비트코인 '부자 명단'에 오른 고래들은 지금 어떻게 지내고 있을까?
작가 | 화화
우리는 고래가 바다에서 가장 큰 생물이며, 해면으로 올라올 때 종종 거대한 파도를 일으킨다는 것을 알고 있다. 대량의 암호화 자산을 보유한 사용자가 자산 이체 시 시장에 영향을 미치는 것도 이와 유사하다. 따라서 커뮤니티에서는 일정 수량 이상의 암호화 자산을 보유한 대규모 개인 또는 기관을 '암호화 고래(Whale)'라고 부른다.
이러한 암호화 고래 중에서도 특히 비트코인 고래의 동향이 가장 주목받고 있다. 비트코인 고래(Bitcoin Whale)란 막대한 양의 비트코인을 보유한 사용자를 의미하며, 개인일 수도 있고 다양한 비트코인 펀드 및 투자기관일 수도 있으며, 일반적으로 1,000 BTC 이상 또는 그에 상응하는 달러 가치를 보유한 경우를 말한다.
이들 고래들은 엄청난 양의 비트코인을 보유하고 있기 때문에 매수 또는 매도 행위 하나하나가 시장에 심오한 영향을 미칠 수 있다.
따라서 암호화폐 고래들의 행동을 면밀히 주시하는 것은 매우 중요한 의미를 갖는다.
주요 비트코인 고래들은 누구인가?
사람들은 항상 지갑 잔고 순위에 나타나는 비트코인 고래들의 움직임을 주목해 왔지만, 실제로 실명이 확인된 일부 고래들만 추적할 수 있을 뿐이다. 왜냐하면 비트코인 대규모 보유자들은 자산을 하나의 주소에 모두 보관하지 않으며, 정체불명의 고래들은 자신의 BTC 주소를 공개하지 않기 때문이다. 우리는 공개된 데이터를 최대한 활용해 분석하고 정리할 뿐이다.
bitinfocharts 비트코인 주소 부자 순위 TOP10
1) 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC): 654,885 BTC
그레이스케일 비트코인 트러스트(Grayscale Bitcoin Trust)는 줄여서 GBTC라고 하며, 2013년 Barry Silbert가 설립했다. Barry Silbert는 디지털커렌시그룹(Digital Currency Group, DCG)의 창립자이자 CEO이기도 하다. DCG는 비트코인과 블록체인에 투자하는 회사로, Grayscale Investments, LLC가 후원하여 그레이스케일 비트코인 트러스트를 설립했다.
지배회사인 그레이스케일은 시장에서 가장 큰 디지털 자산 운용사로서 세계 최대의 비트코인 구매자 중 하나이며, 2013년 9월 트러스트 펀드를 출시했고, 거래 코드는 'GBTC'이다. GBTC는 그레이스케일의 주요 제품 중 하나로, 비트코인에 투자하고 싶지만 리스크가 걱정되는 투자자들을 위한 펀드이다. 투자자들은 현금이나 비트코인을 그레이스케일에 맡기고 GBTC 지분을 받게 되며, 이 과정에서 비트코인 저장 방법, 법적 문제, 세금 처리 등의 걱정을 하지 않아도 된다. 이 지분은 일정량의 비트코인에 의해 뒷받침되며, 연간 2%의 수수료를 공제한 후 제2차 시장에서 거래될 수 있다.
오랜 기간 동안 그레이스케일은 비트코인의 주요 보유자 중 하나였으며, 현재 GBTC의 비트코인 보유량은 654,885 BTC로, 약 170억 달러어치로 1위를 차지하고 있다.
