달러 규모의 합의를 이미 마친 바 있다. 이 합의의 일환으로 그는 8000만 달러의 벌금 납부에 동의했으며, 앞으로 어떤 암호화폐 거래에도 관여하지 않기로 했다. 그러나 이러한 민사 합의는 형사 기소를 막지는 못했다.

목요일 공개된 기소장에 따르면 맨해튼 검찰은 도권이 2021년 테라USD를 홍보하면서 투자자들을 오도했다고 주장한다. 테라USD는 '스테이블코인(stablecoin)'이라 불리는 암호화폐로, 원래 설계 목적은 항상 1달러의 가치를 유지하는 것이었다.

기소장은 2021년 5월 테라USD가 1달러 아래로 떨어졌을 때 도권이 '테라 프로토콜(Terra Protocol)'이라는 알고리즘이 가격을 회복시켰다고 주장했지만, 실제로는 고빈도 거래(HFT) 회사에 비밀리에 지시하여 수백만 달러 상당의 토큰을 매입함으로써 인위적으로 가격을 끌어올렸다고 밝혔다.

검찰은 도권의 허위 발표로 인해 개인 투자자들과 기관 투자자들이 줄지어 테라폼의 제품을 구매하게 되었으며, 이는 테라USD와 밀접하게 연결된 루나 토큰의 가격 상승을 직접적으로 유도했다고 지적했다. 루나는 가격 변동성이 큰 암호화폐로, 2022년 봄에는 시가총액이 500억 달러에 달하기도 했다.

기소장은 "이러한 성장은 크게 도권이 테라폼과 그 기술에 대해 저지른 노골적인 사기 행위에 의존했던 것"이라고 기술했다.

그러나 2022년 5월 테라USD의 가치가 다시 한번 급격히 하락했을 때, 한 익명의 트레이딩 회사는 "이번엔 가격을 안정시키는 것이 쉽지 않을 것"이라고 경고했다.

결국 테라USD와 루나는 같은 달에 동시에 붕괴됐다. 이 사건은 다른 암호화폐(예: 비트코인)의 가격 급락을 유발했을 뿐 아니라 전체 암호화폐 시장에 격렬한 동요를 불러일으켰다.

검찰은 해당 트레이딩 회사의 이름을 밝히지 않았지만, 미국 증권거래위원회(SEC)는 민사 사건에서 점프 트레이딩(Jump Trading)이 2021년 5월 테라USD의 가격 안정을 도왔다고 지적했다. 이에 대해 점프 트레이딩은 아직 아무런 입장을 밝히지 않았다.