한 구멍을 세 번 뚫어, Meerun은 이렇게 해서 FTX에서 12억 달러를 훔쳐갔다
글: 난즈, Odaily 스타 데일리
지난주 FTX의 한 소송 문서에 따르면 모리셔스 국민인 Nawaaz Mohammad Meerun(이하 Meerun)이라는 인물이 1년 동안 FTX 거래소와 Alameda Research에서 무려 12억 달러를 챙겨갔으며, 그 과정에서 단서 하나 남기지 않았다.
데뷔전: 미스터리 웨일, 4.5억 달러 훔쳐가다
Meerun의 첫 활동은 2021년 1월로 거슬러 올라간다. 그는 유동성이 극도로 낮은 BTMX라는 토큰을 첫 번째 표적으로 삼았다. 두 달간 BitMax와 FTX 플랫폼을 통해 지속적으로 BTMX를 매입한 결과, 전체 공급량의 약 50%를 장악하게 되었다. Meerun의 조작으로 BTMX 가격은 0.03달러에서 3달러로 치솟았으며, 이는 무려 10,000% 상승한 수치였다.
그 후 Meerun은 FTX의 마진 트레이딩(Margin Trading) 시스템 결함을 이용해 부풀려진 BTMX를 담보로 수억 달러를 차입했다. 이후 즉시 자금을 인출하여 4.5억 달러를 여러 지갑 주소로 이체했다.
소송문서는 "Meerun은 자신의 조작 행위가 중단되면 BTMX 가격이 폭락하고, 차입한 자산 전부를 갚아야 한다는 사실을 명확히 알고 있었다. 그러나 Meerun은 처음부터 FTX의 규칙을 따를 생각이 없었다"고 지적했다.
비록 BitMax가 이상 거래를 감지하고 FTX 팀에 경고했지만, FTX 경영진은 아무런 조치를 취하지 않았다. 결국 FTX 팀은 그의 계정을 잠긴 것은 성공했지만, 출금 기능을 막는 것을 잊어버렸다. Meerun이 자금을 인출한 후에는 일부 직원들이 이 손실을 오히려 Alameda Research로 돌려 사건을 은폐하려 시도하기까지 했다.
Alameda, Meerun의 현금 인출기로 전락
BTMX 조작에 성공한 후, Meerun은 여기서 멈추지 않았다. 대신 새로운 전략—공매도(short-selling)—으로 방향을 전환했다. 이번 목표는 또 다른 인기 없는 토큰인 Mobile Coin(MOB)이었다.
Meerun은 먼저 FTX에서 MOB 전체 공급량의 약 10%에 해당하는 공매도 포지션을 구축했고, 그 결과 Alameda가 그 포지션을 떠안게 되었다. 공매도 물량을 메우기 위해 Alameda는 대량의 MOB를 매입해야 했다.
Alameda의 수주간 매수 열풍으로 MOB 가격은 8달러에서 68달러로 급등하며 무려 750% 상승했고, Alameda는 상당한 프리미엄을 지불했다. 하지만 Alameda가 매수를 줄이자 가격은 급속도로 폭락했다. 결국 이 거래로 Alameda는 약 10억 달러의 손실을 입었고, 반면 Meerun은 다시 한번 성공적으로 수익을 실현했다.
2021년 8월, Meerun은 새 계정과 별명을 활용해 유동성이 낮은 BAO, TOMO, SXP 등의 토큰을 중심으로 유사한 조작 작전을 재개했으며, FTX가 이를 눈치채기 전에 거의 2억 달러의 수익을 얻었다고 알려졌다.
KNC 사건: 마지막 도전, 실패(했는가?)
여러 차례 성공한 후에도 Meerun은 KNC 토큰을 다시 한 번 표적으로 삼았다. 그는 도난되거나 위조된 KYC 자료, 허위 주소, 존재하지 않는 우편번호 등을 이용해 정교한 계정 구조를 구성하며 FTX 계정을 개설했다. 또한 주계정 아래 64개의 서브계정을 만들어 FTX의 담보 제한을 회피했다.
이후 그는 또 다른 유동성 낮은 토큰인 KNC를 대량 매입하며 여러 계정을 동시에 활용해 가격을 끌어올렸고, 최종적으로 시장 내 유통량의 약 70%를 장악했다. 이를 통해 인위적으로 가격을 상승시키고 담보 가치를 부풀린 후, FTX 마진 시스템의 집계 계산 결함을 이용해 KNC 보유분을 여러 서브계정에 분산시켰다. 그리고 인위적으로 끌어올린 KNC를 담보로 자금을 차입하며 가격 붕괴 전에 가능한 한 많은 돈을 인출하려 했다. 그러나 이번엔 FTX의 한 주니어 직원이 자금 흐름의 연관성을 발견하고 과거 조작과의 연결 고리를 식별해내자, FTX는 즉각 계정을 동결하고 새로운 마진 거래 제한 조치를 시행했다.
그럼에도 불구하고 FTX는 점차 Meerun의 패턴을 인식하게 되었지만, 그는 이미 6800만 달러를 성공적으로 인출한 상태였다.
범죄 네트워크와 배후 의혹
FTX의 소송문서는 단순히 Meerun의 시장 조작 혐의 외에도, 그를 다국적 조직 범죄 집단과 연결 지었다. 제기된 혐의는 다음과 같다:
-
폴란드, 루마니아, 우크라이나의 범죄 네트워크와 연계되어 있으며, 인신매매 및 자금세탁에 관여했다.
-
이슬람 극단주의 단체와 관련되어 있으며, 테러 자금 지원에 참여했을 가능성이 있다.
이러한 혐의에 대해 Meerun은 항상 부인해왔다. 그는 자신이 FTX에서 진행한 모든 거래가 규정에 부합했으며, 오히려 거래에서 손해를 입었다고 강조했다. 그는 "나는 어떤 조직 범죄 네트워크와도 무관하며, 극단주의 또는 테러 활동을 위한 자금 지원을 한 적도 없다"고 주장했다.
흥미롭게도 @LouisOrigny에 따르면, Meerun은 2024년 FTX 파산 채권자들에게 1200만 달러의 청구 신청을 제출한 바 있다.
내가 한마디 하자면, 한 마리 생선을 여러 번 먹어치운다는 걸, 형이 완벽하게 이해하고 있다는 거지…
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
Odaily