2) 주요 CEX 약 250만 BTC
주요 CEX는 유동성이 가장 집중된 장소로, 그들의 콜드월렛 주소에는 플랫폼 자체 소유분과 다수의 사용자 입금분 BTC가 함께 보관된다. 이들을 하나의 고래로 간주하는 이유는 중심화된 CEX가 이러한 BTC를 제약 없이 이동시킬 수 있기 때문이다. 주요 CEX의 BTC 월렛은 주목받는 대상이며, 대규모 입출금(이체 또는 해킹 도난) 발생 시 시장에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
3) 미국 정부: 164,004 BTC
미국 정부는 총 164,004 BTC를 보유하고 있으며, 2개의 주소에 나누어 보관하고 있다. 관련 정보에 따르면, 미국 당국이 몰수한 BTC는 주로 다음 세 건의 사건에서 발생했다:
- 2020년 11월 다크웹 최대 마약시장 실크로드(Silk Road)로부터 몰수한 69,369 BTC;
- 2022년 1월 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 사건에서 몰수한 94,643 BTC;
- 2022년 3월 실크로드 해커 James Zhong으로부터 몰수한 51,326 BTC.
올해 3월 시장가보다 낮은 가격인 21,877달러에 9,861 BTC를 매도하였으며, 수수료를 제외하고 2.155억 달러의 수익을 얻었다. 미국 정부가 보유한 비트코인 수량이 방대하기 때문에 많은 시장 투자자들이 미국 정부가 비트코인을 추가로 매도할 계획이 있는지 주시하고 있으며, 이렇게 대량의 BTC가 시장에 매각될 경우 시장에 격렬한 진동을 초래할 가능성이 크다.
4) Block.one: 164,000 BTC
Block.one은 2017년 설립된 블록체인 기술 개발 회사로, 탈중앙화 애플리케이션(DApp) 및 블록체인 솔루션 구축을 목표로 한다. 가장 유명한 제품 중 하나는 도메인 EOS.IO인데, 2017년 6월부터 2018년 6월까지 1년간 진행된 판매를 통해 40억 달러를 조달한 후 이를 비트코인과 미국 국채로 전환했다고 알려져 있다.
EOS.IO 외에도 Block.one은 디지털 신원 인증, 금융 서비스, 데이터 프라이버시 등 블록체인과 디지털 자산 관련 다른 분야에도 진출하고 있다.
블룸버그 보도에 따르면, Block.one의 CEO는 2019년 3월 19일 주주들에게 보낸 이메일에서 회사가 14만 BTC를 보유하고 있다고 언급했다.
5) 마이크로스트레티지(MicroStrategy): 152,333 BTC
마이크로스트레티지 인코퍼레이티드(MicroStrategy Incorporated)는 비즈니스 인텔리전스, 모바일 소프트웨어, 클라우드 기반 서비스를 제공하는 미국 상장기업이다. Michael J. Saylor과 Sanju Bansal이 1989년에 공동 설립하였으며, 내부 및 외부 데이터 분석 소프트웨어를 개발하여 비즈니스 의사결정 및 모바일 애플리케이션 개발에 활용하고 있다.
2020년 8월, 마이크로스트레티지는 2.5억 달러 규모의 비트코인을 매입한다고 발표했으며, 이후 추가로 1.75억 달러 어치의 비트코인을 매입하였다.
마이크로스트레티지의 2023년 2분기 재무보고서에 따르면, 7월 31일 기준 총 152,800 BTC를 보유하고 있으며, 총 매입 비용은 45.3억 달러로, BTC당 평균 매입 단가는 29,672달러이다. 또한 2분기 동안 12,333 BTC를 추가 매입하였다. 2021년 129,699 BTC에서 현재 152,333 BTC로 증가했으며, 4위를 기록하고 있으며, 지난 2년간 보유량이 17.45% 증가하였다.
현재까지 단 한 차례만 자산을 매도한 바 있는데, 2022년 12월 22일 BTC당 평균 16,776달러에 704 BTC를 매도하여 세제 혜택을 받았다.
