CZ, CFTC 기소에 대한 전문 답변
글: CZ
번역: Moni, Odaily
3월 27일 저녁, 블룸버그는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 시카고 연방법원에 암호화폐 거래소 바이낸스와 그 최고경영자 CZ, 초대 최고운영책임자(Samuel Lim)를 상대로 소송을 제기했다고 보도했다.
3월 28일, CZ는 바이낸스 공식 웹사이트를 통해 다음과 같은 전면적인 반응을 발표했다.
오늘날 우리는 CFTC와 2년 이상 협력해 왔음에도 불구하고, CFTC는 예상치 못하고 실망스러운 민사소송을 제기했다. 초기 검토 결과, 이 고소장은 불완전한 사실 진술을 포함하고 있으며, 바이낸스는 소송 내 많은 주장의 정의에 동의하지 않는다. 바이낸스는 적절한 시기에 비로소 전체적인 답변을 제공할 수 있지만, 본 문서에서는 몇 가지 핵심 사항을 설명하고자 한다.
준법성과 미국 사용자 차단 기술
Binance.com은 준법성을 보장하기 위해 일류 수준의 기술을 개발했으며, 글로벌(미국 제외) 거래소 중 처음으로 의무적 KYC 프로그램을 도입했고, 오늘날까지도 가장 엄격한 KYC 및 AML 기준을 갖춘 거래소 중 하나이다.
바이낸스는 국적(KYC), IP(미국 이외에서 흔히 사용되는 VPN 엔드포인트 포함), 이동통신사, 디바이스 지문, 은행 입출금, 블록체인 입출금, 신용카드 번호 등을 통해 미국 사용자의 접근을 차단한다.
우리가 아는 한, 다른 어떤 기업도 바이낸스만큼 포괄적이거나 효과적인 시스템을 사용하여 규제 준수 요구사항을 이행하지 않는다.
집행기관과의 협력 및 투명성
바이낸스는 미국과 전 세계적으로 투명성을 유지하고 규제 당국 및 집행기관과 협력하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 준법팀 인원은 750명 이상이며, 그 중 다수는 집행기관 및 규제기관 출신이다.
지금까지 바이낸스는 55,000건 이상의 법 집행 요청을 처리했으며, 오직 2022년에만 미국 법 집행기관의 자금 동결/압수를 도와 1억 2,500만 달러 이상을 처리했고, 2023년에는 이미 1억 6,000만 달러에 달했다.
바이낸스는 앞으로도 미국 및 전 세계 규제기관을 존중하며 계속 협력할 것이다.
등록 및 라이선스
Binance.com은 현재 전 세계에서 가장 많은 라이선스/등록 건수를 보유하고 있으며, 이미 16개에 달하며 이 숫자는 계속 증가하고 있다.
거래 활동
Binance.com은 어떠한 경우에도 수익을 목적으로 거래하거나 시장을 "조작"하지 않는다.
바이낸스의所谓 '거래'는 다음과 같은 몇 가지 경우로 구분된다：
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바이낸스의 수익은 암호화폐로 이루어진다,
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때때로 법정통화 또는 다른 암호화폐 비용을 지불하기 위해 암호화폐를 전환해야 할 필요가 있다,
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낮은 유동성을 가진 암호화폐 쌍에 유동성을 제공하기 위해 계열사들이 존재하지만, 이러한 계열사는 특별히 감시되며 해당 암호화폐를 통해 큰 수익을 얻을 수 없다.
개인적으로 저는 바이낸스에 두 개의 계좌를 가지고 있다：
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하나는 바이낸스 카드용이고,
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또 하나는 제 암호자산용이다.
저는 우리 자체 제품을 사용하며 제 암호화폐를 Binance.com에 보관하고 있으며, 개인 지출이나 카드 결제를 위해 때때로 암호화폐를 전환해야 한다.
직원들의 경우, Binance.com은 90일 간의 단기 매매 금지 규정을 시행하고 있다. 즉, 직원은 최근 구매 후 90일 이내에 토큰을 매도할 수 없으며, 그 반대의 경우도 마찬가지다. 이는 직원의 적극적인 거래를 방지하기 위한 조치이다. 또한 바이낸스는 직원들의 선물거래를 금지하고 있다.
또한,목록 정보, Launchpad 등과 같은 개인정보 접근 권한이 있는 모든 사람에게는 그러한 토큰을 매수하거나 매도하지 못하도록 엄격한 정책을 시행하고 있다.
저 자신도 이러한 정책을 철저히 준수하며, 절대로 바이낸스 Launchpad, Earn, Margin, Futures에 참여한 적이 없다. 저는 시간을 들여 신뢰할 수 있는 플랫폼을 구축함으로써 바이낸스 사용자들에게 봉사해야 한다는 것을 알고 있다.
바이낸스는 전 세계 규제당국 및 정부기관과 협력하여 모든 문제를 우호적으로 해결하고자 노력하고 있다. 바이낸스가 완벽하지는 않지만, 종종 기존 규정의 요구를 넘어서는 높은 기준을 유지하고 있다. 무엇보다도 중요한 것은, 바이낸스는 언제나 옳은 일을 해야 한다고 믿는다는 것이다. 금융의 자유를 향한 여정 속에서 바이낸스는 모든 것이 순탄하기를 기대하지 않지만, 도전을 회피하지도 않는다.
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