6) MTGOX K.K.: 141,686 BTC
Mt. Gox K.K.(주식회사 엠티고크스)는 일본 도쿄에 본사를 둔 유명한 해킹 피해로 문을 닫은 플랫폼이다. 2010년 설립되어 당시 세계 최대의 비트코인 거래소 중 하나였다. "Mt. Gox"는 원래 "Magic: The Gathering Online eXchange"의 약자로, 가상 마법 카드를 사고파는 온라인 거래 플랫폼이었다.
시간이 흐르면서 Mt. Gox는 점차 비트코인 중심의 CEX로 전환되어 전 세계 수천 명의 사용자가 비트코인을 거래하는 중심지가 되었다. 그러나 2014년 해킹 사건으로 거래를 중단하고, 해킹으로 인해 다량의 비트코인을 잃어버렸다고 발표했다. 이로 인해 사용자들은 수십억 달러의 자금을 잃었으며, 심각한 금융 및 법적 위기가 발생했고, 이후 Mt. Gox의 파산 신청 및 청산 절차는 수년간 지속되었다.
Mt. Gox의 붕괴로 막대한 손실과 혼란이 발생했지만, 이 사건은 암호화폐 산업 전반에 걸쳐 보안성, 규제 준수, 사용자 보호에 대한 중요성을 일깨워주는 계기가 되었으며, 산업에 깊은 영향을 미쳤다.
그럼에도 불구하고 MTGOX K.K. 계정의 BTC 잔액은 여전히 대규모로, 총 141,686 BTC를 보유하고 있다.
7) 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings): 12,964 BTC
마라톤 디지털 홀딩스는 미국의 디지털 자산 기술 회사로, 비트코인 블록 생산과 블록체인 기술에 집중하고 있다. 이 회사의 사명은 블록 생산을 통해 비트코인 네트워크의 보안성과 안정성을 지원하고, 디지털 자산 분야에서 성장과 혁신을 추구하는 것이다.
상장기업인 마라톤 디지털 홀딩스는 디지털 자산 분야에서 전문 팀을 운영하며, 블록체인 및 비트코인 기술의 혁신을 활용하고 있다.
현재 비트코인 보유자 중 가장 높은 미실현 이익(Unrealized Profit) 비율(보유 중인 미실현 수익)을 기록하고 있으며, 그 비율은 106.3%이다. 이는 블록 생산 사업의 특성상, 비트코인 획득 단가가 사실상 0달러이기 때문인데, 다만 채굴 과정에서 드는 인건비, 시설비, 전기료 등의 비용은 포함되지 않는다.
2021년 약 19억 달러의 시작 가치에서 오늘날 39억 달러로 성장했으며, 총 보유량도 10,054 BTC에서 12,964 BTC로 28.94% 증가했고, 현재 7위를 기록하고 있다.
8) 테슬라(Tesla): 10,800 BTC
지난 2년간 테슬라의 암호화폐 보유량은 큰 변동을 겪었다. 2021년 2월, 머스크의 혁신적인 자동차 회사는 BTC당 평균 36,000달러에 약 15억 달러어치의 비트코인을 매입했다. 비트코인을 재무제표에 포함시킨 직후, 테슬라는 암호화폐 결제 옵션을 도입한다고 발표하며, 일부 제품을 비트코인과 도지코인으로 구매할 수 있도록 했다. 그러나 이후 비트코인을 승인된 결제 수단에서 다시 제외시켰다.
이후 2022년 2분기 재무제표에서 회사는 전체 보유량의 75%를 매도했다고 밝혔는데, 이는 환경 문제에 대한 우려와 자산 재조정 필요성 때문이라고 설명했다. 그 이후로 남은 25%(약 10,800 BTC)를 보유하고 있으며, 추가 매매는 하지 않았다.
어제(8월 17일) 최신 소식에 따르면, 월스트리트저널(WSJ)은 테슬라의 형제 회사인 스페이스엑스(SpaceX)가 작년과 2021년 동안 총 3.73억 달러어치의 비트코인을 매도했다고 보도했다. 다만 수량이나 정확한 시기는 밝히지 않았다. 머스크는 2021년 연설에서 SpaceX가 비트코인을 보유하고 있다고 언급한 바 있으나, 비상장 기업이라 공개된 수치는 없다.
이 소식의 영향인지, 오늘 아침 비트코인 가격은 8% 이상 폭락하며 25,409달러까지 하락했고, Bitfinex의 비트코인 가격은 더 낮아져 24,715달러까지 떨어졌다가 이후 26,000달러 선으로 반등했다. 이번 하락은 6월 20일 이후 최저점을 기록한 것이다.
9) 헛8 마이닝 코프(Hut 8 Mining Corp): 9,152 BTC
헛8 마이닝(Hut 8 Mining, 중국어 번역명: 허트8 광업)은 캐나다의 비트코인 채굴 회사로, 비트코인 블록 생산과 디지털 자산 관리에 집중하고 있다.
2017년 설립된 이 회사는 북미 지역에서 가장 큰 상장 비트코인 채굴 기업 중 하나로, 캐나다 여러 지역에 광산을 운영하며 복잡한 알고리즘 문제를 해결함으로써 비트코인 블록체인상의 거래를 검증하고 기록함으로써 보상을 비트코인 형태로 받는다. 세 개의 주요 채굴 센터를 기준으로 월평균 약 300 BTC를 채굴할 수 있다.
토론토 증권거래소에 상장된 이 기업은 주식을 매입함으로써 투자자들이 비트코인 채굴 사업에 참여할 수 있도록 하고 있다. 회사의 목표는 효율적인 채굴 서비스를 제공함으로써 투자자들이 비트코인에 직접 참여할 수 있도록 하는 것이다.
2021년 이후 회사는 비트코인 총 보유량을 늘려 총 10,766 BTC를 추가하여 현재 9,152 BTC를 보유하고 있다.
시장 변동성 속에서도 장기적인 '홀드(HODL) 전략'을 유지하며, 채굴한 BTC는 모두 트러스트에 예치하고 있으며, 현재 총 9,152 BTC를 보유하고 있다.
다만 비트코인 반감기 이후 채굴 난이도가 증가하면서, 헛8 마이닝 코프의 2023년 2분기 실적이 기대에 못 미쳤고, HUT 주가도 하락세를 보이고 있다.
또한 더 블록(The Block)이 8월 6일 보도한 바에 따르면, 스테이블코인 발행사 테더(Tether)는 분기 보고서에서 약 16.7억 달러 규모의 비트코인을 보유하고 있음을 공개했다. 이로 인해 테더는 비트코인 보유자 상위권에 이름을 올리게 되었다. 테더는 아직 공식적으로 비트코인 주소를 공개하지 않았지만, 여러 비트코인 지갑을 보유하고 있을 가능성이 크다.
고래들의 동향 추적
또한 상위 200개 비트코인 주소는 유통 중인 비트코인 총량의 약 20%를 보유하고 있다. 많은 개인 및 법인들이 대량의 비트코인을 보유하고 있으며, 이들 대부분은 익명 상태이다.
출처: Tokenview
글래스노드(Glassnode) 데이터에 따르면, 최근 비트코인 반감기 이후인 2020년부터 비트코인 고래 수는 2021년 2월 최고점 약 2,500곳에 도달한 후 계속 감소세를 보였으며, 2022년 2~3월에 일시적으로 반등했지만, 2023년 2월 19일 최저점에 도달하여 1,000 BTC 이상을 보유한 지갑 주소 수는 2,027개에 불과했다. 이전 최저점은 2019년 8월 5일로, 당시 주소 수는 2,023개였다.
고래 실체들의 총 잔고도 계속 감소하고 있다. 아래 차트에 따르면, 올해 고래 실체들이 보유한 물량은 전체 공급량의 46%로, 2021년 초 63%보다 낮아졌다.
구체적으로 살펴보면, 5월 30일 이후 비트코인 고래 주소의 총 잔고는 약 25.5만 BTC 감소했으며, 이는 역사상 가장 큰 월간 잔고 감소세로, 한 달 만에 14.8만 BTC가 줄었다.
8월 3일, Santiment 시장 정보에 따르면, 현재 적어도 100 BTC 이상을 보유한 비트코인 주소 수는 거의 1.6만 개(15,870개)에 달한다. 이 고래 주소들이 보유한 총량은 1,150만 BTC로, 전체 유통량의 절반 이상(59.2%)을 차지한다. 지난 12주 동안 이들 주소의 보유량은 약 28만(287,755) BTC 증가했다.
많은 트레이더들은 이를 약세 신호로 보고 있으며, 가격 하락에 대한 우려를 표하고 있다. 최근 고래들의 자금 이동이 수억 달러에 달했음에도 불구하고, 비트코인 가격은 여전히 3만 달러를 돌파하지 못하고 있다. 하지만 소규모 투자자들에게는 새로운 기회일 수도 있다.
낙관론 감소와 함께, 비트코인 보유자의 순 보유 변동량 지표도 최근 한 달간 최저치를 기록했다. 이 지표는 장기 투자자의 보유량 변화를 월 단위로 측정하여 투자자들이 비트코인 포지션을 늘리고 있는지 줄이고 있는지를 보여준다.
글래스노드가 제공한 데이터에 따르면, 이 지표는 최근 17,604.723이라는 한 달 최저치를 기록했다. 이는 지난 수 주간 더 많은 보유자들이 새로운 포지션을 열기보다는 기존 포지션을 청산하며 이익을 실현했다는 것을 보여준다. 또한 고래들이 활동했다가 다시 관망 상태로 돌아갔음을 시사한다.
거시적으로 보면, 사람들은 세계 경제 침체를 더욱 우려하고 있으며, 투자자들은 리스크 자산에 대한 노출을 늘릴 동기를 느끼지 못하고 있다. 또한 비트코인 현물 ETF 승인이 최근까지 결정되지 않으면서 시장에 추가적인 자신감이 부족하다. 동시에 암호화폐가 직면한 규제 상황에 대해 여전히 비관적인 분위기가 존재한다.
비트코인 선물 시장을 통해 어느 정도 짐작할 수 있다. 비트코인 선물 시장은 거래 분야에서 매우 중요한 위치를 차지하며, 선물 계약은 실제 BTC가 이동하지 않는 양측 간의 금융 계약이다. 그러나 지난 7개월 동안 비트코인 선물 거래량은 계속 감소하고 있다.
최신 데이터에 따르면, BTC 선물 거래량은 2022년 12월 이후 최저 수준으로 하락하여 하루 평균 70억 달러 미만을 기록했다. 이는 트레이더들이 현재 가격 수준에서 추가 행동을 취하기 꺼리거나, 관심을 더 높은 변동성 또는 큰 변화 가능성이 있는 다른 시장으로 옮겼다는 것을 의미한다.
전반적으로 볼 때, 일부 고래들의 자산 재편 가능성도 있고, 고래들의 활동 및 조정은 주로 단기 보유자들에 의해 주도되고 있으며, 대부분의 고래들은 비트코인을 자산으로 보유하며 미실현 이익을 유지한 채 관망하고 있다.
요약
현재 가장 큰 비트코인 보유자는 그레이스케일, 주요 CEX, 그리고 미국 정부임을 알 수 있다. 또한 스테이블코인 발행사 테더(Tether)도 고래 보유자 중 하나로 부상했다.
2021년 이후 초대형 고래 수는 감소했지만 특정 기간에는 반등세를 보였으며, 소액 투자자 수는 증가했다. 이는 미국 기관의 비트코인 ETF 신청 열풍이 단기적인 변동을 초래했을 가능성이 있다. 그러나 대부분의 기업형 고래 보유자들은 여전히 비트코인 자산을 보유하고 있으며, 대규모 매도는 하지 않고 대부분 관망하고 있는 상태이다.
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